Tigran Gambaryan (Chefe Global de Inteligência e Investigações) compartilha os fatos, números e estatísticas por trás de nossos esforços para combater o crime cibernético financeiro no ano passado.
Nos últimos meses de 2021, a Binance começou a construir o que se tornaria a equipe de segurança e investigações mais robusta do setor. Na verdade, dadas as pessoas que temos agora e as ferramentas à nossa disposição, é possivelmente o mais forte de todo o sector financeiro.
Estas são grandes reivindicações, eu sei.
Com o ano chegando ao fim, quero compartilhar alguns dos trabalhos fantásticos que foram realizados como parte do nosso compromisso de proteger o ecossistema criptográfico e, o mais importante, seus milhões de usuários.
Uma equipe de classe mundial
O combate ao crime começa com as pessoas certas.
No espaço de um ano, a nossa equipa de segurança e conformidade — para grande consternação dos criminosos por aí — aumentou o seu número de funcionários em mais de 500%.
Não há receita direta proveniente do investimento em pessoas, ferramentas e iniciativas para combater o crime cibernético, mas continuamos a fazê-lo porque é a coisa certa a fazer.
Dado o que conseguimos alcançar juntos, foi um investimento que valeu a pena.
Desde novembro de 2021, por exemplo, a Binance respondeu a mais de 47.000 solicitações de aplicação da lei com um tempo médio de resposta de três dias, o que é mais rápido do que qualquer instituição financeira tradicional – algumas das quais podem levar meses, altura em que o dinheiro já desapareceu.
Muitas das pessoas com quem trabalho na equipe de segurança da Binance vêm das principais organizações investigativas e agências de aplicação da lei do mundo.
Eles trazem consigo uma vasta experiência de classe mundial.
Antes da Binance, fui agente especial na Unidade de Crimes Cibernéticos do Internal Revenue Service-Criminal Investigations (IRS-CI) por mais de uma década. Liderei investigações bem-sucedidas para ajudar as pessoas afetadas pelo Mt Gox e descobrir o agente corrupto da DEA no caso Silk Road.
Meu colega, Matthew Price, também tem vasta experiência nesta área graças ao seu trabalho como ex-agente de investigação criminal do IRS. Por exemplo, ele foi o principal agente nas investigações Bitcoin Fog e Helix/Grams.
Para qualquer pessoa interessada nesses casos específicos, o livro do jornalista da Wired Andy Greenberg, Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency, fornece muito mais detalhes sobre o nosso trabalho durante esse período.
Somando-se a esta lista, temos um especialista em dark web da Europol — Nils Andersen-Röed, que também aparece no livro de Greenberg — um ex-investigador criminal do Tesouro dos EUA e um especialista em sanções com mais de 17 anos de experiência em finanças tradicionais e digitais, entre muitos outros.
A Binance trabalhou duro para construir a equipe líder mundial em segurança e investigação de criptografia, repleta dos melhores especialistas da categoria. É seguro dizer que contratamos talentos incríveis na aplicação da lei.
Continuaremos a crescer e a procurar os melhores talentos de todo o mundo para se juntarem a nós.
Aplicação da lei global
Além dos muros da Binance, fortalecemos e construímos relacionamentos com autoridades policiais em todo o mundo. Isso fez com que nossa equipe respondesse a mais de 47.000 solicitações de aplicação da lei desde novembro de 2021 — conforme mencionado anteriormente.
Respondemos rapidamente, quase certamente mais rapidamente do que qualquer outra pessoa, ao mesmo tempo que garantimos que tratamos cada caso com a máxima atenção aos detalhes.
Às vezes, as autoridades só precisam do nosso conselho sobre um caso. E, às vezes, somos necessários devido ao nosso arsenal de ferramentas e software de investigação e à experiência no rastreamento dos dados.
Como uma empresa com milhões de usuários, que estão sempre em primeiro lugar, também garantimos que cada solicitação esteja dentro dos limites da privacidade e dos direitos do usuário. Cada solicitação passa por um processo rigoroso e um minucioso escrutínio jurídico para avaliar sua validade e urgência.
E graças ao trabalho que fizemos com os nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei, conseguimos recuperar milhões de dólares para vítimas de crimes cibernéticos.
Também vimos os benefícios e o crescimento do nosso Programa Global de Formação em Aplicação da Lei, que criámos para ajudar as autoridades policiais e os procuradores em todo o mundo a detetar crimes financeiros e cibernéticos, e para ajudar na acusação de malfeitores.
Durante o ano passado, este programa nos levou a compartilhar nosso conhecimento e experiência privilegiada ao longo de mais de 70 workshops e sessões de treinamento com autoridades policiais e promotores em vários países — da Ásia à Europa e às Américas.
A lista inclui Argentina, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Israel, Holanda, Filipinas, Suécia, Coreia do Sul, Tailândia e Reino Unido – para citar apenas alguns.
O Programa de Treinamento para Aplicação da Lei é verdadeiramente o primeiro desse tipo e um crédito para a indústria de criptografia quando se trata de reconhecer a importância da segurança e conformidade globais.
Durante os workshops, os participantes aprendem com nossos investigadores seniores e especialistas em conformidade.
Cobrimos os fundamentos da criptografia e sua tecnologia subjacente, a evolução das leis e regulamentações do setor e, principalmente, as ferramentas e métodos que nossa equipe usa para combater o crime cibernético.
Avançando
Que isso seja do conhecimento dos pessimistas e aspirantes a criminosos: a criptografia não é a ferramenta criminosa que a mídia costuma fazer parecer. Nem é um domínio sem lei governado por trocas de criptografia que se recusam a trabalhar com as autoridades.
A criptografia NÃO é um porto seguro para atividades ilícitas. Eu sei que esta é a verdade para a Binance, pelo menos.
Para recapitular, em 2022, nossa equipe conta com:
Respondeu a mais de 47.000 solicitações de aplicação da lei
Aumento do número de funcionários de segurança e conformidade em mais de 500%
Participou de mais de 70 workshops anticrime cibernético com autoridades globais
Tornou-se a primeira empresa de blockchain e criptografia a aderir à National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA)
A lista aqui é apenas uma pequena, embora crucial, parte do trabalho que nossa equipe de Segurança e Conformidade realizou no último ano. O peso do que fazemos acontece nos bastidores, escondido dos holofotes e raramente reconhecido pela mídia ou pelo público em geral.
Enquanto comemoramos essas conquistas, nossa equipe é alimentada pelas pequenas vitórias todos os dias: os malfeitores que ajudamos a deter, as pessoas a quem conseguimos devolver fundos roubados e os agentes da lei com poderes para resolver casos usando o conhecimento de nossos oficinas.
Na Binance, reconhecemos que o crescimento sustentável e seguro de todo o ecossistema criptográfico requer parceria e diálogo com as autoridades globais, e espero continuar esse importante trabalho conjunto nos próximos meses e anos.