moneylaundering
113,027 wyświetleń
186 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
Tłumacz
📉 Thailand Cracks Down on Gold Trading & Grey Money Flows
Thailand plans to cap speculative gold trading and enhance financial data collection to curb grey capital and money laundering, after a record-breaking gold rally fueled abnormal baht strength and large US dollar transactions.
Key Facts:
Daily online gold trading for individuals may be limited to 100–200 million baht, with physical transactions above $200,000 requiring full documentation.
Caps on foreign currency exchange for individuals set at 800,000 baht/day to ease baht pressure.
Total gold trading surged to ≈10 trillion baht ($318B) in 2025, doubling from 2024; Thailand imported 180 tons of gold and exported 110 tons.
Authorities created a Data Bureau to link financial data across banks, gold traders, and digital assets in real time, improving monitoring and crime prevention.
Concerns over money laundering and grey capital include abnormal gold exports to Cambodia, linked to scams, online gambling, and transnational crime networks.
Expert Insight:
The Thai government’s multi-pronged strategy — trading caps, better data coordination, and stricter AML rules — aims to dampen speculative gold activity, stabilize the baht, and reduce illicit financial flows. It also sets a precedent for digital asset oversight and cross-border gold monitoring.
#ThailandFinance #GreyMoney #MoneyLaundering #WriteToEarnUpgrade #BTCVSGOLD $PAXG $XAG $XAU
Thailand plans to cap speculative gold trading and enhance financial data collection to curb grey capital and money laundering, after a record-breaking gold rally fueled abnormal baht strength and large US dollar transactions.
Key Facts:
Daily online gold trading for individuals may be limited to 100–200 million baht, with physical transactions above $200,000 requiring full documentation.
Caps on foreign currency exchange for individuals set at 800,000 baht/day to ease baht pressure.
Total gold trading surged to ≈10 trillion baht ($318B) in 2025, doubling from 2024; Thailand imported 180 tons of gold and exported 110 tons.
Authorities created a Data Bureau to link financial data across banks, gold traders, and digital assets in real time, improving monitoring and crime prevention.
Concerns over money laundering and grey capital include abnormal gold exports to Cambodia, linked to scams, online gambling, and transnational crime networks.
Expert Insight:
The Thai government’s multi-pronged strategy — trading caps, better data coordination, and stricter AML rules — aims to dampen speculative gold activity, stabilize the baht, and reduce illicit financial flows. It also sets a precedent for digital asset oversight and cross-border gold monitoring.
#ThailandFinance #GreyMoney #MoneyLaundering #WriteToEarnUpgrade #BTCVSGOLD $PAXG $XAG $XAU
Zobacz oryginał
SZOKUJĄCE: 1,8 BILIONA YUANÓW ZESPOŁU PRANIA PIENIĘDZY ZATRZYMANY
To nie tylko wiadomość. To sejsmiczna zmiana. Podziemny gang używał kryptowalut do masowych transakcji nielegalnych funduszy transgranicznych. Prokuratorzy rozbili operację wartą 1,8 miliarda yuanów. Śledzili fundusze, zbierali dane i zamknęli to. To podkreśla ewoluujące ryzyko i regulacyjne nadzory. Bądź świadomy. Działaj zdecydowanie. Krajobraz zmienia się SZYBKO.
Zastrzeżenie: To nie jest porada finansowa. DYOR.
#CryptoNews #Regulation #MoneyLaundering #Blockchain 🚨
To nie tylko wiadomość. To sejsmiczna zmiana. Podziemny gang używał kryptowalut do masowych transakcji nielegalnych funduszy transgranicznych. Prokuratorzy rozbili operację wartą 1,8 miliarda yuanów. Śledzili fundusze, zbierali dane i zamknęli to. To podkreśla ewoluujące ryzyko i regulacyjne nadzory. Bądź świadomy. Działaj zdecydowanie. Krajobraz zmienia się SZYBKO.
Zastrzeżenie: To nie jest porada finansowa. DYOR.
#CryptoNews #Regulation #MoneyLaundering #Blockchain 🚨
Zobacz oryginał
Sprawa Romana Storma: Niebezpieczny precedens dla amerykańskich deweloperów krypto?
W szybko zmieniającym się świecie kryptowalut Roman Storm, współzałożyciel Tornado Cash, stał się punktem centralnym w debacie na temat innowacji technologicznych, regulacji i prywatności finansowej. Storm stoi w obliczu oskarżeń o pranie pieniędzy i naruszenie sankcji, będących częścią szerszej akcji rządu USA przeciwko narzędziom krypto skoncentrowanym na prywatności.
