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"Choque da Lavagem de Cripto: $107 Milhões Ocultos à Vista – Como as Autoridades Sul-Coreanas Desvendaram
Um esquema de lavagem de criptomoedas de cair o queixo foi descoberto, envolvendo impressionantes $107 milhões e orquestrado por um sindicato chinês. Veja como essa intrincada teia de crime financeiro foi habilidosamente disfarçada como transações legítimas—e as autoridades aduaneiras da Coreia do Sul conseguiram desvendar tudo.
🔍 A Análise da Operação:
O anel internacional usou moedas digitais para ocultar seus ganhos ilícitos. Mas como eles conseguiram isso?
Transferências Internacionais: A rede criminosa recebeu moeda estrangeira (dólares americanos, yuan chinês) de clientes do exterior, colocando as transações fora do radar das autoridades financeiras da Coreia do Sul.
🔍 A Análise da Operação:
O anel internacional usou moedas digitais para ocultar seus ganhos ilícitos. Mas como eles conseguiram isso?
Transferências Internacionais: A rede criminosa recebeu moeda estrangeira (dólares americanos, yuan chinês) de clientes do exterior, colocando as transações fora do radar das autoridades financeiras da Coreia do Sul.
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💥O DOJ dos EUA acusa cidadão russo em caso de lavagem de dinheiro de $530M em criptomoedas💥
O Departamento de Justiça dos EUA apresentou 22 acusações contra o cidadão russo Yuri Gugnin, fundador da empresa de criptomoedas Evita. Ele é acusado de lavar mais de $500 milhões através da Tether (USDT), evadindo sanções e exportando ilegalmente eletrônicos e servidores fabricados nos EUA para a Rússia.
De acordo com as autoridades, Gugnin supostamente usou a Evita como uma empresa de fachada para canalizar fundos através de bancos e exchanges de criptomoedas em nome de entidades russas sancionadas. Ele foi preso em Nova York.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
O Departamento de Justiça dos EUA apresentou 22 acusações contra o cidadão russo Yuri Gugnin, fundador da empresa de criptomoedas Evita. Ele é acusado de lavar mais de $500 milhões através da Tether (USDT), evadindo sanções e exportando ilegalmente eletrônicos e servidores fabricados nos EUA para a Rússia.
De acordo com as autoridades, Gugnin supostamente usou a Evita como uma empresa de fachada para canalizar fundos através de bancos e exchanges de criptomoedas em nome de entidades russas sancionadas. Ele foi preso em Nova York.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
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Austrália Desmantela Esquema de Lavagem de Dinheiro em Criptomoeda de $123M
A polícia australiana desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro em criptomoeda de $123M.
Quatro suspeitos acusados, usando uma empresa de segurança como cobertura.
Fundos canalizados através de exchanges de criptomoedas e empresas de fachada.
As autoridades apreenderam $333.779 em criptomoeda e $10,1M em ativos.
A repressão reflete um impulso global contra crimes relacionados a criptomoedas.
Autoridades Descobrem Operação de Lavagem de Dinheiro em Criptomoeda de $123M
A polícia australiana desmantelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro em criptomoeda de $123M disfarçado como uma empresa legítima de segurança de transporte de dinheiro. A operação, descoberta após uma investigação de 18 meses, envolveu quatro indivíduos acusados de canalizar fundos ilícitos através de exchanges de criptomoedas e empresas de fachada.
Quatro suspeitos acusados, usando uma empresa de segurança como cobertura.
Fundos canalizados através de exchanges de criptomoedas e empresas de fachada.
As autoridades apreenderam $333.779 em criptomoeda e $10,1M em ativos.
A repressão reflete um impulso global contra crimes relacionados a criptomoedas.
Autoridades Descobrem Operação de Lavagem de Dinheiro em Criptomoeda de $123M
A polícia australiana desmantelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro em criptomoeda de $123M disfarçado como uma empresa legítima de segurança de transporte de dinheiro. A operação, descoberta após uma investigação de 18 meses, envolveu quatro indivíduos acusados de canalizar fundos ilícitos através de exchanges de criptomoedas e empresas de fachada.
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Residente da Califórnia foi condenado a 4 anos de prisão por lavagem de $37 milhões através de criptomoeda.
Residente de La Puente, Califórnia, Shengsheng He, foi condenado a 51 meses (mais de 4 anos) de prisão federal por participar de um esquema de lavagem de quase $37 milhões, roubados de investidores americanos através de uma fraude global de criptomoeda. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) informou sobre isso em 8 de setembro de 2025. He também é obrigado a pagar $26,9 milhões em restituição às vítimas.
