ofac
34,937 wyświetleń
40 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
Zobacz oryginał
Zobacz oryginał
Tornado Cash uchyla się od wyroku: amerykański sąd pokonuje drugie sankcje
Znaczącym punktem zwrotnym był niedawno sąd federalny w Teksasie, który orzekł, że Departament Skarbu USA przekroczył swoje uprawnienia, nakładając sankcje na zdecentralizowany protokół kryptograficzny Tornado Cash. To już drugi raz, kiedy Ministerstwo Finansów nie uregulowało niezmiennych inteligentnych kontraktów.
Co mówi Trybunał?
Orzeczenie potwierdza, że niezmienne inteligentne kontrakty #TornadoCash nie mogą być uważane za „własność” w rozumieniu międzynarodowej ustawy o nadzwyczajnych prawach gospodarczych (IEEPA). Według sądu:
Co mówi Trybunał?
Orzeczenie potwierdza, że niezmienne inteligentne kontrakty #TornadoCash nie mogą być uważane za „własność” w rozumieniu międzynarodowej ustawy o nadzwyczajnych prawach gospodarczych (IEEPA). Według sądu:
Zobacz oryginał
OFAC nakłada sankcje na dostawcę usług hostingu z Rosji za wspieranie kradzieży kryptowalut
We wtorek, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje na Aeza Group, dostawcę usług hostingu "odpornych na ataki" (bulletproof hosting) z Rosji. Firma ta jest oskarżana o ułatwianie działalności przestępczej w Internecie, w tym ataków ransomware i nielegalnych rynków narkotykowych na darknet, skierowanych przeciwko ofiarom na całym świecie, w tym w USA.
Zobacz oryginał
USA nakładają sankcje na portfele Tron związane z finansowaniem dla rebelianckich Houthi – Czy Tether jest zagrożony?
Ostatnio Departament Skarbu USA nałożył sankcje na osiem portfeli kryptowalutowych w sieci Tron, oskarżając je o udział w finansowaniu finansowym dla Houthi w Jemenie. To zdecydowany krok rządu USA w celu powstrzymania przepływu pieniędzy finansujących organizacje oskarżane o destabilizację Bliskiego Wschodu.
Portfel Tron objęty sankcjami za powiązania z Houthi
Biuro Kontroli Mienia Zagranicznego (#OFAC ) Departamentu Skarbu USA zaktualizowało listę Specjalnie Wyznaczonych Narodów i Zablokowanych Osób (SDN) – lista osób i organizacji objętych sankcjami, aby dodać osiem adresów portfeli na blockchainie Tron. Te portfele są oskarżane o bycie częścią sieci finansowej wspierającej Houthi, grupę rebeliancką w Jemenie wspieraną przez Iran.
Portfel Tron objęty sankcjami za powiązania z Houthi
Biuro Kontroli Mienia Zagranicznego (#OFAC ) Departamentu Skarbu USA zaktualizowało listę Specjalnie Wyznaczonych Narodów i Zablokowanych Osób (SDN) – lista osób i organizacji objętych sankcjami, aby dodać osiem adresów portfeli na blockchainie Tron. Te portfele są oskarżane o bycie częścią sieci finansowej wspierającej Houthi, grupę rebeliancką w Jemenie wspieraną przez Iran.
Zobacz oryginał
OFAC celuje w wspierających Houthi kryptowalutowych: Sankcje dotykają transakcji zbrojnych i towarowych
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) zwiększyło wysiłki w celu ukierunkowania na nielegalne działania związane z kryptowalutami. W niedawnym ruchu nałożono sankcje na kilka osób i podmiotów rzekomo zaangażowanych w ułatwianie transakcji zbrojnych i towarowych za pośrednictwem kryptowalut. Sankcje te mają na celu zakłócenie sieci finansowych wspierających rebeliantów Houthi, koncentrując się szczególnie na transakcjach związanych z kryptowalutami.
Kluczowe punkty:
Sankcje na rzecz wspierających Houthi:
OFAC nałożył sankcje na kluczowe postacie wspierające ruch Houthi w Jemenie, oskarżając je o wykorzystanie kryptowalut do finansowania transakcji zbrojnych i towarowych.