Co ta sprawa oznacza dla przyszłości innowacji blockchain? I jak może być ona dotknięta polityką Donalda Trumpa, biorąc pod uwagę jego stanowisko jako pro-krypto prezydenta?
Co ta sprawa oznacza dla przyszłości innowacji blockchain? I jak może być ona dotknięta polityką Donalda Trumpa, biorąc pod uwagę jego stanowisko jako pro-krypto prezydenta?
Zobacz oryginał
Australia rozprawia się z giełdami kryptowalut: AUSTRAC bada 50 dostawców w sprawie prania pieniędzy
Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) rozpoczęło poważne represje wobec giełd kryptowalut i dostawców przekazów pieniężnych, którzy nie przestrzegają przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Agencja regulacyjna ostrzegła, że firmy, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, mogą ponieść poważne konsekwencje.
📢 „Firmy z tego sektora, które nie wywiążą się ze swoich zobowiązań, mogą spodziewać się od nas odpowiedzi” – ostrzegł Brendan Thomas, dyrektor generalny AUSTRAC.
Rozprawa z dziesiątkami firm kryptograficznych – 9 rejestracji odwołanych ⚖️🔍
📢 „Firmy z tego sektora, które nie wywiążą się ze swoich zobowiązań, mogą spodziewać się od nas odpowiedzi” – ostrzegł Brendan Thomas, dyrektor generalny AUSTRAC.
Rozprawa z dziesiątkami firm kryptograficznych – 9 rejestracji odwołanych ⚖️🔍
Zobacz oryginał
Brudne miliony z wojny: Dwaj mężczyźni skazani na 13 lat za pranie 7,3 miliona dolarów w krypto
Dwaj mężczyźni, którzy wykorzystali chaos wojny na Ukrainie dla osobistych korzyści, zostali skazani w Wielkiej Brytanii na 13 lat więzienia każdy, po praniu ponad 7,3 miliona dolarów przez kryptowaluty.
💰 Wykorzystywanie popytu Ukrainy na ciężarówki i zaopatrzenie
Valeriy Popovych (52) i Vitaliy Lutsak (43) byli częścią sieci przestępczej, która kupowała pojazdy i sprzęt rzekomo przeznaczone dla Ukrainy, wykorzystując dochody z nielegalnych działań. Transakcje te były maskowane jako legalny handel, ale w rzeczywistości była to operacja prania brudnych pieniędzy na dużą skalę w kryptowalutach.
💰 Wykorzystywanie popytu Ukrainy na ciężarówki i zaopatrzenie
Valeriy Popovych (52) i Vitaliy Lutsak (43) byli częścią sieci przestępczej, która kupowała pojazdy i sprzęt rzekomo przeznaczone dla Ukrainy, wykorzystując dochody z nielegalnych działań. Transakcje te były maskowane jako legalny handel, ale w rzeczywistości była to operacja prania brudnych pieniędzy na dużą skalę w kryptowalutach.
Zobacz oryginał
UE tymczasowo zgadza się na surowe środki należytej staranności w zakresie kryptowalut w celu zwalczania prania pieniędzy
Firmy kryptowalutowe muszą sprawdzać transakcje o wartości 1000 euro lub więcej, a ramy prawne wprowadzają środki mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z przelewami dokonywanymi za pośrednictwem samodzielnie hostowanych portfeli.Decydenci polityczni w Unii Europejskiej osiągnęli w środę tymczasowe porozumienie w sprawie części kompleksowego pakietu regulacyjnego mającego na celu zwalczanie prania pieniędzy. Pakiet ten zmusi wszystkie firmy kryptowalutowe do przeprowadzenia należytej staranności w odniesieniu do swoich klientów.Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLR) to szeroko zakrojony wysiłek mający na celu zwalczanie unikania sankcji i prania pieniędzy. Obejmuje on stworzenie jednolitego zbioru zasad i ustanowienie organu nadzorczego, który będzie miał również nadzór nad sektorem kryptowalut.
Zobacz oryginał
Bank Centralny Brazylii łączy wzrost stablecoinów z uchylaniem się od podatków i praniem pieniędzy.
Nowo mianowany prezydent Banku Centralnego Brazylii, Gabriel Galipolo, wyraził obawy dotyczące szybkiego wzrostu stablecoinów w kraju, łącząc je z uchylaniem się od podatków i praniem brudnych pieniędzy. Twierdzi, że osoby korzystają z stablecoinów do transakcji transgranicznych, co pozwala im unikać opodatkowania i utrzymywać nieprzejrzyste transakcje finansowe.
