moneylaundering
113,027 vizualizări
186 discută
Popular
Cele mai recente
Traducere
📉 Thailand Cracks Down on Gold Trading & Grey Money Flows
Thailand plans to cap speculative gold trading and enhance financial data collection to curb grey capital and money laundering, after a record-breaking gold rally fueled abnormal baht strength and large US dollar transactions.
Key Facts:
Daily online gold trading for individuals may be limited to 100–200 million baht, with physical transactions above $200,000 requiring full documentation.
Caps on foreign currency exchange for individuals set at 800,000 baht/day to ease baht pressure.
Total gold trading surged to ≈10 trillion baht ($318B) in 2025, doubling from 2024; Thailand imported 180 tons of gold and exported 110 tons.
Authorities created a Data Bureau to link financial data across banks, gold traders, and digital assets in real time, improving monitoring and crime prevention.
Concerns over money laundering and grey capital include abnormal gold exports to Cambodia, linked to scams, online gambling, and transnational crime networks.
Expert Insight:
The Thai government’s multi-pronged strategy — trading caps, better data coordination, and stricter AML rules — aims to dampen speculative gold activity, stabilize the baht, and reduce illicit financial flows. It also sets a precedent for digital asset oversight and cross-border gold monitoring.
#ThailandFinance #GreyMoney #MoneyLaundering #WriteToEarnUpgrade #BTCVSGOLD $PAXG $XAG $XAU
Thailand plans to cap speculative gold trading and enhance financial data collection to curb grey capital and money laundering, after a record-breaking gold rally fueled abnormal baht strength and large US dollar transactions.
Key Facts:
Daily online gold trading for individuals may be limited to 100–200 million baht, with physical transactions above $200,000 requiring full documentation.
Caps on foreign currency exchange for individuals set at 800,000 baht/day to ease baht pressure.
Total gold trading surged to ≈10 trillion baht ($318B) in 2025, doubling from 2024; Thailand imported 180 tons of gold and exported 110 tons.
Authorities created a Data Bureau to link financial data across banks, gold traders, and digital assets in real time, improving monitoring and crime prevention.
Concerns over money laundering and grey capital include abnormal gold exports to Cambodia, linked to scams, online gambling, and transnational crime networks.
Expert Insight:
The Thai government’s multi-pronged strategy — trading caps, better data coordination, and stricter AML rules — aims to dampen speculative gold activity, stabilize the baht, and reduce illicit financial flows. It also sets a precedent for digital asset oversight and cross-border gold monitoring.
#ThailandFinance #GreyMoney #MoneyLaundering #WriteToEarnUpgrade #BTCVSGOLD $PAXG $XAG $XAU
Traducere
SHOCKING: 1.8 BILLION YUAN LAUNDERING RING CRACKED
This isn't just news. This is a seismic shift. An underground gang used crypto for massive cross-border illicit fund transfers. Prosecutors busted a 1.8 billion yuan operation. They traced funds, collected data, and shut it down. This highlights the evolving risks and regulatory scrutiny. Be aware. Act decisively. The landscape is changing FAST.
Disclaimer: Not financial advice. DYOR.
#CryptoNews #Regulation #MoneyLaundering #Blockchain 🚨
This isn't just news. This is a seismic shift. An underground gang used crypto for massive cross-border illicit fund transfers. Prosecutors busted a 1.8 billion yuan operation. They traced funds, collected data, and shut it down. This highlights the evolving risks and regulatory scrutiny. Be aware. Act decisively. The landscape is changing FAST.
Disclaimer: Not financial advice. DYOR.
#CryptoNews #Regulation #MoneyLaundering #Blockchain 🚨
Vedeți originalul
Milioane murdare din război: Doi bărbați condamnați la 13 ani pentru spălarea a 7,3 milioane de dolari în crypto
Doi bărbați care au exploatat haosul războiului din Ucraina în interes personal au fost condamnați în Marea Britanie la 13 ani de închisoare fiecare, după ce au spălat peste 7,3 milioane de dolari prin criptomonedă.
