Według raportu on-chain badacza pod pseudonimem Specter, działalność Andrew Tatea w zakresie aktywów cyfrowych może wykraczać daleko poza spekulacyjne handlowanie.
Analiza wskazuje na możliwą współpracę blogera przy operacjach związanych z legalizacją pieniędzy. W szczególności adresy, które przypuszczalnie należą do Tatea, otrzymały około $1,2 mln od podmiotów biorących udział w sprawie oszustwa w USA.
Powiązanie z amerykańskim schematem oszustwa
W materiałach sprawy sądowej wszczętej w stanie Teksas w marcu 2025 roku opisano sieć portfeli do wypłaty funduszy skradzionych od inwestorów. Z danych śledztwa wynika, że całkowita kwota szkód spowodowanych działalnością tej grupy wyniosła $5 mln. Analityk Specter twierdzi, że jeden z portfeli pozwanych przelał $1,2 mln na adres «0x9B67».
Powiązanie tego adresu z Tatem potwierdza łańcuch transakcji. Tak, 14 grudnia 2024 roku z publicznego adresu blogera na wskazany portfel wysłano weryfikacyjny przelew w wysokości $4. Ponadto, operacje handlowe na zdecentralizowanej giełdzie Hyperliquid w pełni pokrywają się z publicznymi oświadczeniami Tatea o jego transakcjach.
Chociaż Andrew Tate oficjalnie nie jest pozwanym w sprawie w Teksasie, odkrycie skradzionych funduszy na powiązanych z nim adresach stwarza poważne ryzyko. Może to doprowadzić do konfiskaty aktywów przez władze USA w ramach postępowania cywilnego. Współpraca Departamentu Sprawiedliwości USA z rumuńskimi organami ścigania może znacznie skomplikować bieżącą obronę Tatea w Europie.
Wykorzystanie protokołów prywatności
Badanie również ujawniło znaczne przepływy finansowe skierowane do Railgun. Protokół ten jest używany do zapewnienia anonimowości transakcji i ukrywania historii przepływu aktywów. Według wstępnych szacunków, w ciągu dwóch lat organizacje powiązane z Tatem przelały do tego funduszu płynności około $30 mln.
Główna część wskazanych funduszy pochodziła przez procesor płatności Radom Pay. Specjaliści ds. zgodności podkreślają, że wykorzystanie narzędzi do anonimizacji przez osoby, które są przedmiotem postępowania, często jest postrzegane jako próba rozwarstwienia kapitału w celu ukrycia jego źródeł.
Oskarżenia o manipulację rynkiem
Specter wskazuje również na możliwe manipulacje opinią publiczną ze strony Tatea. W czerwcu 2024 roku bloger opublikował zrzut ekranu, który rzekomo potwierdza jego odmowę przyjęcia oferty na promocję tokena. Jednak dane z blockchaina wskazują, że portfel na zdjęciu był finansowany przez samego Tatea.
W związku z tym bloger mógł całkowicie kontrolować ten adres, mimo że twierdził, że należy on do zewnętrznych promotorów. Prawdopodobnie taka inscenizacja była konieczna, aby wzmocnić reputację i pokazać zasady przy ukrytym zarządzaniu aktywami. Na obecny moment przedstawiciele Andrew Tatea nie dostarczyli oficjalnych komentarzy w sprawie tych oskarżeń.