Stablecoiny w Brazylii: Narzędzie inwestycyjne czy mechanizm uchylania się od podatków?
Galipolo ujawnił, że ponad 90% transakcji kryptowalutowych w Brazylii dotyczy stablecoinów, które są aktywami cyfrowymi powiązanymi z dolarem amerykańskim.
Stablecoiny w Brazylii: Narzędzie inwestycyjne czy mechanizm uchylania się od podatków?
Galipolo ujawnił, że ponad 90% transakcji kryptowalutowych w Brazylii dotyczy stablecoinów, które są aktywami cyfrowymi powiązanymi z dolarem amerykańskim.
Zobacz oryginał
🚨 TikTok oskarżony o bycie nielicencjonowaną giełdą kryptowalut w Wielkiej Brytanii! 🇬🇧💼
🔍 Najważniejsze szczegóły:
💱 Oskarżenia: System wirtualnej waluty TikToka, w którym użytkownicy kupują monety, a twórcy wypłacają pieniądze, jest porównywany do giełdy kryptowalut.
🕵️♂️ Trwa dochodzenie: Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) został wezwany do przeprowadzenia audytu TikToka pod kątem potencjalnych ryzyk prania pieniędzy i nieprawidłowości finansowych.
📉 Globalna kontrola: TikTok również stoi w obliczu podobnych dochodzeń w Australii, co pogłębia problemy prawne, z jakimi boryka się na całym świecie.
⚖️ Potencjalne konsekwencje: W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami TikTok może stawić czoła surowym działaniom regulacyjnym i bardziej rygorystycznemu nadzorowi finansowemu.
💱 Oskarżenia: System wirtualnej waluty TikToka, w którym użytkownicy kupują monety, a twórcy wypłacają pieniądze, jest porównywany do giełdy kryptowalut.
🕵️♂️ Trwa dochodzenie: Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) został wezwany do przeprowadzenia audytu TikToka pod kątem potencjalnych ryzyk prania pieniędzy i nieprawidłowości finansowych.
📉 Globalna kontrola: TikTok również stoi w obliczu podobnych dochodzeń w Australii, co pogłębia problemy prawne, z jakimi boryka się na całym świecie.
⚖️ Potencjalne konsekwencje: W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami TikTok może stawić czoła surowym działaniom regulacyjnym i bardziej rygorystycznemu nadzorowi finansowemu.
Zobacz oryginał
Brazylijska policja rozbija dużą operację prania pieniędzy związaną z kartelu narkotykowego 🚨
Cywilna policja w São Paulo odkryła i zlikwidowała dużą operację prania pieniędzy związaną z kartelu narkotykowego Pierwsze Dowództwo Kapitału (PCC).
Operacja była ukryta pod postacią giełdy kryptowalut, obsługując około 500 milionów reais (około 89 milionów dolarów).
Podczas akcji policja zabezpieczyła czeki o łącznej wartości 55 milionów reais (8,9 miliona dolarów) z nieujawnionej siedziby firmy.
Rekwizycje, które nastąpiły po wydaniu nakazów aresztowania 20 osób i 60 operacji przeszukania i zajęcia, były ukierunkowane na osoby związane z PCC w różnych miastach São Paulo.
W związku z tymi działaniami, brazylijskie sądy zablokowały aktywa o wartości ponad 8 miliardów reais (1,427 miliarda dolarów) powiązane z podejrzanymi.
Pierwsze Dowództwo Kapitału, opisane przez The Economist jako największy gang w Ameryce Łacińskiej, liczy prawie 40 000 członków i około 60 000 współpracowników.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
Cywilna policja w São Paulo odkryła i zlikwidowała dużą operację prania pieniędzy związaną z kartelu narkotykowego Pierwsze Dowództwo Kapitału (PCC).
Operacja była ukryta pod postacią giełdy kryptowalut, obsługując około 500 milionów reais (około 89 milionów dolarów).
Podczas akcji policja zabezpieczyła czeki o łącznej wartości 55 milionów reais (8,9 miliona dolarów) z nieujawnionej siedziby firmy.
Rekwizycje, które nastąpiły po wydaniu nakazów aresztowania 20 osób i 60 operacji przeszukania i zajęcia, były ukierunkowane na osoby związane z PCC w różnych miastach São Paulo.
