Istnieją różne formy oszustw związanych z kryptowalutami, a lista jest tak długa, że każdego dnia w przestrzeni pojawiają się nowe typy.
Początkowo omówiłem kilka znanych, takich jak oszustwa związane ze stakingiem i rolnictwem oraz oszustwa ICO. Reszcie oddam sprawiedliwość, znając różne rodzaje oszustw związanych z kryptowalutami i wiedząc, jak je zidentyfikować. Aby nie paść ofiarą tych tanich oszustw.
Nadal poświęcę trochę czasu na szczegółowe omówienie niektórych z nich, ale jeśli będziesz w stanie je zidentyfikować, łatwiej będzie je rozpoznać i uniknąć.
Różne typy oszustw związanych z kryptowalutami
Oszustwa związane z kryptowalutami przybierają różne formy, a oszuści nieustannie dostosowują swoje taktyki, aby oszukać niczego niepodejrzewające osoby.
Oto lista różnych oszustw związanych z kryptowalutami, o których należy pamiętać:
Oszustwa typu phishing: oszuści tworzą fałszywe witryny internetowe lub e-maile imitujące legalne usługi kryptograficzne w celu kradzieży danych logowania, kluczy prywatnych lub danych osobowych.
Identyfikowanie i unikanie wyłudzania informacji — sprawdź nagłówek wiadomości e-mail, aby poznać jej dokładną treść, upewnij się, że wiesz, kto ją wysłał, nie pobieraj załączników z poczty, której źródło jest pewne
2. Schematy Ponziego: Oszuści obiecują wysokie zyski wczesnym inwestorom, korzystając ze środków od nowych inwestorów, tworząc niezrównoważony model finansowy, który ostatecznie upada.
Identyfikowanie i unikanie schematów Ponziego — poproś Cię o zakup kuponu, aby zwiększyć skalę zarobków, musisz budować strukturę struktury, zapraszając innych do inwestowania w program
3. Piramidy: Podobnie jak w przypadku schematów Ponzi, uczestnicy rekrutują innych do inwestowania, obiecując wysokie zyski. Programy te opierają się na ciągłej rekrutacji w celu opłacenia wcześniejszych członków.
Identyfikowanie piramid i ich unikanie – Zarabiasz tylko płacąc i budując pliki do pobrania od polecającego inwestora, uruchamiane z piramid
4. Oszustwa związane z pierwszą ofertą monet (ICO): Oszukańcze ICO obiecują nowe tokeny o niewielkiej lub żadnej wartości, a następnie znikają wraz ze środkami inwestorów.
Identyfikowanie i unikanie oszustw ICO — czytaj oficjalne dokumenty, analizuj historię programistów i zespołów oraz profile w mediach społecznościowych, unikaj projektów obiecujących plan szybkiego wzbogacenia się
5. Oszustwa związane z wychodzeniem: Projekty lub giełdy kryptowalut zostały nagle zamknięte, zabierając ze sobą środki użytkowników.
Identyfikowanie i unikanie oszustw związanych z wyjściem — czytaj dokumenty audytowe, a jeszcze lepiej korzystaj wyłącznie z renomowanych giełd i wycofuj swoje aktywa kryptograficzne do portfela zewnętrznego lub portfela hareware.
6. Rug Pulls: W przestrzeni DeFi tworzone są tokeny i projekty oszustw z zamiarem zniknięcia po zgromadzeniu środków od inwestorów.
Identyfikowanie i unikanie szarpnięć — Przeczytaj oficjalne dokumenty, zapoznaj się z planem działania i tym, co projekt próbuje zbudować, ignoruj projekty strategii marketingowej umożliwiające szybkie wzbogacenie się.
7. Inżynieria społeczna: Oszuści manipulują osobami za pośrednictwem mediów społecznościowych, podszywając się pod znane osoby lub kontakty, aby nakłonić je do wysłania kryptowalut.
Identyfikowanie i unikanie inżynierii społecznej — SE próbuje bawić się w gry psychologiczne, zadając subtelne pytania dotyczące Twoich identyfikatorów, adresu e-mail, numeru telefonu lub kluczy prywatnych. Lub poproś o zrobienie czegoś niezwykłego, zweryfikuj rozmówcę lub DM, nigdy nie podawaj swoich prywatnych informacji ani kluczy prywatnych.
8. Fałszywe portfele i aplikacje: Oszuści tworzą fałszywe portfele lub aplikacje do śledzenia portfela, aby kraść klucze prywatne lub kryptowaluty użytkowników.
