Ministerul de Interne din Cambodgia a anunțat pe 7 că a arestat pe Chen Zhi (38 de ani), președintele grupului Prince Holding, cea mai mare corporație de origine chineză din țară, sub acuzația de implicare în fraude online la scară globală. Președintele a fost privat de cetățenia cambodgiană și expulzat către autoritățile chineze. Această arestare demonstrează că măsurile de combatere a spălării banilor prin criptomonede de către organizațiile internaționale de fraudă au intrat într-o nouă etapă.

Cea mai mare spălare de bani din criptomonede din istorie

Grupul Prince Holding este o mare corporație diversificată care desfășoară afaceri în domenii variate precum cazinouri, imobiliare și servicii financiare, atât în Cambodgia, cât și în afara acesteia. Biroul de Control al Activelor Străine al Ministerului de Finanțe al SUA a desemnat grupul pe 14 octombrie 2025 ca „organizație criminală transnațională” și a impus sancțiuni extinse împotriva a 146 de indivizi și entități, inclusiv președintele Chen Zhi.

Conform Ministerului Justiției din SUA, acesta a confiscat 127.271 Bitcoin, în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari (aproximativ 2 trilioane 200 miliarde de yeni), ca parte a unei anchete. Aceasta este cea mai mare confiscare din istoria criptomonedelor, incluzând o gamă largă de active, printre care 19 imobile din Londra. Autoritățile americane consideră organizația drept „una dintre cele mai mari organizații internaționale de criminalitate din Asia” și l-au acuzat pe președintele Chen Zhi de conspirație la fraudă prin comunicații și de implicare în un plan de spălare a banilor.

Conform analizei rețelei de combatere a criminalității financiare din SUA, organizațiile asociate grupului Prince Holding ar fi spălat cel puțin 4 miliarde de dolari de fonduri ilegale între august 2021 și ianuarie 2025. Metoda de fraudă implica desfășurarea a cel puțin 10 centre de fraudă în Cambodgia în cadrul fraudelor de investiție romantice folosind rețele sociale. Fondurile obținute din fraude erau convertite în criptomonede, spălate prin mai multe burse și apoi transformate în investiții imobiliare legale prin intermediul companiilor înființate în Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, Mauritius, Taiwan, Hong Kong și Singapore.

Președintele Chen Zhi provine din provincia Fujian din China și a fondat grupul Prince Holding în Cambodgia în 2015, având legături strânse cu politica, inclusiv ca consilier pentru fostul prim-ministru Hun Sen. Se estimează că pedeapsa poate ajunge până la 40 de ani de închisoare.

Gravitatea fraudelor online și abuzului de criptomonede

După impunerea sancțiunilor de către SUA, un blocaj internațional rapid s-a format. Poliția din Hong Kong a anunțat pe 4 noiembrie 2025 o înghețare a activelor în valoare de aproximativ 2,75 miliarde de dolari din Hong Kong (aproximativ 35,4 miliarde de yeni). Autoritățile din Singapore au confiscat active în valoare de aproximativ 150 de milioane de dolari din Singapore (aproximativ 11,5 miliarde de yeni), inclusiv 6 imobile, 11 mașini de lux și 1 iaht. De asemenea, guvernul sud-coreean a anunțat sancțiuni financiare proprii în octombrie din același an, impunând măsuri de înghețare a fondurilor.

În ultimii ani, în Asia de Sud-Est, victimele fraudelor online au crescut semnificativ. Autoritățile americane raportează că multe dintre centrele de fraudă din Cambodgia sunt operate de organizații de origine chineză, iar tineri atrași de câștiguri mari din întreaga lume sunt implicați în aceste fraude. Conform declarațiilor Ministerului Justiției din SUA, sute de persoane au fost ținute captive în Cambodgia și forțate prin violență să participe la fraude de investiție.

Metoda principală de fraudă este cunoscută sub numele de „Pig Butchering”, o fraudă romantică prin care țintele primesc mesaje prin intermediul rețelelor sociale și, după câteva luni de construire a unei relații de încredere, sunt furați sub pretextul unei investiții în criptomonede. Conform ONU, victimele muncii forțate sunt din 56 de țări și regiuni, iar în 2023, doar în Asia de Est și Asia de Sud-Est, suma totală a pierderilor din fraude online a atins un maxim de 37 miliarde de dolari (aproximativ 5 trilioane 700 miliarde de yeni).

În noiembrie 2025, 13 japonezi care lucrau într-un centru de fraudă din estul Cambodgiei au fost reținuți de autoritățile locale, iar în mai din acel an au avut loc alte cazuri în care 29 de japonezi au fost reținuți. Potrivit poliției, în cele 4 luni de la începutul lui octombrie 2024, poliția a luat măsuri de protecție pentru 10 persoane care au fost forțate să participe la activități criminale în Cambodgia sau Myanmar, dintre care 6 erau tineri cu vârste între 10 și 20 de ani.

Extinderea abuzului de criptomonede ca mijloc de spălare a banilor

Conform unui raport al companiei de analiză blockchain Chainalysis, suma totală a furturilor din serviciile de criptomonede în prima jumătate a anului 2025 a depășit 2,17 miliarde de dolari, depășind deja suma totală a pierderilor pentru anul 2024. Compania avertizează că „creșterea rapidă a furturilor de criptomonede reprezintă o amenințare urgentă pentru participanții din ecosistem”.

Conform Chainalysis, veniturile obținute din frauda utilizând criptomonede în 2025 au atins cel puțin 9,9 miliarde de dolari, iar dacă sunt colectate mai multe date, acestea ar putea atinge un maxim istoric de 12,4 miliarde de dolari. Un raport al companiei de securitate Web3 Scum Sniffer arată că, deși pierderile din fraude de tip phishing au scăzut cu 83% față de anul precedent în 2025, suma medie a pierderilor pe incident a crescut semnificativ. Grupurile criminale și-au mutat țintele de la victimele mici la persoanele cu averi mari, iar în noiembrie suma medie a pierderilor pe victimă a crescut brusc la 1.225 de dolari.

Cazurile grupului Prince Holding arată că criptomonedele sunt folosite nu doar ca un instrument de fraudă, ci și ca un mijloc de spălare a banilor obținuți din fraude. În 2019, grupul a fost refuzat de o bancă din Insula Man pentru deschiderea unui cont din cauza refuzului de a dezvălui sursa fondurilor, iar suspiciunile de implicare în spălarea banilor între Asia de Sud-Est și Insula Man au început să apară.

Impactul s-a extins și în Japonia. Potrivit unei știri de la Kyodo, grupul Prince Holding a înființat cel puțin 3 companii asociate în Japonia după 2022. Scopul acestor companii era de a se ocupa cu tranzacții imobiliare și este posibil să fi fost utilizate pentru spălarea banilor obținuți din crime. În decembrie 2025, s-a descoperit că un executiv al grupului, reținut în Taiwan pentru spălare de bani, a înființat o companie în Osaka.

În Japonia, cazurile în care persoanele cunoscute prin aplicații de întâlniri sau rețele sociale sunt abordate cu oferte de tranzacționare sau investiții în criptomonede au crescut. Autoritatea de reglementare financiară a instituit un sistem de înregistrare pentru operatorii de schimb de criptomonede, îndemnând utilizatorii să verifice întotdeauna dacă operatorul este înregistrat la autoritățile financiare.

Impactul asupra pieței Bitcoin și perspectivele viitoare

Se consideră că această descoperire a avut un impact semnificativ asupra pieței Bitcoin.

„Există o legătură de cauzalitate directă între prăbușirea BTC din octombrie anul trecut și descoperirea grupului Prince. Autoritățile americane au confiscat o cantitate record de aproximativ 127.000 BTC (aproximativ 2,2 trilioane de yeni) de la acest grup, ceea ce a dus la panică pe piață, iar intrarea masivă a activelor sub controlul guvernului a generat temeri de vânzări forțate, provocând o scădere rapidă a prețului.” - @MossannExtreem

De fapt, Bitcoin a atins un maxim istoric de aproximativ 126.000 de dolari la începutul lunii octombrie 2025, imediat după care a început o scădere rapidă. Când Ministerul de Finanțe al SUA a anunțat pe 14 ale acelei luni sancțiuni împotriva grupului Prince Holding și confiscarea de Bitcoin în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari, în piață s-a răspândit o panică legată de vânzările forțate de guvern. Pe 10 octombrie, lichidarea forțată a pozițiilor de levier a atins o scară de aproximativ 19 miliarde de dolari, provocând o scădere în lanț a întregii piețe.

Prețul Bitcoin a scăzut cu aproximativ 30% de la maximul din octombrie până în noiembrie și a ajuns la aproximativ 87.000 de dolari în decembrie. De la 10 octombrie, fondurile totale retrase din ETF-ul Bitcoin cotat în SUA au depășit 5,2 miliarde de dolari. Analiștii de piață consideră că, având în vedere ciclurile anterioare ale Bitcoin, este foarte probabil ca un minim să fie atins în jurul lunii septembrie 2026.

Pe de altă parte, există așteptări puternice cu privire la politica prietenoasă față de criptomonede a administrației Trump. Guvernul american a anunțat un plan de a menține aproximativ 200.000 BTC, inclusiv Bitcoin confiscate, ca rezervă strategică, iar 18 state, inclusiv Texas și Florida, progresează cu propriile propuneri de lege privind rezervele de Bitcoin. Actorii din piață consideră că, odată ce levierul a fost eliminat, piața va fi resetată într-o stare sănătoasă, iar 2026 ar putea fi cel mai bun moment pentru investitorii pe termen lung.

Ministerul de Interne din Cambodgia, după o anchetă comună de câteva luni cu autoritățile chineze, a arestat pe 6 ianuarie 2026 pe președintele Chen Zhi și pe alții trei, expulzându-i în China. Această arestare a devenit un exemplu simbolic al întăririi cooperării între autoritățile din diferite țări în combaterea crimei organizate internaționale legate de spălarea banilor din fonduri obținute din fraude online, dar, în același timp, a evidențiat maturizarea pieței criptomonedelor și impactul major al intervenției guvernamentale asupra pieței.