Banca Centrală a Thailandei monitorizează tranzacțiile cu USDT „bani gri”: raport
Banca Centrală a Thailandei a declarat că monitorizează tranzacțiile cu USDT după ce a constatat că 40% dintre vânzătorii de pe platformele thailande sunt străini, a raportat The Nation.
Volumul zilnic al pieței interne de criptomonedă, de 2,8 miliarde de baht, rămâne mic în comparație cu cel al pieței de schimb valutar, care este între 10 și 15 miliarde de baht, dar este supus unei verificări pentru posibile fluxuri de bani gri, potrivit raportului.
în cadrul cadrului său de monitorizare, ca parte a unei campanii mai ample împotriva a ceea ce se numește „bani gri”, după ce a identificat o parte semnificativă a activității cu stablecoin pe platformele locale ca fiind legată de străini, potrivit unui raport de marți emis de The Nation.
Guvernatorul Vitai Ratanakorn a declarat că aproximativ 40% dintre vânzătorii de USDT care operează pe platformele thailande sunt străini care „nu ar trebui să tranzactioneze” în țară, plasând stablecoinurile alături de mișcările de numerar, comerțul cu aur și fluxurile de portofel electronic sub o supraveghere mai strânsă, a raportat outletul.
Supravegherea vine chiar dacă piața internă de criptomonedă este relativ mică. Potrivit raportului, volumul zilnic al tranzacțiilor este în medie de aproximativ 2,8 miliarde de baht, comparativ cu 10 miliarde până la 15 miliarde de baht în piața de schimb valutar din Thailanda. Funcționarii Băncii Centrale au spus că această diferență nu exclude tranzacțiile cu criptomonedă de la verificare, invocând potențialul lor de a fi folosite ca canale pentru bani gri.
„Nu vom mai limita activitatea doar la analiză,” a declarat Vitai în raport. „Vom extinde mănușa pentru a conduce la rezolvarea problemelor structurale. Dacă aceste probleme nu sunt abordate, vor afecta în cele din urmă stabilitatea macroeconomică pe termen lung.”
Măsurile băncii centrale urmează un ordin din 9 ianuarie emis de prim-ministrul Anutin Charnvirakul, care prevede controluri mai strânse în domeniul comerțului cu aur și al activelor digitale, inclusiv cerințe mai riguroase de raportare și aplicarea regulilor de identificare a portofelului. Măsurile fac parte dintr-un efort coordonat care implică banca centrală, Departamentul de Venituri,
#StrategyBTCPurchase #DireCryptomedia #Write2Earn $BTC $ETH