aml
81,232 wyświetleń
217 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
⚡️ India Cracks Down: "Privacy Coins" Under Fire
India's Financial Intelligence Unit (FIU) has imposed a strict ban on crypto exchanges regarding operations with high-anonymity cryptocurrencies.
Key Highlights of the New Rules:
🔹 No More Anonymity: Exchanges are prohibited from facilitating deposits or withdrawals of assets that hide the origin of funds, ownership data, or transaction details.
🔹 Wallet Monitoring: Platforms are now required to collect data on transfers from non-custodial wallets.
🔹 The Goal: Total combat against money laundering and boosting market transparency.
India continues to build one of the world's strictest regulatory environments for crypto assets. It seems the era of "invisible" transactions in the region is officially coming to an end.
Do you think other countries will follow India's lead in the fight against privacy? 👇
#Regulation #Crypto #FIU #AML
India's Financial Intelligence Unit (FIU) has imposed a strict ban on crypto exchanges regarding operations with high-anonymity cryptocurrencies.
Key Highlights of the New Rules:
🔹 No More Anonymity: Exchanges are prohibited from facilitating deposits or withdrawals of assets that hide the origin of funds, ownership data, or transaction details.
🔹 Wallet Monitoring: Platforms are now required to collect data on transfers from non-custodial wallets.
🔹 The Goal: Total combat against money laundering and boosting market transparency.
India continues to build one of the world's strictest regulatory environments for crypto assets. It seems the era of "invisible" transactions in the region is officially coming to an end.
Do you think other countries will follow India's lead in the fight against privacy? 👇
#Regulation #Crypto #FIU #AML
NEWS FLASH: REAKCJA PRZEMYSŁU NA "NIEHOSZOWANE PORTFELE" 🔥
Społeczność kryptowalutowa szybko reaguje na te wydarzenia, a zwolennicy prywatności ostrzegają, że nadmierna kontrola może stłumić innowacje w sektorze tożsamości suwerennej i DeFi. 📉
$POL
Analitycy rynkowi sugerują, że takie regulacje mogą prowadzić do zwiększenia kosztów zgodności dla zdecentralizowanych giełd (DEX) i platform powierniczych, które ułatwiają transfery do zewnętrznych adresów. 💸
$WCT
Mimo tych przeszkód, zwolennicy ustawy twierdzą, że przejrzyste i regulowane środowisko jest kluczowe dla długoterminowej instytucjonalnej adopcji technologii blockchain. 📊
#BTC100kNext?
$ETH
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Społeczność kryptowalutowa szybko reaguje na te wydarzenia, a zwolennicy prywatności ostrzegają, że nadmierna kontrola może stłumić innowacje w sektorze tożsamości suwerennej i DeFi. 📉
$POL
Analitycy rynkowi sugerują, że takie regulacje mogą prowadzić do zwiększenia kosztów zgodności dla zdecentralizowanych giełd (DEX) i platform powierniczych, które ułatwiają transfery do zewnętrznych adresów. 💸
$WCT
Mimo tych przeszkód, zwolennicy ustawy twierdzą, że przejrzyste i regulowane środowisko jest kluczowe dla długoterminowej instytucjonalnej adopcji technologii blockchain. 📊
#BTC100kNext?
$ETH
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
ROZWIJAJĄCA SIĘ HISTORIA: PRZYSZŁOŚĆ WŁASNOŚCI KLUCZY PRYWATNYCH 🔍
Gdy dyskusja przenosi się na salę legislacyjną, równowaga między autonomią użytkownika a nadzorem rządowym pozostaje najbardziej kontrowersyjnym tematem w planie cyfrowych aktywów na rok 2026. 🕰️
$BNB
$DOT
Interesariusze bacznie obserwują techniczną wykonalność wdrażania tych nakazów bez naruszania integralności kryptograficznej podstawowych sieci. 📡
$XRP
Bądź na bieżąco z dalszymi aktualizacjami, gdy będziemy śledzić, jak te potencjalne przepisy zdefiniują granice wolności finansowej w erze cyfrowej. 🛰️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Gdy dyskusja przenosi się na salę legislacyjną, równowaga między autonomią użytkownika a nadzorem rządowym pozostaje najbardziej kontrowersyjnym tematem w planie cyfrowych aktywów na rok 2026. 🕰️
$BNB
$DOT
Interesariusze bacznie obserwują techniczną wykonalność wdrażania tych nakazów bez naruszania integralności kryptograficznej podstawowych sieci. 📡
$XRP
Bądź na bieżąco z dalszymi aktualizacjami, gdy będziemy śledzić, jak te potencjalne przepisy zdefiniują granice wolności finansowej w erze cyfrowej. 🛰️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Instytucjonalna interpretacja — Infrastruktura aktywów cyfrowych
Z perspektywy #institutional , aktywa cyfrowe są oceniane mniej przez narracje, a bardziej przez dojrzałość infrastruktury. To, co ma znaczenie, to nie zmienność czy potencjał wzrostu, ale to, czy systemy zachowują się przewidywalnie w warunkach stresowych.
Instytucje poszukują trzech właściwości strukturalnych. Po pierwsze, jasna logika rozliczeń: własność musi być deterministycznie rozwiązywana, nawet w przypadkach brzegowych. Po drugie, ciągłość operacyjna: aktualizacje, incydenty i rozwidlenia muszą podążać za z góry określonymi ścieżkami zarządzania. Po trzecie, audytowalność: każda krytyczna akcja powinna być obserwowalna, odtwarzalna i weryfikowalna ex post.
#Compliance nie jest traktowane jako tarcie, ale jako warstwa sygnalizacyjna. #kyc , #aml oraz ramy raportowania wskazują, czy ekosystem jest zgodny z regulowanym kapitałem, a nie czy jest „przyjazny” dla użytkowników. Rynki, które wewnętrznie uświadamiają sobie to wcześnie, mają tendencję do przyciągania wolniejszej, ale bardziej trwałej płynności.
Długoterminowy sygnał jest subtelny: infrastruktura, która priorytetowo traktuje klarowność ponad wzrost, często skalują się później, a nie wcześniej. Instytucje nie gonią za ekosystemami, które obiecują szybkość; zobowiązują się do systemów, które można zrozumieć, testować pod kątem obciążenia i integrować z istniejącymi przepływami finansowymi.
W tej perspektywie, adopcja nie jest wirusowym zdarzeniem. To stopniowe dostosowanie między gwarancjami technicznymi, interpretowalnością prawną a dyscypliną operacyjną.
#ViralAiHub
Z perspektywy #institutional , aktywa cyfrowe są oceniane mniej przez narracje, a bardziej przez dojrzałość infrastruktury. To, co ma znaczenie, to nie zmienność czy potencjał wzrostu, ale to, czy systemy zachowują się przewidywalnie w warunkach stresowych.
Instytucje poszukują trzech właściwości strukturalnych. Po pierwsze, jasna logika rozliczeń: własność musi być deterministycznie rozwiązywana, nawet w przypadkach brzegowych. Po drugie, ciągłość operacyjna: aktualizacje, incydenty i rozwidlenia muszą podążać za z góry określonymi ścieżkami zarządzania. Po trzecie, audytowalność: każda krytyczna akcja powinna być obserwowalna, odtwarzalna i weryfikowalna ex post.
#Compliance nie jest traktowane jako tarcie, ale jako warstwa sygnalizacyjna. #kyc , #aml oraz ramy raportowania wskazują, czy ekosystem jest zgodny z regulowanym kapitałem, a nie czy jest „przyjazny” dla użytkowników. Rynki, które wewnętrznie uświadamiają sobie to wcześnie, mają tendencję do przyciągania wolniejszej, ale bardziej trwałej płynności.
Długoterminowy sygnał jest subtelny: infrastruktura, która priorytetowo traktuje klarowność ponad wzrost, często skalują się później, a nie wcześniej. Instytucje nie gonią za ekosystemami, które obiecują szybkość; zobowiązują się do systemów, które można zrozumieć, testować pod kątem obciążenia i integrować z istniejącymi przepływami finansowymi.
