Казначейство США ввело санкции против базирующегося в Газе криптографического оператора, предположительно связанного с ХАМАС
По данным Министерства финансов США, террористические группы, признанные на федеральном уровне, включая ХАМАС, ИГИЛ и филиал Аль-Каиды, использовали компанию Buy Cash Money and Money Transfer для перевода средств.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении криптооператора, предположительно связанного с палестинской боевой группировкой ХАМАС.
В уведомлении от 18 октября OFAC объявило о санкциях в отношении боевиков ХАМАС и финансовых посредников после нападения группировки на Израиль. В число организаций, добавленных в список специально назначенных граждан OFAC, вошли «биржа виртуальной валюты в секторе Газа и ее оператор» с адресом кошелька в биткойнах BTC на сумму 29 600 долларов США.
По данным Министерства финансов, санкции были направлены на «искоренение источников доходов Хамаса» после нападения 7 октября, в результате которого погибло множество израильтян. Обмен цифровой валюты под названием Buy Cash Money and Money Transfer Company управляется жителем Газы Ханом Юнисом, при этом Казначейство утверждает, что и фирма, и Юнис были «связаны с ХАМАСом». Ахмед М.М. Алакад, владелец бизнеса, также попал под санкции.
«Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы лишить террористов ХАМАС возможности собирать и использовать средства для совершения зверств и террора народа Израиля», — заявила министр финансов Джанет Йеллен. «Это включает в себя введение санкций и координацию действий с союзниками и партнерами для отслеживания, замораживания и конфискации любых активов, связанных с ХАМАС, в их юрисдикции».
Аналитическая компания по блокчейну Elliptic сообщила 18 октября, что несколько террористических группировок использовали эту компанию по переводу денег: с 2015 года через фирму прошло более 25 миллионов долларов США в BTC и Tether USDT. Помимо ХАМАСа, организации, предположительно связанные с фирмой включали филиал «Аль-Каиды» и ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Сирии).