fatf

🚨 FATF Cites T3 Financial Crime Unit as Model for Combating Illicit Activity on Blockchains

FATF recognizes T3 FCU
The global watchdog named the T3 Financial Crime Unit a leading model for combating illicit activity on blockchains.#FATF #BTCVSGOLD #USChinaDeal $ETH

AKTUALIZACJA WIADOMOŚCI: Tajwan priorytetowo podnosi międzynarodowe standardy AML/CFT w regulacjach dotyczących kryptowalut 🌐
NOWY JORK, NY
Tajwan ponownie potwierdza swoje zaangażowanie w międzynarodową integralność finansową, kontynuując silną współpracę z globalnymi organami regulacyjnymi, a w szczególności z Zadaniem Finansowym (FATF), w zakresie standardów antyprania pieniężnego (AML) i antyfinansowania terroryzmu (CFT).
$UNI
Zgodność z tymi międzynarodowymi standardami pozostaje najwyższym priorytetem dla tego wyspiarskiego państwa, co jest kluczowe dla utrzymania wiarygodności Tajwanu oraz jego bezpiecznej pozycji w globalnym systemie finansowym.
$TRX
Komisja Nadzoru Finansowego (FSC) podejmuje dokładne kroki, aby zapewnić, że nowo opracowane przepisy dotyczące kryptowalut są w pełni zgodne z kompleksowymi zaleceniami wydanymi przez FATF.
$XRP
To rygorystyczne przestrzeganie jest strategicznym wymogiem zapobiegającym umieszczeniu Tajwanu na "szarej liście" FATF – oznaczeniu, które może znacznie ograniczyć dostęp kraju do międzynarodowych rynków finansowych i usług bankowych.

Wreszcie, ta ciągła współpraca jest kluczowa dla globalnej integracji finansowej Tajwanu.

Poprzez proaktywne przyjęcie i stosowanie surowych standardów AML/CFT w sektorze aktywów cyfrowych, Tajwan nie tylko wzmacnia wewnętrzną stabilność, ale także sygnalizuje światu, że jest bezpiecznym, wiarygodnym i zgodnym z przepisami miejscem innowacji finansowych i inwestycji.

#Taiwan #AML #FATF #CryptoCompliance

FATF Ostrzeżenie: Kryptowaluty Wspierają Programy Zbrojeniowe Korei Północnej i Iranu

Zgodnie z najnowszym raportem Międzynarodowej Grupy Zadania ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (#FATF ) opublikowanym w czerwcu 2025 roku, kraje objęte sankcjami, takie jak Korea Północna i Iran, wykorzystują kryptowaluty do omijania restrykcji i finansowania nielegalnych programów zbrojeniowych.

Raport wyraźnie wskazuje, że sama Korea Północna ukradła 1,4 miliarda USD z giełdy ByBit w lutym, a następnie wyprała pieniądze za pomocą usług mieszania monet (mixing services), portfeli niezarejestrowanych i mniej kontrolowanych giełd. Grupa hakerska Lazarus, znana z ataków sieciowych wspieranych przez Pjongjang, nadal odgrywa kluczową rolę.

Według Jeremiaha O'Connora (Webacy), kryptowaluty stały się idealnym narzędziem, ponieważ przekraczają granice, działają 24/7, nie wymagają pośredników i łatwo wykorzystują luki prawne.

Badania Chainalysis ujawniają, że ta sieć przestępcza łączy wiele punktów zapalnych geopolitycznych: od zaangażowania Korei Północnej w wojnę na Ukrainie, przez współpracę Rosji i Iranu przy budowie fabryki dronów, po powiązania chińskich grup handlu fentanylem z kartelami meksykańskimi.

⚠️ Ostrzeżenie: Kryptowaluty mogą stać się luką w bezpieczeństwie globalnym, jeśli nie będzie odpowiedniego nadzoru. Inwestorzy i giełdy muszą zwiększyć zarządzanie ryzykiem, aby nieumyślnie nie wspierać nielegalnych przepływów finansowych! #northkorea

Rząd obserwuje Twoje transfery kryptowalutowe

Regulacyjny młot właśnie uderzył w Pakistanie, sygnalizując dużą zmianę w kierunku instytucjonalnej kontroli nad aktywami cyfrowymi. Nowe regulacje nakładają szczegółową weryfikację dla każdego $BTC lub $SOL transferu przekraczającego 1 milion rupii. To nie tylko kwestia podatków; chodzi o uczynienie zasady podróży FATF obowiązkową.

