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🚨 Fundador da OmegaPro e co-conspirador acusados pelo DOJ dos EUA em esquema Ponzi de $650M
As autoridades acabaram de derrubar o martelo 🔨 sobre os principais chefes da OmegaPro.
👥 Quem foi pego?
Michael Shannon Sims e Juan Carlos Reynoso — os mentores por trás da proposta enganosa de 300% de ROI. Prometiam retornos insanos em 16 meses através de “negociação forex” via cripto… sim, claro. 😵💫
💸 Vítimas?
Milhares em toda a LATAM e nos EUA foram enganados. Um co-fundador foi até preso na 🇹🇷 Turquia no ano passado.
🧾 O DOJ diz alto e claro: “Eles se aproveitaram dos vulneráveis. $650M desaparecidos.”
Cripto + promessas falsas = combinação desastrosa 🔥
👥 Quem foi pego?
Michael Shannon Sims e Juan Carlos Reynoso — os mentores por trás da proposta enganosa de 300% de ROI. Prometiam retornos insanos em 16 meses através de “negociação forex” via cripto… sim, claro. 😵💫
💸 Vítimas?
Milhares em toda a LATAM e nos EUA foram enganados. Um co-fundador foi até preso na 🇹🇷 Turquia no ano passado.
🧾 O DOJ diz alto e claro: “Eles se aproveitaram dos vulneráveis. $650M desaparecidos.”
Cripto + promessas falsas = combinação desastrosa 🔥
Fundador da OmegaPro e Co-Conspirador Acusados pelo DOJ dos EUA em Esquema Ponzi de $650M
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou Michael Shannon Sims, um fundador e promotor da OmegaPro, e Juan Carlos Reynoso, que liderou operações na América Latina e partes dos EUA, em relação a um esquema Ponzi de $650 milhões. A acusação, deslacrada no Distrito de Porto Rico em 9 de julho de 2025, acusa a dupla de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A OmegaPro, uma plataforma de investimento em criptomoedas e forex com sede em Dubai, estabelecida em 2019, supostamente defraudou milhares de investidores prometendo retornos de 300% em 16 meses através de "traders de elite." Em vez disso, operou como um esquema de pirâmide, usando os fundos de novos investidores para pagar os anteriores. O esquema colapsou em 2022, e em janeiro de 2023, os réus alegaram um hack na rede, afirmando falsamente que os fundos foram transferidos para uma nova plataforma, Broker Group, da qual os investidores não podiam retirar. Ambos enfrentam até 20 anos de prisão por acusação. Além disso, o co-fundador Andreas Szakacs foi preso na Turquia em julho de 2024 por alegações relacionadas envolvendo uma fraude de $4 bilhões
Co-fundador da OmegaPro é acusado de fraude em Crypto de 650 milhões de USD
Dois co-fundadores da OmegaPro, Michael Shannon Sims e Juan Carlos Reynoso, foram acusados por promotores federais dos EUA de operar um "plano de fraude global" no valor de mais de 650 milhões de USD sob a fachada de uma plataforma de negociação de câmbio e criptomoedas legítima.
De acordo com as acusações, desde janeiro de 2019, Sims e Reynoso estabeleceram um plano de marketing multinível #OmegaPro , prometendo altos lucros (até 300%) através da negociação de câmbio, enquanto na verdade transferiam o dinheiro dos investidores para carteiras de criptomoedas sob seu controle. Para ocultar a origem do dinheiro, eles distribuíam a pessoas internas e promotores de alto nível.
O casal é acusado de ter atraído milhares de vítimas em todo o mundo com eventos luxuosos (como projetar o logotipo da OmegaPro no Burj Khalifa) e exibições de uma vida de luxo nas redes sociais.
O plano de fraude começou a desmoronar em novembro de 2022 quando a OmegaPro desativou os saques. Apesar das garantias sobre a transição para uma nova plataforma, as vítimas ainda não conseguiam acessar seu dinheiro. A OmegaPro havia recebido alertas de fraude de vários países antes de colapsar em julho de 2023.
Sims e Reynoso enfrentam uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação se condenados. Este caso é parte de um esforço mais amplo do Departamento de Justiça dos EUA para reprimir crimes de criptomoedas, após outros casos importantes como o da Gotbit, que usou negociações de lavagem para inflar o volume de tokens. A capacidade de recuperar ativos roubados em fraudes como essas é muito rara. #anhbacong
Dois co-fundadores da OmegaPro, Michael Shannon Sims e Juan Carlos Reynoso, foram acusados por promotores federais dos EUA de operar um "plano de fraude global" no valor de mais de 650 milhões de USD sob a fachada de uma plataforma de negociação de câmbio e criptomoedas legítima.
De acordo com as acusações, desde janeiro de 2019, Sims e Reynoso estabeleceram um plano de marketing multinível #OmegaPro , prometendo altos lucros (até 300%) através da negociação de câmbio, enquanto na verdade transferiam o dinheiro dos investidores para carteiras de criptomoedas sob seu controle. Para ocultar a origem do dinheiro, eles distribuíam a pessoas internas e promotores de alto nível.
O casal é acusado de ter atraído milhares de vítimas em todo o mundo com eventos luxuosos (como projetar o logotipo da OmegaPro no Burj Khalifa) e exibições de uma vida de luxo nas redes sociais.
O plano de fraude começou a desmoronar em novembro de 2022 quando a OmegaPro desativou os saques. Apesar das garantias sobre a transição para uma nova plataforma, as vítimas ainda não conseguiam acessar seu dinheiro. A OmegaPro havia recebido alertas de fraude de vários países antes de colapsar em julho de 2023.
Sims e Reynoso enfrentam uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação se condenados. Este caso é parte de um esforço mais amplo do Departamento de Justiça dos EUA para reprimir crimes de criptomoedas, após outros casos importantes como o da Gotbit, que usou negociações de lavagem para inflar o volume de tokens. A capacidade de recuperar ativos roubados em fraudes como essas é muito rara. #anhbacong
“Turkish Takedown” do cofundador da OmegaPro – O golpe de US$ 4 bilhões em criptomoedas!
Olá, amigos cripto! 🤑 Prontos para uma história selvagem? Conheça Andreas Szakacs, também conhecido como Emre Avci (ele foi criativo com seu nome), cofundador da OmegaPro, uma empresa que prometeu muito dinheiro em cripto e forex, mas em vez disso aplicou um esquema Ponzi de US$ 4 bilhões. Sim, você leu certo — bilhões com "B". 💸
Então, o que aconteceu? O OmegaPro caiu em 2022, deixando os investidores na mão. A trama se complicou quando Andreas, agora vivendo na Turquia, recebeu uma visita surpresa das autoridades turcas. Eles apreenderam seus computadores, 32 carteiras frias (armazenamento de criptomoedas sofisticado) e rastrearam US$ 160 milhões em movimentações de criptomoedas. Ele não revelou as senhas, mas as autoridades não precisavam delas — elas estavam no rastro do dinheiro de qualquer maneira. 💻🔍
Então, o que aconteceu? O OmegaPro caiu em 2022, deixando os investidores na mão. A trama se complicou quando Andreas, agora vivendo na Turquia, recebeu uma visita surpresa das autoridades turcas. Eles apreenderam seus computadores, 32 carteiras frias (armazenamento de criptomoedas sofisticado) e rastrearam US$ 160 milhões em movimentações de criptomoedas. Ele não revelou as senhas, mas as autoridades não precisavam delas — elas estavam no rastro do dinheiro de qualquer maneira. 💻🔍
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