💰 Exploatând cererea Ucrainei pentru camioane și provizii
Valeriy Popovych (52 de ani) și Vitaliy Lutsak (43 de ani) au făcut parte dintr-o rețea criminală care a achiziționat vehicule și echipamente destinate, conform acuzațiilor, Ucrainei, folosind venituri din activități ilegale. Aceste tranzacții au fost deghizate ca fiind comerț legitim, dar în realitate, a fost o operațiune de spălare de bani crypto la scară largă.
💰 Exploatând cererea Ucrainei pentru camioane și provizii
Valeriy Popovych (52 de ani) și Vitaliy Lutsak (43 de ani) au făcut parte dintr-o rețea criminală care a achiziționat vehicule și echipamente destinate, conform acuzațiilor, Ucrainei, folosind venituri din activități ilegale. Aceste tranzacții au fost deghizate ca fiind comerț legitim, dar în realitate, a fost o operațiune de spălare de bani crypto la scară largă.
Vedeți originalul
🚨 ALERTĂ: FinCEN numește Huione Group drept o amenințare majoră de spălare a banilor legată de 4 miliarde de dolari în înșelăciuni crypto și furturi nord-coreene
Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare din SUA (FinCEN) a desemnat recent Huione Group, un conglomerat cu sediul în Cambodgia, drept o amenințare principală de spălare a banilor.
Această grupare a fost legată direct de peste 4 miliarde de dolari în înșelăciuni crypto, fraudă și furt, inclusiv operațiuni de criminalitate cibernetică desfășurate de Coreea de Nord. 🕵️♂️💰
De ce contează acest lucru pentru investitorii crypto?
⚠️ Subliniază riscurile în creștere de fraudă și fluxuri ilicite de crypto
⚠️ Coreea de Nord folosește din ce în ce mai mult furtul de crypto pentru a finanța operațiuni
✅ Regulatorii din SUA aplică măsuri stricte împotriva rețelelor financiare ilegale
Fapte cheie:
🔹 Huione Group a procesat tranzacții ilicite în multiple regiuni
🔹 A facilitat înșelăciuni crypto, rețele de fraudă și atacuri ransomware
🔹 Legat direct de hackeri nord-coreeni și furturi sponsorizate de stat
🔹 Acțiunea FinCEN va limita accesul lor la sistemele financiare din SUA
Ce ar trebui să facă acum investitorii inteligenți?
✅ Să se concentreze pe platforme reglementate și de încredere
✅ Să rămână alertați și informați despre riscurile activităților ilicite
✅ Să folosească burse sigure pentru a-și proteja activele crypto
Începeți să tranzacționați în siguranță și bucurați-vă de bonusuri exclusive:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today și obțineți 20 USDT GRATUIT — Fără depozit necesar
💬 Rămâneți în siguranță, rămâneți informați.
👍 Apăsați pentru a răspândi conștientizarea
🔁 Distribuiți aceasta pentru a proteja alți investitori
📝 Comentariu: Credeți că FinCEN va viza mai multe grupuri precum Huione în continuare?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare din SUA (FinCEN) a desemnat recent Huione Group, un conglomerat cu sediul în Cambodgia, drept o amenințare principală de spălare a banilor.
Această grupare a fost legată direct de peste 4 miliarde de dolari în înșelăciuni crypto, fraudă și furt, inclusiv operațiuni de criminalitate cibernetică desfășurate de Coreea de Nord. 🕵️♂️💰
De ce contează acest lucru pentru investitorii crypto?
⚠️ Subliniază riscurile în creștere de fraudă și fluxuri ilicite de crypto
⚠️ Coreea de Nord folosește din ce în ce mai mult furtul de crypto pentru a finanța operațiuni
✅ Regulatorii din SUA aplică măsuri stricte împotriva rețelelor financiare ilegale
Fapte cheie:
🔹 Huione Group a procesat tranzacții ilicite în multiple regiuni
🔹 A facilitat înșelăciuni crypto, rețele de fraudă și atacuri ransomware
🔹 Legat direct de hackeri nord-coreeni și furturi sponsorizate de stat
🔹 Acțiunea FinCEN va limita accesul lor la sistemele financiare din SUA
Ce ar trebui să facă acum investitorii inteligenți?
