🚨Riscuri de bani negri în tranzacțiile cu USDT! Cardul tău bancar ar putea fi sub observație!
Te-ai gândit vreodată că, prin transferuri cu U comercianți folosind Alipay, WeChat sau card bancar, după confirmarea tranzacției, poți obține ușor 1 milion USDT? Cu toate acestea, în spatele acestei aparente ușurințe se ascund riscuri enorme!
Știai că cei 1 milion pe care U comercianții ți-i transferă ar putea fi amestecați cu bani negri? Acesta nu este un simplu alar, ci o amenințare reală. Poate crezi că verificând numărul de zile de stagnare, ascultând promisiunile comercianților de a compensa pentru cardurile blocate sau având încredere în credibilitatea comercianților tradiționali poți evita riscurile, dar realitatea crudă îți spune: toate acestea sunt inutile!
Cardul blocat este ca o bombă cu ceas, poate exploda oricând. Unii prieteni au descoperit că cardurile lor au fost blocate abia după doi ani, dorind să verifice istoricul tranzacțiilor pentru a face plângeri, dar au constatat că schimbul de criptomonede era deja închis, fără nicio cale de a contesta. Atunci, de ce se întâmplă atât de frecvent blocarea cardurilor?
În primul rând, nu poți fi sigur că banii pe care U comercianții ți-i transferă sunt curați. În al doilea rând, chiar dacă scapi de această dată, câteva luni mai târziu, dacă fondurile anterioare sunt implicate într-un caz, cardul tău va avea în continuare șanse mari să fie suspendat. În plus, chiar dacă ai trecut de primele două verificări, dacă U comercianții sunt marcați ca tranzacții anormale din cauza analizei de risc a băncii, cardul tău, care are legături de tranzacționare cu ei, ar putea fi de asemenea blocat. În cele din urmă, dacă cardul tău bancar are un flux de fonduri anormal, cum ar fi intrări și ieșiri rapide, fără a lăsa urme, acest lucru ar putea activa mecanismele de risc ale băncii.
Și mai înfricoșător este că cardul tău bancar ar putea fi deja sub observația centrului de date anti-fraudă! Unii oameni folosesc USDT pentru activități ilegale online, cu tranzacții frecvente, ceea ce duce la interacțiuni între cardurile bancare și centrul de date anti-fraudă, fiind astfel blocate de analiza de date. Iar majoritatea cardurilor comercianților de criptomonede sunt carduri de risc ridicat, iar, având tranzacții prea multe cu ei, cardul tău ar putea fi de asemenea etichetat ca „fraudă” de analiza de date.
Prin urmare, fii foarte atent la riscurile de bani negri în tranzacțiile cu USDT! Protejează-ți cardul bancar, stai departe de tranzacții ilegale pentru a asigura siguranța fondurilor tale!
$BTC $XRP $DOGE #纳斯达克100指数宣布纳入微策略 #币安LaunchpoolVANA #VELODROME将上线币安 #BTC重回关键位置后走势 #puppies