Autoritățile chineze reprimă schema Ponzi în valoare de 280 de milioane de dolari. 🇨🇳👮🏻♂️
Într-o descoperire majoră, Sucursala Yuanbao a Biroului de Securitate Internă din orașul Chifeng, Mongolia Interioară, China, a demontat cu succes o schemă majoră de criptomonede Ponzi. Operând din Beijing, platforma nedezvăluită a folosit structuri organizaționale sofisticate și tactici de marketing inovatoare, ridicând suspiciuni de activitate criminală care implică criptomonede.
Cu operațiuni care acoperă 13 provincii și orașe, platforma a avut peste 18.000 de membri înregistrați. Fluxul total de tranzacții a depășit 2 miliarde de yuani (280 de milioane de dolari), dezvăluind amploarea activităților ilicite. Obiectivul principal al proiectului a fost o structură clasică Ponzi.
Oamenii legii chinezi au răspuns rapid, arestând 30 de suspecți asociați cu platforma de criptomonede. În plus, au înghețat aproape 10 milioane de yuani legate de acest caz. Investigațiile sunt în curs de desfășurare, iar doi suspecți principali s-au predat în mod voluntar autorităților.
Acest caz are loc pe fundalul interzicerii actuale a Chinei asupra activelor criptomonede. În ciuda interdicției, atractia activelor virtuale persistă, determinând mulți cetățeni chinezi să acceseze platformele cripto prin intermediul VPN-urilor.
Reprimarea acestei scheme majore Ponzi evidențiază angajamentul autorităților de a combate activitățile ilegale în spațiul criptomonedei. Pe măsură ce ancheta se desfășoară, este o reamintire clară a provocărilor pe care le reprezintă intersecția dintre tehnologia financiară și întreprinderile criminale.