✅ Să se concentreze pe platforme reglementate și de încredere
✅ Să rămână alertați și informați despre riscurile activităților ilicite
✅ Să folosească burse sigure pentru a-și proteja activele crypto
Începeți să tranzacționați în siguranță și bucurați-vă de bonusuri exclusive:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today și obțineți 20 USDT GRATUIT — Fără depozit necesar
💬 Rămâneți în siguranță, rămâneți informați.
👍 Apăsați pentru a răspândi conștientizarea
🔁 Distribuiți aceasta pentru a proteja alți investitori
📝 Comentariu: Credeți că FinCEN va viza mai multe grupuri precum Huione în continuare?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Vedeți originalul
Banca Centrală a Braziliei leagă creșterea stablecoins de evaziunea fiscală și spălarea banilor
Președintele recent numit al Băncii Centrale a Braziliei, Gabriel Galipolo, a ridicat îngrijorări cu privire la creșterea rapidă a stablecoins în țară, legându-le de evaziunea fiscală și spălarea banilor. El susține că persoanele folosesc stablecoins pentru plăți transfrontaliere, permițându-le să evite impozitarea și să mențină tranzacții financiare opace.
Stablecoins în Brazilia: Instrument de investiție sau mecanism de evaziune fiscală?
Galipolo a dezvăluit că peste 90% din tranzacțiile cu criptomonede din Brazilia implică stablecoins, care sunt active digitale legate de dolarul american.
Stablecoins în Brazilia: Instrument de investiție sau mecanism de evaziune fiscală?
Galipolo a dezvăluit că peste 90% din tranzacțiile cu criptomonede din Brazilia implică stablecoins, care sunt active digitale legate de dolarul american.
Vedeți originalul
Australia acționează împotriva schimburilor de criptomonede: AUSTRAC investighează 50 de furnizori pentru spălare de bani
Centrul Australian de Raportare și Analiză a Tranzacțiilor (AUSTRAC) a lansat o acțiune majoră împotriva schimburilor de criptomonede și a furnizorilor de remitențe care nu respectă legile anti-spălare a banilor. Agenția de reglementare a avertizat că companiile care nu își îndeplinesc obligațiile ar putea face față unor consecințe grave.
📢 "Afaceri din acest sector care nu își îndeplinesc obligațiile se pot aștepta să audă de la noi," a avertizat CEO-ul AUSTRAC, Brendan Thomas.
Acțiune împotriva zecilor de firme de criptomonede – 9 înregistrări revocate ⚖️🔍
📢 "Afaceri din acest sector care nu își îndeplinesc obligațiile se pot aștepta să audă de la noi," a avertizat CEO-ul AUSTRAC, Brendan Thomas.
Acțiune împotriva zecilor de firme de criptomonede – 9 înregistrări revocate ⚖️🔍
Vedeți originalul
Chen Catch cu contrabandă de 210.000 de dolari:: Tentativa intrigantă de contrabandă a fost zădărnicită la portul de intrare Gongbei
În ultima zi a lunii septembrie, o încercare neobișnuită de contrabandă a fost zădărnicită la portul de intrare Gongbei. Un rezident din Macao, cunoscut doar sub numele de familie Chen, a fost reținut de oficialii vamali pentru că a încercat să transporte clandestin 210.000 de dolari peste graniță. Acțiunile sale au fost semnalate ca suspecte atunci când a încercat să treacă pe banda „fără declarație” fără verificări adecvate.
Chen a folosit ingenios un rucsac poziționat peste stomac pentru a ascunde pachetele de numerar legate de corp. Ofițerii vamali, simțind ceva în neregulă, au efectuat o examinare amănunțită și au descoperit 21 de pachete de dolari americani învelite într-o folie de plastic și fixate strâns cu bandaje elastice în jurul abdomenului și în interiorul coapselor. Numerarul a totalizat un echivalent de aproximativ 1,47 milioane RMB.
Chen a folosit ingenios un rucsac poziționat peste stomac pentru a ascunde pachetele de numerar legate de corp. Ofițerii vamali, simțind ceva în neregulă, au efectuat o examinare amănunțită și au descoperit 21 de pachete de dolari americani învelite într-o folie de plastic și fixate strâns cu bandaje elastice în jurul abdomenului și în interiorul coapselor. Numerarul a totalizat un echivalent de aproximativ 1,47 milioane RMB.
