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⚠️ Do Kwon & o colapso do $LUNA
Ran Terra/Luna, um ecossistema cripto de US$ 60 bilhões
Maio de 2022: o $LUNA desabou de US$ 80 para US$ 0,0001 em 48 horas, eliminando US$ 40 bilhões 💥
Enganou investidores, zombou dos avisos, exibiu uma "vida frugal"
Fugiu para Montenegro → preso em 2023 → sentença de 15 anos nos EUA (dezembro de 2025) ⚖️
#CryptoFraud #LUNA #Terra #DoKwon #CryptoHistory
Ran Terra/Luna, um ecossistema cripto de US$ 60 bilhões
Maio de 2022: o $LUNA desabou de US$ 80 para US$ 0,0001 em 48 horas, eliminando US$ 40 bilhões 💥
Enganou investidores, zombou dos avisos, exibiu uma "vida frugal"
Fugiu para Montenegro → preso em 2023 → sentença de 15 anos nos EUA (dezembro de 2025) ⚖️
#CryptoFraud #LUNA #Terra #DoKwon #CryptoHistory
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Suposto cérebro do golpe de cripto de 15 bilhões de dólares deportado para a China após prisão no Camboja
📅 7 de janeiro | Ásia
Durante anos, golpes de cripto conhecidos como "abate de porco" operaram nas sombras, impulsionados por promessas de amor, investimentos impossíveis e plataformas falsas que roubaram bilhões de dólares de vítimas em todo o mundo. Agora, uma das figuras mais poderosas supostamente ligadas a essa rede global foi presa.
📖 O Ministério da Informação do Camboja confirmou que Chen Zhi, presidente e fundador do Grupo Prince, foi preso esta semana e posteriormente deportado para a China, a pedido de Pequim, após uma investigação conjunta entre os dois países. As autoridades cambojanas não esclareceram se Chen Zhi enfrentará acusações formais na China, mas sua transferência representa um ponto de virada importante em um caso que tem abalado governos e reguladores há meses.
Durante anos, golpes de cripto conhecidos como "abate de porco" operaram nas sombras, impulsionados por promessas de amor, investimentos impossíveis e plataformas falsas que roubaram bilhões de dólares de vítimas em todo o mundo. Agora, uma das figuras mais poderosas supostamente ligadas a essa rede global foi presa.
📖 O Ministério da Informação do Camboja confirmou que Chen Zhi, presidente e fundador do Grupo Prince, foi preso esta semana e posteriormente deportado para a China, a pedido de Pequim, após uma investigação conjunta entre os dois países. As autoridades cambojanas não esclareceram se Chen Zhi enfrentará acusações formais na China, mas sua transferência representa um ponto de virada importante em um caso que tem abalado governos e reguladores há meses.
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🚨 ❌ QUEDA DA "DEUSA DA RIQUEZA": CONDENADA A MAIS DE 11 ANOS POR FRAUDE MASSIVO EM BITCOIN! ⚖️💥
🇨🇳🇬🇧 Zhimin Qian (apelido Yadi Zhang), a famosa "Deusa da Riqueza", foi condenada em Londres a 11 anos e 8 meses de prisão por lavagem de dinheiro em um dos maiores esquemas Ponzi cripto da história.
Os números que deixam sem fôlego:
Fraudou mais de 128.000 vítimas na China (2014-2017)
Esquema Ponzi com promessas de retornos irreais (até 300%)
Transformou os fundos roubados em 61.000 BTC
A polícia de Londres apreendeu criptoativos no valor de mais de £5.500 milhões (~$6.600-7.200 milhões) → A maior apreensão de Bitcoin na história do Reino Unido e uma das maiores do mundo!
🔎 Como funcionava:
Plataformas falsas de investimento oferecendo ganhos garantidos impossíveis
Desvio massivo de fundos para Bitcoin para lavagem internacional
Qian fugiu para o Reino Unido em 2017 com identidade falsa, vivendo em luxo até sua captura
Este caso reforça a cooperação Reino Unido-China contra o crime cripto e envia uma mensagem brutal:
O fraude em cripto já não fica impune. As autoridades rastreiam, apreendem e punem.
Justiça tardia... mas chegou com força. Os "deuses" do scam também caem. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
🇨🇳🇬🇧 Zhimin Qian (apelido Yadi Zhang), a famosa "Deusa da Riqueza", foi condenada em Londres a 11 anos e 8 meses de prisão por lavagem de dinheiro em um dos maiores esquemas Ponzi cripto da história.
