Tesouro dos EUA sanciona operador de criptografia baseado em Gaza supostamente ligado ao Hamas
De acordo com o Tesouro dos EUA, grupos terroristas designados pelo governo federal, incluindo o Hamas, o ISIS e uma afiliada da Al-Qaeda, usaram a Buy Cash Money and Money Transfer Company para transferir fundos.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou um operador de criptografia supostamente ligado ao grupo militante palestino Hamas.
Num aviso de 18 de outubro, a OFAC anunciou sanções para agentes e facilitadores financeiros do Hamas após o ataque do grupo a Israel. As entidades adicionadas à lista de cidadãos especialmente designados da OFAC incluíam uma “casa de câmbio virtual baseada em Gaza e sua operadora” com um endereço de carteira Bitcoin BTC$29.600 .
De acordo com o Departamento do Tesouro, as sanções visavam “eliminar as fontes de receitas do Hamas” após um ataque de 7 de Outubro que resultou na morte de muitos israelitas. A bolsa que utiliza moeda digital, denominada Buy Cash Money and Money Transfer Company, é operada pelo residente de Gaza Khan Yunis – com o Tesouro alegando que tanto a empresa como Yunis estavam “ligados ao Hamas”. Ahmed M. M. Alaqad, o proprietário da empresa, também foi citado nas sanções.
“Continuaremos a tomar todas as medidas necessárias para negar aos terroristas do Hamas a capacidade de angariar e utilizar fundos para cometer atrocidades e aterrorizar o povo de Israel”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen. “Isso inclui a imposição de sanções e a coordenação com aliados e parceiros para rastrear, congelar e apreender quaisquer bens relacionados com o Hamas nas suas jurisdições.”
A empresa de análise de blockchain Elliptic informou em 18 de outubro que vários grupos terroristas usaram a empresa de transferência de dinheiro, com mais de US$ 25 milhões em BTC e Tether USDT$1,00 movimentando-se pela empresa desde 2015. Além do Hamas, as entidades supostamente conectadas à empresa incluía uma afiliada da Al-Qaeda e o ISIS (Estado Islâmico do Iraque e da Síria).