W związku z tymi działaniami, brazylijskie sądy zablokowały aktywa o wartości ponad 8 miliardów reais (1,427 miliarda dolarów) powiązane z podejrzanymi.
Pierwsze Dowództwo Kapitału, opisane przez The Economist jako największy gang w Ameryce Łacińskiej, liczy prawie 40 000 członków i około 60 000 współpracowników.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
Zobacz oryginał
Chen Catch z przemytem 210 tys. dolarów:: Intrygująca próba przemytu udaremniona w porcie wjazdowym Gongbei
Ostatniego dnia września udaremniono niezwykłą próbę przemytu w porcie wjazdowym Gongbei. Mieszkaniec Makau, znany tylko pod nazwiskiem Chen, został zatrzymany przez funkcjonariuszy celnych za próbę nielegalnego przewiezienia 210 000 dolarów przez granicę. Jego działania uznano za podejrzane, gdy próbował przejść przez pas „bez deklaracji” bez odpowiednich kontroli.
Chen pomysłowo użył plecaka umieszczonego na brzuchu, aby ukryć paczki gotówki przytroczone do jego ciała. Funkcjonariusze celni, wyczuwając coś podejrzanego, przeprowadzili dokładne badanie i odkryli 21 paczek dolarów amerykańskich owiniętych w folię i mocno zabezpieczonych elastycznymi bandażami wokół jego brzucha i wewnętrznej strony ud. Gotówka stanowiła równowartość około 1,47 miliona RMB.
Chen pomysłowo użył plecaka umieszczonego na brzuchu, aby ukryć paczki gotówki przytroczone do jego ciała. Funkcjonariusze celni, wyczuwając coś podejrzanego, przeprowadzili dokładne badanie i odkryli 21 paczek dolarów amerykańskich owiniętych w folię i mocno zabezpieczonych elastycznymi bandażami wokół jego brzucha i wewnętrznej strony ud. Gotówka stanowiła równowartość około 1,47 miliona RMB.
Zobacz oryginał
🚨 ALERT: FinCEN nazywa grupę Huione głównym zagrożeniem prania pieniędzy związanym z 4 miliardami dolarów w oszustwach kryptograficznych i kradzieżach z Korei Północnej
Amerykańska sieć egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) właśnie wyznaczyła grupę Huione, konglomerat z siedzibą w Kambodży, jako główne zagrożenie prania pieniędzy.
Grupa ta jest bezpośrednio powiązana z ponad 4 miliardami dolarów w oszustwach kryptograficznych, oszustwach i kradzieżach, w tym operacjami cyberprzestępczymi prowadzonymi przez Koreę Północną. 🕵️♂️💰
Dlaczego to ma znaczenie dla inwestorów kryptograficznych?
⚠️ Podkreśla rosnące ryzyko oszustw i nielegalnych przepływów kryptograficznych
⚠️ Korea Północna coraz częściej wykorzystuje kradzież kryptowalut do finansowania operacji
✅ Amerykańscy regulatorzy zaostrzają walkę z nielegalnymi sieciami finansowymi
Kluczowe fakty:
🔹 Grupa Huione przetwarzała nielegalne transakcje w różnych regionach
🔹 Ułatwiała oszustwa kryptograficzne, pierścienie oszustów i ataki ransomware
🔹 Bezpośrednio powiązana z hakerami z Korei Północnej i kradzieżami sponsorowanymi przez państwo
🔹 Działania FinCEN ograniczą ich dostęp do amerykańskich systemów finansowych
Co powinni teraz zrobić mądrzy inwestorzy?
✅ Trzymać się regulowanych, zaufanych platform
✅ Pozostać czujnym i poinformowanym o ryzyku nielegalnej działalności
✅ Korzystać z bezpiecznych giełd, aby chronić swoje aktywa kryptograficzne
Zacznij handlować bezpiecznie i ciesz się ekskluzywnymi bonusami:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today i otrzymaj 20 USDT GRATIS — bez wymaganego depozytu
💬 Bądź bezpieczny, bądź poinformowany.
👍 Polub, aby szerzyć świadomość
🔁 Podziel się tym, aby chronić innych inwestorów
📝 Komentarz: Czy uważasz, że FinCEN będzie celował w kolejne grupy jak Huione?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Amerykańska sieć egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) właśnie wyznaczyła grupę Huione, konglomerat z siedzibą w Kambodży, jako główne zagrożenie prania pieniędzy.
Grupa ta jest bezpośrednio powiązana z ponad 4 miliardami dolarów w oszustwach kryptograficznych, oszustwach i kradzieżach, w tym operacjami cyberprzestępczymi prowadzonymi przez Koreę Północną. 🕵️♂️💰
Dlaczego to ma znaczenie dla inwestorów kryptograficznych?
⚠️ Podkreśla rosnące ryzyko oszustw i nielegalnych przepływów kryptograficznych
⚠️ Korea Północna coraz częściej wykorzystuje kradzież kryptowalut do finansowania operacji
✅ Amerykańscy regulatorzy zaostrzają walkę z nielegalnymi sieciami finansowymi
Kluczowe fakty:
🔹 Grupa Huione przetwarzała nielegalne transakcje w różnych regionach
🔹 Ułatwiała oszustwa kryptograficzne, pierścienie oszustów i ataki ransomware
🔹 Bezpośrednio powiązana z hakerami z Korei Północnej i kradzieżami sponsorowanymi przez państwo
🔹 Działania FinCEN ograniczą ich dostęp do amerykańskich systemów finansowych
Co powinni teraz zrobić mądrzy inwestorzy?
✅ Trzymać się regulowanych, zaufanych platform
✅ Pozostać czujnym i poinformowanym o ryzyku nielegalnej działalności
✅ Korzystać z bezpiecznych giełd, aby chronić swoje aktywa kryptograficzne
Zacznij handlować bezpiecznie i ciesz się ekskluzywnymi bonusami:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today i otrzymaj 20 USDT GRATIS — bez wymaganego depozytu
💬 Bądź bezpieczny, bądź poinformowany.
👍 Polub, aby szerzyć świadomość
🔁 Podziel się tym, aby chronić innych inwestorów
📝 Komentarz: Czy uważasz, że FinCEN będzie celował w kolejne grupy jak Huione?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Zobacz oryginał
siła pieniądza 🤑💰
Gdy pieniądze mówią, wszyscy milkną 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
Zobacz oryginał
Turcja zaostrza kontrolę nad kryptowalutami w celu zwalczania nielegalnych zakładów i oszustw
Turcja zaostrza kontrolę nad kryptowalutami w ramach nowej akcji mającej na celu zatrzymanie prania pieniędzy związanego z nielegalnym zakładami i oszustwami. Ministerstwo Finansów przygotowuje surowe środki, w tym limity transferów, opóźnienia w wypłatach i surowsze zasady weryfikacji tożsamości.
📉 Ścisłe limity i monitoring funduszy
Zgodnie z nowym planem, transfery stablecoinów będą ograniczone do 3000 USD dziennie i 50 000 USD miesięcznie. Tylko platformy, które w pełni wdrożą tzw. „Zasadę podróży” — wymagającą weryfikacji i udostępniania informacji o nadawcy i odbiorcy — będą mogły podwoić te limity.
📉 Ścisłe limity i monitoring funduszy
Zgodnie z nowym planem, transfery stablecoinów będą ograniczone do 3000 USD dziennie i 50 000 USD miesięcznie. Tylko platformy, które w pełni wdrożą tzw. „Zasadę podróży” — wymagającą weryfikacji i udostępniania informacji o nadawcy i odbiorcy — będą mogły podwoić te limity.
Zobacz oryginał
🚨 Aresztowanie założyciela kryptowaluty w schemacie łamania sankcji o wartości 530 milionów dolarów
Aktualności:
Iurii Gugnin, założyciel Evita Pay, aresztowany w NY za rzekome pranie pieniędzy w wysokości 530 milionów dolarów z rosyjskich banków za pośrednictwem kryptowalut.
🔍 Kluczowe oskarżenia:
▪️ Oszustwo elektroniczne i oszustwo bankowe (maksymalnie 30 lat)
▪️ Pranie pieniędzy (możliwe dożywocie)
▪️ Działanie jako nielegalny przekaz pieniędzy
⚠️ Jak to działało:
✔️ Użyto Tether (USDT) do przesyłania funduszy dla podmiotów objętych sankcjami
✔️ Fałszowanie zgodności przy omijaniu kontroli AML
✔️ Celowanie w zablokowane rosyjskie banki (2023-2025)
💡 Dlaczego to ważne:
🌍 Pokazuje rosnące zainteresowanie DOJ unikanie sankcji kryptowalutowych
🔒 Wzmacnia potrzebę ścisłego KYC/AML w firmach kryptowalutowych
💥 Kolejny przypadek wykorzystania stablecoinów do nielegalnych przepływów
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Nie twoje klucze, ale zdecydowanie ich jurysdykcja.) ⚖️
Aktualności:
Iurii Gugnin, założyciel Evita Pay, aresztowany w NY za rzekome pranie pieniędzy w wysokości 530 milionów dolarów z rosyjskich banków za pośrednictwem kryptowalut.
🔍 Kluczowe oskarżenia:
▪️ Oszustwo elektroniczne i oszustwo bankowe (maksymalnie 30 lat)
▪️ Pranie pieniędzy (możliwe dożywocie)
▪️ Działanie jako nielegalny przekaz pieniędzy
⚠️ Jak to działało:
✔️ Użyto Tether (USDT) do przesyłania funduszy dla podmiotów objętych sankcjami
✔️ Fałszowanie zgodności przy omijaniu kontroli AML
✔️ Celowanie w zablokowane rosyjskie banki (2023-2025)
💡 Dlaczego to ważne:
🌍 Pokazuje rosnące zainteresowanie DOJ unikanie sankcji kryptowalutowych
🔒 Wzmacnia potrzebę ścisłego KYC/AML w firmach kryptowalutowych
💥 Kolejny przypadek wykorzystania stablecoinów do nielegalnych przepływów
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Nie twoje klucze, ale zdecydowanie ich jurysdykcja.) ⚖️
Zobacz oryginał
nie miej zbyt dużych nadziei na meme coiny, meme coiny to prawie to samo co pranie pieniędzy, potrzebują hype'u, żeby wzrosnąć, a hype już minął, to rada bracie
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
Czy mogę kupić dom i samochód w 2025 roku, mając aktywa SHIBA
ZDANIEM twoim, ,,,???
ZDANIEM twoim, ,,,???
Zobacz oryginał
73-letni mężczyzna zaangażowany w masowe oszustwo! Pomógł wyprać 2,4 miliona dolarów przez kryptowaluty
📢 Randall V. Rule, 73-letni mężczyzna z Montany, został uznany za winnego prania 2,4 miliona dolarów poprzez kryptowaluty. Jego schemat obejmował oszustwa romantyczne, fałszywe transakcje nieruchomości oraz oszustwa e-mailowe.
🔎 Jak działał oszustwo?
Według amerykańskich prokuratorów, Rule współpracował z Gregorym C. Nysewanderem z Karoliny Południowej, aby przekształcać nielegalnie zdobyte pieniądze w kryptowaluty. Fundusze te były następnie transferowane na konta kontrolowane przez krajowych i zagranicznych współspiskowców.
🔎 Jak działał oszustwo?
Według amerykańskich prokuratorów, Rule współpracował z Gregorym C. Nysewanderem z Karoliny Południowej, aby przekształcać nielegalnie zdobyte pieniądze w kryptowaluty. Fundusze te były następnie transferowane na konta kontrolowane przez krajowych i zagranicznych współspiskowców.
Zobacz oryginał
🚨 Wielka akcja przeciwko przestępczości kryptograficznej! 💥
Agenci federalni właśnie zlikwidowali operację prania pieniędzy o wartości 13 milionów dolarów, związaną z notorious oszustwami typu pig butchering 🐷💸. Podejrzani, zidentyfikowani jako obywatele Chin, rzekomo prowadzili fałszywe firmy handlowe w celu wyczyszczenia skradzionych funduszy, pozostawiając za sobą ślad zniszczenia. 😱
Jedna szczególnie poruszająca historia dotyczy 72-letniego mężczyzny, który stracił oszałamiające 325 000 dolarów na oszukańczej platformie kryptograficznej nazwanej „Enkuu.” 💔 Organy ścigania odkryły ponad 300 przelewów bankowych powiązanych z tym złożonym schematem, co podkreśla ogrom skali operacji. 🔍
FBI przewodzi teraz działaniom, a ci oszuści mogą stanąć w obliczu nawet pięciu lat więzienia w przypadku skazania. 🚔⛓️ Ale przy rosnącej złożoności oszustw kryptograficznych, trzeba się zastanowić: Czy regulatorzy mają problemy z nadążyciem? 🤔
W miarę jak świat kryptowalut wciąż ewoluuje w błyskawicznym tempie ⚡, jasne jest, że edukacja, czujność i silniejsze regulacje są potrzebne, aby chronić inwestorów. Bądźcie bezpieczni i zawsze DYOR (Zrób własne badania) zanim zanurzycie się w jakąkolwiek okazję kryptograficzną! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Agenci federalni właśnie zlikwidowali operację prania pieniędzy o wartości 13 milionów dolarów, związaną z notorious oszustwami typu pig butchering 🐷💸. Podejrzani, zidentyfikowani jako obywatele Chin, rzekomo prowadzili fałszywe firmy handlowe w celu wyczyszczenia skradzionych funduszy, pozostawiając za sobą ślad zniszczenia. 😱
Jedna szczególnie poruszająca historia dotyczy 72-letniego mężczyzny, który stracił oszałamiające 325 000 dolarów na oszukańczej platformie kryptograficznej nazwanej „Enkuu.” 💔 Organy ścigania odkryły ponad 300 przelewów bankowych powiązanych z tym złożonym schematem, co podkreśla ogrom skali operacji. 🔍
FBI przewodzi teraz działaniom, a ci oszuści mogą stanąć w obliczu nawet pięciu lat więzienia w przypadku skazania. 🚔⛓️ Ale przy rosnącej złożoności oszustw kryptograficznych, trzeba się zastanowić: Czy regulatorzy mają problemy z nadążyciem? 🤔
W miarę jak świat kryptowalut wciąż ewoluuje w błyskawicznym tempie ⚡, jasne jest, że edukacja, czujność i silniejsze regulacje są potrzebne, aby chronić inwestorów. Bądźcie bezpieczni i zawsze DYOR (Zrób własne badania) zanim zanurzycie się w jakąkolwiek okazję kryptograficzną! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Zobacz oryginał
💥 Global Scam Ring Exposed — Billionaires Caught in Massive Money Laundering! 🚨
🕵️♂️ Zdumiewający areszt! Władze właśnie rozbiły światową sieć oszustw, w którą zaangażowanych jest dziesiątki miliarderów w ogromny schemat prania pieniędzy.
💸 Dlaczego to ważne: Ta akcja rzuca surowe światło na ciemną stronę bogactwa — i walka świata kryptowalut z oszustwami właśnie zyskała ogromny impuls.
🔍 Kąt kryptowalut: W miarę zaostrzenia przepisów, oczekuj większej kontroli nad transakcjami cyfrowymi i rosnącego zapotrzebowania na przejrzyste, bezpieczne rozwiązania blockchain.
🤔 Co to oznacza dla zaufania w inwestycje warte miliardy dolarów — i jak kryptowaluty mogą pomóc oczyścić system?
Nie zapomnij śledzić, lubić z miłością ❤️, aby zachęcić nas do informowania Cię na bieżąco i dzielić się, aby pomóc nam rozwijać się razem!
#MoneyLaundering #CryptoRegulation #GlobalScam #Write2Earn #BinanceSquare
🕵️♂️ Zdumiewający areszt! Władze właśnie rozbiły światową sieć oszustw, w którą zaangażowanych jest dziesiątki miliarderów w ogromny schemat prania pieniędzy.
💸 Dlaczego to ważne: Ta akcja rzuca surowe światło na ciemną stronę bogactwa — i walka świata kryptowalut z oszustwami właśnie zyskała ogromny impuls.
🔍 Kąt kryptowalut: W miarę zaostrzenia przepisów, oczekuj większej kontroli nad transakcjami cyfrowymi i rosnącego zapotrzebowania na przejrzyste, bezpieczne rozwiązania blockchain.
🤔 Co to oznacza dla zaufania w inwestycje warte miliardy dolarów — i jak kryptowaluty mogą pomóc oczyścić system?
Nie zapomnij śledzić, lubić z miłością ❤️, aby zachęcić nas do informowania Cię na bieżąco i dzielić się, aby pomóc nam rozwijać się razem!
#MoneyLaundering #CryptoRegulation #GlobalScam #Write2Earn #BinanceSquare
Zobacz oryginał
cześć drodzy przyjaciele, kto wie jak stworzyć
bota na binance 😅
#bot_trading
#TrumpCrypto
#MoneyLaundering
bota na binance 😅
#bot_trading
#TrumpCrypto
#MoneyLaundering
Zobacz oryginał
Programista Samourai Wallet skazany na pięć lat za prowadzenie nielegalnego biznesu przekazów pieniężnych
Programista w centrum prywatności Samourai Wallet, który został skazany na pięć lat więzienia federalnego, to współzałożyciel Keonne Rodriguez.
Szczegóły sprawy
Data skazania: Keonne Rodriguez został skazany w czwartek, 6 listopada 2025 roku.
Zarzut: Przyznał się do winy w lipcu 2025 roku w jednej sprawie dotyczącej spisku w celu prowadzenia nielegalnego biznesu przekazów pieniężnych. Prokuratorzy wycofali poważniejsze zarzuty prania pieniędzy w ramach umowy o przyznanie się do winy.
Wyrok: Pięcioletni wyrok więzienia był maksymalnym możliwym wyrokiem za ten zarzut. Sędzia nałożył również grzywnę w wysokości 250 000 dolarów i nakazał jemu oraz innemu współzałożycielowi zrzeczenie się ponad 237 milionów dolarów w aktywach związanych z działalnością.
Zarzuty: Prokuratorzy twierdzili, że Rodriguez i jego współzałożyciel, William Lonergan Hill, prowadzili usługę mieszania kryptowalut o nazwie "Whirlpool", która wyprała ponad 237 milionów dolarów w nielegalnych funduszach z rynków darknet, oszustw i innych działalności przestępczych między 2015 a 2024 rokiem.
Współzałożyciel: William Lonergan Hill również przyznał się do tej samej winy i ma być skazany 19 listopada 2025 roku.
Kontekst: Sprawa jest częścią szerszej akcji rządu USA przeciwko narzędziom prywatności kryptowalut, z deweloperem Tornado Cash Romanem Stormem, który również niedawno został skazany za podobne zarzuty.
Prawnicy Rodrigueza wnieśli o łagodność, argumentując, że jest on człowiekiem rodzinnym, który wykorzystał swoje umiejętności programistyczne, aby pomóc ofiarom w odzyskaniu skradzionych funduszy i początkowo nie zamierzał, aby oprogramowanie było wykorzystywane w celach przestępczych. Jednak prokuratura skutecznie argumentowała za maksymalnym wyrokiem, powołując się na dowody, że deweloperzy byli świadomi i wręcz zachęcali do przestępczego wykorzystania swojej usługi.
#SamouraiWallet
#CryptoPrivacy
#MoneyLaundering
#CryptoRegulations
#KeonneRodriguez
Programista w centrum prywatności Samourai Wallet, który został skazany na pięć lat więzienia federalnego, to współzałożyciel Keonne Rodriguez.
Szczegóły sprawy
Data skazania: Keonne Rodriguez został skazany w czwartek, 6 listopada 2025 roku.
Zarzut: Przyznał się do winy w lipcu 2025 roku w jednej sprawie dotyczącej spisku w celu prowadzenia nielegalnego biznesu przekazów pieniężnych. Prokuratorzy wycofali poważniejsze zarzuty prania pieniędzy w ramach umowy o przyznanie się do winy.
Wyrok: Pięcioletni wyrok więzienia był maksymalnym możliwym wyrokiem za ten zarzut. Sędzia nałożył również grzywnę w wysokości 250 000 dolarów i nakazał jemu oraz innemu współzałożycielowi zrzeczenie się ponad 237 milionów dolarów w aktywach związanych z działalnością.
Zarzuty: Prokuratorzy twierdzili, że Rodriguez i jego współzałożyciel, William Lonergan Hill, prowadzili usługę mieszania kryptowalut o nazwie "Whirlpool", która wyprała ponad 237 milionów dolarów w nielegalnych funduszach z rynków darknet, oszustw i innych działalności przestępczych między 2015 a 2024 rokiem.
Współzałożyciel: William Lonergan Hill również przyznał się do tej samej winy i ma być skazany 19 listopada 2025 roku.
Kontekst: Sprawa jest częścią szerszej akcji rządu USA przeciwko narzędziom prywatności kryptowalut, z deweloperem Tornado Cash Romanem Stormem, który również niedawno został skazany za podobne zarzuty.
Prawnicy Rodrigueza wnieśli o łagodność, argumentując, że jest on człowiekiem rodzinnym, który wykorzystał swoje umiejętności programistyczne, aby pomóc ofiarom w odzyskaniu skradzionych funduszy i początkowo nie zamierzał, aby oprogramowanie było wykorzystywane w celach przestępczych. Jednak prokuratura skutecznie argumentowała za maksymalnym wyrokiem, powołując się na dowody, że deweloperzy byli świadomi i wręcz zachęcali do przestępczego wykorzystania swojej usługi.
#SamouraiWallet
#CryptoPrivacy
#MoneyLaundering
#CryptoRegulations
#KeonneRodriguez
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści