Источник: bitcoinsistemi.com
Автор: Серкан Гюльтекин
Хотя иск, поданный CFTC против Binance, вызвал беспокойство у многих новых инвесторов, те, кто работает на этом рынке в течение длительного времени, чувствуют себя относительно комфортно, поскольку они столкнулись со многими подобными случаями.
Когда мы рассмотрим случай Bitmex 2020 года, который привлекает внимание своим сходством со случаем Binance, мы увидим, что результаты для рынка не так плохи, как ожидалось.
Какие обвинения были в деле Bitmex?
CFTC подала иск против Bitmex и трех ее основателей 1 октября 2020 года, обвинив их в незаконном приеме средств от клиентов из США и принуждении торговать биткойнами, эфирами и LTC на рынках деривативов. ФБР вело одну часть дела, потребовало тюремного заключения для руководителей, и один из руководителей Bitmex был арестован.
В этом случае CFTC утверждала, что Bitmex предлагала торговлю криптовалютными деривативами с кредитным плечом розничным и институциональным клиентам в США с ноября 2014 года по 1 октября 2020 года, что клиенты в США торговали напрямую через пользовательские интерфейсы BitMEX и что BitMEX обрабатывала определенные сделки Он заявил, что обнаружил, что действовал в качестве контрагента, поэтому Bitmex нарушила законы DCM, SEF и CEA.
Обвинения в целом сводились к следующему:
«Предоставление своим клиентам возможностей торговли производными финансовыми инструментами без регистрации в CFTC,
Выступая в качестве контрагента в транзакциях Bitcoin, Ether и LTC с использованием кредитного плеча,
Несоблюдение процедур KYC, CIP и AML для предотвращения финансирования терроризма и отмывания денег».
Биткоин упал после дела Bitmex?
На момент подачи иска Bitmex занимала первое место по объему рынка деривативов. По этой причине влияние дела на рынок вызвало беспокойство, но после слушания дела произошло снижение биткоина лишь примерно на 2%.
Похожи ли обвинения по делу Bitmex на дело Binance?
Когда мы исследуем обвинения по делу Bitmex, мы видим, что обвинения против Binance очень похожи.
CFTC утверждает, что Binance предлагает гражданам США торговлю производными криптовалютными деривативами, такими как Bitcoin Ether и LTC, без необходимой регистрации, не соблюдает правила KYC и AML, игнорирует правила по предотвращению финансирования терроризма, уклоняется от налогов и выступает в качестве посредника. Как видно, обвинения точно такие же, как и в деле Bitmex.
В иске, поданном против Bitmex, CFTC заявила, что 15% доходов платформы поступает от инвесторов из США. Теперь она направила аналогичный иск против Binance и заявила, что 16% комиссионных доходов Binance поступило от пользователей из США.
Когда мы изучаем документы по делу Bitmex, мы видим, что оно очень похоже на дело Binance. Фактически, это сходство заставляет нас думать, что ходатайства в такой момент могли быть скопированы и вставлены из этого дела.
Так что же произошло в результате дела Bitmex?
Примерно через 10 месяцев после подачи иска Bitmex и ее дочерние компании получили штраф в размере 100 миллионов долларов. Bitmex снова запретили нарушать законы CFTC. Хотя Bitmex была самой популярной биржей производных биткойнов в то время, она опустилась на 5-е место, а Binance заняла оставшееся место.
Влияние этого дела на рынки оказалось не таким, как ожидалось. Через 2 месяца после подачи иска против Bitmex (потому что пора было) начался «мегабык».
Я думаю, что последствия дела Binance не будут отличаться. Хотя я не ожидаю мега-быка через 2 месяца, я не думаю, что иск, поданный против Binance, окажет влияние на будущее Binance.
Даже если в результате этого дела окажется, что CFTC права, Binance может продолжить свой путь, заплатив определенную сумму штрафа и приняв правила, запрошенные CFTC.
Источник: bitcoinsistemi.com