O Banco da Tailândia monitora as operações de USDT 'dinheiro cinza': relatório
O Banco da Tailândia disse que está monitorando as operações de USDT após descobrir que 40% dos vendedores nas plataformas tailandesas são estrangeiros, segundo relatado pelo The Nation.
O volume diário do mercado de criptoativos doméstico de 2,8 bilhões de baht permanece pequeno em comparação com o mercado de câmbio, que varia de 10 a 15 bilhões de baht, mas está sendo revisado em busca de fluxos potenciais de dinheiro cinza, de acordo com o relatório.
dentro de seu quadro de monitoramento como parte de uma campanha mais ampla contra o chamado dinheiro cinza, após identificar uma grande parte da atividade de stablecoins nas plataformas locais como vinculada a estrangeiros, segundo um relatório de terça-feira divulgado pelo jornal local The Nation.
O governador Vitai Ratanakorn disse que aproximadamente 40% dos vendedores de USDT operando nas plataformas tailandesas são estrangeiros que "não deveriam estar operando" no país, colocando stablecoins ao lado dos movimentos de dinheiro em espécie, do comércio de ouro e dos fluxos de carteiras eletrônicas sob revisão mais rigorosa, segundo o veículo de comunicação.
O escrutínio ocorre apesar do tamanho relativamente pequeno do mercado de criptoativos doméstico. De acordo com o relatório, os volumes diários de negociação médios são de cerca de 2,8 bilhões de baht, em comparação com 10 bilhões a 15 bilhões de baht no mercado de câmbio da Tailândia. Funcionários do Banco da Tailândia disseram que a diferença não excluiu as transações de criptoativos da revisão, citando seu potencial uso como canais para dinheiro cinza.
"Nós não nos limitaremos apenas à análise", disse Vitai no relatório. "Vamos estender nossa mão para liderar na solução de problemas estruturais. Se esses problemas não forem resolvidos, eles afetarão eventualmente a estabilidade macroeconômica a longo prazo."
A medida do banco central segue uma diretiva de 9 de janeiro do Primeiro-Ministro Anutin Charnvirakul que ordenou controles mais rígidos em transações de ouro e ativos digitais, incluindo requisitos mais rigorosos de relatório e aplicação das regras de identificação de carteiras. As medidas fazem parte de um esforço coordenado envolvendo o banco central, a Receita Pública,
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