Jednym z głównych zmartwień rządów, regulatorów i organów ścigania w związku z kryptowalutami jest wykorzystanie kryptowalut do przesyłania pieniędzy w celach niezgodnych z prawem. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu doprowadziły do ​​wprowadzenia przepisów „poznaj swojego klienta” dla wielu firm. Organy regulacyjne podjęły zdecydowane kroki przeciwko giełdom kryptowalut, nakładając kary pieniężne na firmy takie jak BitMEX i Binance za brak wystarczającego procesu KYC. Podczas gdy giełdy podlegają surowym zasadom KYC, inteligentne kontrakty DeFi działają bez tych samych zasad. Agencje zwalczające pranie pieniędzy kryptowalutowych bez organów regulacyjnych są prawdopodobnie dość powszechne i bardzo niewidoczne.

<a href="https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href">https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href</a>Zdobądź lepsze umiejętności w projektowaniu celów cenowych. Bezpłatny film pokazuje, jak kryptowaluty pomagają terrorystom i zorganizowanej przestępczości finansować swoje operacje

Problemem dla agencji rządowych, które chcą chronić swoich obywateli przed przestępcami i terrorystami, jest ukryte finansowanie ich operacji. Lata temu kraje takie jak Panama były znane z pomagania ludziom i organizacjom w ukrywaniu pieniędzy, unikaniu podatków, praniu pieniędzy z narkotyków, a nawet finansowaniu działalności terrorystycznej. Krok po kroku operacje te były zamykane przez inne narody wywierające presję ekonomiczną. Krypto pozostaje drogą dla osób i organizacji do ukrywania pieniędzy, przesyłania pieniędzy, unikania podatków i robienia złych rzeczy. Czy można to powstrzymać?

Podejmuj lepsze decyzje podczas handlu wybiciami klinów Blockchain nie zapomina ani nie ukrywa informacji

Kiedy ktoś kupuje lub sprzedaje kryptowaluty, blockchain niekoniecznie rejestruje imię i nazwisko lub rządowy identyfikator. Changelly, ChangeNow i Cex.io umożliwiają zakup i sprzedaż Bitcoinów bez żadnego identyfikatora. Binance wymaga tylko zdjęcia dokumentu tożsamości, a dokumentacja wymagana do Paybis jest minimalna. Z reguły ci, którzy wybierają tę drogę, płacą od pięciu do dziesięciu procent więcej. Problemem dla każdego, kto wybiera tę drogę, aby ukryć swoje transakcje, jest to, że nie da się całkowicie zatrzeć swoich śladów w blockchain. Jest przejrzysty i nie zapomina.

Izrael konfiskuje irańskie aktywa kryptograficzne

Artykuł w Jerusalem Post stwierdza, że ​​Izrael przejął miliony w kryptoaktywach Iran Quds Force i Hezbollah. USA, Kanada, Izrael i inne kraje uznały Iran Quds Force za organizację terrorystyczną, podobnie jak Hezbollah. Oddział izraelskiego wojska współpracujący z Mossadem, ich agencją wywiadowczą, dokonał największego (zapowiedzianego) przejęcia aktywów terrorystycznych w historii dla swoich agencji. Oczywiście nie ma wzmianki o tym, jak to zrobili, ani o żadnych zastosowanych technikach. Niemniej jednak widzieliśmy, jak amerykańskie agencje ścigania od lat obserwują, czy konkretne portfele stają się aktywne, a następnie je atakują. Sednem tego przykładu jest to, że nie tylko hakerzy na całym świecie mogą wchodzić do krypto-łańcuchów bloków i przejmować aktywa. Agencje rządowe również mogą to robić i nie muszą zajmować się trudnymi sprawami prawnymi ani pozwami.

Stara rozmowa, która ma zastosowanie do dzisiejszych kryptowalut i prania pieniędzy

Autor przypomina sobie rozmowę sprzed lat w Panamie. Była to rozmowa z młodym mężczyzną, pracownikiem dużego amerykańskiego banku z oddziałami na całym świecie. Przyjeżdżał do Panamy co miesiąc i spędzał tydzień na miejscu, „przeglądając księgi”. Było to zanim europejscy regulatorzy zmusili Panamę do zwiększenia przejrzystości swojego systemu bankowego. Wtedy ludzie przyjeżdżali do Panamy, zakładali konta i ukrywali pieniądze w miejscu, które uważano za idealne, gdzie istniała całkowita prywatność bankowa. Krótko mówiąc, młody mężczyzna przyznał, gdy go zapytałem, że był w stanie zobaczyć wszystkie konta bankowe w ich i innych bankach w Panamie. Jego organizacja nie była zainteresowana tym, aby ktoś z Omaha ukrywał 100 000 dolarów przed byłą żoną lub IRS. Byli zainteresowani śledzeniem pieniędzy z narkotyków przychodzących i wychodzących z Kolumbii oraz wykorzystaniem panamskich banków przez terrorystów działających z Bliskiego Wschodu. Zazwyczaj nie robili nic od razu z uzyskanymi informacjami. Zamiast tego cierpliwie czekali i działali w wybranym przez siebie czasie i w wybrany przez siebie sposób. Czy autor tego tekstu podejrzewa, że ​​tego rodzaju obserwowanie, czekanie i walka z praniem pieniędzy kryptowalutowych bez żadnych regulacji ma miejsce codziennie w świecie kryptowalut i jest ogłaszane tylko wtedy, gdy nie utrudnia bieżących operacji?

Wideo: Magia generowania zysków dzięki wzorcom świecowym przy głównych średnich ruchomych

Oryginalnie opublikowano na stronie https://profitableinvestingtips.com 6 lipca 2023 r.

Artykuł „Walka z praniem pieniędzy kryptowalutowych bez organów regulacyjnych” został pierwotnie opublikowany w serwisie CryptoStars na platformie Medium, gdzie ludzie kontynuują dyskusję, wyróżniając tę ​​historię i odpowiadając na nią.