Sursa: bitcoinsistemi.com
Autor: Serkan Gültekin
Deși cazul înaintat împotriva lui Binance de către CFTC a provocat neliniști pe mulți investitori noi, cei care sunt pe această piață de mult timp sunt relativ confortabili, deoarece au întâlnit multe cazuri similare.
Când examinăm cazul Bitmex 2020, care atrage atenția prin similitudinea cu cazul Binance, vom vedea că rezultatele nu sunt atât de rele pe cât se aștepta pentru piață.
Care au fost acuzațiile în cazul Bitmex?
CFTC a intentat un proces împotriva Bitmex și a celor trei fondatori ai săi la 1 octombrie 2020, acuzându-i că au acceptat ilegal fonduri de la clienți din SUA și că i-au pus să tranzacționeze Bitcoin, Ether și LTC pe piețele derivate. FBI a gestionat o parte a cazului, a cerut pedepse cu închisoarea pentru directori, iar un director al Bitmex a fost arestat.
În acest caz, CFTC a susținut că Bitmex a oferit tranzacționare cu derivate din criptomonede cu efect de levier clienților retail și instituționali din Statele Unite în perioada noiembrie 2014 până la 1 octombrie 2020, că clienții din Statele Unite au tranzacționat direct prin interfețele de utilizator ale BitMEX și că BitMEX a procesat anumite tranzacții El a spus că a constatat că acționează ca o contraparte, prin urmare Bitmex a încălcat legile DCM, SEF și CEA.
Acuzațiile au fost, în general, după cum urmează:
„Oferind oportunități de tranzacționare cu instrumente derivate clienților săi fără a se înregistra la CFTC,
Acționând ca contraparte în tranzacțiile cu efect de levier Bitcoin, Ether și LTC,
Nerespectarea procedurilor KYC, CIP și AML pentru a preveni finanțarea terorismului și spălarea banilor.”
A căzut Bitcoin după cazul Bitmex?
Bitmex s-a clasat pe primul loc în volumul pieței de instrumente derivate în momentul în care a fost intentată procesul. Din acest motiv, impactul cazului pe piață a stârnit îngrijorare, dar după audierea cauzei, s-a înregistrat doar o scădere de aproximativ 2% a Bitcoin.
Sunt acuzațiile din cazul Bitmex similare cu cazul Binance?
Când examinăm acuzațiile din cazul Bitmex, vedem că acuzațiile împotriva lui Binance sunt foarte asemănătoare.
CFTC susține că Binance oferă tranzacționare cu derivate din criptomonede precum Bitcoin Ether și LTC cetățenilor americani fără înregistrările necesare, nu respectă regulile KYC și AML, ignoră regulile de prevenire a finanțării terorismului, evadează taxele și acționează ca intermediar. După cum se poate vedea, acuzațiile sunt exact aceleași ca și cazul Bitmex.
În procesul intentat împotriva Bitmex, CFTC a susținut că 15% din câștigurile platformei au venit de la investitori americani. Acum a îndreptat o cerere similară împotriva Binance și a susținut că 16% din veniturile din comisioane ale Binance provin de la utilizatorii din SUA.
Când examinăm documentele referitoare la cazul Bitmex, vedem că este foarte asemănător cu cazul Binance. De fapt, această asemănare ne face să credem că petițiile la un asemenea moment ar fi putut fi copiate și lipite din acest caz.
Deci, ce s-a întâmplat ca urmare a cazului Bitmex?
La aproximativ 10 luni de la depunerea procesului, Bitmex și filialele sale au primit o penalizare de 100 de milioane de dolari. Bitmex a fost interzis să încalce din nou legile CFTC. În timp ce Bitmex era cel mai popular schimb Bitcoin derivat la acea vreme, a căzut pe locul 5 și Binance a ocupat locul rămas.
Impactul cazului asupra piețelor nu a fost cel așteptat. La 2 luni de la procesul intentat Bitmex (pentru că era timpul), a început „mega bull”.
Cred că impactul cazului Binance nu va fi diferit. Deși nu mă aștept la un mega taur în 2 luni, nu cred că procesul intentat Binance va avea impact asupra viitorului Binance.
Chiar dacă CFTC se dovedește dreptate în urma acestui caz, Binance își poate continua drumul plătind o anumită penalitate și făcând reglementările solicitate de CFTC.
Sursa: bitcoinsistemi.com