Po raz pierwszy dostawcy usług aktywów wirtualnych (VASP) są zobowiązani do zbierania, weryfikacji i przechowywania pełnych danych tożsamości zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. Władze mają teraz bezpośrednią drogę do badania dużych transakcji, skutecznie eliminując ostatnie resztki anonimowości transferów dla głównych graczy. Chociaż to zbliża kraj do globalnych standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy, zasadniczo zmienia to krajobraz ryzyka dla użytkowników priorytetujących prywatność i zmusza $XRP oraz inne aktywa transgraniczne do pełnej przejrzystości. To ustanawia silny precedens dla innych rynków wschodzących, które dążą do większej kontroli.

Nie jest to porada finansowa.

#FATF #CryptoRegulation #BTC #GlobalMacro #AML 🔒

🏛️ FATF zaostrzyła zasady Travel Rule dla giełd kryptowalut: identyfikacja od 0 $
Raport FATF:
Wszystkie transakcje > 0$ wymagają przekazania danych nadawcy/odbiorcy
23 kraje wdrożyły standard (w tym Szwajcaria i Singapur)
Wyjątek: przelewy wewnątrz jednego VASP (np. między portfelami Binance)
#FATF #TravelRule #kyc #Регуляция $SOL

⚡️ Turcja idzie va-bank przeciwko "szarym" schematom kryptograficznym!

Według danych Bloomberg, władze przygotowują rozszerzenie uprawnień Rady ds. Dochodzeń w Sprawach Finansowych (Masak). W planach:
• zamrożenie kont bankowych i kryptowalutowych,
• limity na transakcje,
• czarne listy adresów kryptowalutowych.

Fokus — na „wynajmowanych kontach”, które często są używane do hazardu i oszustw. Wszystko to pod przykrywką standardów FATF i jako część 11. pakietu reform sądowych.

👉 Jak myślicie, to prawdziwa walka z praniem pieniędzy czy kolejna próba zaostrzenia regulacji kryptowalut?

@Крипто Тренды и Технологии
$TON
#Turkey #CryptoRegulation #FATF #Bloomberg

Global Compliance Headwinds: Szare Wykaz FATF Kamerunu i Przejście na Kryptowaluty 🌍
Obecność Kamerunu na "Szarym Wykazie" FATF wywołuje intensywne międzynarodowe monitorowanie ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu ⚠️.
$UNI

Ta klasyfikacja zmusza globalne banki do stosowania wzmocnionej należytej staranności, co drastycznie spowalnia płatności transgraniczne i inflatuje opłaty transakcyjne 📉.
$HBAR

Ścisłe regulacje tworzą znaczną wąską gardło dla tradycyjnych instytucji finansowych, ograniczając dostęp do płynności dla lokalnych firm i inwestorów detalicznych 🛑.
Finanse Zdecentralizowane (DeFi) oferują alternatywne rozwiązanie dla międzynarodowych rozliczeń, omijając wysokie koszty i opóźnienia tradycyjnych systemów bankowych ⛓️.
$DENT

Przezroczystość w łańcuchu i stablecoiny zgodne z KYC zapewniają bezpieczną, efektywną metodę dla handlu transgranicznego bez premii bankowych związanych z "Szarym Wykazem" 💸.
Przyjęcie technologii blockchain pozwala firmom utrzymać globalne połączenia handlowe, jednocześnie poruszając się po złożonych tradycyjnych krajobrazach regulacyjnych z większą efektywnością 🚀.
#Cameroon #FATF #CryptoSolutions #DeFi

FATF wzywa do globalnej zgodności z kryptowalutami 🌐🚫
FATF twierdzi, że tylko 40 z 138 krajów jest "w dużej mierze zgodnych" z zasadami AML.
🚨 51 miliardów dolarów w nielegalnych przepływach kryptowalut w 2024 roku.
🏛️ Stablecoiny teraz na szczycie preferencji przestępczych.

#FATF #CryptoCompliance #Stablecoins

🚨 Wielkie Ostrzeżenie Krypto od FATF 🚨

Grupa Specjalna ds. Działań Finansowych (FATF) właśnie wydaje poważne ostrzeżenie dla przestrzeni krypto. Zgodnie z ich najnowszym raportem, tylko 40 z 138 krajów rzeczywiście dobrze reguluje kryptowaluty. 😬

A teraz uwaga — w 2024 roku ponad 51 miliardów dolarów w kryptowalutach było powiązanych z nielegalną działalnością. To miliard z dużą literą B. Większość z nich przepływała przez stablecoiny, które miały być „bezpieczną” opcją. Zamiast tego, są one najwyraźniej wyborem dla podejrzanych działań, takich jak finansowanie terroryzmu, handel narkotykami, a nawet działania hakerskie Korei Północnej.

