Autoritățile britanice au reușit să sechestreze bitcoin în valoare de 1,4 miliarde de lire sterline (aproximativ 1,78 miliarde dolari echivalentul a 25,098 trilioane de rupii) dintr-o operațiune de fraudă a investițiilor chineze. Curtea de la Londra a auzit despre sechestru în cadrul procesului lui Jian Wen, care este acuzat că a spălat bitcoini în numele fostului său angajator, Yadi Zhang alias Zhimin Qian.

În 2018, poliția britanică a confiscat patru dispozitive cu peste 61.000 BTC în valoare de 1,4 miliarde de lire sterline. Surpriza a venit în iulie 2021 când toate bunurile au fost returnate. Zhang, care a fost acuzat că a furat aproximativ 5 miliarde de lire sterline de la 128.000 de investitori, l-a convertit în bitcoin înainte de a fugi. Un caz care atrage atenția, în care Bitcoin se află în centrul atenției în infracțiunile financiare.

Jian Wen, care pretinde că este nevinovat, este în prezent judecat pentru că a ajutat la transformarea bitcoinilor lui Zhang în numerar, proprietăți, bijuterii și alte bunuri de lux. De asemenea, Wen a încercat să cumpere o proprietate de 12,5 milioane de lire sterline în Londra în 2018, dar firma de avocatură care se ocupă de tranzacție nu a putut verifica sursa bitcoinilor utilizați. Un caz care evidențiază încercările de a converti activele cripto în bogăție fizică și problemele de validare în tranzacțiile cu proprietăți. 

Sechestrul este unul dintre cele mai mari din istorie și evidențiază vulnerabilitatea criptomonedelor la fraudă. Un total de 61.000 de bitcoini au venit de la o platformă de investiții falsă operată de Zhimin Qian. Qian rămâne în libertate în China, în timp ce Wen este judecat la Londra pentru acuzații de spălare de bani. Un caz care dezvăluie potențialele riscuri de securitate în investițiile cripto și complexitățile aplicării legii transfrontaliere. 

Autoritățile susțin că Wen l-a ajutat pe Qian să transforme criptofondurile ilegale în numerar și alte active, cum ar fi bunuri de lux. În timpul procesului, înregistrările poliției l-au citat pe Wen spunând: „Voi muri dacă reușesc să spargă codul BTC”.

Bitcoin confiscat are în prezent o valoare de aproape 1,7 miliarde de dolari, ceea ce îl face unul dintre cele mai mari confiscări de criptomonede de către forțele de ordine din lume. Wen a fost arestat în 2021, după ce poliția a reușit să pătrundă și să acceseze un portofel Bitcoin. Modul în care poliția britanică a obținut dispozitivul criptat și cheile private rămâne neclar.

În condițiile în care autoritățile de reglementare din întreaga lume controlează din ce în ce mai mult criptomonedele, frauda și înșelăciunea la scară largă rămân o provocare pe care industria trebuie să o depășească.