Kluczowe punkty:
Sankcje na rzecz wspierających Houthi:
OFAC nałożył sankcje na kluczowe postacie wspierające ruch Houthi w Jemenie, oskarżając je o wykorzystanie kryptowalut do finansowania transakcji zbrojnych i towarowych.
Zobacz oryginał
Sąd rejonowy w USA w Teksasie orzekł, że sankcje OFAC na Tornado Cash były nielegalne i nałożył trwały zakaz ponownego ich nałożenia.
OFAC zniósł sankcje w marcu, ale sąd uznał, że pierwotna decyzja przekraczała jego kompetencje.
Deweloperzy Tornado Cash, Roman Storm i Roman S3menov, wciąż stają w obliczu zarzutów Departamentu Sprawiedliwości o pranie pieniędzy i naruszenia sankcji.
#OFAC
$SOL
OFAC zniósł sankcje w marcu, ale sąd uznał, że pierwotna decyzja przekraczała jego kompetencje.
Deweloperzy Tornado Cash, Roman Storm i Roman S3menov, wciąż stają w obliczu zarzutów Departamentu Sprawiedliwości o pranie pieniędzy i naruszenia sankcji.
#OFAC
$SOL
Zobacz oryginał
Seoul Rozważa Dostosowanie Sankcji Wobec Korei Północnej Po Działaniach Stanów Zjednoczonych
Korea Południowa wysyła sygnał o elastyczności w polityce sankcji wobec Korei Północnej, zaledwie kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone ogłosiły szereg nowych sankcji, które wyraźnie łączą działania związane z kradzieżą kryptowalut przez Pjongjang z finansowaniem programu broni jądrowej.
W wypowiedzi podczas wywiadu z Yonhap News TV w czwartek, wiceminister spraw zagranicznych Korei Południowej, Kim Ji-na, powiedziała, że Seoul "może rozważyć przegląd sankcji jako środek, jeśli będzie to rzeczywiście konieczne," podkreślając znaczenie współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Południową w radzeniu sobie z zagrożeniami technologicznymi ze strony Korei Północnej.
W wypowiedzi podczas wywiadu z Yonhap News TV w czwartek, wiceminister spraw zagranicznych Korei Południowej, Kim Ji-na, powiedziała, że Seoul "może rozważyć przegląd sankcji jako środek, jeśli będzie to rzeczywiście konieczne," podkreślając znaczenie współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Południową w radzeniu sobie z zagrożeniami technologicznymi ze strony Korei Północnej.
Zobacz oryginał
Karen National Army ukarana przez USA: Czy imperium oszustw kryptowalutowych upadnie?
W dniu 05/05/2025, Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Karen National Army (KNA) – grupę milicyjną w Mjanmie – z powodu oskarżeń o prowadzenie dużej organizacji przestępczej w sieci, która wyrządziła miliardowe straty obywatelom USA poprzez oszustwa kryptowalutowe „pig butchering”. Czy to koniec dla tej transnarodowej sieci przestępczej? Dowiedzmy się więcej.
KNA: „Raj” przestępczości internetowej i oszustw kryptowalutowych
KNA: „Raj” przestępczości internetowej i oszustw kryptowalutowych
Zobacz oryginał
"PRZEŁOM: Binance właśnie ZAMROZIŁO pół MILIARDA w kryptowalutach powiązanych z rosyjskimi oligarchami—czy Twoje portfel może być następny?""Zespoły zgodności Binance zamroziły 500 mln USD w BTC, USDT i ETH powiązanych z podmiotami objętymi sankcjami OFAC. To NAJWIĘKSZA konfiskata w historii kryptowalut.
- Cele obejmują tajemnicze firmy-słupy i handlarzy z darknetu.
- Środki przeszły przez **mieszalniki** takie jak Tornado Cash przed zamrożeniem.
- Binance potwierdziło: *‘Nie ma wpływu na niewinnych użytkowników.’