A pamiętasz ten ogromny hack ByBit wart 1,5 miliarda dolarów na początku tego roku? Tak… FATF mocno sugeruje, że za tym również stała Korea Północna. 😳

Morał z tej historii: regulatorzy już się nie bawią. Oczekuj surowszych zasad dotyczących kryptowalut, szczególnie w kwestii stablecoinów i transakcji transgranicznych. Może to być dobre w dłuższej perspektywie, ale presja na pewno rośnie.

Bądź czujny. 🔍💸

#bitcoin #CryptoNews #FATF #CryptoRegulation #Stablecoins

🧭 Puls Regulacji Krypto: Pakistan & FATF

🇵🇰 Pakistan wkracza na arenę krypto

Pakistan właśnie uruchomił Krajową Radę Krypto pod przewodnictwem Ministerstwa Finansów. W skład członków wchodzi Binance (z CZ jako doradcą zewnętrznym) oraz lokalni gracze fintech/blockchain.

Kluczowe ruchy:
– 🇵🇰 Rezerwa BTC (plan narodowej suwerenności cyfrowej)
– ⚡ 2 GW dla infrastruktury Web3 (AI, mining, centra danych)
– 💼 Centrum Krypto: Specjalna strefa ekonomiczna wzorowana na DMCC Dubaj

📣 Wiadomość do rynków wschodzących: Krypto może być infrastrukturą, a nie tylko ryzykiem.

🌍 Tymczasem FATF zaostrza śruby

🧾 Aktualizacja z czerwca 2025: Nowe wytyczne dotyczące zasad podróży teraz wymagają:

– Informacje o nadawcy i odbiorcy (imię, adres, ID) dla transferów krypto > $1K
– Portfele samodzielne muszą spełniać wymagania, jeśli wchodzą w interakcję z CEX
– Kary obejmują umieszczanie jurysdykcji na szarej liście

🧩 Wpływ:
– Protokół prywatności może kolidować z wymogami zgodności
– Kraje różnią się: 🇸🇬/🇦🇪 bardziej elastyczne niż 🇺🇸/🇪🇺
– Interfejsy DEX i mosty prawdopodobnie będą pod presją

🏛️ Zwycięzcy:
– Regulowane giełdy (Coinbase, Bitstamp)
– Gracze instytucjonalni czekający na jasność

🎯 Podsumowanie:
Pakistan zmierza pełną parą w kierunku infrastruktury krypto, podczas gdy FATF narzuca globalne ramy zgodności.

Projekty muszą teraz wybierać:
🔐 Wbudować zgodność — czy iść w pełni na łańcuch i bez zezwoleń.

#CryptoRegulation #PakistanCryptoLegal #FATF #MarketRebound

Binanace Square #

"Ekscytujące wiadomości dla entuzjastów kryptowalut! 🚀📈 Dowiedziałem się, że Grupa działająca na rzecz finansowych działań (FATF) promuje globalne standardy regulacji kryptowalut 🤝📊. To może być przełomowe dla branży! 💡👍 Co o tym myślisz? Podziel się swoimi przemyśleniami! #Krypto #Regulacja #FATF #AltcoinMarketRecovery #BinanceSquareFamily #BinanceMegadrop

Ogromna ilość pieniędzy może krążyć bez nadzoru, gdy Pakistan staje się trzecim co do wielkości adopcjonistą kryptowalut na świecie, według Globalnego Indeksu Adopcji Chainalysis z 2025 roku. Większość tej aktywności jest napędzana przez małych indywidualnych inwestorów. Wcześniejszy raport FPCCI szacował, że Pakistańczycy łącznie posiadają prawie 20 miliardów dolarów w aktywach cyfrowych.

Badania pokazują, że poza Binance, znaczna część handlu kryptowalutami w Pakistanie odbywa się za pośrednictwem lokalnych platform peer-to-peer (P2P), które działają bez weryfikacji KYC. Te luki pozwalają na przemieszczanie dużych sum przez granice bez wykrycia.

