TLDR:

  • Jorge Figueira a spălat aproximativ un miliard de dolari folosind criptomonede și companii fantomă.

  • FBI-ul a urmărit fondurile prin multiple portofele crypto către indivizi și afaceri în jurisdicții cu risc ridicat.

  • Figueira a transformat numerar în criptomonedă și apoi înapoi în dolari prin intermediul furnizorilor de lichiditate pentru a ascunde originile.

  • Dacă va fi condamnat pentru conspirație la spălare de bani, Figueira riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare federală.

Jorge Figueira, un cetățean venezuelean în vârstă de 59 de ani, se confruntă cu acuzații federale de spălare de bani în Districtul Estic al Virginiei.

Departamentul de Justiție al SUA susține că el a orchestrat o schemă implicând aproximativ un miliard de dolari în fonduri ilicite.

Autoritățile susțin că Figueira a folosit schimburi de criptomonedă, conturi bancare și portofele digitale pentru a obstrucționa originea acestor fonduri.

Departamentul de Justiție al SUA l-a acuzat pe naționalul venezuelean Jorge Figueira de conspirație pentru spălarea a aproximativ 1 miliard de dolari în fonduri ilicite prin conturi bancare, schimburi crypto și portofele private. Ancheta, susținută de FBI, susține transferuri extinse bazate pe criptomonede pentru a ascunde originile fondurilor.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16 ianuarie 2026

Rețea extinsă utilizată prin multiple canale financiare

Plângerea penală descrie cum Figueira ar fi stabilit o operațiune complexă de spălare a banilor care se întinde pe mai multe jurisdicții.

Conform documentelor judiciare, el a folosit diverse conturi bancare și platforme de schimb de criptomonedă pentru a muta bani.

Companiile fantomă au fost, de asemenea, parte a infrastructurii presupuse utilizate pentru a procesa fondurile ilicite.

FBI a urmărit aproximativ un miliard de dolari prin portofelele de criptomonedă legate de operațiunea lui Figueira.

„FBI a identificat aproximativ un miliard de dolari în criptomonedă care au fost trecuți prin portofelele crypto utilizate de Figueira,” a spus Reid Davis, agent special în cadrul Diviziei Criminale a Biroului FBI din Washington.

Davis a observat că Figueira a angajat subordonați și a efectuat numeroase transferuri pentru a ascunde natura fondurilor.

Procesul de spălare a banilor presupus a implicat mai multe etape de conversie pentru a menține anonimatul. Se spune că Figueira ar fi convertit numerar în criptomonedă înainte de a-l direcționa printr-o serie de portofele digitale.

Ulterior, furnizorii de lichiditate ar schimba criptomoneda înapoi în dolari. Fondurile convertite au fost apoi transferate prin conturile bancare ale lui Figueira înainte de a ajunge la destinatarii intenționați.

Jurisdicții cu risc ridicat au primit fonduri transferate

Documentele financiare arată că majoritatea fondurilor încasate au avut origine din platforme de tranzacționare de criptomonedă. Între timp, transferurile externe au mers către diverse entități din Statele Unite și din străinătate.

Depunerile judiciare menționează specific jurisdicții cu risc ridicat, inclusiv Columbia, China, Panama și Mexic ca puncte de destinație pentru aceste fonduri.

Procurorul SUA, Lindsey Halligan, a subliniat gravitatea acuzațiilor într-o declarație. „Acest caz implică spălarea presupusă a aproximativ un miliard de dolari – o amploare a comportamentului criminal care reprezintă o amenințare profundă pentru sistemele financiare,” a spus ea.

Ea a subliniat că cei care mută fonduri ilicite în miliarde ar trebui să se aștepte să fie trași pe deplin la răspundere.

Districtul Estic al Virginiei are jurisdicție asupra acestui caz, cu procurorul asistent al SUA, Catherine Rosenberg, gestionând acuzarea. Autoritățile federale continuă să investigheze toată amploarea rețelei de spălare a banilor presupusă.

Figueira se confruntă cu o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare federală dacă va fi condamnat. Totuși, sentința efectivă va fi determinată de un judecător al instanței federale.

Instanța va lua în considerare Ghidurile de Sentință ale SUA și alți factori statutari atunci când va decide orice sentință potențială.

Naționalul venezuelean acuzat în schema de spălare a banilor de 1 miliard de dolari în criptomonedă a apărut prima dată pe Blockonomi.