Os números que deixam sem fôlego:
Fraudou mais de 128.000 vítimas na China (2014-2017)
Esquema Ponzi com promessas de retornos irreais (até 300%)
Transformou os fundos roubados em 61.000 BTC
A polícia de Londres apreendeu criptoativos no valor de mais de £5.500 milhões (~$6.600-7.200 milhões) → A maior apreensão de Bitcoin na história do Reino Unido e uma das maiores do mundo!
🔎 Como funcionava:
Plataformas falsas de investimento oferecendo ganhos garantidos impossíveis
Desvio massivo de fundos para Bitcoin para lavagem internacional
Qian fugiu para o Reino Unido em 2017 com identidade falsa, vivendo em luxo até sua captura
Este caso reforça a cooperação Reino Unido-China contra o crime cripto e envia uma mensagem brutal:
O fraude em cripto já não fica impune. As autoridades rastreiam, apreendem e punem.
Justiça tardia... mas chegou com força. Os "deuses" do scam também caem. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
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Americanos Perderam $333 Milhões para Golpes de Caixas Eletrônicos de Bitcoin em 2025, Avisa o FBI
Golpistas usando caixas eletrônicos de Bitcoin roubaram mais de $333 milhões de americanos entre janeiro e novembro de 2025, de acordo com um relatório recente do Federal Bureau of Investigation (FBI).
Aumento Acentuado em Comparação ao Ano Passado
Esta cifra marca um salto significativo em relação aos aproximadamente $250 milhões perdidos devido a esquemas semelhantes em 2024. O FBI observa que fraudes envolvendo quiosques de criptomoedas “não estão diminuindo” e continuam a se intensificar.
Uma Ferramenta Perfeita para Criminosos
Um dos principais fatores por trás do aumento é a velocidade e a irreversibilidade das transações realizadas via caixas eletrônicos de Bitcoin. Esses quiosques permitem que os usuários depositem dinheiro e o convertam instantaneamente em criptomoeda, enviando-o diretamente para carteiras digitais—algo que os golpistas exploram com facilidade.
Aumento Acentuado em Comparação ao Ano Passado
Esta cifra marca um salto significativo em relação aos aproximadamente $250 milhões perdidos devido a esquemas semelhantes em 2024. O FBI observa que fraudes envolvendo quiosques de criptomoedas “não estão diminuindo” e continuam a se intensificar.
Uma Ferramenta Perfeita para Criminosos
Um dos principais fatores por trás do aumento é a velocidade e a irreversibilidade das transações realizadas via caixas eletrônicos de Bitcoin. Esses quiosques permitem que os usuários depositem dinheiro e o convertam instantaneamente em criptomoeda, enviando-o diretamente para carteiras digitais—algo que os golpistas exploram com facilidade.
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🚨 $BEAT Projeto Enfrentando Acusações Massivas de Fraude! 🚨
Investidores estão relatando perdas totais no token $BEAT , com danos estimados alcançando milhões de dólares. 💸 Este é um lembrete duro: sempre faça sua própria pesquisa (DYOR) antes de investir em cripto. Não deixe o FOMO nublar seu julgamento – proteja seus fundos! ⚠️ Esta situação ressalta os riscos inerentes ao espaço cripto e a importância da devida diligência.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
Investidores estão relatando perdas totais no token $BEAT , com danos estimados alcançando milhões de dólares. 💸 Este é um lembrete duro: sempre faça sua própria pesquisa (DYOR) antes de investir em cripto. Não deixe o FOMO nublar seu julgamento – proteja seus fundos! ⚠️ Esta situação ressalta os riscos inerentes ao espaço cripto e a importância da devida diligência.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
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🚨 $5 MILHÕES DE RECOMPENSA: A Cryptoqueen Não Foi Encontrada! 🤯
O FBI está oferecendo uma recompensa massiva de $5 milhões por informações sobre Ruja Ignatova, a mente por trás da fraude de OneCoin de $4 bilhões. 💸 Conhecida como a “Cryptoqueen,” Ignatova desapareceu em 2017 após supostamente enganar investidores e não foi vista desde então.