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🚨 Troca de prisioneiros de alto risco: Trump autoriza libertação de cibercriminoso russo por professor americano
Grandes notícias em política internacional e cripto! O presidente *Donald Trump* autorizou recentemente uma *troca de prisioneiros de alto risco*, trocando o cibercriminoso russo *Alexander Vinnik* por *Marc Fogel*, um professor americano que estava preso na Rússia há mais de três anos. Aqui está o detalhamento do que aconteceu. 📰🤯
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*Quem são os principais jogadores?*
- *Marc Fogel*: Um professor americano que foi condenado à prisão na *Rússia* em 2021 por *acusações de drogas*. Ele ficou preso por mais de três anos em uma prisão russa antes da *troca de prisioneiros*.
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*Quem são os principais jogadores?*
- *Marc Fogel*: Um professor americano que foi condenado à prisão na *Rússia* em 2021 por *acusações de drogas*. Ele ficou preso por mais de três anos em uma prisão russa antes da *troca de prisioneiros*.
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O Departamento do Tesouro dos EUA propôs cortar o Grupo Huione do sistema bancário dos EUA devido a supostos vínculos com lavagem de cripto e o Grupo Lazarus da Coreia do Norte. Aqui está o que está acontecendo:
- *Acusações contra o Grupo Huione*: O grupo é acusado de lavar mais de $4 bilhões em fundos ilícitos entre agosto de 2021 e janeiro de 2025, incluindo $37 milhões vinculados a roubos cibernéticos da Coreia do Norte e $36 milhões de fraudes em investimentos em cripto.
- *Vínculos com o Grupo Lazarus*: O Tesouro dos EUA afirma que o Grupo Huione facilitou operações do notório Grupo Lazarus da Coreia do Norte, que roubou bilhões em ativos criptográficos.
- *Ação proposta*: A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro recomenda proibir instituições financeiras dos EUA de abrir ou manter contas correspondentes ou pagáveis através do Grupo Huione ou de suas afiliadas.
- *Impacto*: Este movimento visa cortar o acesso do Grupo Huione ao sistema bancário correspondente, degradando sua capacidade de lavar ganhos ilícitos.
- *Operações do Grupo Huione*: O grupo opera várias plataformas financeiras e digitais, incluindo Huione Pay e Huione Crypto, e lançou sua própria stablecoin, US Dollar Huione (USDH).
- *Ações anteriores*: O Banco Nacional do Camboja revogou a licença local do Huione no início deste ano, enfatizando que a negociação de ativos digitais é proibida por provedores de serviços de pagamento dentro do país.
A regra proposta passará por um período de comentários públicos de 30 dias antes de poder ser finalizada. Este desenvolvimento faz parte dos esforços do Tesouro dos EUA para interromper a capacidade de atores cibernéticos maliciosos de garantir receita de seus esquemas criminosos.
#LazarusGroup #CryptoLaundering #USDTreasury #CryptocurrencyAdventures #northkorea
- *Acusações contra o Grupo Huione*: O grupo é acusado de lavar mais de $4 bilhões em fundos ilícitos entre agosto de 2021 e janeiro de 2025, incluindo $37 milhões vinculados a roubos cibernéticos da Coreia do Norte e $36 milhões de fraudes em investimentos em cripto.
- *Vínculos com o Grupo Lazarus*: O Tesouro dos EUA afirma que o Grupo Huione facilitou operações do notório Grupo Lazarus da Coreia do Norte, que roubou bilhões em ativos criptográficos.
- *Ação proposta*: A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro recomenda proibir instituições financeiras dos EUA de abrir ou manter contas correspondentes ou pagáveis através do Grupo Huione ou de suas afiliadas.
- *Impacto*: Este movimento visa cortar o acesso do Grupo Huione ao sistema bancário correspondente, degradando sua capacidade de lavar ganhos ilícitos.
- *Operações do Grupo Huione*: O grupo opera várias plataformas financeiras e digitais, incluindo Huione Pay e Huione Crypto, e lançou sua própria stablecoin, US Dollar Huione (USDH).
- *Ações anteriores*: O Banco Nacional do Camboja revogou a licença local do Huione no início deste ano, enfatizando que a negociação de ativos digitais é proibida por provedores de serviços de pagamento dentro do país.
