Szef Departamentu Służby Wykonawczej Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy Maksym Kiselyov zgłosił cyberpolicji informację o kradzieży kryptowalut o wartości 647 000 dolarów. O tym informuje „StopCor”, powołując się na źródła w organach ścigania.
Sprawa została otwarta już w maju. Z jego materiałów wynika, że od czerwca do grudnia 2022 r. Kiselow nabył wirtualne aktywa o wartości 700 tys. dolarów, rzekomo planując w ten sposób pomóc rodzinie, która po rozpoczęciu wojny na Ukrainie wyjechała do Hiszpanii. Rodzina ma tam rezydencję wartą 1,5 miliona euro.
Urzędnik powiedział, że zaczął inwestować w kryptowaluty za radą małżeństwa – Olega Gromowa i Vity Jefimczuka.
Według Kiselyova to Gromov pomógł mu założyć konto na Binance, a następnie założyć portfel Ledger, w którym przechowywane były aktywa. Później urządzenie było w posiadaniu żony urzędnika Oleksandry Goryaevej.
Pod koniec kwietnia 2023 zauważyła, że portfel kryptowalutowy jest pusty. Kobieta skontaktowała się telefonicznie z Gromovem, który przypuszczał, że system zawiódł.
Jednak w ciągu kilku dni przesłał zrzut ekranu, na którym widać, że 14 lutego 2023 r. z portfela Kisielowa pobrano ponad 647 tys. dolarów. Tego samego dnia Gromow opuścił Ukrainę.
Jak wynika ze śledztwa, na koncie obywatela Ukrainy Dmytro Dzhioeva na giełdzie Binance znalazło się 60 000 USDT. Kolejne 587 000 USDT trafiło do innego portfela, skąd zostało przelane na adresy w kilku transakcjach, z czego dwie należą do obywateli Rosji Kiryła Zotowa i Oleksandra Michajłowa. Razem otrzymali ponad 284 000 USDT.
Następnie aktywa z portfeli tego ostatniego zostały zamienione na bitcoiny i przekazane innemu Rosjaninowi – Danyło Bronikhinowi. Ten ostatni po pewnym czasie przesłał Gromovowi łącznie 56 650 dolarów.
Policja wszczęła śledztwo w sprawie oszustw i fałszowania dokumentów. Mimo że w sprawę zaangażowani są Gromow, Juchymczuk i Dzioew, śledczy projektu ORD nie wykluczyli, że w wycofywanie środków mógł być zamieszany sam Maksym Kiselow.
Przypomnijmy, że latem Służba Bezpieczeństwa i Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy zlikwidowały sieć podziemnych kantorów kryptowalut, które współpracowały z rosyjskimi systemami płatności.