Este é um dos maiores casos de fraude em cripto da história, e ela ainda está por aí. A busca continua por $MUBARAK Ignatova, um lembrete sombrio dos riscos no espaço cripto. Mantenha-se vigilante e proteja seus investimentos! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
O FBI está oferecendo uma recompensa massiva de $5 milhões por informações sobre Ruja Ignatova, a mente por trás da fraude de OneCoin de $4 bilhões. 💸 Conhecida como a “Cryptoqueen,” Ignatova desapareceu em 2017 após supostamente enganar investidores e não foi vista desde então.
Este é um dos maiores casos de fraude em cripto da história, e ela ainda está por aí. A busca continua por $MUBARAK Ignatova, um lembrete sombrio dos riscos no espaço cripto. Mantenha-se vigilante e proteja seus investimentos! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
tomwallstreet1:
ela morreu, foi assassinada por um de seus guardas-costas que era um mafioso do leste... a família desse cara vive em suas propriedades...
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🚨 $5 MILHÕES DE RECOMPENSA: A Cryptoqueen Não Foi Encontrada! 🤯
O FBI está oferecendo uma enorme recompensa de $5 milhões por informações sobre Ruja Ignatova, a mente por trás do golpe de OneCoin de $4 bilhões. 💸 Conhecida como a “Cryptoqueen,” Ignatova desapareceu em 2017 após supostamente defraudar investidores e não foi vista desde então.
Este é um dos maiores casos de fraude cripto de todos os tempos, e ela ainda está por aí. A busca continua por $MUBARAK Ignatova, um lembrete contundente dos riscos no espaço cripto. Fique vigilante e proteja seus investimentos! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
O FBI está oferecendo uma enorme recompensa de $5 milhões por informações sobre Ruja Ignatova, a mente por trás do golpe de OneCoin de $4 bilhões. 💸 Conhecida como a “Cryptoqueen,” Ignatova desapareceu em 2017 após supostamente defraudar investidores e não foi vista desde então.
Este é um dos maiores casos de fraude cripto de todos os tempos, e ela ainda está por aí. A busca continua por $MUBARAK Ignatova, um lembrete contundente dos riscos no espaço cripto. Fique vigilante e proteja seus investimentos! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
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Protegendo os Americanos contra Fraude de Ativos Digitais: Uma Bomba Relógio
O boom dos ativos digitais desencadeou um Velho Oeste de oportunidades—e perigos. Criptomoedas, NFTs e sonhos tokenizados prometem riquezas, mas sob o hype se esconde um esgoto de fraudes drenando os americanos. Somente em 2024, a FTC relatou mais de $2,5 bilhões perdidos em golpes de criptomoedas, um aumento de 300% em relação a dois anos antes. Isso não é um erro; é uma explosão de exploração, e o governo dos EUA deve acionar um contra-ataque—agora.
Os golpistas não estão apenas hackeando carteiras; eles estão orquestrando esquemas Ponzi, rug pulls e ICOs falsos com precisão cirúrgica. Veja o golpe “Hyperledger Token”—$50 milhões desapareceram da noite para o dia após uma campanha de X bem elaborada que fisgou investidores desesperados. Postagens se gabaravam de “retornos de 10x em 30 dias”, ligando a sites polidos que evaporaram após o roubo. Eu investiguei os perfis de X promovendo esse lixo—bots e influenciadores comprados, cada um deles. Os links? Becos sem saída hospedados em servidores offshore suspeitos. Isso é a norma, não a exceção.
As vítimas não são apenas caras da tecnologia. Aposentados, proprietários de pequenas empresas, até professores estão perdendo economias de toda a vida para esses bandidos digitais. A SEC está agindo, claro—$1,7 bilhão em penalidades no ano passado—mas é um curativo em uma ferida de bala. Os fraudadores se adaptam mais rápido do que os reguladores conseguem digitar. Pesquisas na web revelam postagens de X alertando sobre fraudes após o dano já ter sido feito, enquanto os criminosos mudam para novos golpes diariamente.
Precisamos de uma detonação de ação: monitoramento em tempo real de transações em blockchain, KYC obrigatório para plataformas de cripto e uma força-tarefa impulsionada por IA para detectar fraudes antes que elas explodam. A educação é a chave—ensinar os americanos a identificar sinais de alerta como “retornos garantidos” ou o hype suspeito de X. O Congresso precisa parar de debater e começar a legislar. O tempo está passando, e cada atraso permite que mais uma bomba de fraude caia.
