Tigran Gambaryan (globalny szef wywiadu i śledztw) dzieli się faktami, liczbami i statystykami dotyczącymi naszych działań na rzecz zwalczania cyberprzestępczości finansowej w ciągu ostatniego roku.

Pod koniec 2021 r. Binance zaczęło budować to, co prawdopodobnie stanie się najsolidniejszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dochodzeń w branży. W rzeczywistości, biorąc pod uwagę ludzi, których mamy teraz, i narzędzia, którymi dysponujemy, jest to prawdopodobnie nawet najsilniejszy zespół w całym sektorze finansowym.

Wiem, że to duże roszczenia.

Gdy rok dobiega końca, chciałbym podzielić się częścią fantastycznej pracy, jaką wykonaliśmy w ramach naszego zaangażowania w ochronę ekosystemu kryptowalut i, co najważniejsze, milionów jego użytkowników.

Zespół na światowym poziomie

Walka z przestępczością zaczyna się od odpowiednich ludzi.

W ciągu roku nasz zespół ds. bezpieczeństwa i zgodności — ku rozczarowaniu przestępców — zwiększył liczbę pracowników o ponad 500%.

Nie ma bezpośrednich przychodów z inwestowania w ludzi, narzędzia i inicjatywy przeciwdziałające przestępczości cyfrowej, a jednak nadal to robimy, ponieważ to właściwa rzecz do zrobienia.

Biorąc pod uwagę to, co udało nam się osiągnąć razem, to była opłacalna inwestycja.

Od listopada 2021 roku, na przykład, Binance odpowiedział na ponad 47 000 wniosków organów ścigania z średnim czasem odpowiedzi wynoszącym trzy dni, co jest szybsze niż jakakolwiek tradycyjna instytucja finansowa — niektóre z nich mogą zajmować miesiące, w którym to momencie pieniądze już zniknęły.

Wielu ludzi, z którymi pracuję w zespole ds. bezpieczeństwa w Binance, pochodzi z najlepszych organizacji śledczych i agencji ścigania na świecie.

Wnoszą ze sobą bogactwo światowej klasy doświadczenia.

Przed pracą w Binance byłem agentem specjalnym w jednostce dochodzeniowej IRS-CI (Internal Revenue Service-Criminal Investigations) przez ponad dekadę. Prowadziłem udane dochodzenia, aby pomóc osobom dotkniętym przez Mt Gox i ujawnienie korupcji agenta DEA w sprawie Silk Road.

Mój kolega, Matthew Price, również ma bogate doświadczenie w tej dziedzinie dzięki pracy jako były agent dochodzeniowy IRS. Na przykład był głównym agentem w dochodzeniach związanych z Bitcoin Fog i Helix/Grams.

Dla każdego, kto jest zainteresowany tymi szczególnymi sprawami, książka dziennikarza Wired, Andy'ego Greenberga, 'Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency' daje znacznie więcej szczegółów dotyczących obu naszych prac w tym czasie.

Dodając do tej listy, mamy eksperta ds. ciemnej sieci z Europolu — Nils Andersen-Röed, który również występuje w książce Greenberga — byłego śledczego Departamentu Skarbu USA oraz eksperta ds. sankcji z ponad 17-letnim doświadczeniem w tradycyjnych i cyfrowych finansach, wśród wielu innych.

Binance ciężko pracował, aby zbudować wiodący zespół ds. bezpieczeństwa i dochodzeń kryptowalutowych pełen ekspertów z najwyższej półki. Można śmiało powiedzieć, że zatrudniliśmy niesamowitych talentów z organów ścigania.

Będziemy nadal rosnąć i nadal poszukiwać najlepszych talentów z całego świata, aby dołączyli do nas.

Globalne organy ścigania

Poza murami Binance wzmocniliśmy i zbudowaliśmy relacje z organami ścigania na całym świecie. Doprowadziło to do tego, że nasz zespół odpowiedział na ponad 47 000 wniosków organów ścigania od listopada 2021 roku — jak już wcześniej wspomniano.

Odpowiadamy szybko, prawie na pewno szybciej niż ktokolwiek inny, jednocześnie zapewniając, że każda sprawa jest traktowana z najwyższą dbałością o szczegóły.