A regra proposta passará por um período de comentários públicos de 30 dias antes de poder ser finalizada. Este desenvolvimento faz parte dos esforços do Tesouro dos EUA para interromper a capacidade de atores cibernéticos maliciosos de garantir receita de seus esquemas criminosos.
#LazarusGroup #CryptoLaundering #USDTreasury #CryptocurrencyAdventures #northkorea
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Ação Policial Captura Gangue de Lavagem de Dinheiro em Cripto
Como a Polícia Descobriu a Operação?
O Departamento de Crimes Comerciais de Hong Kong liderou a investigação, realizando operações sincronizadas em múltiplas localizações. Essas ações resultaram na apreensão de substancial material, incluindo dinheiro, cartões de caixa eletrônico e dispositivos de armazenamento digital que confirmaram o envolvimento dos suspeitos nas atividades ilícitas. Contas fictícias e numerosos cartões bancários foram críticos para mascarar o rastro financeiro.
O Que Dizem as Autoridades?
As autoridades esclareceram como este esquema representa uma nova onda de inovação criminosa, explorando criptomoedas para ocultar transações ilegais. O caso destaca os principais obstáculos que a aplicação da lei encontra em meio à integração de criptomoedas nas redes financeiras ilegais.
Representantes da Polícia de Hong Kong enfatizaram a complexidade envolvida em lidar com tais casos. Eles apontaram como a utilização prevalente de criptomoeda em crimes complica a investigação, exigindo estratégias legais e forenses aprimoradas.
Citando as evidências tangíveis coletadas, um porta-voz da polícia afirmou que os procedimentos legais estão em andamento e reiterou o compromisso de combater crimes relacionados a criptomoedas. Eles reconheceram que os crimes com cripto apresentam um obstáculo significativo devido à sua execução complexa e à natureza transitória das finanças digitais.
Notavelmente, desafios semelhantes foram identificados em outras grandes cidades asiáticas onde o uso indevido de cripto apresenta complexidade inerente. Criminosos se beneficiam da natureza anônima e fragmentada das transações em blockchain, complicando ainda mais os métodos tradicionais de detecção.
Em resposta ao incidente, os reguladores de Hong Kong sinalizaram a intenção de reforçar o monitoramento das exchanges de cripto, potencialmente aumentando os pré-requisitos de KYC (conheça seu cliente) e os requisitos de transparência. Tais medidas visam combater a exploração de plataformas digitais e aumentar as medidas de segurança.
$BTC $ETH $BNB #cryptouniverseofficial #cryptolaundering #CryptoNewss #CryptoNewsCommunity #CryptoScamAlert
Como a Polícia Descobriu a Operação?
O Departamento de Crimes Comerciais de Hong Kong liderou a investigação, realizando operações sincronizadas em múltiplas localizações. Essas ações resultaram na apreensão de substancial material, incluindo dinheiro, cartões de caixa eletrônico e dispositivos de armazenamento digital que confirmaram o envolvimento dos suspeitos nas atividades ilícitas. Contas fictícias e numerosos cartões bancários foram críticos para mascarar o rastro financeiro.
O Que Dizem as Autoridades?
As autoridades esclareceram como este esquema representa uma nova onda de inovação criminosa, explorando criptomoedas para ocultar transações ilegais. O caso destaca os principais obstáculos que a aplicação da lei encontra em meio à integração de criptomoedas nas redes financeiras ilegais.
Representantes da Polícia de Hong Kong enfatizaram a complexidade envolvida em lidar com tais casos. Eles apontaram como a utilização prevalente de criptomoeda em crimes complica a investigação, exigindo estratégias legais e forenses aprimoradas.
Citando as evidências tangíveis coletadas, um porta-voz da polícia afirmou que os procedimentos legais estão em andamento e reiterou o compromisso de combater crimes relacionados a criptomoedas. Eles reconheceram que os crimes com cripto apresentam um obstáculo significativo devido à sua execução complexa e à natureza transitória das finanças digitais.
Notavelmente, desafios semelhantes foram identificados em outras grandes cidades asiáticas onde o uso indevido de cripto apresenta complexidade inerente. Criminosos se beneficiam da natureza anônima e fragmentada das transações em blockchain, complicando ainda mais os métodos tradicionais de detecção.
Em resposta ao incidente, os reguladores de Hong Kong sinalizaram a intenção de reforçar o monitoramento das exchanges de cripto, potencialmente aumentando os pré-requisitos de KYC (conheça seu cliente) e os requisitos de transparência. Tais medidas visam combater a exploração de plataformas digitais e aumentar as medidas de segurança.
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Dois altos oficiais da polícia sul-coreana foram indiciados por supostamente aceitarem subornos de operadores de uma exchange de criptomoedas ilegal envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro de $186 milhões. Os oficiais, identificados como um ex-chefe da delegacia da polícia de Seul ("F") e um oficial sênior ("G"), são acusados de receber dinheiro e bens de luxo em troca de fornecer informações investigativas sensíveis e facilitar o descongelamento de contas ligadas à operação ilícita
*Acusações Contra os Oficiais:*
F_ recebeu cerca de $59.000 em subornos entre julho de 2022 e fevereiro de 2024
G_ aceitou aproximadamente $7.500 em dinheiro e bens de luxo durante o mesmo período
-Eles forneceram detalhes internos de investigação, apresentaram advogados e ajudaram a descongelar contas ligadas à atividade de lavagem
*O Esquema de Lavagem de Dinheiro:*
- A rede ilícita lavou mais de $186 milhões (249,6 bilhões de won) através de trocas de dinheiro por criptomoedas disfarçadas como lojas de presentes em Seul
- O esquema envolveu principalmente golpes de phishing por voz, com os lucros convertidos em stablecoins como USDT
- As autoridades congelaram cerca de $1,1 milhão em ativos, incluindo $600.000 em USDT
*Investigação e Consequências:*
- O caso surgiu de uma reavaliação de um caso de phishing por voz, expondo inconsistências em uma decisão anterior de não indiciar
- Cinco outras pessoas, incluindo executivos de empresas de criptomoedas, foram indiciadas por oferecer subornos e coordenar operações de lavagem
- Os oficiais foram removidos de suas posições e enfrentam acusações sob as leis anticorrupção e de crimes financeiros da Coreia do Sul
Aqui estão algumas hashtags:
#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
$BNB
$BTC
$BNB
*Acusações Contra os Oficiais:*
F_ recebeu cerca de $59.000 em subornos entre julho de 2022 e fevereiro de 2024
G_ aceitou aproximadamente $7.500 em dinheiro e bens de luxo durante o mesmo período
-Eles forneceram detalhes internos de investigação, apresentaram advogados e ajudaram a descongelar contas ligadas à atividade de lavagem
*O Esquema de Lavagem de Dinheiro:*
- A rede ilícita lavou mais de $186 milhões (249,6 bilhões de won) através de trocas de dinheiro por criptomoedas disfarçadas como lojas de presentes em Seul
- O esquema envolveu principalmente golpes de phishing por voz, com os lucros convertidos em stablecoins como USDT
- As autoridades congelaram cerca de $1,1 milhão em ativos, incluindo $600.000 em USDT
*Investigação e Consequências:*
- O caso surgiu de uma reavaliação de um caso de phishing por voz, expondo inconsistências em uma decisão anterior de não indiciar
- Cinco outras pessoas, incluindo executivos de empresas de criptomoedas, foram indiciadas por oferecer subornos e coordenar operações de lavagem
- Os oficiais foram removidos de suas posições e enfrentam acusações sob as leis anticorrupção e de crimes financeiros da Coreia do Sul
Aqui estão algumas hashtags:
#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
$BNB
$BTC
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🚨 Lazarus Group da Coreia do Norte lava 26 milhões com nova moeda meme, QinShihuang! 🚨
Olá, família cripto! 😱💰 Você já ouviu falar do *Lazarus Group* e sua nova moeda meme? Foi uma viagem louca! O famoso *grupo de hackers norte-coreano*, conhecido por roubar milhões, lançou uma *nova moeda meme chamada QinShihuang* para lavar fundos roubados. Vamos decompô-la.
—
*O que aconteceu? 🤔*
Na *manhã de domingo*, o Lazarus Group lançou uma *moeda meme* chamada *QinShihuang* na plataforma *Pump Fun*. Parece uma típica queda de moeda meme, certo? Bem, espere. Esta vem com uma *reviravolta obscura*. Eles usaram a moeda meme para *lavar 26 milhões* que roubaram da *B...... exchange*. 😱💸
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*O que aconteceu? 🤔*
Na *manhã de domingo*, o Lazarus Group lançou uma *moeda meme* chamada *QinShihuang* na plataforma *Pump Fun*. Parece uma típica queda de moeda meme, certo? Bem, espere. Esta vem com uma *reviravolta obscura*. Eles usaram a moeda meme para *lavar 26 milhões* que roubaram da *B...... exchange*. 😱💸
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