Proteger os americanos não é opcional—é urgente. Ativos digitais podem inovar, mas não à custa de nossa segurança. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
O boom dos ativos digitais desencadeou um Velho Oeste de oportunidades—e perigos. Criptomoedas, NFTs e sonhos tokenizados prometem riquezas, mas sob o hype se esconde um esgoto de fraudes drenando os americanos. Somente em 2024, a FTC relatou mais de $2,5 bilhões perdidos em golpes de criptomoedas, um aumento de 300% em relação a dois anos antes. Isso não é um erro; é uma explosão de exploração, e o governo dos EUA deve acionar um contra-ataque—agora.
Os golpistas não estão apenas hackeando carteiras; eles estão orquestrando esquemas Ponzi, rug pulls e ICOs falsos com precisão cirúrgica. Veja o golpe “Hyperledger Token”—$50 milhões desapareceram da noite para o dia após uma campanha de X bem elaborada que fisgou investidores desesperados. Postagens se gabaravam de “retornos de 10x em 30 dias”, ligando a sites polidos que evaporaram após o roubo. Eu investiguei os perfis de X promovendo esse lixo—bots e influenciadores comprados, cada um deles. Os links? Becos sem saída hospedados em servidores offshore suspeitos. Isso é a norma, não a exceção.
As vítimas não são apenas caras da tecnologia. Aposentados, proprietários de pequenas empresas, até professores estão perdendo economias de toda a vida para esses bandidos digitais. A SEC está agindo, claro—$1,7 bilhão em penalidades no ano passado—mas é um curativo em uma ferida de bala. Os fraudadores se adaptam mais rápido do que os reguladores conseguem digitar. Pesquisas na web revelam postagens de X alertando sobre fraudes após o dano já ter sido feito, enquanto os criminosos mudam para novos golpes diariamente.
Precisamos de uma detonação de ação: monitoramento em tempo real de transações em blockchain, KYC obrigatório para plataformas de cripto e uma força-tarefa impulsionada por IA para detectar fraudes antes que elas explodam. A educação é a chave—ensinar os americanos a identificar sinais de alerta como “retornos garantidos” ou o hype suspeito de X. O Congresso precisa parar de debater e começar a legislar. O tempo está passando, e cada atraso permite que mais uma bomba de fraude caia.
Proteger os americanos não é opcional—é urgente. Ativos digitais podem inovar, mas não à custa de nossa segurança. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
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Do Kwon extraditado para os EUA após colapso da Terra Luna
Do Kwon, co-fundador e ex-CEO da Terraform Labs, foi oficialmente extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações criminais relacionadas ao catastrófico colapso do ecossistema Terra Luna. A extradição, facilitada pelas autoridades montenegrinas em colaboração com a Interpol, foi confirmada pelo Primeiro-Ministro de Montenegro, Milojko Spajić, em 31 de dezembro. Em sua declaração no X, Spajić destacou a dedicação de Montenegro em promover a inovação enquanto defende a justiça internacional e mantém uma tolerância zero para fraudes financeiras.
Esta extradição marca uma mudança significativa após meses de deliberações e disputas legais. Após cumprir uma sentença de quatro meses em Montenegro por usar documentos de viagem falsificados, o destino de Kwon foi decidido pelo Ministro da Justiça de Montenegro, Bojan Božović, que aprovou sua transferência para os EUA em 27 de dezembro. Esta decisão ocorreu apesar de um pedido concorrente da Coreia do Sul, onde Kwon também enfrenta acusações legais. Apelos da equipe de defesa de Kwon atrasaram o processo, mas a decisão final sublinhou o compromisso de Montenegro com o estado de direito e a cooperação internacional.
Os desafios legais contra Kwon nos EUA são substanciais. Em março de 2023, o Departamento de Justiça dos EUA o acusou de oito ofensas graves, incluindo fraudes de commodities e de transmissão, bem como conspiração para manipular mercados. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) anteriormente garantiu uma decisão judicial em abril que considerava Kwon e a Terraform Labs responsáveis por fraude. O acordo resultante incluiu aproximadamente $4,5 bilhões em penalidades e devolução. Embora ainda não esteja claro quando Kwon aparecerá em um tribunal dos EUA, sua extradição o aproxima de enfrentar a responsabilidade por suas ações.
