wirefraud
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Tribunal condena executivos da Cred por fraude de $1 bilhão.
Um tribunal federal em San Francisco condenou dois ex-executivos da plataforma de criptomoedas Cred LLC por conspiração em fraude com uso de wire. O CEO Daniel Shatt recebeu 52 meses de prisão, enquanto o CFO Joseph Podulka recebeu 36 meses. Ambos se declararam culpados em maio de 2025. A empresa, fundada em 2018, oferecia empréstimos com garantia em criptomoedas e depósitos com promessa de altos juros. Os executivos ocultaram riscos, direcionando 80% dos ativos dos clientes para microempréstimos de alto risco a jogadores chineses por meio de uma empresa afiliada.
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🚨 Notícias de Última Hora: Fundador de Cripto Extraditado para os EUA por Manipulação de Mercado! 🚨
🇺🇸 Um empreendedor russo de 26 anos, Aleksei Andriunin, o fundador da Gotbit Exchange, foi extraditado para os Estados Unidos para enfrentar sérias acusações de manipulação de mercado! 📉
🔍 As Acusações:
Andriunin foi preso em Portugal 🇵🇹 e é acusado de orquestrar esquemas de "wash trading" para inflar artificialmente os volumes de negociação de criptomoedas em plataformas como CoinMarketCap. Esta prática enganosa supostamente o ajudou a arrecadar milhões de dólares! 💸
⚖️ Consequências Legais:
Indiciado em Boston, Andriunin agora enfrenta acusações de fraude eletrônica e conspiração. Se condenado, ele pode enfrentar uma pena máxima de 20 anos por fraude eletrônica e 5 anos por conspiração. Diretores associados ao esquema também foram acusados. 🔒
💻 A Prova Irrefutável:
Funcionários dos EUA afirmam que Andriunin admitiu ter escrito o código usado no esquema fraudulento. Chocantemente, milhões de dólares foram supostamente transferidos para sua conta pessoal da Binance! 🕵️♂️
🤔 O Que Isso Significa para o Cripto?
Este caso de alto perfil pode servir como um grande alerta para a indústria cripto. Isso irá desencorajar outros de se envolverem em práticas manipulativas semelhantes? Ou isso é apenas a ponta do iceberg? 🌊
💬 Suas Opiniões?
Você acha que isso enviará uma mensagem forte ao mercado de cripto? Ou mais regulamentação é necessária para prevenir tais esquemas? Compartilhe suas opiniões abaixo! 👇
#CryptoNews #MarketManipulation #GotbitExchange #WireFraud #CryptoRegulation 🚀🔐
$BTC
$ETH
$XRP
🇺🇸 Um empreendedor russo de 26 anos, Aleksei Andriunin, o fundador da Gotbit Exchange, foi extraditado para os Estados Unidos para enfrentar sérias acusações de manipulação de mercado! 📉
🔍 As Acusações:
Andriunin foi preso em Portugal 🇵🇹 e é acusado de orquestrar esquemas de "wash trading" para inflar artificialmente os volumes de negociação de criptomoedas em plataformas como CoinMarketCap. Esta prática enganosa supostamente o ajudou a arrecadar milhões de dólares! 💸
⚖️ Consequências Legais:
Indiciado em Boston, Andriunin agora enfrenta acusações de fraude eletrônica e conspiração. Se condenado, ele pode enfrentar uma pena máxima de 20 anos por fraude eletrônica e 5 anos por conspiração. Diretores associados ao esquema também foram acusados. 🔒
💻 A Prova Irrefutável:
Funcionários dos EUA afirmam que Andriunin admitiu ter escrito o código usado no esquema fraudulento. Chocantemente, milhões de dólares foram supostamente transferidos para sua conta pessoal da Binance! 🕵️♂️
🤔 O Que Isso Significa para o Cripto?
Este caso de alto perfil pode servir como um grande alerta para a indústria cripto. Isso irá desencorajar outros de se envolverem em práticas manipulativas semelhantes? Ou isso é apenas a ponta do iceberg? 🌊
💬 Suas Opiniões?
Você acha que isso enviará uma mensagem forte ao mercado de cripto? Ou mais regulamentação é necessária para prevenir tais esquemas? Compartilhe suas opiniões abaixo! 👇
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🚨 Investigação do FBI leva a confissões de culpa no caso de fraude de 577 milhões da HashFlare 🚨
Boas notícias, comunidade cripto! 💥 A investigação do FBI sobre o golpe *HashFlare* resultou em *admissões de culpa* de *Potapenko* e *Turõgin*, que estavam por trás dessa enorme *fraude* de 577 milhões. 😳
---
*O que aconteceu com o HashFlare?*
O HashFlare era um *serviço de mineração em nuvem* que prometia aos usuários altos retornos ao permitir que eles minerassem *criptomoedas* sem a necessidade de equipamentos próprios. 🌐 Mas o que parecia um negócio legítimo acabou sendo um *grande golpe* que *enganou investidores* e fez milhões desaparecerem.
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*O que aconteceu com o HashFlare?*
O HashFlare era um *serviço de mineração em nuvem* que prometia aos usuários altos retornos ao permitir que eles minerassem *criptomoedas* sem a necessidade de equipamentos próprios. 🌐 Mas o que parecia um negócio legítimo acabou sendo um *grande golpe* que *enganou investidores* e fez milhões desaparecerem.
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