⚠️ **Chroń się:**
1. Sprawdź swoją **historię transakcji** pod kątem podejrzanych linków.
2. Natychmiast włącz **białą listę** i **2FA**.
3. Unikaj niezweryfikowanych biur OTC.
📉 **Wpływ na rynek:**
- Tether (USDT) spadł do **0,98 USD** na Kraken w obliczu paniki.
- **BTC** chwilowo spadł o 3%, ale odbił się, gdy wieloryby kupiły dołek." #Binance #Sanctions #CryptoNews🔒📰🚫 #OFAC #USDT #Bitcoin
- Cele obejmują tajemnicze firmy-słupy i handlarzy z darknetu.
- Środki przeszły przez **mieszalniki** takie jak Tornado Cash przed zamrożeniem.
- Binance potwierdziło: *‘Nie ma wpływu na niewinnych użytkowników.’
⚠️ **Chroń się:**
1. Sprawdź swoją **historię transakcji** pod kątem podejrzanych linków.
2. Natychmiast włącz **białą listę** i **2FA**.
3. Unikaj niezweryfikowanych biur OTC.
📉 **Wpływ na rynek:**
- Tether (USDT) spadł do **0,98 USD** na Kraken w obliczu paniki.
- **BTC** chwilowo spadł o 3%, ale odbił się, gdy wieloryby kupiły dołek." #Binance #Sanctions #CryptoNews🔒📰🚫 #OFAC #USDT #Bitcoin
Zobacz oryginał
🚨 Stany Zjednoczone nakładają sankcje na rosyjską sieć kryptowalutową!
14 sierpnia 2025 roku, OFAC Departamentu Skarbu USA nałożył sankcje na firmy i osoby związane z rosyjskim stablecoinem A7A5 opartym na rublu oraz wcześniej zamkniętą giełdą Garantex.
🔹 💣 Garantex: ponad 100 milionów dolarów w nielegalnych transakcjach (ransomware, darknet)
🔹 ⛔ Marzec 2025: Strona internetowa przejęta & 26 milionów dolarów zablokowane
🔹 💱 A7A5: Ponad 1 miliard dolarów w codziennych transakcjach, głównie za pośrednictwem giełdy Grinex
🔹 ⚠️ Zarzut: Używany do omijania międzynarodowych sankcji
💡 Analitycy twierdzą, że to może być jeden z największych ruchów przeciwko transakcjom opartym na kryptowalutach w Rosji.
📰 Źródło: CoinDesk
🔔 Bądź na bieżąco, śledź nas dla wiadomości & aktualizacji sygnałów 🔔
#CryptoNews #CryptoUpdate #OFAC #Garantex #Stablecoin
14 sierpnia 2025 roku, OFAC Departamentu Skarbu USA nałożył sankcje na firmy i osoby związane z rosyjskim stablecoinem A7A5 opartym na rublu oraz wcześniej zamkniętą giełdą Garantex.
🔹 💣 Garantex: ponad 100 milionów dolarów w nielegalnych transakcjach (ransomware, darknet)
🔹 ⛔ Marzec 2025: Strona internetowa przejęta & 26 milionów dolarów zablokowane
🔹 💱 A7A5: Ponad 1 miliard dolarów w codziennych transakcjach, głównie za pośrednictwem giełdy Grinex
🔹 ⚠️ Zarzut: Używany do omijania międzynarodowych sankcji
💡 Analitycy twierdzą, że to może być jeden z największych ruchów przeciwko transakcjom opartym na kryptowalutach w Rosji.
📰 Źródło: CoinDesk
🔔 Bądź na bieżąco, śledź nas dla wiadomości & aktualizacji sygnałów 🔔
#CryptoNews #CryptoUpdate #OFAC #Garantex #Stablecoin
Zobacz oryginał
Tornado Cash案再引争议：美国财政部监管透明度遭受质疑
Amerykański Departament Skarbu (OFAC) w marcu usunął inteligentny kontrakt Tornado Cash z listy sankcji, jednak deweloper tego protokołu, Roman Semenov, wciąż stoi w obliczu sankcji z powodu wykorzystania tego protokołu przez północnokoreańskich hakerów.
Tego rodzaju „odpowiedzialność zbiorowa” nie tylko tworzy niebezpieczny precedens na rynku, ale również zaostrza publiczne wątpliwości co do sprawiedliwości i przejrzystości regulacji.
Warto zauważyć, że OFAC przy znoszeniu sankcji na kontrakt szczególnie podkreśla, że jest to decyzja samodzielna, a nie wynikająca z orzeczenia sądowego, co sugeruje, że organ regulacyjny stara się zachować maksymalną swobodę działania.
W rzeczywistości Departament Skarbu przyjmuje strategię „technicznego reagowania”: z jednej strony ogranicza orzeczenia sądowe do wąskiego zakresu „niezmiennych kontraktów”, z drugiej strony nadal domaga się prawa do sankcjonowania zmiennych protokołów i ich deweloperów. Tego rodzaju działania wprowadzają całą branżę DeFi, a szczególnie deweloperów protokołów prywatności, w większą niepewność.
Jednakże, trudności regulacyjne, które ujawnia ta sprawa, są znacznie bardziej złożone, niż się wydaje. Gdy organy regulacyjne, powołując się na bezpieczeństwo narodowe, wymagają od deweloperów przewidywania i zapobiegania wszelkim potencjalnym zastosowaniom kodu, w istocie podkopują podstawy zasady neutralności technologicznej.
Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że OFAC do tej pory nie przedstawił jasnych kryteriów dotyczących granicy między „działaniami deweloperskimi” a „pomocą w przestępstwie”, co przekształca wkład w kod open source w grę hazardową z prawem.
Ostateczny wyrok sądu rejonowego wciąż nie zapał, ale niezależnie od wyniku, ta sprawa już miała głęboki wpływ na ekosystem kryptowalut. Wiele deweloperów protokołów prywatności powinno zacząć na nowo oceniać ryzyko prawne swoich projektów, a niektóre zespoły rozważają nawet przejście na całkowicie anonimowy model deweloperstwa.
Ta regulacyjna walka nie dotyczy tylko przetrwania jednego protokołu, ale także redefiniuje granice między innowacjami technologicznymi a zgodnością w erze cyfrowej.
Dlatego w tej konfrontacji między ewolucją technologiczną a ramami regulacyjnymi, jak zrównoważyć ochronę prywatności z zapobieganiem przestępczości, pozostaje pilnym problemem do rozwiązania w dzisiejszych czasach.
#加密货币 #OFAC #TornadoCash
Amerykański Departament Skarbu (OFAC) w marcu usunął inteligentny kontrakt Tornado Cash z listy sankcji, jednak deweloper tego protokołu, Roman Semenov, wciąż stoi w obliczu sankcji z powodu wykorzystania tego protokołu przez północnokoreańskich hakerów.
Tego rodzaju „odpowiedzialność zbiorowa” nie tylko tworzy niebezpieczny precedens na rynku, ale również zaostrza publiczne wątpliwości co do sprawiedliwości i przejrzystości regulacji.
Warto zauważyć, że OFAC przy znoszeniu sankcji na kontrakt szczególnie podkreśla, że jest to decyzja samodzielna, a nie wynikająca z orzeczenia sądowego, co sugeruje, że organ regulacyjny stara się zachować maksymalną swobodę działania.
W rzeczywistości Departament Skarbu przyjmuje strategię „technicznego reagowania”: z jednej strony ogranicza orzeczenia sądowe do wąskiego zakresu „niezmiennych kontraktów”, z drugiej strony nadal domaga się prawa do sankcjonowania zmiennych protokołów i ich deweloperów. Tego rodzaju działania wprowadzają całą branżę DeFi, a szczególnie deweloperów protokołów prywatności, w większą niepewność.
Jednakże, trudności regulacyjne, które ujawnia ta sprawa, są znacznie bardziej złożone, niż się wydaje. Gdy organy regulacyjne, powołując się na bezpieczeństwo narodowe, wymagają od deweloperów przewidywania i zapobiegania wszelkim potencjalnym zastosowaniom kodu, w istocie podkopują podstawy zasady neutralności technologicznej.
Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że OFAC do tej pory nie przedstawił jasnych kryteriów dotyczących granicy między „działaniami deweloperskimi” a „pomocą w przestępstwie”, co przekształca wkład w kod open source w grę hazardową z prawem.
Ostateczny wyrok sądu rejonowego wciąż nie zapał, ale niezależnie od wyniku, ta sprawa już miała głęboki wpływ na ekosystem kryptowalut. Wiele deweloperów protokołów prywatności powinno zacząć na nowo oceniać ryzyko prawne swoich projektów, a niektóre zespoły rozważają nawet przejście na całkowicie anonimowy model deweloperstwa.
Ta regulacyjna walka nie dotyczy tylko przetrwania jednego protokołu, ale także redefiniuje granice między innowacjami technologicznymi a zgodnością w erze cyfrowej.
Dlatego w tej konfrontacji między ewolucją technologiczną a ramami regulacyjnymi, jak zrównoważyć ochronę prywatności z zapobieganiem przestępczości, pozostaje pilnym problemem do rozwiązania w dzisiejszych czasach.
#加密货币 #OFAC #TornadoCash
Zobacz oryginał
🇺🇸💥 #Breaking: Departament Skarbu USA (OFAC) nałożył sankcje na sieć powiązaną z stablecoinem A7A5 opartym na rublu oraz zamknął giełdę Garantex/Grinex, oskarżając je o pranie pieniędzy, finansowanie ransomware oraz unikanie sankcji.
A7A5 osiąga dzienne wolumeny handlowe w wysokości 100 milionów dolarów, a łączne transakcje przekraczają 51,17 miliarda dolarów.
#OFAC #russia #Stablecoin #GarantexArrest #A7A5 #CryptoNews #Web3
A7A5 osiąga dzienne wolumeny handlowe w wysokości 100 milionów dolarów, a łączne transakcje przekraczają 51,17 miliarda dolarów.
#OFAC #russia #Stablecoin #GarantexArrest #A7A5 #CryptoNews #Web3
Zobacz oryginał
USA niespodziewanie "zwolniły" Tornado Cash: TORN wzrósł o 100% w zaledwie kilka minut
Po ponad 2 latach sankcji, Tornado Cash niespodziewanie został usunięty z listy zakazów OFAC przez Departament Skarbu USA, co spowodowało, że cena tokena TORN wzrosła o prawie 100% zaraz po ogłoszeniu.
Tornado Cash zostało "uwolnione" po ponad 2 latach sankcji
Wieczorem 21 marca Departament Skarbu USA oficjalnie ogłosił zdjęcie Tornado Cash z listy sankcji Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (#OFAC )
Decyzja ta jest wynikiem wcześniejszego orzeczenia amerykańskiego sądu, który uchylił sankcje na Tornado Cash z powodu:
Tornado Cash zostało "uwolnione" po ponad 2 latach sankcji
Wieczorem 21 marca Departament Skarbu USA oficjalnie ogłosił zdjęcie Tornado Cash z listy sankcji Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (#OFAC )
Decyzja ta jest wynikiem wcześniejszego orzeczenia amerykańskiego sądu, który uchylił sankcje na Tornado Cash z powodu:
Zobacz oryginał
Amerykańskie sankcje dla północnokoreańskich bankierów za pranie pieniędzy w kryptowalutach
Amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na osiem osób oraz dwie jednostki oskarżone o wykorzystanie kryptowalut i firm fikcyjnych do przemycania milionów do północnokoreańskich programów zbrojeniowych. OFAC informuje, że północnokoreańscy aktorzy przewalili co najmniej 5,3 mln dolarów w aktywach cyfrowych przez banki objęte sankcjami, w ramach szerszych 2 miliardów dolarów skradzionych tylko w 2025 roku, zgodnie z firmą analityczną blockchain Elliptic.
Jednostki takie jak First Credit Bank, Ryujong Credit Bank i KMCTC rzekomo wykorzystały chińskich i rosyjskich pośredników do zatuszowania przepływów kryptowalut. Departament Skarbu podkreślił wykorzystanie przez DPRK narzędzi hakerskich opartych na sztucznej inteligencji, złośliwego oprogramowania i inżynierii społecznej w celu atakowania firm i giełd kryptowalut.
#CryptoNews #CryptoSecurity #northkorea #OFAC
Amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na osiem osób oraz dwie jednostki oskarżone o wykorzystanie kryptowalut i firm fikcyjnych do przemycania milionów do północnokoreańskich programów zbrojeniowych. OFAC informuje, że północnokoreańscy aktorzy przewalili co najmniej 5,3 mln dolarów w aktywach cyfrowych przez banki objęte sankcjami, w ramach szerszych 2 miliardów dolarów skradzionych tylko w 2025 roku, zgodnie z firmą analityczną blockchain Elliptic.
Jednostki takie jak First Credit Bank, Ryujong Credit Bank i KMCTC rzekomo wykorzystały chińskich i rosyjskich pośredników do zatuszowania przepływów kryptowalut. Departament Skarbu podkreślił wykorzystanie przez DPRK narzędzi hakerskich opartych na sztucznej inteligencji, złośliwego oprogramowania i inżynierii społecznej w celu atakowania firm i giełd kryptowalut.
#CryptoNews #CryptoSecurity #northkorea #OFAC
Zobacz oryginał
🥳Tornado Cash Został Usunięty z Listy Sankcji
Dnia 21/03/2025 roku, Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych ogłosił, że oficjalnie zniosło środki sankcyjne nałożone na Tornado Cash. Decyzja ta została podjęta po przeglądzie kwestii prawnych i politycznych związanych z zastosowaniem sankcji finansowych w kontekście rozwijających się technologii i prawa.
Departament Skarbu potwierdził, że jest to część procesu dostosowywania polityki do nowego środowiska gospodarczego i technologicznego.
#TornadoCash #crypto #OFAC
Dnia 21/03/2025 roku, Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych ogłosił, że oficjalnie zniosło środki sankcyjne nałożone na Tornado Cash. Decyzja ta została podjęta po przeglądzie kwestii prawnych i politycznych związanych z zastosowaniem sankcji finansowych w kontekście rozwijających się technologii i prawa.
Departament Skarbu potwierdził, że jest to część procesu dostosowywania polityki do nowego środowiska gospodarczego i technologicznego.
#TornadoCash #crypto #OFAC
Zobacz oryginał
USA Nałożyły Sankcje Na Operatora Czarnego Rynku Nemesis: Wojna Z Przestępczością Kryptowalutową
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych USA właśnie nałożyło sankcje na Behrouza Parsarada, obywatela Iranu, który jest oskarżany o bycie osobą stojącą za działaniem czarnego rynku Nemesis na darknetcie. Zgodnie z OFAC, Parsarad ma pełną kontrolę nad tą platformą, w tym portfelami kryptowalutowymi związanymi z działalnością nielegalną.
Czarny Rynek Nemesis i Rola Parsarada
Nemesis jest jednym z największych czarnych rynków w internecie, gdzie odbywają się transakcje zakupu zabronionych substancji, fałszywych dokumentów oraz narzędzi do ataków cybernetycznych. Mimo że amerykańskie, niemieckie i litewskie organy ścigania zlikwidowały i przejęły serwery Nemesis w marcu 2024 roku, OFAC poinformowało, że Parsarad nadal kontaktuje się z byłymi partnerami, aby odbudować tę platformę.
Czarny Rynek Nemesis i Rola Parsarada
Nemesis jest jednym z największych czarnych rynków w internecie, gdzie odbywają się transakcje zakupu zabronionych substancji, fałszywych dokumentów oraz narzędzi do ataków cybernetycznych. Mimo że amerykańskie, niemieckie i litewskie organy ścigania zlikwidowały i przejęły serwery Nemesis w marcu 2024 roku, OFAC poinformowało, że Parsarad nadal kontaktuje się z byłymi partnerami, aby odbudować tę platformę.
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści