aml
Просмотров: 77,865
206 обсуждают
Популярные
Новые
См. оригинал
Криптобиржи в Нигерии обязаны раскрывать данные клиентов и транзакций.
В Нигерии, стране с одним из самых высоких показателей принятия криптовалют в мире, власти сделали значительный шаг к ужесточению регулирования. Согласно новым постановлениям, криптобиржи теперь обязаны раскрывать данные о своих клиентах и всех их транзакциях. Это решение вызвало неоднозначную реакцию, но имеет четкую цель.
См. оригинал
⚠️ Таиланд жестко реагирует на серые деньги и незаконные капитальные потоки
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул объявил о строгих мерах:
Более жесткие правила для золота и цифровых активов
Правило путешествий: проверка удостоверения личности для всех переводов между кошельками
Национальное бюро данных будет централизовать финансовую информацию и отслеживать подозрительные операции
#Thailand #CryptoRegulation #DigitalAssets #AML #FinancialSecurity
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул объявил о строгих мерах:
Более жесткие правила для золота и цифровых активов
Правило путешествий: проверка удостоверения личности для всех переводов между кошельками
Национальное бюро данных будет централизовать финансовую информацию и отслеживать подозрительные операции
#Thailand #CryptoRegulation #DigitalAssets #AML #FinancialSecurity
См. оригинал
🔍 СИГНАЛ СООТВЕТСТВИЯ — ПРОВЕРКА РЫНОЧНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
#Compliance — это не документация. Это фильтр #market . ⚖️
📊 Цифры за этим:
· 🏦 70–80% глобальной ликвидности крипто-активов на спот-рынках сегодня проходят через площадки, где действуют правила #kyc .
· 💸 Суммы билетов свыше $100K запускают автоматическое мониторинговое отслеживание #aml на большинстве бирж первого уровня.
· ⏱️ Проверка аккаунтов обычно активируется в течение 24–72 часов во время резких колебаний волатильности.
· 🔄 Системы ввода/вывода обрабатывают около 90% потоков фиат-крипто — все они полностью регулируются.
🔎 Что на самом деле происходит:
· KYC/AML больше не являются добровольными — они встроены в доступ к ликвидности.
· Чистые капиталы движутся быстрее; неясные капиталы замедляются или блокируются.
· «Случайные заморозки» — это обычно срабатывание порогов риска, а не сбои.
📉 Почему это важно для трейдеров:
· Активы с неясным происхождением имеют более тонкие балансы и широкие спреды.
· Регулируемая ликвидность поступает первой, когда важен объем.
· Потоки розничных участников переполнены; институциональные потоки выбирают пути, соответствующие требованиям соответствия.
🧠 Простая модель:
Соответствие = кто имеет право масштабироваться.
Несоответствие = ограниченная ликвидность.
🎯 На что обратить внимание в следующем:
· 📌 Биржи ужесточают KYC до волатильности, а не после.
· 🏛️ Институты направляют объемы только через соответствующие пары.
· 🔁 Ликвидность перемещается в сторону активов, комфортных для регуляторов.
Вывод:
Соответствие не убивает рынки.
Оно определяет, куда может двигаться реальный капитал. 💰
💬 Отслеживаете ли вы соответствие как шум — или как ведущий рыночный сигнал? #ViralAiHub
#Compliance — это не документация. Это фильтр #market . ⚖️
📊 Цифры за этим:
· 🏦 70–80% глобальной ликвидности крипто-активов на спот-рынках сегодня проходят через площадки, где действуют правила #kyc .
· 💸 Суммы билетов свыше $100K запускают автоматическое мониторинговое отслеживание #aml на большинстве бирж первого уровня.
· ⏱️ Проверка аккаунтов обычно активируется в течение 24–72 часов во время резких колебаний волатильности.
· 🔄 Системы ввода/вывода обрабатывают около 90% потоков фиат-крипто — все они полностью регулируются.
🔎 Что на самом деле происходит:
· KYC/AML больше не являются добровольными — они встроены в доступ к ликвидности.
· Чистые капиталы движутся быстрее; неясные капиталы замедляются или блокируются.
· «Случайные заморозки» — это обычно срабатывание порогов риска, а не сбои.
📉 Почему это важно для трейдеров:
· Активы с неясным происхождением имеют более тонкие балансы и широкие спреды.
· Регулируемая ликвидность поступает первой, когда важен объем.
· Потоки розничных участников переполнены; институциональные потоки выбирают пути, соответствующие требованиям соответствия.
🧠 Простая модель:
Соответствие = кто имеет право масштабироваться.
Несоответствие = ограниченная ликвидность.
🎯 На что обратить внимание в следующем:
· 📌 Биржи ужесточают KYC до волатильности, а не после.
