ofac
Просмотров: 36,161
48 обсуждают
Популярные
Новые
¡Доброе утро! ☕📰 Вот новости, которые вам нужно знать 12 февраля:
🔹Биткойн($BTC ) торгуется около 67 000 долларов США, застряв в защитном диапазоне между 60 000 и 72 000 долларов США из-за низкой рентабельности и институционального спроса.
🔹Питер Вуйле, архитектор SegWit и Taproot, уходит из принятия решений по консенсусу Биткойна, чтобы сосредоточиться исключительно на техническом аудите, удаляясь от политических дебатов о развитии сети.
🔹Парагвай законодательно интегрировал токенизацию реальных активов (#RWA! ) в свой Закон о рынке ценных бумаг, позволяя цифровым экономическим правам функционировать как регулируемые ценные бумаги под официальным контролем.
🔹Лицензия 48 #OFAC активирует энергетический сектор в Венесуэле под строгой юрисдикцией США, прямо запрещая использование Петров или любых цифровых активов, выпущенных венесуэльским правительством, для оплаты операций.
🔹Биткойн($BTC ) торгуется около 67 000 долларов США, застряв в защитном диапазоне между 60 000 и 72 000 долларов США из-за низкой рентабельности и институционального спроса.
🔹Питер Вуйле, архитектор SegWit и Taproot, уходит из принятия решений по консенсусу Биткойна, чтобы сосредоточиться исключительно на техническом аудите, удаляясь от политических дебатов о развитии сети.
🔹Парагвай законодательно интегрировал токенизацию реальных активов (#RWA! ) в свой Закон о рынке ценных бумаг, позволяя цифровым экономическим правам функционировать как регулируемые ценные бумаги под официальным контролем.
🔹Лицензия 48 #OFAC активирует энергетический сектор в Венесуэле под строгой юрисдикцией США, прямо запрещая использование Петров или любых цифровых активов, выпущенных венесуэльским правительством, для оплаты операций.
Tornado Cash избежал приговора: суд США отменил вторые санкции
Важным поворотным моментом стало то, что федеральный суд в Техасе недавно постановил, что Министерство финансов США превысило свои полномочия, наложив санкции на Tornado Cash, децентрализованный криптографический протокол. Это второй раз, когда Минфину не удалось отрегулировать неизменяемые смарт-контракты.
Что говорит суд?
Постановление подтверждает, что неизменяемые смарт-контракты #TornadoCash не могут считаться «собственностью» в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических правах (IEEPA). По мнению суда:
Что говорит суд?
Постановление подтверждает, что неизменяемые смарт-контракты #TornadoCash не могут считаться «собственностью» в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических правах (IEEPA). По мнению суда:
OFAC наложил санкции на российского поставщика услуг хостинга за содействие краже криптовалюты
Во вторник Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложил санкции на Aeza Group, российского поставщика услуг "защищенного хостинга" (bulletproof hosting). Эта компания обвиняется в содействии киберпреступной деятельности, включая атаки программ-вымогателей и наркотические рынки в даркнете, нацеленные на жертвы по всему миру, в том числе в США.
США вводят санкции против кошельков Tron, связанных с финансированием повстанцев Хуситов – пострадает ли Tether?
Недавно Министерство финансов США ввело санкции против восьми криптовалютных кошельков в сети Tron, обвиняя их в связи с финансированием повстанцев Хуситов в Йемене. Это решительный шаг американского правительства, направленный на прекращение финансовых потоков, поддерживающих организации, обвиняемые в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Кошельки Tron подвергнуты санкциям из-за связи с Хуситами
Управление по контролю за иностранными активами (#OFAC ) Министерства финансов США обновило список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN) – списка физических и юридических лиц, подвергнутых санкциям, добавив восемь адресов кошельков на блокчейне Tron. Эти кошельки обвиняются в том, что они являются частью финансовой сети, поддерживающей Хуситов, группировку повстанцев в Йемене, поддерживаемую Ираном.
Кошельки Tron подвергнуты санкциям из-за связи с Хуситами
Управление по контролю за иностранными активами (#OFAC ) Министерства финансов США обновило список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN) – списка физических и юридических лиц, подвергнутых санкциям, добавив восемь адресов кошельков на блокчейне Tron. Эти кошельки обвиняются в том, что они являются частью финансовой сети, поддерживающей Хуситов, группировку повстанцев в Йемене, поддерживаемую Ираном.
