Clienții bursei de criptomonede falimentare FTX se mobilizează pentru a întări procesul lor colectiv împotriva firmei de avocatură Fenwick & West, pe care bursa o angajase anterior. Aceștia susțin că dovezile recent descoperite din investigații și proceduri judiciare arată că firma a jucat un rol central în modul în care a fost realizată frauda din cadrul FTX.
Conform unui dosar judiciar depus mai devreme în această săptămână, „frauda FTX a fost posibilă doar datorită asistenței semnificative a Fenwick,” care a inclus, se pretinde, proiectarea și aprobarea structurilor corporative care au facilitat utilizarea necorespunzătoare a fondurilor clienților. Clienții FTX susțin că firma a fost de acord să stabilească și să reprezinte entități extrem de conflicte de interese, cum ar fi compania soră Alameda Research și subsidiara North Dimension, care „nu aveau nicio măsură de siguranță pentru a preveni pierderea a miliarde de dolari.”
Procedurile judiciare dezvăluie noi detalii
Plângerea modificată afirmă că procedurile penale împotriva fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried, au dezvăluit noi informații despre implicarea Fenwick. Co-fondatorul FTX, Gary Wang, fostul CEO Alameda, Caroline Ellison, și fostul CTO, Nishad Singh, au declarat că Fenwick a fost informat despre utilizarea incorectă a fondurilor și a oferit sfaturi despre cum să se ascundă astfel de practici. Singh susține în mod special că firma a ajutat la mascarea împrumuturilor neautorizate și la falsificarea declarațiilor financiare.
Expert independent: Fenwick a fost profund înrădăcinat în operațiunile FTX
Un raport de la un expert independent numit de instanța de faliment a declarat că Fenwick era „profund conectat” la conducerea FTX și implicat în majoritatea deciziilor cheie care au permis comportamente ilegale. Expertul a susținut că firma a ajutat la crearea de companii fantomă pentru a masca transferurile de active și a fost responsabilă pentru introducerea ștergerii automate a mesajelor în aplicația Signal utilizată de executivii FTX.
Noi cereri legale
Procesul modificat adaugă două noi acuzații - încălcări presupuse ale legilor privind valorile mobiliare în Florida și California. Fenwick este acuzat că a participat activ la proiectarea, promovarea și vânzarea valorilor mobiliare neînregistrate, în special a tokenului FTX (FTT) și a conturilor generatoare de dobândă oferite de FTX.
Fenwick a negat constant orice fapta greșită, susținând că acțiunile sale au fost în cadrul reprezentării legale. O acțiune similară a fost anterior intentată împotriva unei alte firme de avocatură, Sullivan & Cromwell, dar ulterior retrasă din lipsă de dovezi suficiente.
#FTX , #CryptoFraud , #CryptoScandal , #CryptoCrime , #DigitalAssets
Fii cu un pas înainte – urmărește profilul nostru și rămâi informat despre tot ce este important în lumea criptomonedelor!
Notificare:
,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv scopurilor educaționale și nu ar trebui considerate drept sfaturi de investiție în nici o situație. Conținutul acestor pagini nu ar trebui să fie considerat drept sfat financiar, de investiție sau orice altă formă de sfat. Atenționăm că investițiile în criptomonede pot fi riscante și pot duce la pierderi financiare.“