· 🏛️ Институты направляют объемы только через соответствующие пары.
· 🔁 Ликвидность перемещается в сторону активов, комфортных для регуляторов.
Вывод:
Соответствие не убивает рынки.
Оно определяет, куда может двигаться реальный капитал. 💰
💬 Отслеживаете ли вы соответствие как шум — или как ведущий рыночный сигнал? #ViralAiHub
См. оригинал
В США начали расследование против операторов биткоин-банкоматов: ужесточение регулирования.
В Соединенных Штатах Америки активно продолжается расследование против нескольких крупных операторов биткоин-банкоматов (BTM). Главное управление по борьбе с наркотиками (DEA), Министерство юстиции (DOJ) и другие федеральные агентства проверяют деятельность этих компаний на предмет нарушения законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
См. оригинал
📰 Основные новости криптовалюты — 11 января 2026 года
📌 Финансовое управление Индии (FIU) ввело более строгие правила противодействия отмыванию денег и проверке клиента (AML/KYC) для криптообменов, включая обязательную проверку по живому фото и географическую привязку пользователей — значительный сдвиг в области соответствия требованиям.
📊 Кратко:
Ужесточение стандартов проверки личности и местоположения может повлиять на процессы регистрации и пользовательский опыт на обменах в одной из самых быстрорастущих криптовалютных рынков мира.
#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare
📌 Финансовое управление Индии (FIU) ввело более строгие правила противодействия отмыванию денег и проверке клиента (AML/KYC) для криптообменов, включая обязательную проверку по живому фото и географическую привязку пользователей — значительный сдвиг в области соответствия требованиям.
📊 Кратко:
Ужесточение стандартов проверки личности и местоположения может повлиять на процессы регистрации и пользовательский опыт на обменах в одной из самых быстрорастущих криптовалютных рынков мира.
#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare
См. оригинал
Колумбия вводит жесткие правила отчетности для криптобирж и сервисов.
В ответ на растущую популярность криптовалют и потребность в регулировании Колумбия вводит новые, более строгие требования к отчетности для криптобирж и других поставщиков услуг, связанных с цифровыми активами. Эти меры призваны повысить прозрачность, бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также защищать интересы инвесторов.
См. оригинал
EU #defi Предупреждение: новые строгие правила! 🚨
ЕС только что выпустил директивы, которые меняют правила игры для децентрализованных финансов. ⚖️
Основные моменты:
#aml в коде: протоколы DeFi теперь должны интегрировать механизмы автоматического противодействия отмыванию денег непосредственно в свои смарт-контракты. 🤖💻
Нет исключений: платформы, ориентированные на пользователей ЕС, должны автоматически блокировать подозрительные транзакции в блокчейне. 🛡️
Совмещение внедрения и приватности: удар по полной анонимности, но зелёный свет для крупных институциональных инвесторов. 🏦📈
Вывод: эпоха «Дикого Запада» европейского DeFi подходит к концу. Соблюдение норм — новый стандарт. 🏁
💬 Каково ваше мнение: полная децентрализация или регулируемая безопасность?
$BTC $EUR
#CryptoRegs #SmartContracts #ViralAiHub
ЕС только что выпустил директивы, которые меняют правила игры для децентрализованных финансов. ⚖️
Основные моменты:
#aml в коде: протоколы DeFi теперь должны интегрировать механизмы автоматического противодействия отмыванию денег непосредственно в свои смарт-контракты. 🤖💻
Нет исключений: платформы, ориентированные на пользователей ЕС, должны автоматически блокировать подозрительные транзакции в блокчейне. 🛡️
Совмещение внедрения и приватности: удар по полной анонимности, но зелёный свет для крупных институциональных инвесторов. 🏦📈
Вывод: эпоха «Дикого Запада» европейского DeFi подходит к концу. Соблюдение норм — новый стандарт. 🏁
💬 Каково ваше мнение: полная децентрализация или регулируемая безопасность?
$BTC $EUR
#CryptoRegs #SmartContracts #ViralAiHub
См. оригинал
ОБНОВЛЕНИЕ НОВОСТЕЙ: Тайвань отдает приоритет глобальным стандартам против отмывания денег и финансирования терроризма в регулировании криптовалют 🌐
НОВЫЙ ЙОРК, Нью-Йорк
Тайвань подтверждает свою приверженность международной финансовой целостности, продолжая тесное сотрудничество с глобальными регуляторными органами, в частности с Финансовой группой по борьбе с отмыванием денег (ФГБОД), в вопросах стандартов против отмывания денег (AML) и финансирования терроризма (CFT).
$UNI
Соблюдение этих международных стандартов остается высшим приоритетом для островного государства, что необходимо для поддержания репутации Тайваня и его надежного положения в мировой финансовой системе.
$TRX
Комиссия по финансовому надзору (КФН) предпринимает тщательные шаги для обеспечения полного соответствия своих новых проектов регулирования криптовалют всесторонним рекомендациям, выдвинутым ФГБОД.
$XRP
Это строгое соблюдение является стратегическим императивом, направленным на предотвращение помещения Тайваня в «серый список» ФГБОД — определение, которое может серьезно ограничить доступ страны к международным финансовым рынкам и банковским услугам.
В конечном счете, это постоянное сотрудничество имеет решающее значение для глобальной финансовой интеграции Тайваня.
Принимая проактивные меры по внедрению и обеспечению строгих стандартов против отмывания денег и финансирования терроризма в секторе цифровых активов, Тайвань не только укрепляет внутреннюю стабильность, но и демонстрирует миру, что он является безопасным, надежным и соответствующим регуляторным требованиям юрисдикцией для инноваций и инвестиций в сфере финтех.
#Taiwan #AML #FATF #CryptoCompliance
НОВЫЙ ЙОРК, Нью-Йорк
Тайвань подтверждает свою приверженность международной финансовой целостности, продолжая тесное сотрудничество с глобальными регуляторными органами, в частности с Финансовой группой по борьбе с отмыванием денег (ФГБОД), в вопросах стандартов против отмывания денег (AML) и финансирования терроризма (CFT).
$UNI
Соблюдение этих международных стандартов остается высшим приоритетом для островного государства, что необходимо для поддержания репутации Тайваня и его надежного положения в мировой финансовой системе.
$TRX
Комиссия по финансовому надзору (КФН) предпринимает тщательные шаги для обеспечения полного соответствия своих новых проектов регулирования криптовалют всесторонним рекомендациям, выдвинутым ФГБОД.
$XRP
Это строгое соблюдение является стратегическим императивом, направленным на предотвращение помещения Тайваня в «серый список» ФГБОД — определение, которое может серьезно ограничить доступ страны к международным финансовым рынкам и банковским услугам.
В конечном счете, это постоянное сотрудничество имеет решающее значение для глобальной финансовой интеграции Тайваня.
Принимая проактивные меры по внедрению и обеспечению строгих стандартов против отмывания денег и финансирования терроризма в секторе цифровых активов, Тайвань не только укрепляет внутреннюю стабильность, но и демонстрирует миру, что он является безопасным, надежным и соответствующим регуляторным требованиям юрисдикцией для инноваций и инвестиций в сфере финтех.
#Taiwan #AML #FATF #CryptoCompliance
См. оригинал
НОВОСТИ: ЮЖНАЯ КОРЕЯ ВВОДИТ СТРОГИЕ ПРАВИЛА AML ДЛЯ ТРАНЗАКЦИЙ С СТАБИЛЬНОЙ ВАЛЮТОЙ! 🇰🇷🛡️
Финансовые органы Южной Кореи внедрили строгую новую структуру, нацеленную на транзакции с стабильной валютой, чтобы эффективно бороться с глобальной отмыванием денег.
$BTC
Этот законодательный толчок требует от местных бирж внедрения усовершенствованных протоколов KYC (Знай своего клиента) и KYT (Знай свою транзакцию) для всех пар $USDT и $USDC.
$GIGGLE
Обновленные стандарты соблюдения сосредоточены на отслеживаемости трансакций через границу, чтобы смягчить риски, связанные с незаконным вывозом капитала и незаконными финансовыми потоками. 🏛️🔍🔒
$LINK
Рыночные аналитики ожидают, что эти меры улучшат общую прозрачность внутренней криптоэкосистемы, хотя краткосрочная ликвидность может столкнуться с небольшими трениями.
Эти регуляторные изменения являются частью более широкого глобального движения к надзору, обеспечивая, чтобы эквиваленты цифрового доллара работали в рамках традиционного финансового законодательства.
Инвесторы внимательно следят за тем, как эти строгие требования AML повлияют на принятие децентрализованных стабильных валют по сравнению с их централизованными аналогами в регионе. 📉🇰🇷📊
#SouthKorea #Stablecoins #CryptoRegulatio n #AML
Финансовые органы Южной Кореи внедрили строгую новую структуру, нацеленную на транзакции с стабильной валютой, чтобы эффективно бороться с глобальной отмыванием денег.
$BTC
Этот законодательный толчок требует от местных бирж внедрения усовершенствованных протоколов KYC (Знай своего клиента) и KYT (Знай свою транзакцию) для всех пар $USDT и $USDC.
$GIGGLE
Обновленные стандарты соблюдения сосредоточены на отслеживаемости трансакций через границу, чтобы смягчить риски, связанные с незаконным вывозом капитала и незаконными финансовыми потоками. 🏛️🔍🔒
$LINK
Рыночные аналитики ожидают, что эти меры улучшат общую прозрачность внутренней криптоэкосистемы, хотя краткосрочная ликвидность может столкнуться с небольшими трениями.