Przewodniczący Stowarzyszenia Firm Wymiany Walut w Pakistanie ostrzegł, że ludzie kupują dolary od firm wymiany i używają ich do zakupu kryptowalut, co powoduje, że prawie 600 milionów dolarów "znika" z formalnego systemu finansowego. Jeśli to prawda, może to narazić Pakistan na ryzyko kontroli ze strony FATF, ponieważ kryptowaluty mogą ułatwiać pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Chociaż Pakistan rozpoczął tworzenie ram regulacyjnych, postęp pozostaje wolny. Pakistan Rada Kryptowalut, utworzona w tym roku, jeszcze nie opublikowała kompleksowych wytycznych. Podobnie, Pakistan Wirtualna Agencja Regulacyjna Aktywów dopiero zaczęła zapraszać do składania wyrazów zainteresowania globalne giełdy w celu uzyskania licencji.

Biorąc pod uwagę powszechne korzystanie z nieregulowanych platform oraz skalę transakcji kryptowalutowych, ryzyko nielegalnych przepływów finansowych jest znaczące. Władze muszą działać szybko, aby wzmocnić regulacje, zanim globalne instytucje nadzorcze ponownie podniosą obawy.

#CryptoInPakistan #FATF #MoneyLaunderingBust ingRisk #PakistanEconomy y CryptoRegulation BinanceAln #DigitalAssets #P2PTrading #FinancialSecurity #Chainalysis #FPCCI #CryptoNews #pakistanmagazin

🔍Przemysł kryptowalutowy rośnie — wraz z nim rosną także ryzyka. Jeśli pracujesz z aktywami cyfrowymi, wiesz: nieprzestrzeganie standardów AML może kosztować cię reputację, partnerów, a nawet biznes

💡CoinKit — rosyjska usługa analityczna, która pomaga kryptoprojektom przestrzegać międzynarodowych standardów FATF, śledzić podejrzane transakcje i budować przejrzysty ekosystem

🚀Już pomagamy giełdom, portfelom i firmom fintech chronić swoje aktywa i spełniać wymagania regulatorów

Dołącz do bezpiecznego ekosystemu blockchain z CoinKit

#Коинкит #CryptoCompliance #aml #FATF #Безопасность

🕵️‍♂️ KONIEC ANONIMOWOŚCI? JAK NOWE PRAWA ZMIENIAJĄ ZASADY GRY W KRYPTOWALUTACH W 2025 ROKU
Cześć, Square! Jest 22 grudnia 2025 roku. Podczas gdy handlujemy ETF-ami i tokenami RWA, pod hałasem dzieje się coś ważniejszego: regulatorzy na całym świecie zaostrzają przepisy. I nie mówimy już o podstawowym KYC na giełdach — to już przestarzała wiadomość. Mówimy o pełnej przejrzystości twoich portfeli samo-opiekuńczych.
🌐 Era Globalnego Nadzoru
W 2025 roku weszły w życie nowe dyrektywy G20 i FATF, nakładając na instytucje finansowe na całym świecie obowiązek dzielenia się danymi o każdej transakcji przekraczającej skromny limit. Dotyczy to nie tylko CEX-ów (centralizowanych giełd), ale także mostów międzyłańcuchowych.
⚠️ Problem Prywatności
Projekty koncentrujące się na anonimowości (ZCash, Monero, mieszacze prywatności) są obecnie pod bezprecedensową presją. W niektórych jurysdykcjach ich użycie stało się de facto nielegalne. To tworzy ogromny podział w społeczności:
Zwolennicy Prywatności mówią o podstawowym prawie do poufności finansowej i walce z całkowitą kontrolą.Regulatorzy nalegają na zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
💸 Co to oznacza dla przeciętnego użytkownika?
Przejrzystość jest nieunikniona: Twój publiczny adres portfela jest prawdopodobnie już powiązany z twoją prawdziwą tożsamością za pośrednictwem CEX, którego użyłeś po raz pierwszy, aby wejść na rynek.Ryzyko dla DeFi: Użycie niektórych protokołów prywatności może w przyszłości doprowadzić do zamrożenia twoich aktywów na regulowanych giełdach.HODLing staje się trudniejszy: Posiadanie dużych sum anonimowo staje się technicznie trudniejsze i prawnie ryzykowniejsze.
Podsumowanie: Jesteśmy na rozdrożu. Krypto było pomyślane jako zdecentralizowana i anonimowa alternatywa dla fiat, ale 2025 pokazał, że rządy nie są skłonne łatwo zrezygnować z kontroli. Prywatność staje się cennym, wysokoryzykownym aktywem.
👇 Czy uważasz, że krypto powinno być całkowicie anonimowe, czy regulacja to niezbędne zło dla masowej adopcji? Podziel się swoją opinią!
#Regulation #Privacy #Bitcoin #Crypto2025 #FATF $BTC

Urząd SEC planuje regulować rynek kryptowalut w sposób, którego nie znamy!
Obserwatorzy rynku kryptowalut z pewnością zauważają ogromną zmianę w podejściu Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do regulacji rynku kryptowalut, po tym jak tymczasowy przewodniczący „Mark Ueda” przestał ścigać jakiekolwiek sprawy wykonawcze przeciwko firmom kryptowalutowym, chyba że byłyby one zaangażowane w oczywiste oszustwa.

Według prawnika „Josha Heesa”, przewiduje się, że urząd pod nową administracją amerykańską skupi się na ochronie inwestorów detalicznych i ograniczeniu oszustw, zamiast ścigać pośredników lub karać firmy za techniczne niedociągnięcia regulacyjne.

W raporcie wspomniano, że wiele znaczących spraw, takich jak te przeciwko firmom „Coinbase”, „Kraken” i „Ripple”, jest w trakcie przeglądu i mogą zostać umorzone lub rozwiązane.

Oczekuje się również, że kontrowersyjny test „Howey” zostanie zastąpiony jaśniejszym systemem klasyfikacji dla kryptowalut, co może wspierać innowacje i zapewnić bardziej przejrzyste oraz stabilne środowisko regulacyjne.

Na poziomie globalnym, istnieją również istotne aktualizacje w wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu od Grupy Roboczej ds. Finansowych (FATF), a także proponowane zmiany w wymaganiach kapitałowych przez Dubai Financial Services Authority, które mogą różnie wpłynąć na pośredników i firmy inwestycyjne.
#crypto
#fatf #sec

🌍 Gorące wiadomości kryptowalutowe – Krótko

🇺🇸 USA przyjmuje ustawę GENIUS w sprawie nadzoru nad stablecoinami
USA teraz wymaga 1:1 pokrycia w USD dla stablecoinów takich jak $USDT, $USDC oraz miesięczne audyty. To przynosi jasność regulacyjną dla tokenów takich jak $DAI, $BTC, $ETH.
#Stablecoin #RegulacjeKryptowalut

🛡️ Kradzieże kryptowalut przekraczają 2,17 miliarda USD w 2025 roku (jak dotąd)
Główne włamania dotknęły użytkowników $BTC, $ETH i $BNB, z naruszeniami w ByBit i indyjskim CoinDCX. Bądź czujny – używaj zimnych portfeli!
#BezpieczeństwoKryptowalut #AlarmHakerski

🚀 Rajd monet memowych – $HULK i $OZZY eksplodują
Po plotkach o śmierci celebryty, $HULK wzrósł o 122 000% a $OZZY o 16 800%. Ostrożność: wysoki ryzyko jak $DOGE, $SHIB, $PEPE.
#MemeCoin #WysokieRyzykoWysokaNagroda

🏦 Interactive Brokers może uruchomić stablecoin
Gigant brokerski planuje nowy stablecoin do 24/7 finansowania kryptowalut – możliwe, że zwiększy adopcję $USDT, $BTC, $ETH i podniesie wartość akcji $IBKR.
#Brokerstwo #FinanseKryptowalut

🌐 FATF wzywa do globalnej regulacji kryptowalut
Tylko 40 z 138 krajów spełnia standardy FATF. Nielegalne portfele otrzymały 51 miliardów USD w 2024 roku. Monety takie jak $XMR, $BTC, $ETH, $BNB w centrum uwagi.
#GlobalnaZgodność #PrawoKryptowalut #FATF

🤝🤝🇵🇰🇵🇰Pakistan łączy siły z El Salvador w celu rozwoju kryptowalut🇵🇰🇵🇰🤝🤝

Pakistan i El Salvador współpracują, aby dzielić się wiedzą na temat kryptowalut.

Bilal Bin Saqib z #Pakistan spotkał się z prezydentem Bukele #ElSalvador , aby zbudować to partnerstwo.

Pakistan planuje zachować Bitcoina jako rezerwę i zarezerwował 2 000 megawatów mocy na wydobycie.

Rząd stworzył również nowy organ o nazwie #PVARA , aby zarządzać i regulować kryptowaluty w kraju.

Ta grupa będzie wydawać licencje i upewni się, że wszystkie zasady kryptowalut są zgodne z globalnymi standardami, takimi jak te z #FATF .
#SmartTraderLali