Władze brytyjskie zdołały przejąć bitcoiny o wartości 1,4 miliarda funtów (około 1,78 miliarda dolarów, co odpowiada 25,098 bilionom rupii) pochodzące z chińskiej operacji polegającej na oszustwach inwestycyjnych. O zatrzymaniu do sądu w Londynie dowiedział się w ramach procesu Jian Wen, który jest oskarżony o pranie bitcoinów na rzecz swojego byłego pracodawcy, Yadi Zhanga alias Zhimin Qian.

W 2018 roku brytyjska policja przejęła cztery urządzenia o wartości ponad 61 000 BTC o wartości 1,4 miliarda funtów. Niespodzianka przyszła w lipcu 2021 r., kiedy zwrócono cały majątek. Zhang, oskarżony o kradzież około 5 miliardów funtów od 128 000 inwestorów, przed ucieczką zamienił je na bitcoiny. Przykuwająca uwagę sprawa, w której Bitcoin znajduje się w centrum uwagi w przestępstwach finansowych.

Jian Wen, który twierdzi, że jest niewinny, toczy się obecnie proces pod zarzutem pomocy w zamianie bitcoinów Zhanga na gotówkę, majątek, biżuterię i inne towary luksusowe. Wen próbowała także kupić nieruchomość w Londynie za kwotę 12,5 mln funtów w 2018 r., ale kancelaria prawna obsługująca transakcję nie była w stanie zweryfikować źródła wykorzystanych bitcoinów. Sprawa, która podkreśla próby zamiany aktywów kryptograficznych na bogactwo fizyczne i problemy z walidacją w transakcjach dotyczących nieruchomości. 

Konfiskata jest jedną z największych w historii i podkreśla podatność kryptowalut na oszustwa. 61 000 bitcoinów pochodziło z fałszywej platformy inwestycyjnej obsługiwanej przez Zhimina Qiana. Qian pozostaje na wolności w Chinach, podczas gdy Wen jest sądzony w Londynie pod zarzutem prania pieniędzy. Sprawa ujawniająca potencjalne ryzyko bezpieczeństwa inwestycji w kryptowaluty i złożoność transgranicznego egzekwowania prawa. 

Władze twierdzą, że Wen pomogła Qianowi przekształcić nielegalne fundusze kryptograficzne w gotówkę i inne aktywa, takie jak towary luksusowe. Z akt policyjnych wynika, że ​​podczas procesu Wen powiedziała: „Umrę, jeśli uda im się złamać kod BTC”.

Przechwycony Bitcoin jest obecnie wart prawie 1,7 miliarda dolarów, co czyni go jednym z największych przejęć kryptowaluty przez organy ścigania na świecie. Wen została aresztowana w 2021 r. po tym, jak policji udało się włamać do portfela Bitcoin i uzyskać do niego dostęp. Nie jest jasne, w jaki sposób brytyjska policja zdobyła zaszyfrowane urządzenie i klucze prywatne.

Ponieważ organy regulacyjne na całym świecie zwiększają kontrolę kryptowalut, oszustwa i oszustwa na dużą skalę pozostają wyzwaniem, które branża musi pokonać.