Vedeți originalul
UE acceptă provizoriu măsuri dure de due diligence în materie de cripto pentru combaterea spălării banilor
Firmele cripto trebuie să verifice tranzacțiile de 1.000 de euro sau mai mult, iar cadrul adaugă măsuri pentru a atenua riscurile în transferurile cu portofele auto-găzduite.Factorii politici din Uniunea Europeană au ajuns miercuri la un acord provizoriu cu privire la anumite părți ale unui pachet cuprinzător de reglementare pentru combaterea spălării banilor, care va forța toate firmele cripto să efectueze diligența necesară asupra clienților lor.Regulamentul privind combaterea spălării banilor (AMLR) este un efort amplu de combatere a evaziunii sancțiunilor și a spălării banilor. Include crearea unui singur cadru de reguli și înființează o autoritate de supraveghere care va avea, de asemenea, competență asupra sectorului cripto.
Vedeți originalul
Poliția braziliană a renunțat la o schemă majoră de spălare a banilor criptografice legată de cartelul drogurilor 🚨
Poliția civilă din São Paulo a descoperit și demontat o operațiune majoră de spălare a banilor legată de cartelul de droguri First Capital Command (PCC).
Operațiunea a fost deghizată ca un schimb de criptomonede, gestionând aproximativ 500 de milioane de reale (aproximativ 89 de milioane de dolari).
În timpul represiunii, poliția a confiscat cecuri în valoare totală de 55 de milioane de reale (8,9 milioane de dolari) de la sediul nedezvăluit al companiei.
Raidurile, care au urmat ordinele pentru 20 de arestări și 60 de operațiuni de căutare și sechestru, au vizat persoane conectate la PCC din diferite orașe din São Paulo.
În acțiunile conexe, instanțele braziliene au înghețat peste 8 miliarde de reale (1,427 miliarde de dolari) în active legate de suspecți.
First Capital Command, descris de The Economist drept cea mai mare bandă din America Latină, se mândrește cu aproape 40.000 de membri și aproximativ 60.000 de afiliați.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
Poliția civilă din São Paulo a descoperit și demontat o operațiune majoră de spălare a banilor legată de cartelul de droguri First Capital Command (PCC).
Operațiunea a fost deghizată ca un schimb de criptomonede, gestionând aproximativ 500 de milioane de reale (aproximativ 89 de milioane de dolari).
În timpul represiunii, poliția a confiscat cecuri în valoare totală de 55 de milioane de reale (8,9 milioane de dolari) de la sediul nedezvăluit al companiei.
Raidurile, care au urmat ordinele pentru 20 de arestări și 60 de operațiuni de căutare și sechestru, au vizat persoane conectate la PCC din diferite orașe din São Paulo.
În acțiunile conexe, instanțele braziliene au înghețat peste 8 miliarde de reale (1,427 miliarde de dolari) în active legate de suspecți.
First Capital Command, descris de The Economist drept cea mai mare bandă din America Latină, se mândrește cu aproape 40.000 de membri și aproximativ 60.000 de afiliați.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
Vedeți originalul
🚨 TikTok acuzat că este un schimb de criptomonede fără licență în Marea Britanie! 🇬🇧💼
🔍 Detalii cheie:
💱 Afirmații: sistemul de monedă virtuală al TikTok, în care utilizatorii cumpără monede și creatorii încasează, este comparat cu un schimb criptografic.
🕵️♂️ În curs de investigare: Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA) este îndemnată să auditeze TikTok pentru potențiale riscuri de spălare a banilor și nereguli financiare.
📉 Control global: TikTok se confruntă, de asemenea, cu investigații în Australia pentru preocupări similare, adăugând provocărilor sale legale la nivel mondial.
⚖️ Consecințe potențiale: Dacă va fi găsit neconform, TikTok s-ar putea confrunta cu acțiuni de reglementare grele și o supraveghere financiară mai strictă.
💱 Afirmații: sistemul de monedă virtuală al TikTok, în care utilizatorii cumpără monede și creatorii încasează, este comparat cu un schimb criptografic.
🕵️♂️ În curs de investigare: Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA) este îndemnată să auditeze TikTok pentru potențiale riscuri de spălare a banilor și nereguli financiare.
📉 Control global: TikTok se confruntă, de asemenea, cu investigații în Australia pentru preocupări similare, adăugând provocărilor sale legale la nivel mondial.
⚖️ Consecințe potențiale: Dacă va fi găsit neconform, TikTok s-ar putea confrunta cu acțiuni de reglementare grele și o supraveghere financiară mai strictă.
Vedeți originalul
Cazul Roman Storm: Un precedent periculos pentru dezvoltatorii crypto din SUA?
În lumea în continuă mișcare a criptomonedelor, Roman Storm, co-fondator al Tornado Cash, a devenit un punct focal în dezbaterea privind inovația tehnologică, reglementarea și confidențialitatea financiară. Storm se confruntă cu acuzații de spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor, parte a unei acțiuni mai ample a guvernului SUA împotriva instrumentelor crypto axate pe confidențialitate.
Ce înseamnă acest caz pentru viitorul inovației blockchain? Și cum ar putea fi afectat de politicile lui Donald Trump, având în vedere poziția sa ca președinte pro-crypto?
Ce înseamnă acest caz pentru viitorul inovației blockchain? Și cum ar putea fi afectat de politicile lui Donald Trump, având în vedere poziția sa ca președinte pro-crypto?
Vedeți originalul
puterea banilor 🤑💰
Când banii vorbesc, toată lumea tace 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
Vedeți originalul
Turcia ia măsuri împotriva criptomonedelor pentru a combate pariurile ilegale și frauda
Turcia își strânge controlul asupra criptomonedelor ca parte a unei noi campanii menite să oprească spălarea banilor legată de pariurile ilegale și schemele de fraudă. Ministerul de Finanțe pregătește măsuri stricte care includ limite de transfer, întârzieri la retragere și reguli mai stricte de verificare a identității.
📉 Caps stricte și monitorizarea fondurilor
Conform noului plan, transferurile de stablecoin vor fi limitate la 3.000 de dolari pe zi și 50.000 de dolari pe lună. Numai platformele care implementează complet așa-numita „Regulă de călătorie” — care necesită verificarea și partajarea informațiilor despre expeditor și destinatar — vor avea permisiunea să dubleze aceste limite.
📉 Caps stricte și monitorizarea fondurilor
Conform noului plan, transferurile de stablecoin vor fi limitate la 3.000 de dolari pe zi și 50.000 de dolari pe lună. Numai platformele care implementează complet așa-numita „Regulă de călătorie” — care necesită verificarea și partajarea informațiilor despre expeditor și destinatar — vor avea permisiunea să dubleze aceste limite.
Vedeți originalul
🚨 Fondatorul Crypto Arestat într-o Schemină de Încălcare a Sancțiunilor de 530M $
Întrerupere:
Iurii Gugnin, fondatorul Evita Pay, arestat în NY pentru că ar fi spălat 530M $ de la bănci rusești prin criptomonede.
🔍 Acuzații Cheie:
▪️ Frauda prin telecomunicații și frauda bancară (maxim 30 de ani)
▪️ Spălare de bani (posibilă pedeapsă pe viață)
▪️ Operarea unui transmitator de bani neautorizat
⚠️ Cum a Funcționat:
✔️ A folosit Tether (USDT) pentru a muta fonduri pentru entități sancționate
✔️ A falsificat conformitatea în timp ce ocolea verificările AML
✔️ A vizat bănci rusești de pe lista neagră (2023-2025)
💡 De ce Este Important:
🌍 Arată accentuarea concentrării DOJ pe evitarea sancțiunilor prin criptomonede
🔒 Reinforcează necesitatea unor KYC/AML stricte în firmele de criptomonede
💥 Un alt caz de stablecoins exploatate pentru fluxuri ilicite
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Nu sunt cheile tale, dar cu siguranță este jurisdicția lor.) ⚖️
Întrerupere:
Iurii Gugnin, fondatorul Evita Pay, arestat în NY pentru că ar fi spălat 530M $ de la bănci rusești prin criptomonede.