W tej perspektywie, adopcja nie jest wirusowym zdarzeniem. To stopniowe dostosowanie między gwarancjami technicznymi, interpretowalnością prawną a dyscypliną operacyjną.
#ViralAiHub
SPECJALNY RAPORT: ZWALCZANIE FINANSOWANIA TERRORYZMU W PRZESTRZENI ZDECENTRALIZOWANEJ ⚡
Ustawodawcy podkreślają pilną konieczność wzmocnienia nadzoru, aby zapobiec finansowaniu terroryzmu poprzez anonimowe transakcje peer-to-peer, które omijają tradycyjne pośredników bankowych. 🛡️
$ETH
$ETC
Proponowane środki obejmują surowsze wymagania dotyczące Znasz Swojego Klienta (KYC) dla dostawców usług współpracujących z prywatnymi portfelami, co potencjalnie może wymagać raportowania dużych ruchów on-chain. 🕵️♂️
$XRP
Ta inicjatywa podkreśla rosnące napięcie między podstawowymi zasadami prywatności finansowej a mandatami bezpieczeństwa narodowego globalnych organów regulacyjnych. ⚖️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Ustawodawcy podkreślają pilną konieczność wzmocnienia nadzoru, aby zapobiec finansowaniu terroryzmu poprzez anonimowe transakcje peer-to-peer, które omijają tradycyjne pośredników bankowych. 🛡️
$ETH
$ETC
Proponowane środki obejmują surowsze wymagania dotyczące Znasz Swojego Klienta (KYC) dla dostawców usług współpracujących z prywatnymi portfelami, co potencjalnie może wymagać raportowania dużych ruchów on-chain. 🕵️♂️
$XRP
Ta inicjatywa podkreśla rosnące napięcie między podstawowymi zasadami prywatności finansowej a mandatami bezpieczeństwa narodowego globalnych organów regulacyjnych. ⚖️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
🚨 Operacja "Rozbijanie banku": Pieniądze z kryminalnej działalności na radarze! 🏦💸
Policeja Cywilna w São Paulo właśnie wydała imponującą operację, która zapala alarm wobec niezwykłych ruchów kapitału. Zrozum przypadki:
😱 Różnica: Operator kasowy, który miał oficjalnie zarabiać tylko $ 1,8 złotych, przekazał miliony złotych na swoje konta.
🔍 Badania: Operacja "Rozbijanie banku" skupia się na schemacie przemytu pieniędzy, który obejmuje platformy zakładów bukmacherskich (bets) i grę w bicho.
💰 Wysokie kwoty: Grupa podejrzewana jest o przemieszczanie prawie $ 100 milionów złotych ($ 97 milionów złotych według danych wywiadowczych).
📍 Miejsca: Nakazy wykonane w Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São João da Boa Vista oraz w stolicy paulista. Zabrane zostały luksusowe pojazdy. 🏎️✨
💡 Dlaczego to ma znaczenie w świecie kryptowalut/Web3? Regulacja i monitorowanie przeciwdziałania przemytowi pieniędzy (AML) staje się coraz surowsze. Ruchy pieniężne niezgodne z dochodem są pierwszym ostrzeżeniem dla władz finansowych i wymiany. Uważaj na pochodzenie środków!
#Binance #CryptoNews #AML #QuebrandoABanca #Economia #Brasil 🚨🔍
Podpis: Mr Mr Bob
Policeja Cywilna w São Paulo właśnie wydała imponującą operację, która zapala alarm wobec niezwykłych ruchów kapitału. Zrozum przypadki:
😱 Różnica: Operator kasowy, który miał oficjalnie zarabiać tylko $ 1,8 złotych, przekazał miliony złotych na swoje konta.
🔍 Badania: Operacja "Rozbijanie banku" skupia się na schemacie przemytu pieniędzy, który obejmuje platformy zakładów bukmacherskich (bets) i grę w bicho.
💰 Wysokie kwoty: Grupa podejrzewana jest o przemieszczanie prawie $ 100 milionów złotych ($ 97 milionów złotych według danych wywiadowczych).
📍 Miejsca: Nakazy wykonane w Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São João da Boa Vista oraz w stolicy paulista. Zabrane zostały luksusowe pojazdy. 🏎️✨
💡 Dlaczego to ma znaczenie w świecie kryptowalut/Web3? Regulacja i monitorowanie przeciwdziałania przemytowi pieniędzy (AML) staje się coraz surowsze. Ruchy pieniężne niezgodne z dochodem są pierwszym ostrzeżeniem dla władz finansowych i wymiany. Uważaj na pochodzenie środków!
#Binance #CryptoNews #AML #QuebrandoABanca #Economia #Brasil 🚨🔍
Podpis: Mr Mr Bob
Bank Tajlandu będzie śledzić transakcje z użyciem stabelkoinu USDT.
Bank Tajlandu (Bank of Thailand, BOT) oświadczył o wzmożeniu nadzoru nad transakcjami przeprowadzanymi za pomocą stabelkoinu USDT. To decyzja jest częścią szerokiej strategii regulacyjnej obowiązującej na całym świecie w zakresie wzmożonego kontroli nad rynkiem aktywów cyfrowych, szczególnie stabelnych monet, które odgrywają kluczową rolę w ekosystemie kryptowalut.
W USA rozpoczęto dochodzenie wobec operatorów bankomatów bitcoina: wzmocnienie regulacji.
W Stanach Zjednoczonych Ameryki trwa aktywne dochodzenie wobec kilku dużych operatorów bankomatu bitcoina (BTM). Główny Urząd Walki z Narkotykami (DEA), Departament Sprawiedliwości (DOJ) oraz inne agencje federalne sprawdzają działalność tych firm pod kątem naruszeń przepisów dotyczących walki z przestępczością finansową (AML) oraz finansowania terroryzmu.
🚨 OKX Ukarażone na $1.2M na Malcie w związku z pozwem Tajska SEC
🇲🇹 Giełda kryptowalut OKX stoi w obliczu rosnącej presji regulacyjnej, ponieważ Malta ukarała platformę kwotą 1,2 miliona dolarów za rzekome naruszenia AML.
⚖️ To następuje w kontekście trwającego pozwu przez Tajską SEC, co sygnalizuje rosnącą globalną kontrolę nad platformami kryptowalutowymi oraz potrzebę silniejszych ram zgodności.
#OKX #AML #Malta #ThaiSEC
🇲🇹 Giełda kryptowalut OKX stoi w obliczu rosnącej presji regulacyjnej, ponieważ Malta ukarała platformę kwotą 1,2 miliona dolarów za rzekome naruszenia AML.
⚖️ To następuje w kontekście trwającego pozwu przez Tajską SEC, co sygnalizuje rosnącą globalną kontrolę nad platformami kryptowalutowymi oraz potrzebę silniejszych ram zgodności.
#OKX #AML #Malta #ThaiSEC
Nowe zasady AML UE zabronią anonimowych kryptowalut od 2027 roku
Unia Europejska przygotowuje się do znaczących zmian w branży kryptowalut: od 1 lipca 2027 roku nowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) zabronią anonimowych kont kryptowalutowych oraz prywatnych monet, takich jak Monero (XMR) i Zcash (ZEC). Zgodnie z Rozporządzeniem AML (AMLR), banki, instytucje finansowe i dostawcy usług kryptograficznych (CASP) nie będą mogli wspierać anonimowych portfeli ani aktywów, które ukrywają dane użytkowników. To rozwiązanie ma na celu zwiększenie przejrzystości i walkę z nielegalną działalnością w przestrzeni cyfrowej.
#aml Wpływ regulacji globalnych na rynek kryptowalut
Regulacje rządowe wciąż są gorącym i wpływowym tematem na rynku kryptowalut, a Binance nieustannie reaguje na te wydarzenia. Rządy na całym świecie dążą do ustanowienia ram prawnych dla kryptowalut, co wpływa na działalność giełd takich jak Binance oraz na sposób, w jaki świadczą usługi, a także na handel takimi walutami jak $XRP , które napotkały wyzwania regulacyjne. Te regulacje wpływają na aspekty takie jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML), procedury poznaj swojego klienta (KYC), podatki oraz notowania kryptowalut. Zaangażowanie Binance w przestrzeganie tych zasad jest niezwykle ważne dla zapewnienia jej trwałości i bezpieczeństwa na zmieniającym się globalnym rynku.