Czasami organy ścigania potrzebują tylko naszej porady w danej sprawie. A czasami jesteśmy potrzebni z powodu naszego arsenału narzędzi i oprogramowania śledczego oraz doświadczenia w śledzeniu danych.

Jako firma z milionami użytkowników, którzy zawsze są na pierwszym miejscu, również zapewniamy, że każde żądanie mieści się w granicach prywatności i praw użytkowników. Każde żądanie przechodzi przez surowy proces i dokładną analizę prawną w celu oceny jego ważności i pilności.

I dzięki pracy, jaką wykonaliśmy z naszymi partnerami w organach ścigania, udało nam się odzyskać miliony dolarów dla ofiar przestępczości cyfrowej.

Widzieliśmy również korzyści i rozwój naszego Globalnego Programu Szkoleniowego dla Organów Ścigania, który stworzyliśmy, aby pomóc organom ścigania i prokuratorom na całym świecie w wykrywaniu przestępstw finansowych i cyfrowych oraz wspierać w oskarżaniu złych aktorów.

W ciągu ostatniego roku program ten doprowadził do tego, że dzieliliśmy się naszą wiedzą i doświadczeniem w ciągu ponad 70 warsztatów i sesji szkoleniowych z organami ścigania i prokuratorami w różnych krajach — od Azji po Europę i Ameryki.

Lista obejmuje Argentynę, Brazylię, Kanadę, Francję, Niemcy, Izrael, Holandię, Filipiny, Szwecję, Koreę Południową, Tajlandię i Wielką Brytanię — żeby wymienić tylko kilka.

Program Szkoleniowy dla Organów Ścigania jest naprawdę pierwszym tego rodzaju i zasługuje na uznanie w branży kryptowalutowej, gdy chodzi o uznanie znaczenia globalnego bezpieczeństwa i zgodności.

Podczas warsztatów uczestnicy uczą się od naszych starszych śledczych i ekspertów ds. zgodności.

Omówimy podstawy kryptowalut i ich technologię, zmieniające się przepisy prawne i regulacje branżowe, a co najważniejsze, narzędzia i metody, które nasz zespół wykorzystuje do walki z przestępczością cyfrową.

Budować przyszłość

Niech to będzie wiadomo dla sceptyków i aspirujących przestępców: kryptowaluty nie są narzędziem przestępczym, jak często przedstawia to media. Nie jest to również bezprawna domena rządzona przez giełdy kryptowalut, które odmawiają współpracy z organami ścigania.

Kryptowaluty NIE są bezpieczną przystanią dla nielegalnych działań. Wiem, że to prawda w przypadku Binance, przynajmniej.

Aby podsumować, w 2022 roku nasz zespół osiągnął:

  • Odpowiedział na ponad 47 000 wniosków organów ścigania

  • Zwiększył liczbę pracowników ds. bezpieczeństwa i zgodności o ponad 500%

  • Brał udział w ponad 70 warsztatach dotyczących przestępczości cyfrowej z udziałem globalnych organów ścigania

  • Został pierwszą firmą zajmującą się blockchainem i kryptowalutami, która dołączyła do Krajowego Sojuszu Cyber-Forensic i Szkoleniowego (NCFTA)

Ta lista to tylko mała, choć kluczowa, część pracy, którą nasz zespół ds. bezpieczeństwa i zgodności wykonał w ciągu ostatniego roku. Większość tego, co robimy, odbywa się za kulisami, ukryta przed światłem reflektorów i rzadko doceniana przez media czy szerszą publiczność.

Podczas gdy świętujemy te osiągnięcia, nasz zespół czerpie energię z małych zwycięstw każdego dnia: złych aktorów, którym pomagamy zatrzymać, ludzi, którym możemy zwrócić skradzione środki, oraz funkcjonariuszy organów ścigania, którym dajemy możliwości rozwiązywania spraw dzięki wiedzy z naszych warsztatów.

W Binance rozumiemy, że zrównoważony i bezpieczny rozwój całego ekosystemu kryptowalutowego wymaga partnerstwa i dialogu z globalnymi organami ścigania, i czekam na kontynuację tej ważnej pracy razem w nadchodzących miesiącach i latach.