🔍 Acuzații Cheie:
▪️ Frauda prin telecomunicații și frauda bancară (maxim 30 de ani)
▪️ Spălare de bani (posibilă pedeapsă pe viață)
▪️ Operarea unui transmitator de bani neautorizat
⚠️ Cum a Funcționat:
✔️ A folosit Tether (USDT) pentru a muta fonduri pentru entități sancționate
✔️ A falsificat conformitatea în timp ce ocolea verificările AML
✔️ A vizat bănci rusești de pe lista neagră (2023-2025)
💡 De ce Este Important:
🌍 Arată accentuarea concentrării DOJ pe evitarea sancțiunilor prin criptomonede
🔒 Reinforcează necesitatea unor KYC/AML stricte în firmele de criptomonede
💥 Un alt caz de stablecoins exploatate pentru fluxuri ilicite
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Nu sunt cheile tale, dar cu siguranță este jurisdicția lor.) ⚖️
Vedeți originalul
nu te aștepta prea mult de la moneda meme, bro, monedele meme sunt aproape la fel cu spălarea banilor, au nevoie de hype pentru a crește și hype-ul a trecut, acesta este un sfat, bro
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
Pot să cumpăr o casă și o mașină în anul 2025 cu active SHIBA
CONFORM gândirii dumneavoastră ,,,???
CONFORM gândirii dumneavoastră ,,,???
Vedeți originalul
Un bărbat de 73 de ani implicat într-o escrocherie masivă! A ajutat la spălarea a 2,4 milioane de dolari prin criptomonede.
📢 Randall V. Rule, un bărbat de 73 de ani din Montana, a fost găsit vinovat de spălarea a 2,4 milioane de dolari prin criptomonede. Schema sa a implicat escrocherii romantice, tranzacții imobiliare false și fraudă prin e-mail de afaceri.
🔎 Cum a funcționat escrocheria?
Potrivit procurorilor din SUA, Rule a colaborat cu Gregory C. Nysewander din Carolina de Sud pentru a transforma banii obținuți fraudulos în criptomonedă. Aceste fonduri au fost apoi transferate în conturi controlate de complici interni și externi.
🔎 Cum a funcționat escrocheria?
Potrivit procurorilor din SUA, Rule a colaborat cu Gregory C. Nysewander din Carolina de Sud pentru a transforma banii obținuți fraudulos în criptomonedă. Aceste fonduri au fost apoi transferate în conturi controlate de complici interni și externi.
Vedeți originalul
🚨 Alertă Majoră de Captură de Crimă în Crypto! 💥
Agenții federali tocmai au desființat o operațiune de spălare de bani în valoare de 13 milioane de dolari, legată de notorii escrocherii de tip „pig butchering” 🐷💸. Suspecții, identificați ca cetățeni chinezi, au operat presupuse firme de trading false pentru a curăța fonduri furate, lăsând în urma lor o urmă de devastare. 😱
O poveste deosebit de dureroasă implică un bărbat de 72 de ani care a pierdut o sumă uluitoare de 325.000 de dolari pe o platformă crypto fraudulentă numită „Enkuu.” 💔 Autoritățile au descoperit peste 300 de transferuri bancare legate de acest plan elaborat, evidențiind scala imensă a operațiunii. 🔍
FBI-ul conduce acum această acțiune, iar acești escroci ar putea face până la cinci ani de închisoare dacă vor fi condamnați. 🚔⛓️ Dar, pe măsură ce escrocheriile crypto devin din ce în ce mai sofisticate, trebuie să ne întrebăm: Regulatorii se luptă să țină pasul? 🤔
Pe măsură ce lumea crypto continuă să evolueze cu viteză fulgerătoare ⚡, este clar că educația, vigilența și reglementările mai stricte sunt necesare pentru a proteja investitorii. Rămâneți în siguranță și întotdeauna DYOR (Faceți-vă propria cercetare) înainte de a vă aventura în orice oportunitate crypto! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Agenții federali tocmai au desființat o operațiune de spălare de bani în valoare de 13 milioane de dolari, legată de notorii escrocherii de tip „pig butchering” 🐷💸. Suspecții, identificați ca cetățeni chinezi, au operat presupuse firme de trading false pentru a curăța fonduri furate, lăsând în urma lor o urmă de devastare. 😱
O poveste deosebit de dureroasă implică un bărbat de 72 de ani care a pierdut o sumă uluitoare de 325.000 de dolari pe o platformă crypto fraudulentă numită „Enkuu.” 💔 Autoritățile au descoperit peste 300 de transferuri bancare legate de acest plan elaborat, evidențiind scala imensă a operațiunii. 🔍
FBI-ul conduce acum această acțiune, iar acești escroci ar putea face până la cinci ani de închisoare dacă vor fi condamnați. 🚔⛓️ Dar, pe măsură ce escrocheriile crypto devin din ce în ce mai sofisticate, trebuie să ne întrebăm: Regulatorii se luptă să țină pasul? 🤔
Pe măsură ce lumea crypto continuă să evolueze cu viteză fulgerătoare ⚡, este clar că educația, vigilența și reglementările mai stricte sunt necesare pentru a proteja investitorii. Rămâneți în siguranță și întotdeauna DYOR (Faceți-vă propria cercetare) înainte de a vă aventura în orice oportunitate crypto! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Vedeți originalul
💥 Rețeaua Globală de Înșelăciune Expusă — Oameni de Afaceri Prinși în Spălarea Masivă a Banilor! 🚨
🕵️♂️ Captură uluitoare! Autoritățile au desființat o rețea mondială de înșelăciune care implică zeci de miliardari într-un plan uriaș de spălare a banilor.
💸 De ce este important: Această lovitură aruncă o lumină aspră asupra laturii întunecate a bogăției—și lupta lumii cripto împotriva fraudei a primit un impuls major.
🔍 Unghiul cripto: Pe măsură ce autoritățile de reglementare devin mai stricte, așteptați-vă la mai multă atenție asupra tranzacțiilor digitale și la o cerere în creștere pentru soluții blockchain transparente și securizate.
🤔 Ce înseamnă asta pentru încrederea în investițiile de miliarde de dolari—și cum poate cripto să ajute la curățarea sistemului?
Nu uitați să ne urmăriți, să ne dați like cu drag ❤️, pentru a ne încuraja să vă ținem la curent și să împărtășiți pentru a ne ajuta să creștem împreună!
#MoneyLaundering #CryptoRegulation #GlobalScam #Write2Earn #BinanceSquare
🕵️♂️ Captură uluitoare! Autoritățile au desființat o rețea mondială de înșelăciune care implică zeci de miliardari într-un plan uriaș de spălare a banilor.
💸 De ce este important: Această lovitură aruncă o lumină aspră asupra laturii întunecate a bogăției—și lupta lumii cripto împotriva fraudei a primit un impuls major.
🔍 Unghiul cripto: Pe măsură ce autoritățile de reglementare devin mai stricte, așteptați-vă la mai multă atenție asupra tranzacțiilor digitale și la o cerere în creștere pentru soluții blockchain transparente și securizate.
🤔 Ce înseamnă asta pentru încrederea în investițiile de miliarde de dolari—și cum poate cripto să ajute la curățarea sistemului?
Nu uitați să ne urmăriți, să ne dați like cu drag ❤️, pentru a ne încuraja să vă ținem la curent și să împărtășiți pentru a ne ajuta să creștem împreună!
#MoneyLaundering #CryptoRegulation #GlobalScam #Write2Earn #BinanceSquare
Vedeți originalul
💥 Regulatorii Globali Au Distrus O Rețea De Spălare A Banilor De 600 De Milioane De Euro În Trei Țări 🔥
🌍 Într-o întorsătură șocantă, regulatorii globali au raportat că au desființat o rețea masivă de spălare a banilor de 600 de milioane de euro care se întinde pe cinci țări. Rețeaua a canalizat, se susține, active digitale prin portofele anonime și schimburi false — zdruncinând încrederea în părți ale lumii cripto.