O colapso do ecossistema Terra Luna em maio de 2022 eliminou $50 bilhões em valor de mercado em questão de dias, causando perdas financeiras generalizadas para investidores em todo o mundo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, co-fundador e ex-CEO da Terraform Labs, foi oficialmente extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações criminais relacionadas ao catastrófico colapso do ecossistema Terra Luna. A extradição, facilitada pelas autoridades montenegrinas em colaboração com a Interpol, foi confirmada pelo Primeiro-Ministro de Montenegro, Milojko Spajić, em 31 de dezembro. Em sua declaração no X, Spajić destacou a dedicação de Montenegro em promover a inovação enquanto defende a justiça internacional e mantém uma tolerância zero para fraudes financeiras.
Esta extradição marca uma mudança significativa após meses de deliberações e disputas legais. Após cumprir uma sentença de quatro meses em Montenegro por usar documentos de viagem falsificados, o destino de Kwon foi decidido pelo Ministro da Justiça de Montenegro, Bojan Božović, que aprovou sua transferência para os EUA em 27 de dezembro. Esta decisão ocorreu apesar de um pedido concorrente da Coreia do Sul, onde Kwon também enfrenta acusações legais. Apelos da equipe de defesa de Kwon atrasaram o processo, mas a decisão final sublinhou o compromisso de Montenegro com o estado de direito e a cooperação internacional.
Os desafios legais contra Kwon nos EUA são substanciais. Em março de 2023, o Departamento de Justiça dos EUA o acusou de oito ofensas graves, incluindo fraudes de commodities e de transmissão, bem como conspiração para manipular mercados. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) anteriormente garantiu uma decisão judicial em abril que considerava Kwon e a Terraform Labs responsáveis por fraude. O acordo resultante incluiu aproximadamente $4,5 bilhões em penalidades e devolução. Embora ainda não esteja claro quando Kwon aparecerá em um tribunal dos EUA, sua extradição o aproxima de enfrentar a responsabilidade por suas ações.
O colapso do ecossistema Terra Luna em maio de 2022 eliminou $50 bilhões em valor de mercado em questão de dias, causando perdas financeiras generalizadas para investidores em todo o mundo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
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A plataforma cripto canadense #ezBtc e seu fundador David Smillie fraudaram clientes, desviando C$ 13 milhões ($ 9,5 milhões) para jogos de azar, segundo o BCSC.
Mais de 935 $BTC e 159 $ETH foram desviados para uso pessoal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Mais de 935 $BTC e 159 $ETH foram desviados para uso pessoal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
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🚨 Noticias de Última Hora: $23M Fraude Cripto Desmantelado por el DOJ!
¡Uno de los nombres más notorios en el mundo cripto acaba de ser llevado ante la justicia! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un creador de mercado controvertido, se ha declarado culpable de orquestar un masivo esquema de fraude que involucraba operaciones simuladas y volumen falso para inflar artificialmente los precios de los tokens. 💸
El cerebro detrás de esta operación incluso desarrolló software personalizado para ejecutar estas prácticas engañosas sin problemas. ¿El resultado? Años de manipulación, millones de dólares movidos y un sinfín de inversores engañados. 😱
Esto marca el TERCER gran creador de mercado que es desmantelado por el DOJ en su continua represión contra el fraude cripto. ¿Y adivina qué? ¡Es probable que más estén en la lista de eliminación! ⚖️
Entonces, ¿qué significa esto para el mundo cripto? 🌍
¿Es esta una advertencia seria para todos los jugadores de "soporte de volumen" que aún operan en las sombras? 🚩
¿O es el amanecer de una nueva era de transparencia y responsabilidad en el espacio cripto? 🌟
¿Podría ser esto el renacimiento de la credibilidad de las criptomonedas a escala global? 🌐 Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el DOJ ya no está jugando. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Manténganse atentos, amigos. El mundo cripto está evolucionando, ¡y esto podría ser solo el comienzo de algo grande! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
¡Uno de los nombres más notorios en el mundo cripto acaba de ser llevado ante la justicia! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un creador de mercado controvertido, se ha declarado culpable de orquestar un masivo esquema de fraude que involucraba operaciones simuladas y volumen falso para inflar artificialmente los precios de los tokens. 💸
El cerebro detrás de esta operación incluso desarrolló software personalizado para ejecutar estas prácticas engañosas sin problemas. ¿El resultado? Años de manipulación, millones de dólares movidos y un sinfín de inversores engañados. 😱
Esto marca el TERCER gran creador de mercado que es desmantelado por el DOJ en su continua represión contra el fraude cripto. ¿Y adivina qué? ¡Es probable que más estén en la lista de eliminación! ⚖️
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¿O es el amanecer de una nueva era de transparencia y responsabilidad en el espacio cripto? 🌟
¿Podría ser esto el renacimiento de la credibilidad de las criptomonedas a escala global? 🌐 Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el DOJ ya no está jugando. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Manténganse atentos, amigos. El mundo cripto está evolucionando, ¡y esto podría ser solo el comienzo de algo grande! 💥✨
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Grupo de Fraude em Hong Kong Usando Deepfakes Exposto – Fingiram ser Mulheres Solteiras Ricas
Cadernos Apreendidos Revelaram Fraudes Sofisticadas
A polícia de Hong Kong descobriu um esquema de fraude sofisticado que usou inteligência artificial para enganar vítimas. A investigação levou à apreensão de mais de HK$34 milhões (aproximadamente USD 3,37 milhões). Cadernos confiscados pela aplicação da lei revelaram os métodos dos criminosos, incluindo o uso de tecnologia deepfake para parecerem mais convincentes.
