TLDR:

  • Jorge Figueira rzekomo wyprał około miliarda dolarów, używając kryptowalut i firm fasadowych.

  • FBI prześledziło fundusze przez wiele portfeli kryptowalutowych do osób i firm w wysokiego ryzyka jurysdykcjach.

  • Figueira zamienił gotówkę na kryptowalutę, a następnie z powrotem na dolary przez dostawców płynności, aby ukryć pochodzenie.

  • W przypadku skazania za spisek do prania pieniędzy, Figueira grozi maksymalny wyrok 20 lat więzienia federalnego. 

 

Jorge Figueira, 59-letni obywatel Wenezueli, stoi w obliczu federalnych zarzutów prania pieniędzy w Wschodnim Okręgu Wirginii. 

Departament Sprawiedliwości USA twierdzi, że zorganizował schemat dotyczący około miliarda dolarów w nielegalnych funduszach.

Władze twierdzą, że Figueira używał giełd kryptowalut, kont bankowych i portfeli cyfrowych, aby zatarć pochodzenie tych funduszy.

Departament Sprawiedliwości USA oskarżył wenezuelskiego obywatela Jorge Figueirę o spisek w celu prania około 1 miliarda dolarów w nielegalnych funduszach przez konta bankowe, giełdy kryptowalut i prywatne portfele. Dochodzenie, wspierane przez FBI, twierdzi, że miały miejsce rozległe transfery oparte na kryptowalutach, aby ukryć pochodzenie funduszy.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16 stycznia 2026

Rozbudowana sieć wykorzystywała wiele kanałów finansowych

Skarga karna określa, w jaki sposób Figueira rzekomo założył skomplikowaną operację prania pieniędzy rozciągającą się na wiele jurysdykcji.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, korzystał z różnych kont bankowych i platform wymiany kryptowalut, aby przenosić pieniądze.

Firmy-słupy również były częścią rzekomej infrastruktury używanej do przetwarzania nielegalnych funduszy.

FBI śledziło około miliarda dolarów przez portfele kryptowalutowe powiązane z operacją Figueiry.

„FBI zidentyfikowało około miliarda dolarów w kryptowalutach, które przeszły przez portfele kryptograficzne wykorzystywane przez Figueirę,” powiedział Reid Davis, specjalny agent odpowiedzialny za dział kryminalny biura FBI w Waszyngtonie.

Davis zauważył, że Figueira zaangażował podwładnych i przeprowadził liczne transfery, aby ukryć charakter funduszy.

Rzekomy proces prania pieniędzy obejmował kilka kroków konwersji w celu zachowania anonimowości. Figueira rzekomo zamieniał gotówkę na kryptowaluty, zanim skierował ją przez szereg portfeli cyfrowych.

Następnie dostawcy płynności wymieniali kryptowaluty z powrotem na dolary. Przekonwertowane fundusze następnie przeszły przez konta bankowe Figueiry, zanim dotarły do zamierzonych odbiorców.

Jurysdykcje o wysokim ryzyku otrzymały przekazane fundusze

Rekordy finansowe pokazują, że większość przychodzących funduszy pochodziła z platform handlowych kryptowalut. W międzyczasie transfery wychodzące trafiały do różnych podmiotów w Stanach Zjednoczonych i za granicą.

Dokumenty sądowe szczególnie wspominają o wysokiego ryzyka jurysdykcjach, w tym Kolumbii, Chiny, Panamie i Meksyku jako miejscach docelowych dla tych funduszy.

Prokurator USA Lindsey Halligan podkreśliła powagę zarzutów w oświadczeniu. „Ta sprawa dotyczy rzekomego prania około miliarda dolarów – skali przestępczego działania, które stanowi głębokie zagrożenie dla systemów finansowych,” powiedziała.

Zauważyła, że ci, którzy przenoszą nielegalne fundusze w miliardach, powinni spodziewać się pełnej odpowiedzialności.

Wschodni Okręg Wirginii ma jurysdykcję w tej sprawie, a prokurator federalny Catherine Rosenberg zajmuje się oskarżeniem. Władze federalne wciąż prowadzą dochodzenie dotyczące pełnego zakresu rzekomej sieci prania pieniędzy.

Figueira grozi maksymalny wyrok 20 lat więzienia federalnego, jeśli zostanie skazany. Jednak rzeczywiste orzeczenie byłoby ustalane przez sędzię sądu federalnego.

Sąd weźmie pod uwagę wytyczne dotyczące wymiaru kary w USA i inne czynniki ustawowe przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym wyroku.

Wenezuelski obywatel oskarżony o przestępstwo prania pieniędzy w kryptowalutach o wartości 1 miliarda dolarów po raz pierwszy pojawił się na Blockonomi.