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🚨🇧🇷 Tribunal do Reino Unido #Sentences em Dois Casos de Fraude Financeira Acima de $3M
🔹Um tribunal do Reino Unido condenou indivíduos em dois casos separados de fraude financeira envolvendo mais de $3 milhões, com penas de até 6,5 anos. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) enfatizou seu compromisso em combater crimes financeiros que minam a integridade do mercado.
#TrumpTariffs
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🔹Um tribunal do Reino Unido condenou indivíduos em dois casos separados de fraude financeira envolvendo mais de $3 milhões, com penas de até 6,5 anos. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) enfatizou seu compromisso em combater crimes financeiros que minam a integridade do mercado.
#TrumpTariffs
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🚨🇧🇷 BRAZIL #SENTENCES JOEL FERREIRA DE SOUZA TO 128 YEARS
🔹Joel Ferreira de Souza sentenced to 128 years for laundering $190M in the BraisCompany crypto Ponzi scheme
🔹Defrauded 20,000 investors with promises of 8% monthly returns from 2018-2023
🔹Ponzi collapse exposed after years of fraudulent operations
🔹Investors left devastated as authorities clamp down on cryptocurrency scams
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-BitcoinNewsCom
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🔹Joel Ferreira de Souza sentenced to 128 years for laundering $190M in the BraisCompany crypto Ponzi scheme
🔹Defrauded 20,000 investors with promises of 8% monthly returns from 2018-2023
🔹Ponzi collapse exposed after years of fraudulent operations
🔹Investors left devastated as authorities clamp down on cryptocurrency scams
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-BitcoinNewsCom
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🚨🇧🇷 GOLPE TELEFÔNICO ALVO DE INDIANOS: 66.800 VÍTIMAS
Um grande esquema de fraude telefônica baseado em Heze, na China, enganou 66.800 indianas usando um método chamado "Matando Estrangeiros"—fingindo ser amigos ou interesses românticos online.
🔹Os golpistas atraíram as vítimas para investir em uma plataforma falsa chamada SENEE, prometendo retornos mensais de 8–15%.
🔹Fraude total: ₹517 milhões (aproximadamente ¥40 milhões / $6,2 milhões).
🔹A quadrilha usou perfis indianos falsos, fotos, licenças e sites de empresas para construir confiança.
🔹9 golpistas receberam penas de 5 a 14 anos e 9 meses, além de multas.
🔹O golpe usou USDT (cripto) para lavar fundos em RMB ou USD.
🔻Juiz alerta: golpes semelhantes usando perfis falsos e promessas de investimento falsas também são generalizados na China.
Fonte: Edição Comunitária do Legal Daily (2025-04-13)
Um grande esquema de fraude telefônica baseado em Heze, na China, enganou 66.800 indianas usando um método chamado "Matando Estrangeiros"—fingindo ser amigos ou interesses românticos online.
🔹Os golpistas atraíram as vítimas para investir em uma plataforma falsa chamada SENEE, prometendo retornos mensais de 8–15%.
🔹Fraude total: ₹517 milhões (aproximadamente ¥40 milhões / $6,2 milhões).
🔹A quadrilha usou perfis indianos falsos, fotos, licenças e sites de empresas para construir confiança.
🔹9 golpistas receberam penas de 5 a 14 anos e 9 meses, além de multas.
🔹O golpe usou USDT (cripto) para lavar fundos em RMB ou USD.
🔻Juiz alerta: golpes semelhantes usando perfis falsos e promessas de investimento falsas também são generalizados na China.
Fonte: Edição Comunitária do Legal Daily (2025-04-13)
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