Trezoreria SUA sancționează un operator cripto din Gaza despre care se presupune că ar fi legat de Hamas

Potrivit Trezoreriei SUA, grupurile teroriste desemnate la nivel federal, inclusiv Hamas, ISIS și un afiliat al-Qaeda, au folosit Buy Cash Money and Money Transfer Company pentru a transfera fonduri.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite a sancționat un operator cripto care se presupune că are legătură cu gruparea militantă palestiniană Hamas.

Într-o notificare din 18 octombrie, OFAC a anunțat sancțiuni pentru agenții Hamas și facilitatorii financiari în urma atacului grupului asupra Israelului. Entitățile adăugate pe lista OFAC de cetățeni special desemnați au inclus o „bursă de monedă virtuală din Gaza și operatorul său” cu o adresă de portofel Bitcoin BTC $29.600 .

Potrivit Departamentului de Trezorerie, sancțiunile au avut ca scop „dezrădăcinarea surselor de venit ale Hamas” în urma unui atac din 7 octombrie care a dus la moartea multor israelieni. Schimbul care utilizează monedă digitală, numit Buy Cash Money and Money Transfer Company, este operat de rezidentul din Gaza, Khan Yunis - Trezoreria susținând că atât firma, cât și Yunis au fost „legate de Hamas”. Ahmed M.M. Alaqad, proprietarul afacerii, a fost și el numit în sancțiuni.

„Vom continua să luăm toate măsurile necesare pentru a le refuza teroriştilor Hamas capacitatea de a strânge şi de a folosi fonduri pentru a comite atrocităţi şi a teroriza poporul Israel”, a declarat secretarul de Trezorerie, Janet Yellen. „Aceasta include impunerea de sancțiuni și coordonarea cu aliații și partenerii pentru a urmări, îngheța și confisca orice bunuri legate de Hamas în jurisdicțiile lor”.

Firma de analiză Blockchain Elliptic a raportat pe 18 octombrie că mai multe grupuri teroriste au folosit compania de transfer de bani, cu peste 25 de milioane de dolari în BTC și Tether 1,00 USDT prin firmă din 2015. Pe lângă Hamas, entitățile ar fi avut legătură cu firma. a inclus un afiliat al-Qaeda și ISIS (Statul Islamic al Irakului și Siriei).