cryptolaundering

💥Министерство юстиции США предъявило обвинения российскому гражданину в деле о отмывании криптовалюты на сумму 530 миллионов долларов💥

Министерство юстиции США предъявило 22 обвинения российскому гражданину Юрию Гугнину, основателю криптофирмы Evita. Его обвиняют в отмывании более 500 миллионов долларов через Tether (USDT), уклонении от санкций и незаконном экспорте электроники и серверов, произведенных в США, в Россию.

По данным властей, Гугнин якобы использовал Evita в качестве фронтовой компании для отмывания средств через банки и криптобиржи от имени санкционированных российских организаций. Он был арестован в Нью-Йорке.

#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV

Министерство финансов США предложило отключить группу Huione из Камбоджи от банковской системы США из-за предполагаемых связей с отмыванием криптовалюты и группой Лазарь из Северной Кореи. Вот что происходит :
- *Обвинения против группы Huione*: Группу обвиняют в отмывании более 4 миллиардов долларов незаконных средств с августа 2021 года по январь 2025 года, включая 37 миллионов долларов, связанных с кибер-ограблениями Северной Кореи, и 36 миллионов долларов от схем с инвестициями в криптовалюту.
- *Связи с группой Лазарь*: Министерство финансов США утверждает, что группа Huione содействовала операциям известной группы Лазарь из Северной Кореи, которая украла миллиарды в криптоактивах.
- *Предлагаемое действие*: Финансовая сеть по борьбе с преступлениями Министерства финансов (FinCEN) рекомендует запретить финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондентские или расчетные счета для группы Huione или ее аффилированных лиц.
- *Влияние*: Этот шаг направлен на разрыв доступа группы Huione к корреспондентскому банкингу, что ухудшает их способность отмывать незаконно полученные средства.
- *Операции группы Huione*: Группа управляет различными финансовыми и цифровыми платформами, включая Huione Pay и Huione Crypto, и запустила свою собственную стейблкоин, US Dollar Huione (USDH).
- *Предыдущие действия*: Национальный банк Камбоджи отозвал местную лицензию Huione ранее в этом году, подчеркивая, что торговля цифровыми активами запрещена поставщиками платежных услуг в стране.

Предложенное правило пройдет 30-дневный период общественного обсуждения, прежде чем его можно будет утвердить. Это развитие является частью усилий Министерства финансов США по разрушению способности злонамеренных кибер-актеров получать доход от своих преступных схем.

Полицейская операция по поимке группы отмывателей криптовалюты

Как полиция раскрыла операцию?
Коммерческая преступная полиция Гонконга возглавила расследование, проведя синхронные обыски в нескольких местах. Эти действия привели к изъятию значительного количества улик, включая наличные деньги, банкоматные карты и устройства для хранения данных, которые подтвердили участие подозреваемых в незаконной деятельности. Фиктивные аккаунты и многочисленные банковские карты были критически важны для маскировки финансовых следов.

Что говорят власти?
Власти прояснили, как эта схема представляет собой новую волну криминальных инноваций, использующих криптовалюты для маскировки незаконных транзакций. Дело подчеркивает основные трудности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в условиях интеграции криптовалют в незаконные финансовые сети.

Представители полиции Гонконга акцентировали внимание на сложности, связанной с расследованием таких дел. Они указали на то, как широкое использование криптовалют в преступности усложняет расследование, требуя более усовершенствованных юридических и судебно-медицинских стратегий.

Цитируя собранные доказательства, пресс-секретарь полиции подтвердил наличие текущих юридических процессов и повторил приверженность борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой. Они признали, что преступления в сфере криптовалют представляют собой значительное препятствие из-за их сложного исполнения и краткосрочной природы цифровых финансов.

Примечательно, что аналогичные проблемы были выявлены в других крупных азиатских городах, где неправомерное использование криптовалюты представляет собой присущую сложность. Преступники извлекают выгоду из анонимной и фрагментированной природы транзакций в блокчейне, что еще больше усложняет традиционные методы обнаружения.

В ответ на инцидент регуляторы Гонконга заявили о намерении усилить мониторинг криптобирж, что потенциально приведет к увеличению требований KYC (узнай своего клиента) и прозрачности. Такие меры направлены на противодействие эксплуатации цифровых платформ и повышение уровня безопасности.
$BTC $ETH $BNB #cryptouniverseofficial #cryptolaundering #CryptoNewss #CryptoNewsCommunity #CryptoScamAlert

Два старших полицейских офицера из Южной Кореи были обвинены в том, что, как утверждается, они принимали взятки от операторов незаконной криптовалютной биржи, участвовавшей в схеме отмывания денег на сумму 186 миллионов долларов. Офицеры, идентифицированные как бывший начальник полицейского участка Сеула ("F") и старший офицер ("G"), обвиняются в получении наличных и предметов роскоши в обмен на предоставление конфиденциальной следственной информации и содействие в размораживании счетов, связанных с незаконной деятельностью

*Обвинения против офицеров:*

F_ получил около 59,000 долларов в виде взяток в период с июля 2022 года по февраль 2024 года

G_ принял примерно 7,500 долларов наличными и предметами роскоши в тот же период

- Они предоставляли внутренние следственные детали, представляли адвокатов и помогали размораживать счета, связанные с отмыванием денег

*Схема отмывания денег:*

- Незаконная сеть отмыла более 186 миллионов долларов (249.6 миллиардов вон) через обмены наличных на криптовалюту, замаскированные под магазины подарков в Сеуле
- Схема в основном включала мошенничество с голосовыми звонками, с доходами, конвертированными в стейблкоины, такие как USDT
- Власти заморозили около 1.1 миллиона долларов активов, включая 600,000 долларов в USDT

*Расследование и последствия:*

- Дело возникло в результате повторного анализа дела о мошенничестве с голосовыми звонками, выявив несоответствия в предыдущем решении не предъявлять обвинения
- Пять других лиц, включая руководителей криптокомпаний, были обвинены в предложении взяток и координации операций по отмыванию денег
- Офицеры были отстранены от своих должностей и сталкиваются с обвинениями по законам Южной Кореи о борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями
Вот некоторые хэштеги:

#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
$BNB
$BTC
$BNB