Многоуровневая финансовая пирамида с доходностью до 16 процентов в день: Южная Корея разгромила многомиллионную сеть крипто-мошенников.
Самая крупная мошенническая операция была совершена двумя злоумышленниками в период с 2020 по 2021 год. Они продавали «цифровую моду» на онлайн-торговой площадке P2P. Сюда входила «виртуальная» одежда, а также традиционная корейская и японская одежда, в том числе ханбок и кимоно. Платформа также включала собственную криптовалюту.
При этом мошенники собрали с 435 жертв 333 миллиона долларов США. Операторы создали многоуровневую «пирамиду» для привлечения новых «участников» на «маркетплейс». Взамен им обещали высокие процентные ставки – до 16 процентов в день.
Крипто-мошенничество растет в Южной Корее
Правительство Южной Кореи объявило борьбу с криптопреступностью одним из своих главных приоритетов на 2023 год, представив «Систему отслеживания виртуальной валюты» для борьбы с отмыванием денег с помощью криптовалют. По данным Cointelegraph, в 2022 году граждане Южной Кореи совершили транзакции на сумму около 5,6 триллиона корейских вон (4,3 миллиарда долларов США) через «незаконные» криптобиржи.
Южная Корея также является домом для печально известного криптомошенника До Квона. Он был арестован Интерполом в марте 2023 года. Власти ведут расследование в отношении основателя Terra Luna. Криптоэкосистема рухнула в прошлом году. Ущерб: около 40 миллиардов долларов США. Крах стал одним из катализаторов нынешнего медвежьего рынка.