cryptobanpk

Dlaczego konta bankowe są blokowane w Pakistanie z powodu handlu kryptowalutami P2P?

1. Oszustwo P2P Crypto: "Spór Łańcuchowy"

W tym oszustwie oszust namawia kogoś do przelania pieniędzy na swoje konto bankowe. Następnie oszust zgłasza do banku, że jego konto zostało zhakowane lub że pieniądze zostały wysłane przez pomyłkę.

To powoduje, że bank zamraża jego konto oraz wszystkie inne konta, które otrzymały pieniądze po tym — nawet jeśli te osoby były niewinne. Nazywa się to sporem łańcuchowym, ponieważ dotyczy wielu kont w łańcuchu.

2. Kryptowaluty są nadal zabronione w Pakistanie

Bank Państwowy Pakistanu (SBP) zabronił kryptowalut od 2018 roku. Banki, kantory i aplikacje portfeli cyfrowych nie mają zezwolenia na wspieranie transakcji kryptowalutowych, takich jak Bitcoin czy USDT.

Jeśli bank stwierdzi, że dokonujesz transferów związanych z kryptowalutami, musi zgłosić twoje konto jako podejrzane do władz.

3. Rzeczywiści ludzie, rzeczywiste problemy

Wiele osób dzieliło się swoimi problemami w Internecie. Na przykład:

Jedna osoba powiedziała: „Nawet jeśli zbierzesz odpowiednie dokumenty od nadawcy, twoje konto może być nadal zablokowane na miesiące z powodu sporu łańcuchowego.”

Inna powiedziała: „Sprzedałem niewielką ilość USDT na Binance P2P, a sprzedawca później złożył skargę. Moje konto bankowe zostało zablokowane.”

#summary : Dlaczego konta są zamrożone

Powód Co się dzieje

Oszustwa związane z sporami łańcuchowymi Jedno zgłoszenie powoduje efekt domina, zamrażając wiele powiązanych kont.
Podejrzana aktywność Kryptowaluty są traktowane jako podejrzane przez banki z powodu zasad SBP.
Kryptowaluty są nielegalne Handel kryptowalutami w Pakistanie jest nielegalny, więc zawsze wiąże się z ryzykiem.

#CryptoBanPK
#ChainDisputeScam
#ChainDisputeScam
#StaySafeOnline