terrorfinancing
842 vizualizări
3 discută
Popular
Cele mai recente
*🚨 Crypto & Finanțare a Terorismului?*
Politica lui Trump privind criptomonedele deschide uși pentru finanțarea terorismului în Pakistan? 🤔
Pakistanul folosește, se pare, criptomonede pentru a construi relații mai strânse cu administrația Trump.
Deși poziția prietenoasă față de criptomonede a lui Trump este lăudată de unii, experții avertizează că aceasta ar putea crea goluri pentru finanțarea terorismului și o aplicare slabă a legislației anti-spălare de bani.
Pakistanul își propune să se alinieze la reglementările criptografice ale SUA, dar riscă să scape de pe listele de observație ale FATF și FMI.
Ce credeți DUMNEAVOASTRĂ? Devine criptomoneda o sabie cu două tăișuri? ⚔️
#BİNANCESQUARE #terrorfinancing #TrumpCrypto #Pakistan #CryptoRegulations
🚨🚨 RUPTĂ: Autoritatea de reglementare a contabilității din Cipru sună o alarmă cu privire la finanțarea terorii prin cripto 🚨🚨
Institutul Contabililor Publici Autorizați din Cipru (ICPAC) a emis un avertisment dur profesioniștilor contabili: fiți vigilenți în detectarea și prevenirea finanțării terorii prin criptomonede! 💸
ICPAC a identificat cinci metode pe care teroriștii le folosesc pentru a transfera fonduri, inclusiv cripto. Ei îndeamnă contabilii să raporteze activități suspecte, cum ar fi transferurile transfrontaliere anonime, finanțarea participativă și donațiile caritabile. Nedenunțarea este o infracțiune! 🚨
Această alertă vine în timp ce grupurile militante palestiniene, inclusiv Hamas, au folosit cantități mici de cripto pentru finanțare. Cu toate acestea, firma de analiză blockchain Elliptic nu a găsit nicio dovadă de strângere de fonduri cripto la scară largă. 🤔
Autoritatea de reglementare subliniază rolul crucial pe care profesioniștii contabili îl joacă în prevenirea finanțării terorii. Aceștia trebuie să monitorizeze și să raporteze activ activitățile suspecte pentru a preveni utilizarea greșită a criptomonedelor. 💪
Rămâneți la curent cu cele mai recente știri și evoluții cripto! Împărtășește-ți gândurile și haideți să continuăm conversația! 💬 #cryptocurrency #terrorfinancing #compliance #Write2Earn! #Alert🔴
Institutul Contabililor Publici Autorizați din Cipru (ICPAC) a emis un avertisment dur profesioniștilor contabili: fiți vigilenți în detectarea și prevenirea finanțării terorii prin criptomonede! 💸
ICPAC a identificat cinci metode pe care teroriștii le folosesc pentru a transfera fonduri, inclusiv cripto. Ei îndeamnă contabilii să raporteze activități suspecte, cum ar fi transferurile transfrontaliere anonime, finanțarea participativă și donațiile caritabile. Nedenunțarea este o infracțiune! 🚨
Această alertă vine în timp ce grupurile militante palestiniene, inclusiv Hamas, au folosit cantități mici de cripto pentru finanțare. Cu toate acestea, firma de analiză blockchain Elliptic nu a găsit nicio dovadă de strângere de fonduri cripto la scară largă. 🤔
Autoritatea de reglementare subliniază rolul crucial pe care profesioniștii contabili îl joacă în prevenirea finanțării terorii. Aceștia trebuie să monitorizeze și să raporteze activ activitățile suspecte pentru a preveni utilizarea greșită a criptomonedelor. 💪
Rămâneți la curent cu cele mai recente știri și evoluții cripto! Împărtășește-ți gândurile și haideți să continuăm conversația! 💬 #cryptocurrency #terrorfinancing #compliance #Write2Earn! #Alert🔴
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut