Привет, Dex Lovers, когда появляются новости от SEC, оказывается, что SEC начинает следить за влиятельными лицами, играющими с инвестициями в акции. Продолжается ли это с крипто-влиятельными лицами?

Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила обвинения против восьми человек в схеме мошенничества с ценными бумагами на сумму 100 миллионов долларов, в которой они использовали платформы социальных сетей Twitter и Discord для манипулирования биржевыми акциями.

По данным SEC, по крайней мере с января 2020 года семеро обвиняемых рекламировали себя как успешных трейдеров и собрали сотни тысяч подписчиков в Твиттере и в чатах по биржевой торговле на Discord. Семь ответчиков предположительно приобрели определенные акции, а затем призвали своих значительных подписчиков в социальных сетях приобрести эти привилегированные акции, публикуя целевые цены или указывая, что они покупают, держат или увеличивают свои позиции по акциям.

Однако, как утверждается в жалобе, когда цена акций и/или объем торгов рекламируемыми ценными бумагами увеличивались, эти лица регулярно продавали свои акции, даже не раскрывая своих планов по продаже ценных бумаг во время их продвижения.

«Как указано в нашей жалобе, ответчики использовали социальные сети, чтобы собрать большое количество подписчиков среди начинающих инвесторов, а затем воспользовались своими подписчиками, неоднократно кормя их неправильной пищей, что привело к мошеннической прибыли в размере около 100 миллионов долларов», — сказал Джозеф. Сансоне. , руководитель отдела по борьбе с рыночными злоупотреблениями Управления SEC. «Сегодняшние действия раскрывают истинные мотивы этих предполагаемых мошенников и служат еще одним предупреждением о том, что инвесторам следует опасаться нежелательных советов, с которыми они сталкиваются в Интернете».

Следующие семь человек были обвинены в мошенничестве с ценными бумагами:

страна проживания дескриптора Twitter

  • Перри Мэтлок, Техас @PJ_Matlock

  • Эдвард Константин, Техас @MrZackMorris

  • Томас Куперман Калифорния @ohheytommy

  • Гэри Дил, Калифорния @notoriousalerts

  • Митчелл Хеннесси Нью @Hugh_Henne

  • Джерси Стефан Хрватин Флорида @LadeBackk

  • Джон Рыбарцизк, Техас @Ultra_Calls

Жалоба также обвиняет Дэниела Найта (Twitter Handle @DipDeity) из Техаса в пособничестве предполагаемой схеме, среди прочего, в совместном ведении подкаста, в котором он продвигает многих других людей как опытных трейдеров и предоставляет им форум для манипулятивные заявления они. Найт также торговал вместе с другими фигурантами и регулярно получал прибыль от подобных манипуляций.

Иск SEC, поданный в Окружной суд США Южного округа Техаса, требует постоянных судебных запретов, отмены, ущерба интересам и гражданских санкций против каждого из ответчиков, а также штрафных санкций против Хрватина. Уголовные обвинения против восьми человек были также возбуждены параллельно с исками, возбужденными Отделом по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции и Прокуратурой США по Южному округу Техаса.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) благодарна за помощь Отделу по борьбе с уголовным мошенничеством Министерства юстиции США, Прокуратуре округа Южного Техаса, Федеральному бюро расследований и Регулирующему органу финансовой индустрии.