#aml
$XRP
Regulacje rządowe wciąż są gorącym i wpływowym tematem na rynku kryptowalut, a Binance nieustannie reaguje na te wydarzenia. Rządy na całym świecie dążą do ustanowienia ram prawnych dla kryptowalut, co wpływa na działalność giełd takich jak Binance oraz na sposób, w jaki świadczą usługi, a także na handel takimi walutami jak $XRP , które napotkały wyzwania regulacyjne. Te regulacje wpływają na aspekty takie jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML), procedury poznaj swojego klienta (KYC), podatki oraz notowania kryptowalut. Zaangażowanie Binance w przestrzeganie tych zasad jest niezwykle ważne dla zapewnienia jej trwałości i bezpieczeństwa na zmieniającym się globalnym rynku.
#aml
$XRP
Google Play wprowadza nowe zasady licencjonowania dla aplikacji portfela kryptowalutowego, portfele niepowiernicze są wyłączone
Przepisy wejdą w życie w ponad 15 regionach, w tym w USA i UE od 29 października
Od 29 października Google Play Store wymusi na deweloperach aplikacji portfela kryptowalutowego w ponad 15 jurysdykcjach — w tym w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej — uzyskanie określonych licencji i przestrzeganie "standardów branżowych". Zaktualizowana polityka nie dotyczy portfeli niepowierniczych.
Zgodnie z ogłoszeniem polityki Google, deweloperzy w USA muszą zarejestrować się jako firma świadcząca usługi finansowe (MSB) lub przekazujący pieniądze, podczas gdy deweloperzy w UE muszą zarejestrować się jako dostawcy usług aktywów kryptograficznych (CASP). W USA firmy zarejestrowane w FinCEN muszą również wdrożyć pisemny program przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), co może prowadzić do szerszego przyjęcia środków KYC (poznaj swojego klienta).
Od 29 października Google Play Store wymusi na deweloperach aplikacji portfela kryptowalutowego w ponad 15 jurysdykcjach — w tym w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej — uzyskanie określonych licencji i przestrzeganie "standardów branżowych". Zaktualizowana polityka nie dotyczy portfeli niepowierniczych.
Zgodnie z ogłoszeniem polityki Google, deweloperzy w USA muszą zarejestrować się jako firma świadcząca usługi finansowe (MSB) lub przekazujący pieniądze, podczas gdy deweloperzy w UE muszą zarejestrować się jako dostawcy usług aktywów kryptograficznych (CASP). W USA firmy zarejestrowane w FinCEN muszą również wdrożyć pisemny program przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), co może prowadzić do szerszego przyjęcia środków KYC (poznaj swojego klienta).
Singapur wprowadza regulacje dotyczące kryptowalut 💣!
Singapur zaostrza przepisy wobec firm kryptowalutowych! 🔩 Monetary Authority of Singapore (MAS) podejmuje działania, wyznaczając termin do 30 czerwca dla lokalnych dostawców usług kryptowalutowych, aby wstrzymali usługi związane z tokenami cyfrowymi (DT) na rynkach zagranicznych. 🚫
To oznacza, że firmy z siedzibą w Singapurze, które zajmują się tokenami cyfrowymi za granicą, muszą albo zaprzestać działalności, albo uzyskać licencję. Naruszyciele mogą być ukarani grzywną do 200 000 USD, a nawet karą więzienia. 🚨
MAS obawia się, że luki w regulacjach mogą być wykorzystywane, szczególnie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Zapewniają, że wszyscy przestrzegają zasad, nawet działając poza Singapurem.
To wszystko jest częścią wysiłków Singapuru, aby zająć się ryzykami transgranicznymi w przestrzeni kryptowalut! 🔥
Co sądzisz o tym posunięciu Singapuru?
Śledź, aby uzyskać więcej informacji!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Singapur zaostrza przepisy wobec firm kryptowalutowych! 🔩 Monetary Authority of Singapore (MAS) podejmuje działania, wyznaczając termin do 30 czerwca dla lokalnych dostawców usług kryptowalutowych, aby wstrzymali usługi związane z tokenami cyfrowymi (DT) na rynkach zagranicznych. 🚫
To oznacza, że firmy z siedzibą w Singapurze, które zajmują się tokenami cyfrowymi za granicą, muszą albo zaprzestać działalności, albo uzyskać licencję. Naruszyciele mogą być ukarani grzywną do 200 000 USD, a nawet karą więzienia. 🚨
MAS obawia się, że luki w regulacjach mogą być wykorzystywane, szczególnie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Zapewniają, że wszyscy przestrzegają zasad, nawet działając poza Singapurem.
To wszystko jest częścią wysiłków Singapuru, aby zająć się ryzykami transgranicznymi w przestrzeni kryptowalut! 🔥
Co sądzisz o tym posunięciu Singapuru?
Śledź, aby uzyskać więcej informacji!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
$190M PRANIE PIENIĘDZY W KRYPTOWALUTACH ROZWIĄZANE To Zmienia Wszystko!
„Używali martwych punktów, firm fasadowych i klasycznych samochodów do prania milionów w kryptowalutach.”
Australia właśnie rozwiązała jeden z największych ringów prania pieniędzy w kryptowalutach w historii, a to nie była operacja z ciemnej sieci.
To była firma ochroniarska, która dorabiała jako pralnia gotówki w kryptowalutach.
$190,000,000+ AUD przetransferowane
Wypłukane przez $USDC i $ETH
Osłonięte przez luksusowe samochody i legalne firmy
Zaangażowani byli byli pracownicy motorsportu, nieruchomości i portfele offshore
Cztery osoby aresztowane, więcej w trakcie śledztwa
Dlaczego to MA ZNACZENIE dla Ciebie:
Rządy obserwują kryptowaluty jak nigdy wcześniej
Akcje przeciwdziałania praniu pieniędzy nadchodzą SZYBKO
Jakikolwiek adres związany z podejrzanymi przepływami? Może zostać oznaczony jako następny.
Jeśli nie śledzisz portfeli, nie obserwujesz wpływów i nie przygotowujesz się na zmiany regulacyjne, grasz na ślepo.
Kryptowaluty dorastają.
A z tym przychodzi kontrola, nadzór i poważne konsekwencje.
Co Ty Myślisz?
Czy to jest pozytywne dla adopcji kryptowalut, czy negatywne dla prywatności?
Napisz swoją opinię 👇
Zapisz ten post, aby nie zostać zaskoczonym
Podziel się tym zanim zrobi to twoja grupa alfa
Obserwuj, aby otrzymywać surowe, aktualne informacje o kryptowalutach
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
„Używali martwych punktów, firm fasadowych i klasycznych samochodów do prania milionów w kryptowalutach.”
Australia właśnie rozwiązała jeden z największych ringów prania pieniędzy w kryptowalutach w historii, a to nie była operacja z ciemnej sieci.
To była firma ochroniarska, która dorabiała jako pralnia gotówki w kryptowalutach.
$190,000,000+ AUD przetransferowane
Wypłukane przez $USDC i $ETH
Osłonięte przez luksusowe samochody i legalne firmy
Zaangażowani byli byli pracownicy motorsportu, nieruchomości i portfele offshore
Cztery osoby aresztowane, więcej w trakcie śledztwa
Dlaczego to MA ZNACZENIE dla Ciebie:
Rządy obserwują kryptowaluty jak nigdy wcześniej
Akcje przeciwdziałania praniu pieniędzy nadchodzą SZYBKO
Jakikolwiek adres związany z podejrzanymi przepływami? Może zostać oznaczony jako następny.
Jeśli nie śledzisz portfeli, nie obserwujesz wpływów i nie przygotowujesz się na zmiany regulacyjne, grasz na ślepo.