🚨 СВЕЖИЕ НОВОСТИ: Министерство финансов США наносит удар по криптобиржам, связанным с Ираном — Исторический первый раз! 🚨
#CryptoSanctions Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложил санкции на две криптобиржи, связанные с финансовой сетью Ирана, что стало первым случаем, когда Вашингтон прямо нацелился на платформы цифровых активов в рамках санкций против Ирана.
Назначенные биржи — Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd. — обвиняются в содействии крупным объемам транзакций, связанным с Исламским корпусом стражей революции Ирана (IRGC) и сетями уклонения от санкций.
📍 Почему это важно:
Этот шаг представляет собой значительную эскалацию в области контроля за криптовалютами, впервые расширяя полномочия США по наложению санкций на цифровую инфраструктуру активов в рамках финансового контроля, специфичного для Ирана.
Назначенные биржи — Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd. — обвиняются в содействии крупным объемам транзакций, связанным с Исламским корпусом стражей революции Ирана (IRGC) и сетями уклонения от санкций.
📍 Почему это важно:
Этот шаг представляет собой значительную эскалацию в области контроля за криптовалютами, впервые расширяя полномочия США по наложению санкций на цифровую инфраструктуру активов в рамках финансового контроля, специфичного для Ирана.
OFAC нацеливается на криптоподдержку Хуси: санкции ударяют по сделкам с оружием и товарами
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) усилило усилия по борьбе с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами. В недавнем ходе они ввели санкции против нескольких лиц и организаций, якобы участвующих в содействии сделкам с оружием и товарами через криптовалюту. Эти санкции нацелены на разрушение финансовых сетей, поддерживающих повстанцев Хуси, с особым акцентом на транзакции, связанные с криптовалютой.
Ключевые моменты:
Санкции против сторонников Хуси:
OFAC ввел санкции против ключевых фигур, поддерживающих движение Хуси в Йемене, обвиняя их в использовании криптовалюты для финансирования сделок с оружием и товарами.
Ключевые моменты:
Санкции против сторонников Хуси:
OFAC ввел санкции против ключевых фигур, поддерживающих движение Хуси в Йемене, обвиняя их в использовании криптовалюты для финансирования сделок с оружием и товарами.
Окружной суд США в Техасе постановил, что санкции OFAC против Tornado Cash были незаконными и навсегда запретил агентству их повторное введение.
OFAC сняла санкции в марте, но суд счел, что первоначальное действие превышало его полномочия.
Разработчики Tornado Cash, Роман Шторм и Роман Семенов, по-прежнему сталкиваются с обвинениями со стороны Министерства юстиции за отмывание денег и нарушения санкций.
#OFAC
$SOL
OFAC сняла санкции в марте, но суд счел, что первоначальное действие превышало его полномочия.
Разработчики Tornado Cash, Роман Шторм и Роман Семенов, по-прежнему сталкиваются с обвинениями со стороны Министерства юстиции за отмывание денег и нарушения санкций.
#OFAC
$SOL
Сеул Рассматривает Возможность Корректировки Санкций В Отношении Северной Кореи После Действий США
Южная Корея подает сигнал о гибкости в политике санкций в отношении Северной Кореи всего через несколько дней после того, как США объявили о новом пакете санкций, явно связывающем действия по краже криптовалюты Северной Кореи с финансированием ядерной программы.
В своем выступлении на интервью с Yonhap News TV в четверг, заместитель министра иностранных дел Южной Кореи, Ким Чжи-на, заявил, что Сеул "может рассмотреть возможность пересмотра санкций как меры, если это действительно необходимо," подчеркивая важность координации между США и Южной Кореей в борьбе с цифровыми угрозами, вызванными Северной Кореей.
В своем выступлении на интервью с Yonhap News TV в четверг, заместитель министра иностранных дел Южной Кореи, Ким Чжи-на, заявил, что Сеул "может рассмотреть возможность пересмотра санкций как меры, если это действительно необходимо," подчеркивая важность координации между США и Южной Кореей в борьбе с цифровыми угрозами, вызванными Северной Кореей.
