📰 Co się dzieje: wniosek o śledztwo w sprawie firmy kryptowalutowej Trumpa
Ostatnio amerykańscy senatorowie — wśród nich Elizabeth Warren (D-Mass.) i Jack Reed (D-RI) — zażądali od rządu (Departament Sprawiedliwości + Skarbu) federalnego śledztwa w sprawie World Liberty Financial.
Główna obawa ma trzy aspekty:
Trzy z aktorami objętymi sankcjami lub podejrzanymi: senatorowie wskazują, że WLF mogło sprzedawać tokeny (lub pozwalać na dotarcie tokenów) do portfeli związanych z krajami objętymi sankcjami lub wcześniej objętymi sankcjami podmiotami — takimi jak niektóre grupy w Korei Północnej lub Rosji. To budzi alarm, że firma mogłaby ułatwiać unikanie sankcji lub pranie pieniędzy.
Konflikty interesów i możliwy wpływ zagraniczny: WLF jest wspierana przez osoby bliskie Trumpowi, a senatorzy ostrzegają, że jeśli połączymy to wsparcie z inwestycjami rządów zagranicznych (lub podmiotów z nimi powiązanych), może to stworzyć konflikt interesów dla wysokich urzędników — lub nawet wpływy zewnętrzne na decyzje rządowe.
Obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego: Część wniosku o dochodzenie wskazuje, że niektóre inwestycje lub powiązania WLF mogą zagrażać bezpieczeństwu narodowemu, zwłaszcza jeśli wiążą się z transferami z rządów lub podmiotów zagranicznych uważanych za przeciwników.
Według raportu cytowanego przez osoby domagające się dochodzenia, wspomniano o sprzedaży tokenów WLFI do portfeli powiązanych z Koreą Północną, Rosją, a nawet z mieszanką z podmiotami wcześniej powiązanymi z praniem pieniędzy.
Z kolei ci senatorzy ostrzegają, że podczas gdy Kongres debatuje nad ustawodawstwem dotyczącym kryptowalut i stablecoinów, te oskarżenia sugerują, że istnieją poważne luki: firma kontrolowana przez rodzinę byłego prezydenta mogłaby uzyskać kapitał zagraniczny, emitować tokeny z niewielką kontrolą i korzystać z korzystnego ustawodawstwa.
Więcej kontekstu: na początku 2025 roku również proszono organ etyki rządu o zbadanie, czy decyzje U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) w sprawach kryptowalut były wpływane, aby faworyzować interesy byłego prezydenta i jego biznesów.
⚠️ Dlaczego budzi to takie obawy?
Główne powody, które motywują kontrolę:
Potencjalne naruszenia prawa: Jeśli WLF rzeczywiście sprzedało tokeny podmiotom objętym sankcjami lub powiązanym z praniem pieniędzy, mogą wystąpić naruszenia międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji, AML/KYC, finansowania nielegalnego itp.
Konflikt interesów i etyka rządowa: To, że były prezydent (lub jego bliscy) uzyskuje kapitał zagraniczny poprzez swoje własne projekty kryptowalutowe, może tworzyć cienką linię między biznesem prywatnym, wpływami politycznymi a decyzjami państwowymi. To niepokoi tych, którzy widzą ryzyko „pay-to-play” lub faworyzowania.
Bezpieczeństwo narodowe: Jeśli podmioty powiązane z krajami przeciwnymi uzyskały tokeny lub dostęp do projektu kryptowalutowego z połączeniami do USA, może to wiązać się z ryzykiem wpływu, prania pieniędzy lub kompromitacji informacji/zaufania w cyfrowych systemach finansowych.
Wpływ regulacyjny na cały ekosystem: Ta sprawa może stanowić precedens: większa regulacja, kontrola, surowsze przepisy dotyczące kryptowalut, stablecoinów i firm związanych z postaciami politycznymi — co może wpłynąć na rynek ogółem, a nie tylko na WLF.
🔎 Co żądają senatorzy / co chcą zbadać
Szczegóły dotyczące kto zainwestował / kupił tokeny WLFI, w szczególności portfele powiązane z zagranicznymi agentami objętymi sankcjami.
Aby rząd zbadał, czy wystąpiły konflikty interesów lub decyzje regulacyjne były wpływane, aby faworyzować powiązane z Trumpem firmy kryptowalutowe.
Aby zbadać, czy firma używała mechanizmów lub struktur o nieprzejrzystej strukturze, aby ukryć udział funduszy zagranicznych lub podmiotów objętych sankcjami.
Przejrzystość w transakcjach, bilansach, strukturze korporacyjnej oraz wszelkie relacje między biznesami kryptowalutowymi a decyzjami politycznymi, aby ocenić możliwe przestępstwa — korupcję, uchylanie się od odpowiedzialności, łapownictwo, naruszenia sankcji itp.
🎯 Jakie konsekwencje może mieć dla rynku kryptowalut
Większa regulacja i kontrola: Jeśli dochodzenie postępuje, może to prowadzić do surowszych regulacji dla kryptowalut, stablecoinów, projektów powiązanych z osobami publicznymi. To wpłynie nie tylko na WLF, ale także na globalny ekosystem kryptowalut.
Utrata zaufania do projektów powiązanych politycznie: Inicjatywy kryptowalutowe związane z postaciami politycznymi mogą napotkać opór ze strony inwestorów lub regulatorów z powodu ryzyka reputacyjnego, co może zniechęcić do podobnych projektów w przyszłości.
Potencjalne uratowanie normatywne / prawne: Jeśli zostaną odkryte nieprawidłowości, mogą wystąpić sankcje, zakazy działalności lub postępowania prawne — co spowoduje turbulencje w kryptowalutach powiązanych.
Wpływ na stablecoiny, tokeny zarządzania, kryptowaluty instytucjonalne: Sprawa może posłużyć jako ostrzeżenie: tokeny zarządzania lub stablecoiny emitowane przez podmioty z powiązaniami politycznymi mogą otrzymać szczególną uwagę regulacyjną.
Ta treść to tylko ogólne informacje i nie stanowi porady finansowej ani prawnej.