Os golpistas de criptografia estão alcançando um novo nível:

A história do divórcio nos telegramas (sobre o tema da cripta) não é nova, e dificilmente há alguém que não tenha ouvido falar de tais casos. E cada uma dessas pessoas tem certeza de que certamente não será possível “enganá-lo” (enganá-lo/enganá-lo). Mas como diz a sabedoria popular: para cada burro astuto existe um parafuso com rosca reversa (ou algo parecido...).

Os golpistas (fraudadores) não ficam parados. Se antes bastava vender “sinais” desajeitadamente ou levar a criptografia para a gestão de confiança (trust management), agora tudo se tornou muito mais delicado:

1️⃣ O golpista cria um canal (ou compra um já existente) e publica notícias criptográficas ou algo semelhante (inofensivo) por algum tempo, simultaneamente anunciando seu canal e ganhando audiência.

2️⃣ Em seguida chega a hora da análise. O golpista publica postagens analíticas muito boas sobre a compra e venda de certas moedas. Pode até mostrar resultados reais. Se você escolher o momento certo (quando o mercado está subindo), quase todas as compras serão lucrativas. Ao mesmo tempo, ele explica algumas coisas básicas: sobre diversificação, gestão de risco, stop loss, etc. Continuar a ganhar audiência através da publicidade + aumentar a reputação junto do público já recrutado.

Esse processo pode durar mais de um mês. Vi canais que por mais de 1 ano lançaram as bases para um futuro golpe.

O maior problema é que nesta fase tais canais não suscitam quaisquer preocupações nem entre o público nem entre quem os anuncia. Afinal, eles não têm nada que possa alertá-lo: nenhuma outra publicidade, nenhum sinal pago, nenhum controle remoto ou chat fechado, treinamento pago, etc.

3️⃣ Quando uma determinada massa crítica do público é atingida e aguarda novas informações úteis, começa o aquecimento:

O golpista primeiro relata que em breve compartilhará outra ideia de investimento que planeja aplicar. E como a maioria dessas mensagens já teve sucesso ao longo dos meses, o público não fica confuso com nada.

E agora foi publicado o primeiro post sobre uma nova moeda promissora. Suas “análises” e pensamentos dizem: você pode adicionar uma moeda ao seu portfólio por uma pequena quantia de 3-5%.

Depois de um tempo, supostamente (!) surgiram notícias de que o projeto estava em desenvolvimento e grandes fundos e exchanges já estavam interessados ​​na moeda. E descobrimos sobre ela antes de qualquer outra pessoa. Isso é sorte. Eu preciso comprar mais. A seguir vêm notícias falsas com capturas de tela sobre a parceria entre esta moeda e as principais plataformas. A Binance já está planejando listar a moeda um dia desses. Elon Musk também está comprando, assim como outras pessoas e exchanges legais. Tudo isso vem acompanhado de capturas de tela plausíveis (desenhadas no Photoshop), quase ninguém vai conferir de qualquer maneira.

Então o aquecimento continua. E agora o autor do canal (golpista) supostamente compra esta “moeda milagrosa” por uma grande quantia: 300-500 BNB... Por que BNB? Bem, porque a moeda é atualmente negociada no Pancake Swap (uma plataforma descentralizada) e apenas na rede BSC (aparentemente é mais fácil escrever um contrato inteligente fraudulento lá, as comissões são mais baixas).

Paralelamente às “suas compras”, há postagens de que a primeira exchange já listou a moeda, a segunda... O preço na exchange já fez 3...5...10 x e continua crescendo. Amanhã a própria Binance estará prestes a ser listada. E já existe x100, com certeza.

As pessoas vão para uma troca de definição ou alguma troca sem nome e veem que o token está realmente crescendo sem reversões. Realmente X já está. E o autor do canal compra cada dia mais, ele já decidiu vender todo o seu BTC e ETH e ir pela costeleta inteira. Segundo ele, este será o melhor negócio do ano! Seu bom senso e pensamentos sobre diversificação já desapareceram em algum lugar. Bem, ok, talvez esta seja realmente uma chance em um milhão. Rip x100 (ou até mais).

4️⃣ O aquecimento já entrou na fase ativa. Todas as postagens já são apenas sobre esse token (que cresceu dezenas de vezes nesses poucos dias. E isso é apenas o começo. Ainda há uma oportunidade para todos participarem). Instruções cuidadosas sobre “como comprar este token” estão incluídas em cada postagem. Não há mais análises ou outras informações úteis... A nova postagem se resume ao fato de que o autor (golpista) também comprou este token. E ele está prestes a comprar a costeleta inteira. Milhões de dólares. As capturas de tela estão anexadas.

5️⃣ A sensação do FOMO começa a cobrar seu preço e agora o assinante pensa: caramba, bom, você pode realmente ganhar dinheiro. Ele deposita (de acordo com as instruções) os primeiros $100 e depois de meio dia vê que tem $150 na sua conta...a moeda está a crescer. Você pode comprar mais US$ 500... Ou US$ 1.000 imediatamente... E há quem esteja pronto para jogar alto: US$ 50.000, por que não? É realmente “possível” arrecadar milhões.

É verdade que apenas alguns estão tentando vender o token, pelo menos imediatamente. E eles começam a tentar vender esse token somente quando já compraram integralmente e os números da conta fizeram vários X’s. Mas aqui está a chatice: o token não está à venda. Algum erro continua aparecendo. O que aconteceu?

O que aconteceu é que esse token está programado de tal forma que você pode comprá-lo (com criptografia real), mas não pode vendê-lo. Sem chance. Somente se você não estiver na “folha branca” (como dono do canal e também criador deste token).

Isso é tudo. Nós chegamos. O dinheiro não pode mais ser devolvido. Esta é uma plataforma DeFi. Você nem precisa de nenhuma verificação aqui. Tudo é anônimo. E os negócios não podem ser devolvidos para trás.

Em seguida, o autor (golpista) ordenha seu público até a vitória: muitos já perceberam o golpe, mas não conseguem escrever (os comentários estão fechados). As pessoas estão cancelando ativamente a assinatura, mas ainda há quem não entenda o que está acontecendo e continue comprando o token milagroso que está prestes a estar no Binance. Não, não vai.

Em seguida, o golpista exibe a cripta real (BNB/USDT) que recebeu com a venda desse token, as moedas vão para os misturadores e, em seguida, as moedas brancas são retiradas para carteiras e exchanges e sacadas.

O lucro de tal esquema pode variar de várias centenas de milhares de dólares a vários milhões (se hamsters ricos morderem). E acontece que vários meses de preparação não foram desperdiçados. E depois de um tempo, o esquema pode ser repetido criando um novo canal e mudando o nome para algo igualmente legal e misterioso.

Moral: se você notar uma mudança brusca na “retórica” de uma pessoa que você segue (pode ser um blogueiro, comerciante, etc.) e ela começar, primeiro suavemente, e depois muito ativamente, a falar (e elogiar) alguns moeda ou projeto , mostrando com toda a sua aparência que “você precisa comprar o mais rápido possível e de preferência com todo o dinheiro” - muito provavelmente você caiu no esquema de engano descrito acima. Além disso, pode ser um SCAM direcionado ou uma invasão regular do canal de alguma pessoa que não tem nada a ver com o que está acontecendo. E só há uma defesa contra tais ataques: permanecer sempre vigilante, não importa o quanto você confie nesta ou naquela pessoa.

Cuide do seu dinheiro)