No ecossistema de ativos digitais, os golpistas têm um trunfo interessante - os caixas eletrônicos criptografados. Esses dispositivos se assemelham aos caixas eletrônicos tradicionais, mas ao mesmo tempo permitem que você troque rapidamente dinheiro por criptografia e de volta. Embora apenas uma pequena fração das transferências de Bitcoin passem por caixas eletrônicos criptografados, eles são uma ferramenta poderosa para ocultar vestígios de transações. É por isso que esses dispositivos são procurados pelos criminosos.
Lembramos que as criptomoedas permitem realizar operações básicas como compra e venda de criptomoedas. Geralmente são utilizados por iniciantes que ainda não conseguiram entender o princípio de funcionamento das bolsas ou trocadores P2P. No entanto, os caixas eletrônicos criptografados geralmente têm uma taxa de câmbio muito desfavorável, que difere marcadamente do preço atual dos ativos digitais em plataformas de negociação completas. Ou seja, as moedas são vendidas muito caras e compradas muito baratas. É assim que os operadores de caixas eletrônicos criptografados ganham dinheiro.
No entanto, tais dispositivos também apresentam uma certa vantagem. Em particular, alguns caixas eletrônicos criptografados permitem que você compre ou venda moedas sem verificar sua identidade. Conseqüentemente, se você usar uma nova carteira, tais operações podem ser consideradas quase anônimas.
Em geral, existem esquemas de fraude mais do que suficientes na indústria de ativos digitais – mesmo durante a atual tendência de baixa. No dia anterior, golpistas invadiram a página do Twitter de uma popular coleção de NFT para anunciar a plataforma fraudulenta. Como resultado, os usuários que clicaram em um link malicioso perderam automaticamente seus próprios ativos digitais. Pois bem, o valor das perdas chegou ao equivalente a 765 mil dólares.
Como as criptomoedas são roubadas na vida real.
A vítima do esquema era um morador da cidade de Clive, no estado norte-americano de Iowa. No dia anterior, ela recebeu um telefonema de um homem que se apresentou como vice-xerife do condado local. Como resultado, o estranho conseguiu convencer a mulher de que ela deveria transferir dinheiro por meio de um caixa eletrônico criptografado - caso contrário, ela teria sido presa. Infelizmente, a mulher acreditou na história e transferiu US$ 6.600 em BTC para os golpistas.
O Departamento de Polícia de Clive está atualmente trabalhando com o gabinete do xerife do condado para levar os golpistas à justiça. Representantes de agências de aplicação da lei enfatizam que os funcionários de seus departamentos nunca entrarão em contato com pessoas solicitando a transferência de fundos de qualquer forma para suas contas.
A Polícia Clive também disse que o dinheiro transferido por meio de máquinas criptográficas era “virtualmente indetectável, tornando a recuperação de fundos incrivelmente difícil”. Dessa forma, dificilmente vale a pena contar com a devolução do valor perdido.
De acordo com analistas da Chainalysis, apenas 1% dos esquemas fraudulentos envolvem caixas eletrônicos criptografados. Embora o número pareça pequeno, os caixas eletrônicos criptografados “normalmente não são usados para enviar fundos para muitos outros endereços de invasores”. Especialistas dizem que no ano passado, apenas 2,2% dos fundos enviados de caixas eletrônicos criptografados acabaram em carteiras associadas a atividades ilegais. Estamos falando da marca de 67,5 milhões de 20,6 bilhões de dólares.
Mas a maior parte do volume de transferências acima mencionado consiste em transações fraudulentas. Ou seja, 35,3 milhões de dólares em transferências do total de transações suspeitas são evidências de esquemas fraudulentos.
Os especialistas da Chainalysis consideram a conveniência dos caixas eletrônicos criptografados o principal fator na popularidade de tais dispositivos entre os criminosos. Aqui está a citação correspondente de analistas sobre este assunto.
Uma máquina criptográfica, semelhante às utilizadas para moedas tradicionais, proporciona a forma mais fácil de iniciar uma transacção. Seus usuários podem simplesmente inserir dinheiro, inserir um endereço e concluir a transferência.
O problema dos caixas eletrônicos criptografados é discutido ativamente até mesmo nos mais altos escalões das agências policiais dos EUA. Em particular, em Outubro de 2022, o FBI emitiu um alerta sobre uma grande variedade de esquemas fraudulentos associados a tais dispositivos. Na maioria das vezes, os invasores conquistam as boas graças da vítima, tornam-se seus amigos ou até mesmo amantes e depois pedem uma transferência de fundos em criptomoeda.
Eles também podem recomendar o investimento em ativos digitais por meio de um site falso – nesse caso, os participantes do esquema receberão todo o valor investido.
Após o ano de crise de 2022, o número de caixas eletrônicos criptografados no mundo começou a diminuir pela primeira vez em determinados períodos de tempo. Muitas grandes cidades têm dispositivos semelhantes, mas o conceito de máquina criptográfica permanece relativamente impopular mesmo dentro da indústria. Seja como for, agora o número total desses dispositivos começou a aumentar gradualmente novamente.#Bitcoin #BTC #GOATMoments $BTC