Эти регуляторные изменения являются частью более широкого глобального движения к надзору, обеспечивая, чтобы эквиваленты цифрового доллара работали в рамках традиционного финансового законодательства.
Инвесторы внимательно следят за тем, как эти строгие требования AML повлияют на принятие децентрализованных стабильных валют по сравнению с их централизованными аналогами в регионе. 📉🇰🇷📊
#SouthKorea #Stablecoins #CryptoRegulatio n #AML
См. оригинал
🔐 Почему KYC и AML важнее, чем вы думаете в криптовалюте
Многие пользователи видят KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег) как препятствия.
На самом деле, это основные столпы безопасности, которые защищают как пользователей, так и криптоэкосистему.
Вот что на самом деле делают KYC и AML:
🔹 KYC – Узнайте, кто стоит за аккаунтом
KYC – это процесс проверки личности пользователя с использованием официальных документов и биометрической проверки.
Это гарантирует, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку и помогает предотвратить:
Мошенничество с личностью
Захват аккаунтов
Поддельные или анонимные аккаунты, используемые для мошенничества
🔹 AML – Мониторинг движения средств
Системы AML постоянно отслеживают транзакции для выявления:
Попыток отмывания денег
Финансов, связанных с мошенничеством и аферами
Нарушений санкций
Финансирования терроризма и другой незаконной деятельности
Это включает в себя мониторинг транзакций в реальном времени, оценку рисков и анализ поведения.
🔹 Почему KYC и AML работают вместе
KYC отвечает на вопрос «кто вы».
AML отслеживает «что вы делаете».
Вместе они позволяют таким платформам, как Binance, быстро выявлять подозрительное поведение и защищать честных пользователей от недобросовестных участников.
🔹 Почему платформы требуют это
✔️ Соответствие нормативным требованиям в различных юрисдикциях
✔️ Защита пользователей и предотвращение мошенничества
✔️ Более безопасная и надежная крипто-среда
✔️ Долгосрочная устойчивость отрасли
🔹 Что происходит без KYC?
Без проверки платформы станут безопасными убежищами для преступников — ставя под угрозу средства пользователей, целостность платформы и всю экосистему.
🔐 Итог:
KYC и AML не о контроле — они о защите, доверии и легитимности в криптовалюте.
Более безопасная платформа приносит пользу всем.
#crypto #Blockchain #kyc #aml #Compliance #Web3 #Security #BİNANCE #CryptoEducation
Многие пользователи видят KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег) как препятствия.
На самом деле, это основные столпы безопасности, которые защищают как пользователей, так и криптоэкосистему.
Вот что на самом деле делают KYC и AML:
🔹 KYC – Узнайте, кто стоит за аккаунтом
KYC – это процесс проверки личности пользователя с использованием официальных документов и биометрической проверки.
Это гарантирует, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку и помогает предотвратить:
Мошенничество с личностью
Захват аккаунтов
Поддельные или анонимные аккаунты, используемые для мошенничества
🔹 AML – Мониторинг движения средств
Системы AML постоянно отслеживают транзакции для выявления:
Попыток отмывания денег
Финансов, связанных с мошенничеством и аферами
Нарушений санкций
Финансирования терроризма и другой незаконной деятельности
Это включает в себя мониторинг транзакций в реальном времени, оценку рисков и анализ поведения.
🔹 Почему KYC и AML работают вместе
KYC отвечает на вопрос «кто вы».
AML отслеживает «что вы делаете».
Вместе они позволяют таким платформам, как Binance, быстро выявлять подозрительное поведение и защищать честных пользователей от недобросовестных участников.
🔹 Почему платформы требуют это
✔️ Соответствие нормативным требованиям в различных юрисдикциях
✔️ Защита пользователей и предотвращение мошенничества
✔️ Более безопасная и надежная крипто-среда
✔️ Долгосрочная устойчивость отрасли
🔹 Что происходит без KYC?
Без проверки платформы станут безопасными убежищами для преступников — ставя под угрозу средства пользователей, целостность платформы и всю экосистему.
🔐 Итог:
KYC и AML не о контроле — они о защите, доверии и легитимности в криптовалюте.
Более безопасная платформа приносит пользу всем.
#crypto #Blockchain #kyc #aml #Compliance #Web3 #Security #BİNANCE #CryptoEducation
См. оригинал
⚖️🧠 #COMPLIANCE СИГНАЛ 🧠⚖️
Ликвидность не исчезает. Она фильтруется.
В эти выходные объем кажется тоньше — но деньги не покинули рынок 👀
Они просто изменили место, куда могут перемещаться.
🔒 Ужесточение точек входа
🏛️ Платформы предпочитают соответствующие потоки
🧭 Капитал выбирает путь наименьшего сопротивления
Когда доступ становится избирательным, цена не реагирует сразу — ликвидность реагирует первой.
Следите за фильтрами. Именно там начинается следующий шаг.
#kyc #aml #Marketstructure #ViralAiHub
Ликвидность не исчезает. Она фильтруется.
В эти выходные объем кажется тоньше — но деньги не покинули рынок 👀
Они просто изменили место, куда могут перемещаться.
🔒 Ужесточение точек входа
🏛️ Платформы предпочитают соответствующие потоки
🧭 Капитал выбирает путь наименьшего сопротивления
Когда доступ становится избирательным, цена не реагирует сразу — ликвидность реагирует первой.
Следите за фильтрами. Именно там начинается следующий шаг.
#kyc #aml #Marketstructure #ViralAiHub
См. оригинал
Часть 2: WhiteBIT уделяет особое внимание безопасности: безопасная гавань для криптоинвесторов
На фоне этих растущих угроз WhiteBIT позиционирует себя как одну из самых безопасных централизованных бирж. С твердой приверженностью защите пользовательских активов платформа использует несколько уровней безопасности для защиты от нарушений.
Основные функции безопасности WhiteBIT включают:
Двухфакторная аутентификация (2FA): это важнейшая мера, которая добавляет дополнительный уровень защиты учетным записям пользователей. Она гарантирует, что даже если пароль будет скомпрометирован, хакер не сможет получить доступ к учетной записи без второго фактора проверки.
Холодное хранение: WhiteBIT хранит 96% средств пользователей в холодных офлайн-кошельках, что значительно снижает риск взломов. Холодное хранение — это общепризнанная мера безопасности, которая сводит к минимуму вероятность масштабных нарушений.
Регулярные проверки безопасности: WhiteBIT стремится опережать киберугрозы, проводя регулярные проверки безопасности. Эти оценки помогают выявить потенциальные уязвимости, позволяя платформе устранить их до того, как ими воспользуются хакеры.
Соответствие требованиям AML и KYC: соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и обеспечение соблюдения политик «Знай своего клиента» (KYC) помогает WhiteBIT предотвращать мошенничество и подозрительные действия на платформе. Это обязательство по соблюдению требований укрепляет общую безопасность биржи.
Брандмауэр веб-приложений (WAF): использование технологии WAF позволяет WhiteBIT обнаруживать и блокировать вредоносный трафик, защищая платформу от внешних атак.
В свете недавних убытков в криптоиндустрии в размере 120 миллионов долларов, WhiteBIT выделяется своими надежными методами безопасности, предлагая спокойствие своим пользователям. Преданность биржи безопасности еще больше усиливается независимыми аудитами, которые помогают проверить эффективность ее мер безопасности. Эти объединенные усилия делают WhiteBIT одной из самых безопасных платформ для торговли цифровыми активами.
Не забывайте о безопасности, это очень важно!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
На фоне этих растущих угроз WhiteBIT позиционирует себя как одну из самых безопасных централизованных бирж. С твердой приверженностью защите пользовательских активов платформа использует несколько уровней безопасности для защиты от нарушений.
Основные функции безопасности WhiteBIT включают:
Двухфакторная аутентификация (2FA): это важнейшая мера, которая добавляет дополнительный уровень защиты учетным записям пользователей. Она гарантирует, что даже если пароль будет скомпрометирован, хакер не сможет получить доступ к учетной записи без второго фактора проверки.
Холодное хранение: WhiteBIT хранит 96% средств пользователей в холодных офлайн-кошельках, что значительно снижает риск взломов. Холодное хранение — это общепризнанная мера безопасности, которая сводит к минимуму вероятность масштабных нарушений.
Регулярные проверки безопасности: WhiteBIT стремится опережать киберугрозы, проводя регулярные проверки безопасности. Эти оценки помогают выявить потенциальные уязвимости, позволяя платформе устранить их до того, как ими воспользуются хакеры.
Соответствие требованиям AML и KYC: соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и обеспечение соблюдения политик «Знай своего клиента» (KYC) помогает WhiteBIT предотвращать мошенничество и подозрительные действия на платформе. Это обязательство по соблюдению требований укрепляет общую безопасность биржи.
Брандмауэр веб-приложений (WAF): использование технологии WAF позволяет WhiteBIT обнаруживать и блокировать вредоносный трафик, защищая платформу от внешних атак.
В свете недавних убытков в криптоиндустрии в размере 120 миллионов долларов, WhiteBIT выделяется своими надежными методами безопасности, предлагая спокойствие своим пользователям. Преданность биржи безопасности еще больше усиливается независимыми аудитами, которые помогают проверить эффективность ее мер безопасности. Эти объединенные усилия делают WhiteBIT одной из самых безопасных платформ для торговли цифровыми активами.
Не забывайте о безопасности, это очень важно!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
См. оригинал
Новые AML-правила ЕС запретят анонимные криптовалюты с 2027 года
Европейский Союз готовится к значительным изменениям в криптоиндустрии: с 1 июля 2027 года новые правила противодействия отмыванию денег (AML) запретят анонимные криптовалютные счета и приватные монеты, такие как Monero (XMR) и Zcash (ZEC). В соответствии с Регламентом AML (AMLR), банки, финансовые учреждения и поставщики крипто-услуг (CASPs) не смогут поддерживать анонимные кошельки или активы, скрывающие данные пользователей. Это решение направлено на повышение прозрачности и борьбу с незаконной деятельностью в цифровом пространстве.
См. оригинал
#aml Влияние мировых регуляторов на рынок криптовалют
Государственные регуляции продолжают оставаться горячей и влиятельной темой на рынке криптовалют, и Binance постоянно реагирует на эти изменения. Государства по всему миру стремятся установить правовые рамки для криптовалют, что влияет на операции бирж, таких как Binance, и на то, как они предоставляют услуги, а также на торговлю такими валютами, как $XRP , которые столкнулись с регуляторными вызовами. Эти регуляции влияют на такие аспекты, как борьба с отмыванием денег (AML), процедуры «узнай своего клиента» (KYC), налогообложение и листинг криптовалют. Приверженность Binance соблюдению этих правил имеет решающее значение для обеспечения её устойчивости и безопасности на меняющемся мировом рынке.
#aml
$XRP
Государственные регуляции продолжают оставаться горячей и влиятельной темой на рынке криптовалют, и Binance постоянно реагирует на эти изменения. Государства по всему миру стремятся установить правовые рамки для криптовалют, что влияет на операции бирж, таких как Binance, и на то, как они предоставляют услуги, а также на торговлю такими валютами, как $XRP , которые столкнулись с регуляторными вызовами. Эти регуляции влияют на такие аспекты, как борьба с отмыванием денег (AML), процедуры «узнай своего клиента» (KYC), налогообложение и листинг криптовалют. Приверженность Binance соблюдению этих правил имеет решающее значение для обеспечения её устойчивости и безопасности на меняющемся мировом рынке.
#aml
$XRP
См. оригинал
Google Play введет новые правила лицензирования для приложений для криптовалютных кошельков, бездоверительные кошельки исключены
Правила будут действовать в более чем 15 регионах, включая США и ЕС, начиная с 29 октября
С 29 октября Google Play Store потребует от разработчиков приложений для криптовалютных кошельков в более чем 15 юрисдикциях, включая Соединенные Штаты и Европейский Союз, получить специальные лицензии и соблюдать «отраслевые стандарты». Обновленная политика не распространяется на бездоверительные кошельки.
Согласно уведомлению о политике Google, разработчики из США должны зарегистрироваться как предприятие по предоставлению денежных услуг (MSB) или как оператор денежных переводов, в то время как разработчики из ЕС должны зарегистрироваться как провайдер услуг криптоактивов (CASP). В США компании, зарегистрированные в FinCEN, также должны внедрить письменную программу противодействия отмыванию денег (AML), что может способствовать более широкому принятию мер KYC.
С 29 октября Google Play Store потребует от разработчиков приложений для криптовалютных кошельков в более чем 15 юрисдикциях, включая Соединенные Штаты и Европейский Союз, получить специальные лицензии и соблюдать «отраслевые стандарты». Обновленная политика не распространяется на бездоверительные кошельки.
Согласно уведомлению о политике Google, разработчики из США должны зарегистрироваться как предприятие по предоставлению денежных услуг (MSB) или как оператор денежных переводов, в то время как разработчики из ЕС должны зарегистрироваться как провайдер услуг криптоактивов (CASP). В США компании, зарегистрированные в FinCEN, также должны внедрить письменную программу противодействия отмыванию денег (AML), что может способствовать более широкому принятию мер KYC.
См. оригинал
Сингапур вводит регулирование криптовалют 💣!
Сингапур ужесточает контроль над крипто-компаниями! 🔩 Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) принимает меры, устанавливая крайний срок 30 июня для местных поставщиков криптоуслуг, чтобы прекратить услуги цифровых токенов (DT) на зарубежных рынках. 🚫
Это означает, что компании, основанные в Сингапуре и работающие с цифровыми токенами за границей, должны либо остановить свою деятельность, либо получить лицензию. Нарушители могут столкнуться с штрафами до 200,000 долларов и даже тюремным заключением. 🚨
MAS обеспокоено возможностью эксплуатации регуляторных лазеек, особенно в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Они следят за тем, чтобы все соблюдали правила, даже работая за пределами Сингапура.
Это все часть усилий Сингапура по решению транснациональных рисков в криптопространстве! 🔥
Что вы думаете о таком шаге Сингапура?
Подписывайтесь, чтобы получать больше информации!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Сингапур ужесточает контроль над крипто-компаниями! 🔩 Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) принимает меры, устанавливая крайний срок 30 июня для местных поставщиков криптоуслуг, чтобы прекратить услуги цифровых токенов (DT) на зарубежных рынках. 🚫
Это означает, что компании, основанные в Сингапуре и работающие с цифровыми токенами за границей, должны либо остановить свою деятельность, либо получить лицензию. Нарушители могут столкнуться с штрафами до 200,000 долларов и даже тюремным заключением. 🚨
MAS обеспокоено возможностью эксплуатации регуляторных лазеек, особенно в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Они следят за тем, чтобы все соблюдали правила, даже работая за пределами Сингапура.
Это все часть усилий Сингапура по решению транснациональных рисков в криптопространстве! 🔥
Что вы думаете о таком шаге Сингапура?
Подписывайтесь, чтобы получать больше информации!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Эксперты изучили обновленный законопроект GENIUS: Tether и сектор DeFi попадут под юрисдикцию США
#CryptoNewss В Сенате США опубликована новая версия законопроекта GENIUS Act (S. 1582), которая значительно расширяет юрисдикцию американского финансового регулирования в отношении иностранных эмитентов стейблкоинов. Согласно документу, компании, такие как Tether, будут обязаны соблюдать требования местного законодательства, если предоставляют услуги пользователям из США — вне зависимости от страны регистрации.@Cryptoland_88
Ранее руководство Tether долгое время избегало регулирования, ссылаясь на отсутствие прямого взаимодействия с американскими юрисдикциями. Новый законопроект устраняет эту неопределенность, внедряя принцип экстерриториальности: все поставщики стейблкоинов, обслуживающие резидентов США, автоматически попадают под действие локальных финансовых требований.
Одновременно #GENIUSAct расширяет определение цифровых провайдеров, включая не только централизованные биржи и кастодиальные сервисы, но и разработчиков, валидаторов и разработчиков self-custody-кошельков. Все участники децентрализованных протоколов могут быть обязаны соблюдать требования закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act) и правила противодействия отмыванию денег (#aml ). Однако это решение угрожает базовым принципам #defi — автономии и децентрализации.$USDC
Законопроект также вводит механизм безопасной зоны (safe harbor), предоставляющий министру финансов США ограниченное право освобождать малые или экспериментальные проекты от части требований. Однако в экстренных ситуациях Министерство получает возможность единолично вмешиваться, что уже вызвало критику со стороны правозащитников и технологических компаний.$USDP
Согласно инсайдам из Сената, новая редакция отражает закулисные переговоры последних недель. Голосование по началу официального обсуждения не состоялось из-за того, что часть сенаторов не успела ознакомиться с текстом документа.
1) Что такое FUD?
2) Можно ли взломать Биткойн?
3) Что такое спотовая торговля в криптовалюте
Статья носит исключительно информационный характер и не является инвестиционным советом. Благодарю за подписки, лайки, комментарии!
Ранее руководство Tether долгое время избегало регулирования, ссылаясь на отсутствие прямого взаимодействия с американскими юрисдикциями. Новый законопроект устраняет эту неопределенность, внедряя принцип экстерриториальности: все поставщики стейблкоинов, обслуживающие резидентов США, автоматически попадают под действие локальных финансовых требований.
Одновременно #GENIUSAct расширяет определение цифровых провайдеров, включая не только централизованные биржи и кастодиальные сервисы, но и разработчиков, валидаторов и разработчиков self-custody-кошельков. Все участники децентрализованных протоколов могут быть обязаны соблюдать требования закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act) и правила противодействия отмыванию денег (#aml ). Однако это решение угрожает базовым принципам #defi — автономии и децентрализации.$USDC
Законопроект также вводит механизм безопасной зоны (safe harbor), предоставляющий министру финансов США ограниченное право освобождать малые или экспериментальные проекты от части требований. Однако в экстренных ситуациях Министерство получает возможность единолично вмешиваться, что уже вызвало критику со стороны правозащитников и технологических компаний.$USDP
Согласно инсайдам из Сената, новая редакция отражает закулисные переговоры последних недель. Голосование по началу официального обсуждения не состоялось из-за того, что часть сенаторов не успела ознакомиться с текстом документа.
1) Что такое FUD?
2) Можно ли взломать Биткойн?
3) Что такое спотовая торговля в криптовалюте
Статья носит исключительно информационный характер и не является инвестиционным советом. Благодарю за подписки, лайки, комментарии!
См. оригинал
$190M КРИПТО ЛАВИРИНГ РАСКРЫТ Это меняет всё!
«Они использовали тайники, подставные компании и классические автомобили, чтобы отмыть миллионы в криптовалюту.»
Австралия только что ликвидировала одну из крупнейших схем отмывания криптовалюты, и это не была операция на тёмной стороне интернета.
Это была охранная компания, работающая под прикрытием как крипто-отмыватель.
$190,000,000+ AUD перемещено
Отмыто через $USDC и $ETH
Под прикрытием роскошных автомобилей и легитимных бизнесов
Вvolved бывшие руководители автоспорта, недвижимость и офшорные кошельки
Четыре человека арестованы, другие находятся под следствием
Почему это ВАЖНО для вас:
Правительства следят за криптовалютой как никогда раньше
Ужесточение AML будет быстрым
Любой адрес, связанный с подозрительными потоками? Может быть отмечен следующим.
Если вы не отслеживаете кошельки, не следите за притоками и не готовитесь к изменениям в регулировании, вы играете вслепую.
Криптовалюта взрослеет.
И с этим приходит контроль, наблюдение и серьезные последствия.
Что ДУМАЕТЕ ВЫ?
Это позитивно для принятия криптовалюты или негативно для конфиденциальности?
Напишите своё мнение 👇
Сохраните этот пост, чтобы не быть застигнутым врасплох
Поделитесь им, прежде чем это сделает ваша альфа-группа
Подписывайтесь на сырой, актуальный крипто-интеллект
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
«Они использовали тайники, подставные компании и классические автомобили, чтобы отмыть миллионы в криптовалюту.»
Австралия только что ликвидировала одну из крупнейших схем отмывания криптовалюты, и это не была операция на тёмной стороне интернета.
Это была охранная компания, работающая под прикрытием как крипто-отмыватель.
$190,000,000+ AUD перемещено
Отмыто через $USDC и $ETH
Под прикрытием роскошных автомобилей и легитимных бизнесов
Вvolved бывшие руководители автоспорта, недвижимость и офшорные кошельки
Четыре человека арестованы, другие находятся под следствием
Почему это ВАЖНО для вас:
Правительства следят за криптовалютой как никогда раньше
Ужесточение AML будет быстрым
Любой адрес, связанный с подозрительными потоками? Может быть отмечен следующим.
Если вы не отслеживаете кошельки, не следите за притоками и не готовитесь к изменениям в регулировании, вы играете вслепую.
Криптовалюта взрослеет.
И с этим приходит контроль, наблюдение и серьезные последствия.
Что ДУМАЕТЕ ВЫ?
Это позитивно для принятия криптовалюты или негативно для конфиденциальности?
Напишите своё мнение 👇
Сохраните этот пост, чтобы не быть застигнутым врасплох
Поделитесь им, прежде чем это сделает ваша альфа-группа
Подписывайтесь на сырой, актуальный крипто-интеллект
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
См. оригинал
Coinbase оштрафован на 24,6 млн долларов США Центральным банком Ирландии
Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase Europe на 21,4 миллиона евро (24,6 млн долларов США) за несоблюдение обязательств по мониторингу противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма в период с 2021 по 2025 год.
Нарушение связано с недостатками в системе мониторинга транзакций Coinbase, в результате чего более 30 миллионов транзакций были неправильно проконтролированы в течение 12 месяцев. Задержка с соблюдением требований привела к отчету о 2 708 подозрительных транзакциях (STR) в национальное Управление финансовой разведки для дальнейшего расследования.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase Europe на 21,4 миллиона евро (24,6 млн долларов США) за несоблюдение обязательств по мониторингу противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма в период с 2021 по 2025 год.
Нарушение связано с недостатками в системе мониторинга транзакций Coinbase, в результате чего более 30 миллионов транзакций были неправильно проконтролированы в течение 12 месяцев. Задержка с соблюдением требований привела к отчету о 2 708 подозрительных транзакциях (STR) в национальное Управление финансовой разведки для дальнейшего расследования.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
См. оригинал
🚨 *Крипто-уведомление: Политика Трампа и риски финансирования терроризма в Пакистане!
Помогает ли крипто-дружественный подход Трампа непреднамеренно финансированию терроризма в Пакистане? 🤔
- Пакистан использует криптовалюту, чтобы укрепить связи с администрацией Трампа в США.
- Возрастают опасения по поводу слабого соблюдения мер против отмывания денег и возможного финансирования терроризма.
- Цель Пакистана: согласовать свои правила криптовалюты с американскими, но, возможно, обойти проверки FATF и МВФ.
Становится ли криптовалюта риском или революцией? Поделитесь своими мыслями!
#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP
Войдите, чтобы посмотреть больше материала