Como os Fraudadores Coagiram Suas Vítimas
Os fraudadores fingiram ser mulheres solteras ricas, criando histórias sobre interesses como aprender japonês, jogar golfe ou degustar vinhos de luxo avaliados em mais de HK$100.000 (USD 12.850) por garrafa. Esses métodos foram documentados nos cadernos apreendidos durante a operação.
A polícia de Hong Kong descobriu um esquema de fraude sofisticado que usou inteligência artificial para enganar vítimas. A investigação levou à apreensão de mais de HK$34 milhões (aproximadamente USD 3,37 milhões). Cadernos confiscados pela aplicação da lei revelaram os métodos dos criminosos, incluindo o uso de tecnologia deepfake para parecerem mais convincentes.
Como os Fraudadores Coagiram Suas Vítimas
Os fraudadores fingiram ser mulheres solteras ricas, criando histórias sobre interesses como aprender japonês, jogar golfe ou degustar vinhos de luxo avaliados em mais de HK$100.000 (USD 12.850) por garrafa. Esses métodos foram documentados nos cadernos apreendidos durante a operação.
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🚨 **Notícias de última hora**: SEC acusa Diana Mae Fernandez de fraude por prometer investimentos em criptomoedas com retornos garantidos e desviar US$ 364.000 de pelo menos 20 investidores 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
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🚨 QUEBRANDO: #SEC reprime US$ 1,7 bilhão #cryptofraud que operava sob vários nomes, como HyperFund, HyperVerse e HyperTech.
Supostamente contratando um CEO ator, eles prometeram altos retornos e planejaram a listagem na Bolsa de Valores de Hong Kong. Os fundos foram usados para compras de luxo.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Supostamente contratando um CEO ator, eles prometeram altos retornos e planejaram a listagem na Bolsa de Valores de Hong Kong. Os fundos foram usados para compras de luxo.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
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🚨 Golpistas estão atacando a Coinbase! 💸🔥
Em 2 meses, usuários perderam US$ 65.000.000 devido a esquemas astutos de engenharia social! 😱
💀 Como os golpistas trabalham?
🔹 Clonando o site da Coinbase 🕵️♂️
🔹 Eles enviam cartas assustadoras sobre uma conta que foi “hackeada” 📩
🔹 Eles convencem você a transferir dinheiro para uma “conta segura” 💰➡️🕳️
👉 Como evitar ser pego?
✅ Não clique em links suspeitos 🛑
✅ Verifique a URL do site antes de entrar 🔍
✅ Pense duas vezes antes de transferir fundos 🤔
Cuide dos seus criptodólares! 💎💪 Esteja um passo à frente dos golpistas!
#Coinbase #CryptoScam #Segurança #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Em 2 meses, usuários perderam US$ 65.000.000 devido a esquemas astutos de engenharia social! 😱
💀 Como os golpistas trabalham?
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#Coinbase #CryptoScam #Segurança #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
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Jatos Privados, Doações Políticas e Perdas de Bilhões: Apreendidos de Sam Bankman-Fried
Tribunal Federal Confirma a Extensão dos Ativos Apreendidos de SBF
O governo dos EUA finalizou oficialmente a confiscação dos ativos de Sam Bankman-Fried (SBF), o ex-CEO da falida exchange FTX. Entre os itens mais notáveis da lista de apreensão de quase $1 bilhão estão $606 milhões da venda de ações da Robinhood e dois jatos privados.
Documentos judiciais detalham dezenas de páginas de ativos que SBF possuía antes de sua condenação por fraude, incluindo vastas participações em criptomoedas, contas bancárias, investimentos e contribuições políticas.
O governo dos EUA finalizou oficialmente a confiscação dos ativos de Sam Bankman-Fried (SBF), o ex-CEO da falida exchange FTX. Entre os itens mais notáveis da lista de apreensão de quase $1 bilhão estão $606 milhões da venda de ações da Robinhood e dois jatos privados.
Documentos judiciais detalham dezenas de páginas de ativos que SBF possuía antes de sua condenação por fraude, incluindo vastas participações em criptomoedas, contas bancárias, investimentos e contribuições políticas.
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Fundador da Celsius Network Enfrenta Pena de 20 Anos de Prisão por Fraude ---
Data: 7 de maio de 2025
Localização: Nova York, EUA
Alexander Mashinsky, o fundador e ex-CEO da agora extinta plataforma de empréstimos de criptomoedas Celsius Network, enfrenta uma potencial pena de 20 anos de prisão. Promotores federais o acusaram de orquestrar um esquema de fraude deliberado e calculado que resultou em perdas para os clientes de quase 7 bilhões de dólares. Mashinsky se declarou culpado em dezembro de 2024 por fraude em commodities e fraude de valores mobiliários, admitindo ter manipulado o preço do token proprietário da Celsius, CEL, e enganado investidores sobre a saúde financeira da empresa. Ele lucrou aproximadamente 48 milhões de dólares ao vender suas participações em CEL a preços inflacionados antes do colapso da empresa em julho de 2022.
Localização: Nova York, EUA
Alexander Mashinsky, o fundador e ex-CEO da agora extinta plataforma de empréstimos de criptomoedas Celsius Network, enfrenta uma potencial pena de 20 anos de prisão. Promotores federais o acusaram de orquestrar um esquema de fraude deliberado e calculado que resultou em perdas para os clientes de quase 7 bilhões de dólares. Mashinsky se declarou culpado em dezembro de 2024 por fraude em commodities e fraude de valores mobiliários, admitindo ter manipulado o preço do token proprietário da Celsius, CEL, e enganado investidores sobre a saúde financeira da empresa. Ele lucrou aproximadamente 48 milhões de dólares ao vender suas participações em CEL a preços inflacionados antes do colapso da empresa em julho de 2022.
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🚨 Cidadão Turco Apresenta Queixa Contra Donald e Melania Trump por Fraude em Criptomoedas!
Um investidor turco acusou Donald e Melania Trump de fraudar pessoas através do lançamento das memecoins TRUMP e MELANIA. A queixa alega que essas moedas foram emitidas logo antes da inauguração de Trump, gerando uma grande expectativa—apenas para que a moeda TRUMP despencasse de $75 para $16, deixando os investidores em choque. 📉💥
Isso acontece em meio aos problemas legais contínuos de Trump, incluindo uma acusação de um grande júri em Nova Iorque. Relatórios também sugerem tensões crescentes em seu casamento com Melania, já que eles supostamente passam muito pouco tempo juntos. 👀
Com essa nova controvérsia em criptomoedas adicionada à longa lista de escândalos de Trump, isso irá danificar ainda mais sua já instável reputação? 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
Um investidor turco acusou Donald e Melania Trump de fraudar pessoas através do lançamento das memecoins TRUMP e MELANIA. A queixa alega que essas moedas foram emitidas logo antes da inauguração de Trump, gerando uma grande expectativa—apenas para que a moeda TRUMP despencasse de $75 para $16, deixando os investidores em choque. 📉💥
Isso acontece em meio aos problemas legais contínuos de Trump, incluindo uma acusação de um grande júri em Nova Iorque. Relatórios também sugerem tensões crescentes em seu casamento com Melania, já que eles supostamente passam muito pouco tempo juntos. 👀
Com essa nova controvérsia em criptomoedas adicionada à longa lista de escândalos de Trump, isso irá danificar ainda mais sua já instável reputação? 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
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Nigéria: EFCC prende 792 suspeitos em esquema de fraude de criptomoeda
Comissão descobre fraude massiva de criptomoeda
A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) conduziu uma operação que resultou na prisão de 792 suspeitos envolvidos em esquemas conhecidos como golpes de cripto romance. Os fraudadores convenceram as vítimas a investir em projetos falsos de criptomoeda, levando a perdas financeiras significativas.
Links para grupos internacionais
O porta-voz da EFCC, Wilson Uwujaren, revelou que entre os presos estavam 148 cidadãos chineses e 40 cidadãos filipinos. Os golpistas operavam em um prédio de luxo em Lagos, o centro comercial da Nigéria. A maioria das vítimas eram cidadãos dos Estados Unidos e da Europa.
A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) conduziu uma operação que resultou na prisão de 792 suspeitos envolvidos em esquemas conhecidos como golpes de cripto romance. Os fraudadores convenceram as vítimas a investir em projetos falsos de criptomoeda, levando a perdas financeiras significativas.
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O porta-voz da EFCC, Wilson Uwujaren, revelou que entre os presos estavam 148 cidadãos chineses e 40 cidadãos filipinos. Os golpistas operavam em um prédio de luxo em Lagos, o centro comercial da Nigéria. A maioria das vítimas eram cidadãos dos Estados Unidos e da Europa.
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🚨🇺🇸 Tribunal ordena julgamento de $1,1 milhão contra golpista de criptomoedas dos EUA!
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) obteve uma nova vitória legal com uma decisão judicial contra Keith Cruz no valor de $1,1 milhão após ele ser considerado culpado de operar um golpe de criptomoedas envolvendo um token falso chamado Stemy Coin 💸⚖️
📌 Detalhes: • O tribunal federal da Geórgia emitiu a decisão em 3 de junho de 2025
• Cruz não respondeu à ação judicial desde que foi apresentada em agosto de 2023
• As penalidades incluíram:
• $530.000 em ganhos ilícitos
• $51.000 em juros pré-julgamento
• $530.000 em penalidades civis
🚫 Ele também foi permanentemente banido de participar de qualquer atividade financeira ou de investimento que viole as leis de valores mobiliários.
⸻
📉 Resumo do Caso: • O golpe foi executado por meio da Four Square Biz e Stem Biotech
• Mais de 200 investidores foram alvo, principalmente de comunidades afro-americanas e igrejas
• Stemy Coin foi falsamente promovido como sendo apoiado por tecnologia de células-tronco, ouro e laboratórios falsos
• A SEC confirmou que todas as parcerias e alegações foram inteiramente fabricadas
⚠️ Esta decisão ocorre em um momento em que a aplicação de normas de criptomoedas desacelerou notavelmente sob o atual presidente dos EUA, Donald Trump.
#
⸻
💡 A mensagem é clara:
O golpe pode se esconder nas sombras, mas não escapará da lei.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #GolpeDigital$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #NotíciasCripto #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) obteve uma nova vitória legal com uma decisão judicial contra Keith Cruz no valor de $1,1 milhão após ele ser considerado culpado de operar um golpe de criptomoedas envolvendo um token falso chamado Stemy Coin 💸⚖️
📌 Detalhes: • O tribunal federal da Geórgia emitiu a decisão em 3 de junho de 2025
• Cruz não respondeu à ação judicial desde que foi apresentada em agosto de 2023
• As penalidades incluíram:
• $530.000 em ganhos ilícitos
• $51.000 em juros pré-julgamento
• $530.000 em penalidades civis
🚫 Ele também foi permanentemente banido de participar de qualquer atividade financeira ou de investimento que viole as leis de valores mobiliários.
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📉 Resumo do Caso: • O golpe foi executado por meio da Four Square Biz e Stem Biotech
• Mais de 200 investidores foram alvo, principalmente de comunidades afro-americanas e igrejas
• Stemy Coin foi falsamente promovido como sendo apoiado por tecnologia de células-tronco, ouro e laboratórios falsos
• A SEC confirmou que todas as parcerias e alegações foram inteiramente fabricadas
⚠️ Esta decisão ocorre em um momento em que a aplicação de normas de criptomoedas desacelerou notavelmente sob o atual presidente dos EUA, Donald Trump.
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💡 A mensagem é clara:
O golpe pode se esconder nas sombras, mas não escapará da lei.
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#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #GolpeDigital$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #NotíciasCripto #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
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