💰 Această acțiune împotriva spălării banilor arată cât de repede evoluează spațiul cripto — și de ce conformitatea mai puternică și transparența devin necesități, nu opțiuni. Este un semnal de alarmă pentru traderi, investitori și schimburi deopotrivă pentru a rămâne atenți.
⚡ Cu regulatorii intervenind mai puternic ca niciodată, ar putea aceasta marca începutul unei curățiri globale — sau doar vârful unui ceva mai mare?
Nu uitați să urmăriți, să dați like cu drag ❤️, pentru a ne încuraja să vă ținem la curent și să distribuiți pentru a ne ajuta să creștem împreună!
#CryptoNews #MoneyLaundering #Blockchain #Write2Earn #BinanceSquare
🌍 Într-o întorsătură șocantă, regulatorii globali au raportat că au desființat o rețea masivă de spălare a banilor de 600 de milioane de euro care se întinde pe cinci țări. Rețeaua a canalizat, se susține, active digitale prin portofele anonime și schimburi false — zdruncinând încrederea în părți ale lumii cripto.
💰 Această acțiune împotriva spălării banilor arată cât de repede evoluează spațiul cripto — și de ce conformitatea mai puternică și transparența devin necesități, nu opțiuni. Este un semnal de alarmă pentru traderi, investitori și schimburi deopotrivă pentru a rămâne atenți.
⚡ Cu regulatorii intervenind mai puternic ca niciodată, ar putea aceasta marca începutul unei curățiri globale — sau doar vârful unui ceva mai mare?
Nu uitați să urmăriți, să dați like cu drag ❤️, pentru a ne încuraja să vă ținem la curent și să distribuiți pentru a ne ajuta să creștem împreună!
#CryptoNews #MoneyLaundering #Blockchain #Write2Earn #BinanceSquare
Vedeți originalul
🔥 “A fost arestat Pavel Durov pentru idealuri — sau pentru finanțe ilicite?” 💰
Povestea pe care am auzit-o prima dată l-a pictat pe Pavel Durov ca un martir pentru intimitate — un om reținut în Franța pentru apărarea libertății de exprimare.
Cu toate acestea, situația pare semnificativ mai puțin idealistă sub titlurile de știri. 🤨
🔍 Documentele judiciare citează raportat acuzații de:
„Folosirea criptomonedelor pentru transferuri ilegale și participarea la fraudă organizată.”
🇫🇷 Faptul că ordinele de arest pentru Nikolai Durov au fost, de asemenea, emise de autoritățile franceze ridică serioase îngrijorări cu privire la posibilitatea înghețării activelor sau chiar a sancțiunilor împotriva Telegram dacă se stabilește o conduită financiară greșită.
💸 Cu deținerile TON și Telegram concentrate într-un cerc restrâns de insideri — și aplicarea globală a legislației AML strângându-se rapid — mulți încep să se întrebe:
Este aceasta cu adevărat despre intimitate… sau despre miliarde care se mișcă prin umbre? 😏
#CryptoNews #MoneyLaundering #BreakingNews #PavelDurov #Telegram #TON
$BTC
$TON
Povestea pe care am auzit-o prima dată l-a pictat pe Pavel Durov ca un martir pentru intimitate — un om reținut în Franța pentru apărarea libertății de exprimare.
Cu toate acestea, situația pare semnificativ mai puțin idealistă sub titlurile de știri. 🤨
🔍 Documentele judiciare citează raportat acuzații de:
„Folosirea criptomonedelor pentru transferuri ilegale și participarea la fraudă organizată.”
🇫🇷 Faptul că ordinele de arest pentru Nikolai Durov au fost, de asemenea, emise de autoritățile franceze ridică serioase îngrijorări cu privire la posibilitatea înghețării activelor sau chiar a sancțiunilor împotriva Telegram dacă se stabilește o conduită financiară greșită.
💸 Cu deținerile TON și Telegram concentrate într-un cerc restrâns de insideri — și aplicarea globală a legislației AML strângându-se rapid — mulți încep să se întrebe:
Este aceasta cu adevărat despre intimitate… sau despre miliarde care se mișcă prin umbre? 😏
#CryptoNews #MoneyLaundering #BreakingNews #PavelDurov #Telegram #TON
$BTC
$TON
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut