Șeful Departamentului Serviciului Executiv al Ministerului Justiției al Ucrainei, Maksym Kiselyov, a raportat poliției cibernetice despre furtul a 647.000 de dolari în criptomonede. Acest lucru este raportat de „StopCor” cu referire la surse din organele de drept.
Cazul a fost deschis încă din mai. Potrivit materialelor sale, din iunie până în decembrie 2022, Kiselyov a achiziționat active virtuale în valoare de 700.000 de dolari. În acest fel, ar fi plănuit să ajute o familie care a plecat în Spania după începutul războiului din Ucraina. Familia are acolo un conac în valoare de 1,5 milioane de euro.
Oficialul a spus că a început să investească în criptomonede la sfatul unui cuplu căsătorit - Oleh Gromov și Vita Yefimchuk.
Potrivit lui Kiselyov, Gromov a fost cel care l-a ajutat să-și creeze un cont pe Binance și apoi să configureze portofelul Ledger, unde erau stocate activele. Mai târziu, dispozitivul a fost în posesia soției oficialului, Oleksandra Goryaeva.
La sfârșitul lunii aprilie 2023, ea a observat că portofelul cripto era gol. Femeia l-a contactat telefonic pe Gromov, iar acesta a presupus că sistemul a eșuat.
Cu toate acestea, în câteva zile, el a trimis o captură de ecran care arată că din portofelul lui Kiselyov i-au fost retrase peste 647.000 de dolari pe 14 februarie 2023. În aceeași zi, Gromov a părăsit Ucraina.
Potrivit anchetei, 60.000 USDT au ajuns în contul unui cetățean al Ucrainei, Dmytro Dzhioev, pe bursa Binance. Alți 587.000 USDT au mers într-un alt portofel, de unde au fost transferați la adrese în mai multe tranzacții, dintre care două aparțin cetățenilor ruși Kirill Zotov și Oleksandr Mikhailov. Împreună au primit peste 284.000 USDT.
Ulterior, activele din portofelele acestuia din urmă au fost convertite în bitcoini și transferate către un alt rus - Danylo Bronikhin. Acesta din urmă ia trimis lui Gromov un total de 56.650 de dolari după ceva timp.
Poliția a deschis o anchetă pentru fraudă și fals în documente. În ciuda faptului că Gromov, Yukhymchuk și Dzioev sunt implicați în caz, anchetatorii proiectului ORD nu au exclus că însuși Maksym Kiselyov ar fi putut fi implicat în retragerea fondurilor.
Vă reamintim că în vară Serviciul de Securitate și Biroul de Securitate Economică al Ucrainei au lichidat o rețea de schimbători de criptomonede subterane care lucrau cu sistemele de plată rusești.