Kryptowaluty dorastają.
A z tym przychodzi kontrola, nadzór i poważne konsekwencje.
Co Ty Myślisz?
Czy to jest pozytywne dla adopcji kryptowalut, czy negatywne dla prywatności?
Napisz swoją opinię 👇
Zapisz ten post, aby nie zostać zaskoczonym
Podziel się tym zanim zrobi to twoja grupa alfa
Obserwuj, aby otrzymywać surowe, aktualne informacje o kryptowalutach
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
Eksperci zbadali zaktualizowany projekt ustawy GENIUS: Tether i sektor DeFi podlegną jurysdykcji USA
#CryptoNewss W Senacie USA opublikowano nową wersję projektu ustawy GENIUS Act (S. 1582), która znacznie rozszerza jurysdykcję amerykańskiego nadzoru finansowego w stosunku do zagranicznych emitentów stablecoinów. Zgodnie z dokumentem, firmy takie jak Tether będą zobowiązane do przestrzegania wymagań lokalnego prawa, jeśli świadczą usługi użytkownikom z USA — niezależnie od kraju rejestracji.@Cryptoland_88
🇨🇦 Cień o wartości 14,8 MILIARDA dolarów: Niezarejestrowane biura kryptowalutowe napędzają globalną przestępczość! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Szokujące wspólne śledztwo ujawniło ogromną lukę w obronie Kanady przed praniem pieniędzy (AML)! Niezarejestrowane, nielegalne usługi "krypto-na-gotówkę" działające w całym kraju funkcjonują z "absolutnie zerowymi kontrolami", pozwalając sieciom przestępczym na przekształcanie ogromnych sum kryptowalut w nie do śledzenia waluty fiducjarne.
Co ujawniono w śledztwie
Zero ID, Maksymalna Gotówka: Dziennikarze śledczy byli w stanie dokonać wymiany gotówki na kryptowalutę przy minimalnej weryfikacji - w jednym sklepie w Toronto, numer seryjny banknotu 5 dolarów wystarczył, aby odebrać gotówkę! To bezpośrednio narusza kanadyjskie przepisy AML wymagające dowodu tożsamości przy transferach powyżej 1,000 dolarów.
Oferta 1 miliona dolarów: Międzynarodowe platformy, takie jak ukraińska 001k, oferowały dostarczenie do 1 MILIONA dolarów w gotówce do lokalizacji w Montrealu i Quebecu w zamian za Tether (USDT), bez wymaganej weryfikacji tożsamości.
Ogromna objętość: Według danych Chainalysis, 001k otrzymało ponad 14,8 MILIARDA dolarów w transferach kryptowalut od sierpnia 2022 roku, działając bez rejestracji w FINTRAC w Kanadzie. To pokazuje ogromną skalę nielegalnego przepływu pieniędzy omijającego legalne kanały.
Kryzys egzekwowania prawa
Eksperci nazywają to "Dzikim Zachodem". FINTRAC, kanadyjska jednostka wywiadu finansowego, podobno ma zbyt mało zasobów, borykając się z kontrolowaniem ponad 2600 zarejestrowanych firm świadczących usługi pieniężne, nie mówiąc już o dziesiątkach niezarejestrowanych kurierów krypto-na-gotówkę działających od Halifax po Vancouver.
Ta luka regulacyjna czyni Kanadę atrakcyjnym miejscem do prania zysków z przestępczości, zagrażając integralności całego ekosystemu aktywów cyfrowych.
👇 Jak społeczność kryptowalutowa może zmusić regulatorów do zamknięcia tych niebezpiecznych luk bez tłumienia innowacji?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Szokujące wspólne śledztwo ujawniło ogromną lukę w obronie Kanady przed praniem pieniędzy (AML)! Niezarejestrowane, nielegalne usługi "krypto-na-gotówkę" działające w całym kraju funkcjonują z "absolutnie zerowymi kontrolami", pozwalając sieciom przestępczym na przekształcanie ogromnych sum kryptowalut w nie do śledzenia waluty fiducjarne.
Co ujawniono w śledztwie
Zero ID, Maksymalna Gotówka: Dziennikarze śledczy byli w stanie dokonać wymiany gotówki na kryptowalutę przy minimalnej weryfikacji - w jednym sklepie w Toronto, numer seryjny banknotu 5 dolarów wystarczył, aby odebrać gotówkę! To bezpośrednio narusza kanadyjskie przepisy AML wymagające dowodu tożsamości przy transferach powyżej 1,000 dolarów.
Oferta 1 miliona dolarów: Międzynarodowe platformy, takie jak ukraińska 001k, oferowały dostarczenie do 1 MILIONA dolarów w gotówce do lokalizacji w Montrealu i Quebecu w zamian za Tether (USDT), bez wymaganej weryfikacji tożsamości.
Ogromna objętość: Według danych Chainalysis, 001k otrzymało ponad 14,8 MILIARDA dolarów w transferach kryptowalut od sierpnia 2022 roku, działając bez rejestracji w FINTRAC w Kanadzie. To pokazuje ogromną skalę nielegalnego przepływu pieniędzy omijającego legalne kanały.
Kryzys egzekwowania prawa
Eksperci nazywają to "Dzikim Zachodem". FINTRAC, kanadyjska jednostka wywiadu finansowego, podobno ma zbyt mało zasobów, borykając się z kontrolowaniem ponad 2600 zarejestrowanych firm świadczących usługi pieniężne, nie mówiąc już o dziesiątkach niezarejestrowanych kurierów krypto-na-gotówkę działających od Halifax po Vancouver.
Ta luka regulacyjna czyni Kanadę atrakcyjnym miejscem do prania zysków z przestępczości, zagrażając integralności całego ekosystemu aktywów cyfrowych.
👇 Jak społeczność kryptowalutowa może zmusić regulatorów do zamknięcia tych niebezpiecznych luk bez tłumienia innowacji?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
🚨 *Crypto Alert: Polityka Trumpa & Ryzyka Finansowania Terroryzmu w Pakistanie!
Czy podejście Trumpa przyjazne kryptowalutom niechcący wspiera finansowanie terroryzmu w Pakistanie? 🤔
- Pakistan wykorzystuje kryptowaluty do wzmocnienia więzi z administracją Trumpa w USA.
- Narastają obawy o słabe egzekwowanie przepisów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz możliwe finansowanie terroryzmu.
- Cel Pakistanu: dostosować się do amerykańskich zasad dotyczących kryptowalut, ale możliwie ominąć kontrolę FATF i MFW.
Czy kryptowaluty stają się ryzykiem czy rewolucją? Podziel się swoimi przemyśleniami!
#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP
Francuskie dochodzenia w sprawie korupcji napotykają znaczące trudności w śledzeniu ukrytych funduszy, ponieważ urzędnicy coraz częściej polegają na kryptowalutach, aby potajemnie przechowywać swoje nielegalne zyski; ta cyfrowa zmiana stanowi poważny problem dla śledczych, ponieważ zdecentralizowane aktywa oferują warstwy anonimowości, których tradycyjne systemy bankowe po prostu nie zapewniają.
$FIRO
Brak centralnego nadzoru sprawia, że niezwykle trudno jest połączyć portfele cyfrowe z osobami zaangażowanymi,
$XMR
bardzo utrudniając możliwość odzyskania aktywów i ścigania tych głośnych spraw korupcyjnych. Ten trend wyraźnie pokazuje, jak nowe technologie są wykorzystywane do unikania sprawiedliwości.
$ZEC
#CryptoCorruption
#France
#AML
#CryptoRegulation
$FIRO
Brak centralnego nadzoru sprawia, że niezwykle trudno jest połączyć portfele cyfrowe z osobami zaangażowanymi,
$XMR
bardzo utrudniając możliwość odzyskania aktywów i ścigania tych głośnych spraw korupcyjnych. Ten trend wyraźnie pokazuje, jak nowe technologie są wykorzystywane do unikania sprawiedliwości.
$ZEC
#CryptoCorruption
#France
#AML
#CryptoRegulation
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści