O schemă piramidală pe mai multe niveluri, cu o dobândă de până la 16% pe zi: Coreea de Sud sparge un inel de fraudă cripto de mai multe milioane.
Operațiunea de fraudă mai mare a fost efectuată de doi autori între 2020 și 2021. Aceștia au vândut „modă digitală” pe o piață online P2P. Aceasta includea haine „virtuale”, precum și haine tradiționale coreene și japoneze, inclusiv piese hanbok și kimono. Platforma a inclus și propria sa criptomonedă.
În acest proces, escrocii au încasat 333 de milioane de dolari SUA de la 435 de victime. Operatorii au creat o „schemă piramidală” pe mai multe niveluri pentru a atrage noi „membri” pe „piață”. Li s-au promis dobânzi mari în schimb - până la 16% pe zi.
Frauda criptografică este în creștere în Coreea de Sud
Guvernul sud-coreean a declarat lupta împotriva criptocrimelor una dintre prioritățile sale principale pentru 2023, introducând „Sistemul virtual de urmărire a monedelor” pentru a combate spălarea banilor cu criptomonede. În 2022, cetățenii din Coreea de Sud au tranzacționat aproximativ 5,6 trilioane de woni coreeni (4,3 miliarde de dolari) prin schimburi de criptomonede „ilegale”, potrivit Cointelegraph.
Coreea de Sud găzduiește și faimosul fraudator criptografic Do Kwon. El a fost arestat de Interpol în martie 2023. Autoritățile îl investighează pe fondatorul Terra Luna. Criptoecosistemul s-a prăbușit anul trecut. Prejudiciul: în jur de 40 de miliarde de dolari. Accidentul a fost unul dintre catalizatorii pentru actuala piață ursoaică.