🚨 #СРОЧНО: Казначейство США вводит санкции против криптоинфраструктуры, связанной с Ираном 🚨
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против зарегистрированных в Великобритании криптобирж, связанных с финансовыми сетями Ирана — это первый случай, когда цифровые активы стали объектом санкций за работу в экономике Ирана. (Министерство финансов США)
🔎 Что происходит:
• OFAC назначил Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd., обе связанные с иранским финансистом Бабаком Мортезой Занджани, за содействие сделкам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (IRGC) и действиям по уклонению от санкций. (Министерство финансов США)
• Это первые санкции против криптобиржи, специально направленные на обслуживание финансового сектора Ирана. (Министерство финансов США)
• Zedcex одной только биржей обработал более $94 миллиардов в транзакциях с 2022 года, согласно заявлениям казначейства. (Cointelegraph)
📌 Почему это важно:
• Регуляторы США теперь нацелены на инфраструктуру — не только на кошельки — когда дело касается соблюдения санкций в крипто. (Министерство финансов США)
• Этот шаг подчеркивает расширяющееся внимание к тому, как цифровые активы могут использоваться для обхода международных финансовых норм. (Cointelegraph)
Рынки для наблюдения:
$RAD 🇮🇷 $SYN $ACA
#Crypto #Sanctions #Iran #OFAC #Регулирование #BreakingNews
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против зарегистрированных в Великобритании криптобирж, связанных с финансовыми сетями Ирана — это первый случай, когда цифровые активы стали объектом санкций за работу в экономике Ирана. (Министерство финансов США)
🔎 Что происходит:
• OFAC назначил Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd., обе связанные с иранским финансистом Бабаком Мортезой Занджани, за содействие сделкам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (IRGC) и действиям по уклонению от санкций. (Министерство финансов США)
• Это первые санкции против криптобиржи, специально направленные на обслуживание финансового сектора Ирана. (Министерство финансов США)
• Zedcex одной только биржей обработал более $94 миллиардов в транзакциях с 2022 года, согласно заявлениям казначейства. (Cointelegraph)
📌 Почему это важно:
• Регуляторы США теперь нацелены на инфраструктуру — не только на кошельки — когда дело касается соблюдения санкций в крипто. (Министерство финансов США)
• Этот шаг подчеркивает расширяющееся внимание к тому, как цифровые активы могут использоваться для обхода международных финансовых норм. (Cointelegraph)
Рынки для наблюдения:
$RAD 🇮🇷 $SYN $ACA
#Crypto #Sanctions #Iran #OFAC #Регулирование #BreakingNews
Армия национального освобождения Карен подверглась санкциям США: Коллапс империи криптомошенничества на миллиарды долларов?
05.05.2025, Министерство финансов США наложило санкции на Армию национального освобождения Карен (KNA) – военизированную группу в Мьянме – за обвинения в управлении крупной сетевой преступной организацией, наносящей ущерб в миллиарды долларов гражданам США через мошенничество в криптовалюте “свинячье убой”. Является ли это концом для этой транснациональной преступной сети? Давайте разберемся подробнее.
KNA: "Рай" киберпреступности и криптообмана
KNA: "Рай" киберпреступности и криптообмана
"СРОЧНО: Binance только что ЗАБЛОКИРОВАЛ полмиллиарда в криптовалюте, связанной с российскими олигархами—может, ваш кошелек следующий?""Команды соблюдения правил Binance заморозили $500 млн в BTC, USDT и ETH, связанных с юридическими лицами, подпадающими под санкции OFAC. Это самая БОЛЬШАЯ конфискация в истории криптовалют.
- Целями стали теневые компании и трейдеры с темной сети.
- Средства проходили через **микшеры** такие как Tornado Cash перед заморозкой.
- Binance подтвердила: *‘Никакие невиновные пользователи не пострадали.’
⚠️ **Защитите себя:**
1. Проверьте свою **историю транзакций** на наличие подозрительных ссылок.
2. Включите **белый список** и **двухфакторную аутентификацию** НЕМЕДЛЕННО.
3. Избегайте непроверенных OTC-столов.
📉 **Влияние на рынок:**
- Tether (USDT) упал до **$0.98** на Kraken на фоне паники.
- **BTC** ненадолго упал на 3%, но восстановился, когда киты купили падение." #Binance #Sanctions #CryptoNews🔒📰🚫 #OFAC #USDT #Bitcoin
- Целями стали теневые компании и трейдеры с темной сети.
- Средства проходили через **микшеры** такие как Tornado Cash перед заморозкой.
- Binance подтвердила: *‘Никакие невиновные пользователи не пострадали.’
⚠️ **Защитите себя:**
1. Проверьте свою **историю транзакций** на наличие подозрительных ссылок.
2. Включите **белый список** и **двухфакторную аутентификацию** НЕМЕДЛЕННО.
3. Избегайте непроверенных OTC-столов.
📉 **Влияние на рынок:**
- Tether (USDT) упал до **$0.98** на Kraken на фоне паники.
- **BTC** ненадолго упал на 3%, но восстановился, когда киты купили падение." #Binance #Sanctions #CryptoNews🔒📰🚫 #OFAC #USDT #Bitcoin
🚨 Санкции США против российской крипто-сети!
14 августа 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на компании и лиц, связанных с российским стейблкоином A7A5, обеспеченным рублем, и ранее закрытой биржей Garantex.
🔹 💣 Garantex: более 100 миллионов долларов в незаконных транзакциях (вымогательство, даркнет)
🔹 ⛔ Март 2025: Сайт изъят & 26 миллионов долларов заморожено
🔹 💱 A7A5: Более 1 миллиарда долларов в ежедневных транзакциях, в основном через биржу Grinex
🔹 ⚠️ Обвинение: Использовался для уклонения от международных санкций
💡 Аналитики говорят, что это может быть одним из крупнейших шагов против российских крипто-транзакций.
📰 Источник: CoinDesk
🔔 Оставайтесь с нами, чтобы получать новости & обновления сигналов 🔔
#CryptoNews #CryptoUpdate #OFAC #Garantex #Stablecoin
14 августа 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на компании и лиц, связанных с российским стейблкоином A7A5, обеспеченным рублем, и ранее закрытой биржей Garantex.
🔹 💣 Garantex: более 100 миллионов долларов в незаконных транзакциях (вымогательство, даркнет)
🔹 ⛔ Март 2025: Сайт изъят & 26 миллионов долларов заморожено
🔹 💱 A7A5: Более 1 миллиарда долларов в ежедневных транзакциях, в основном через биржу Grinex
🔹 ⚠️ Обвинение: Использовался для уклонения от международных санкций
💡 Аналитики говорят, что это может быть одним из крупнейших шагов против российских крипто-транзакций.
📰 Источник: CoinDesk
🔔 Оставайтесь с нами, чтобы получать новости & обновления сигналов 🔔
#CryptoNews #CryptoUpdate #OFAC #Garantex #Stablecoin
Дело Tornado Cash вновь вызывает споры: регуляторная прозрачность Министерства финансов США подвергается сомнению
Офис контроля за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) в марте исключил смарт-контракты Tornado Cash из санкционного списка, но разработчик протокола Роман Семенов по-прежнему сталкивается с санкциями из-за того, что северокорейские хакеры ранее использовали этот протокол.
Такое "коллективное" привлечение к ответственности не только создает опасный прецедент для рынка, но и усиливает общественные сомнения в регуляторной справедливости и прозрачности.
Стоит отметить, что OFAC при снятии санкций с контрактов особо подчеркивает, что это решение является самостоятельным и не подчиняется судебным постановлениям, что намекает на то, что регуляторы стремятся сохранить наибольшую свободу в своих действиях.
На самом деле, Министерство финансов применяет стратегию "технического реагирования": с одной стороны, ограничивая судебные решения в "неизменяемых контрактах", с другой стороны, продолжая утверждать свои санкционные полномочия в отношении изменяемых протоколов и их разработчиков. Эта практика приводит к тому, что вся индустрия DeFi, особенно разработчики протоколов конфиденциальности, оказывается в состоянии большей неопределенности.
Тем не менее, проблемы регулирования, отраженные в этом деле, гораздо более сложные, чем кажутся на первый взгляд. Когда регуляторы настаивают на том, чтобы разработчики предсказывали и предотвращали все потенциальные применения своего кода под предлогом национальной безопасности, это фактически подрывает основы принципа технологической нейтральности.
Еще более тревожно то, что OFAC до сих пор не представил четкие критерии для разграничения "разработческой деятельности" и "содействия преступлениям", что превращает вклад в открытый код в азартную игру с законом.
На данный момент окончательное решение местного суда еще не вынесено, но независимо от результата это дело уже оказало глубокое влияние на криптоэкосистему. Многие разработчики протоколов конфиденциальности должны начать переоценивать юридические риски своих проектов, некоторые команды даже рассматривают возможность перехода на полностью анонимные модели разработки.
Эта регуляторная битва не только касается существования одного протокола, но и переопределяет границы между цифровой эпохой, инновациями в технологической революции и соблюдением норм.