Identyfikowanie i unikanie fałszywych portfeli i aplikacji — pobieraj tylko aplikacje z renomowanych i zaufanych źródeł, czytaj recenzje aplikacji, sprawdzaj media społecznościowe i zespoły projektowe proszące Cię o pobranie dowolnej aplikacji.
9. Fałszywe prezenty: Podszywacze w mediach społecznościowych obiecują prezenty w zamian za wysłanie niewielkiej ilości kryptowaluty. Są to oszustwa mające na celu kradzież środków.
Identyfikowanie i unikanie fałszywych rozdań — możesz łatwo wyczuć manipulację tymi osobami i nawet jeśli jest to znana, ciesząca się dobrą reputacją osoba, prosząca o przesłanie jej kryptowalut w celu rozdania nagród, konto mogło zostać przejęte lub zhakowane. Nie wysyłaj nikomu kryptowalut, najlepsze, co potwierdziłem w tej przestrzeni, to sytuacja, gdy programista poprosi Cię o zerowanie eth do konkretnego portfela w celu uzyskania migawki bloku. Nawet oszuści mogą to wykorzystać do atakowania ofiar, więc zachowaj ostrożność
10. Oszustwa związane z pomocą techniczną: Oszuści podszywają się pod pomoc techniczną i przekonują ofiary do zapewnienia zdalnego dostępu do swoich urządzeń, a następnie kradną ich kryptowalutę.
Identyfikowanie oszustw związanych z pomocą techniczną — nie odpowiadaj nikomu, kto odpowie pod Twoim tweetem, że ktoś pomógł mu w odzyskaniu skradzionych monet lub poprosi o przesłanie kluczy prywatnych, aby mógł Ci pomóc.
11. Oszustwa związane z wydobyciem: Oszuści sprzedają fałszywe umowy dotyczące wydobycia w chmurze, które nigdy nie przynoszą zwrotu, lub sprzedają fałszywy sprzęt wydobywczy.
Identyfikowanie i unikanie oszustw związanych z wydobyciem — nie inwestuj w wirtualne wydobycie, jeśli chcesz obsługiwać platformę wydobywczą, poproś tylko renomowaną osobę, która robi to samo.
12. Zamiana karty SIM: Oszuści porywają numer telefonu ofiary, przekonując operatora komórkowego do przeniesienia go na nową kartę SIM. Można to wykorzystać do uzyskania dostępu do kont kryptowalutowych.
Identyfikowanie i unikanie zamiany kart SIM — używaj 2FA zamiast numeru w swoich e-mailach, kontach CEX i mediach społecznościowych. PIN chroni Twoją kartę SIM, więc w przypadku zamiany będzie potrzebować kodu PIN do obsługi numeru.
13. Schematy pompowania i wyrzucania: Oszukańcze grupy manipulują ceną kryptowalut o niskiej kapitalizacji w celu osiągnięcia zysku, jednocześnie powodując utratę pieniędzy przez innych.
Identyfikowanie i unikanie schematów typu „pump-and-dump” — Nie kupuj projektu lub tokena tylko dlatego, że staje się wirusowy, DYOR w przypadku każdej inwestycji, w którą się inwestujesz.
14. Fałszywe zrzuty: Oszuści obiecują darmowe tokeny w zamian za dane osobowe lub niewielki depozyt, a następnie znikają.
Identyfikowanie i unikanie fałszywych zrzutów — nie wysyłaj kryptowalut w zamian za zrzuty
15. Oszustwa związane z pożyczkami kryptowalutowymi: Platformy obiecują pożyczki w zamian za zabezpieczenie, a następnie znikają wraz z zabezpieczeniem lub nie zapewniają pożyczki.
Identyfikowanie i unikanie oszustw związanych z pożyczkami kryptowalutowymi — Używaj wyłącznie renomowanych i zaufanych platform
16. Podszywanie się pod celebrytów: Oszuści podszywają się pod celebrytów lub znane postacie, aby wspierać oszukańcze projekty kryptograficzne.
Identyfikowanie i unikanie podszywania się pod celebrytów: — Zawsze sprawdzaj wszystkie posty z poparciem, które widzisz, i zawsze DYOR przed zainwestowaniem w jakikolwiek projekt.
17. Złośliwe oprogramowanie i oprogramowanie ransomware: Złośliwe oprogramowanie służy do kradzieży kluczy prywatnych lub blokowania urządzeń użytkowników do czasu zapłacenia okupu w kryptowalucie.
Identyfikowanie i unikanie złośliwego oprogramowania i oprogramowania ransomware — Nie pobieraj załączników do wiadomości e-mail, jeśli nie jesteś pewien ich źródła, pobieraj aplikacje tylko z wiarygodnych i renomowanych źródeł, czytaj opinie dotyczące bezpieczeństwa aplikacji, których używasz.
18. Oszustwa związane z wyjściem z ICO: ICO zbierają fundusze, obiecując opracowanie projektu, ale znikają po zakończeniu ICO bez dostarczenia obiecanego produktu.
Identyfikowanie i unikanie oszustw związanych z wyjściem z ICO — Inwestuj tylko tyle, na utratę czego możesz sobie pozwolić, analizuj profile członków zespołu.
19. Kluby inwestycyjne: Oszuści tworzą grupy inwestycyjne, które obiecują łączenie środków i inwestowanie w kryptowaluty, ale uciekają z połączonymi aktywami.
Identyfikowanie i unikanie klubów inwestycyjnych — Nie dołączaj do klubów inwestycyjnych, DYOR.
20. Oszustwa związane z fałszywą giełdą: Oszuści tworzą fałszywe giełdy, które wyglądają na legalne, ale kradną depozyty użytkowników.
Identyfikowanie i unikanie fałszywych oszustw związanych z giełdą — korzystaj wyłącznie z renomowanych giełd
21. Oszustwa związane z botami na Twitterze: Boty podszywają się pod osoby mające wpływ na kryptowaluty na Twitterze, aby promować fałszywe prezenty i oszustwa.
Identyfikowanie i unikanie oszustw związanych z botami na Twitterze — weryfikuj konta, podchodź sceptycznie do prezentów, dokładnie sprawdzaj informacje, zgłaszaj podejrzane działania.
22. Oszustwa związane z podatkiem od kryptowalut: Oszuści podszywają się pod organy podatkowe lub instytucje finansowe, żądając niezapłaconych podatków od kryptowalut i żądając natychmiastowej zapłaty.
Identyfikowanie i unikanie oszustw związanych z botami na Twitterze – zweryfikuj źródło i skontaktuj się z oficjalną agencją za pośrednictwem zweryfikowanych danych kontaktowych, aby zweryfikować wszelkie zaległe zobowiązania podatkowe. Zgłaszaj oszustwa.
23. Oszustwa e-mailowe i telegramowe: Oszuści wysyłają e-maile i wiadomości phishingowe w Telegramie, nakłaniając użytkowników do ujawnienia prywatnych informacji.
Identyfikowanie i unikanie oszustw e-mailowych i telegramowych — opuść dowolny kanał telegramu, na którym nagle się znajdziesz, nie udostępniaj nadmiernie swoich informacji, nigdy nie podawaj swojego głównego adresu e-mail, zawsze korzystaj z adresu e-mailowego podczas rejestracji w usługach lub platformach, których nie jesteś pewien.
24. Inwestycje nieuregulowane: Należy zachować ostrożność w przypadku nieregulowanych programów inwestycyjnych, które obiecują wysokie zyski bez nadzoru.
Identyfikowanie i unikanie nieuregulowanych inwestycji — Kryptowaluta jest nadal w dużej mierze inwestycją nieuregulowaną, dlatego zawsze DYOR w każdym projekcie, w który inwestujesz, inwestuj to, na stratę możesz sobie pozwolić, regularnie czerp zyski.
25. Swapy międzyłańcuchowe: Oszuści mogą obiecać wymianę jednej kryptowaluty na inną, ale znikają po otrzymaniu początkowych środków.
Identyfikowanie i unikanie swapów międzyłańcuchowych — Używaj wyłącznie renomowanych DEX i mostów, czytaj audyty projektów.
Nie wpadnij w pułapkę kogoś, kto rozdaje swoje klucze prywatne i prosi o przesłanie opłaty za gaz w celu wypłacenia pieniędzy znajdujących się na kluczach prywatnych, podczas gdy adres portfela może rzeczywiście zawierać prawdziwe środki, grasz w grę o sumie zerowej i masz pewność przegrać. Być może portfel został zaprogramowany tak, aby przekierowywał każdą wysłaną monetę lub fundusz, więc gaz wysłany do portfela nigdy się na nim nie odbije.
Aby uchronić się przed oszustwami związanymi z kryptowalutami, zachowaj ostrożność, przeprowadź dokładne badania i korzystaj z renomowanych platform i portfeli. Bądź sceptyczny wobec ofert, które wydają się zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe i weryfikuj informacje z wielu źródeł. Edukacja i czujność to najlepsza obrona przed tymi oszustwami.
Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie kryptowalut na mojej stronie na Twitterze