Conform raportului unui investigator on-chain sub pseudonimul Specter, activitatea lui Andrew Tate în domeniul activelor digitale ar putea depăși cu mult comerțul speculativ.
Analiza indică o posibilă implicare a bloggerului în operațiuni de legalizare a fondurilor. În special, adresele care aparțin, presupus, lui Tate au primit aproximativ $1,2 milioane de la structuri implicate în cazul de fraudă din SUA.
Legătura cu schema de fraudă americană
În materialele procesului judiciar inițiat în statul Texas în martie 2025, se descrie o rețea de portofele pentru retragerea fondurilor furate de la investitori. Potrivit anchetei, suma totală a prejudiciului cauzat de activitatea acestui grup a fost de $5 milioane. Analystul Specter susține că unul dintre portofelele pârâților a transferat $1,2 milioane către adresa „0x9B67”.
Legătura acestei adrese cu Tate este confirmată de lanțul de tranzacții. Astfel, pe 14 decembrie 2024, de pe adresa publică a bloggerului a fost trimis un transfer de verificare în valoare de $4 către portofelul specificat. În plus, operațiunile comerciale de pe exchange-ul descentralizat Hyperliquid se potrivesc perfect cu declarațiile publice ale lui Tate despre tranzacțiile sale.
Deși Andrew Tate nu este oficial pârât în cazul din Texas, descoperirea fondurilor furate pe adresele asociate cu el creează riscuri serioase. Acest lucru ar putea duce la confiscarea activelor de către autoritățile din SUA în cadrul unui proces civil. Colaborarea Ministerului Justiției al SUA cu autoritățile române poate complica semnificativ apărarea actuală a lui Tate în Europa.
Utilizarea protocoalelor de confidențialitate
Cercetarea a relevat de asemenea fluxuri financiare semnificative direcționate către Railgun. Acest protocol este folosit pentru a asigura anonimitatea tranzacțiilor și pentru a ascunde istoricul mișcărilor de active. Potrivit estimărilor preliminare, în decurs de doi ani, organizațiile asociate cu Tate au transferat în acest pool de lichiditate aproximativ $30 milioane.
Partea principală a fondurilor menționate a fost primită prin procesatorul de plăți Radom Pay. Specialiștii în conformitate subliniază că utilizarea instrumentelor de anonimizare de către persoanele aflate sub urmărire penală este adesea considerată o încercare de stratificare a capitalului pentru a ascunde sursele acestuia.
Acuzații de manipulare a pieței
Specter subliniază de asemenea posibile manipulări ale opiniei publice din partea lui Tate. În iunie 2024, bloggerul a publicat un screenshot care pretindea că confirmă refuzul său de a accepta o ofertă pentru promovarea unui token. Cu toate acestea, datele blockchain-ului indică faptul că portofelul din imagine a fost finanțat de însuși Tate.
Prin urmare, bloggerul ar fi putut controla complet această adresă, în ciuda declarațiilor privind apartenența sa la promotori terți. Probabil, o astfel de simulare a fost necesară pentru a întări reputația și a demonstra principialitatea în gestionarea ascunsă a activelor. În prezent, reprezentanții lui Andrew Tate nu au oferit comentarii oficiale cu privire la aceste acuzații.