Таким образом, в этой столкновении технологической эволюции и регуляторной рамки вопрос о том, как сбалансировать защиту конфиденциальности и борьбу с преступностью, остается актуальной задачей нашего времени.
#加密货币 #OFAC #TornadoCash
Офис контроля за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) в марте исключил смарт-контракты Tornado Cash из санкционного списка, но разработчик протокола Роман Семенов по-прежнему сталкивается с санкциями из-за того, что северокорейские хакеры ранее использовали этот протокол.
Такое "коллективное" привлечение к ответственности не только создает опасный прецедент для рынка, но и усиливает общественные сомнения в регуляторной справедливости и прозрачности.
Стоит отметить, что OFAC при снятии санкций с контрактов особо подчеркивает, что это решение является самостоятельным и не подчиняется судебным постановлениям, что намекает на то, что регуляторы стремятся сохранить наибольшую свободу в своих действиях.
На самом деле, Министерство финансов применяет стратегию "технического реагирования": с одной стороны, ограничивая судебные решения в "неизменяемых контрактах", с другой стороны, продолжая утверждать свои санкционные полномочия в отношении изменяемых протоколов и их разработчиков. Эта практика приводит к тому, что вся индустрия DeFi, особенно разработчики протоколов конфиденциальности, оказывается в состоянии большей неопределенности.
Тем не менее, проблемы регулирования, отраженные в этом деле, гораздо более сложные, чем кажутся на первый взгляд. Когда регуляторы настаивают на том, чтобы разработчики предсказывали и предотвращали все потенциальные применения своего кода под предлогом национальной безопасности, это фактически подрывает основы принципа технологической нейтральности.
Еще более тревожно то, что OFAC до сих пор не представил четкие критерии для разграничения "разработческой деятельности" и "содействия преступлениям", что превращает вклад в открытый код в азартную игру с законом.
На данный момент окончательное решение местного суда еще не вынесено, но независимо от результата это дело уже оказало глубокое влияние на криптоэкосистему. Многие разработчики протоколов конфиденциальности должны начать переоценивать юридические риски своих проектов, некоторые команды даже рассматривают возможность перехода на полностью анонимные модели разработки.
Эта регуляторная битва не только касается существования одного протокола, но и переопределяет границы между цифровой эпохой, инновациями в технологической революции и соблюдением норм.
Таким образом, в этой столкновении технологической эволюции и регуляторной рамки вопрос о том, как сбалансировать защиту конфиденциальности и борьбу с преступностью, остается актуальной задачей нашего времени.
#加密货币 #OFAC #TornadoCash
🇺🇸💥 #СрочныеНовости: Казначейство США (OFAC) наложило санкции на сеть, связанную с обеспеченной рублем стейблкоином A7A5 и закрытой биржей Garantex/Grinex, обвиняя их в отмывании денег, финансировании программ-вымогателей и уклонении от санкций.
A7A5 фиксирует ежедневные объемы торгов в размере 100 миллионов долларов и общие транзакции, превышающие 51,17 миллиарда долларов.
#OFAC #russia #Stablecoin #GarantexArrest #A7A5 #КриптоНовости #Web3
A7A5 фиксирует ежедневные объемы торгов в размере 100 миллионов долларов и общие транзакции, превышающие 51,17 миллиарда долларов.
#OFAC #russia #Stablecoin #GarantexArrest #A7A5 #КриптоНовости #Web3
США неожиданно "сняли оковы" с Tornado Cash: TORN резко вырос на 100% всего за несколько минут
После более чем 2 лет санкций Tornado Cash неожиданно был исключен Министерством финансов США из черного списка OFAC, что привело к "взлету" цены токена TORN почти на 100% сразу после объявления.
Tornado Cash "освобожден" после более чем 2 лет санкций
21 марта вечером Министерство финансов США официально объявило об отмене санкций в отношении Tornado Cash из списка Управления по контролю за иностранными активами (#OFAC ).
Это решение является результатом ранее вынесенного решения американского суда, который отменил санкции в отношении Tornado Cash по причине:
Tornado Cash "освобожден" после более чем 2 лет санкций
21 марта вечером Министерство финансов США официально объявило об отмене санкций в отношении Tornado Cash из списка Управления по контролю за иностранными активами (#OFAC ).
Это решение является результатом ранее вынесенного решения американского суда, который отменил санкции в отношении Tornado Cash по причине:
Войдите, чтобы посмотреть больше материала