Sarežģītā sāga par kolosālu Ponzi kriptogrāfiju shēmu, kurā tika piekrāpti vairāk nekā 200 000 upuru, ir nonākusi līdz galam, Indijas varas iestādēm paziņojot par iespējamā orķestra aizturēšanu. 40 gadus vecās personas Gurteja Singha Sighu arests ir devis triecienu Solar Techno Alliance (STA) darbībai — krāpnieciskam uzņēmumam, kas nekaunīgi uzbruka nenojaušām personām. Šai Ponzi shēmai, maskējoties blokķēdes tehnoloģijas un saules enerģijas inovāciju aizsegā, izdevās uzkrāt satriecošus 10 miljardus rūpiju (120 miljonus USD) pirms tās nāves.
STA parādīšanās 2021. gadā solīja revolucionāru uz blokķēdes balstītu uzņēmumu, kura mērķis ir mazināt plaisu starp klientiem un lauksaimniekiem, koncentrējoties uz saules tehnoloģiju. Šis pievilcīgais stāstījums tika rūpīgi izstrādāts, lai aizsegtu pamatā esošo Ponzi daudzlīmeņu mārketinga shēmu, kas sistemātiski piesaistīja dalībniekus.
Ekonomisko pārkāpumu spārna (EOW) vadītājs Džai Narajans Pankajs atklāja STA darbības patieso būtību. Aprakstot to kā "kripto Ponzi krāpniecību", viņš atklāja, ka shēmā viltīgi izmantoti tādi termini kā zaļā enerģija un saules tehnoloģija, lai novērstu uzmanību no krāpnieciskiem nodomiem. Darbojoties likumīgas iniciatīvas fasādē, STA slepus uzkrāja pārsteidzošus 10 miljardus rūpiju.
Varas iestādes sāka visaptverošu STA izmeklēšanu, atklājot tās darbību dažādos rajonos, tostarp Odisha, Bhadrak, Balasore, Bhubaneswar, Mayurbhanj, Jajpur, Kendrapada un Keonjhar. Šī plašā pieeja uzsver shēmas sarežģīto raksturu un tās plašo ietekmi uz nenojaušajiem upuriem.
Ponzi shēmas upuri tika piesaistīti tīmeklim, solot gūt ievērojamus ienākumus no USD 20 līdz USD 3000 dienā, atkarībā no viņu spējas pieņemt darbā jaunus dalībniekus. Pankajs lakoniski paskaidroja, ka shēma sekoja klasiskajai daudzlīmeņu mārketinga stratēģijai, izmantojot sākotnējos monetāros ieguvumus, lai vilinātu turpmāku darbā pieņemšanu.
Aizkulisēs shēmas darbības, iespējams, vadīja Ungārijas indivīds David Gez. Tiek ziņots, ka gan Gezs, gan Sidhu, arestētais meistars, priecājās par bagātīgu dzīvesveidu, ļaujoties greznām mantām, piemēram, ātrām automašīnām un dizaineru apģērbiem.
Solar Techno Alliance organizētās 120 miljonus dolāru vērtās kriptoponzi shēmas izbeigšanās iezīmē Indijas varas iestāžu triumfu pret krāpnieciskām darbībām, kas izmanto kriptovalūtas telpu. Šis brīdinošais stāsts uzsver modrības un rūpīgas izmeklēšanas nozīmi kriptovalūtu jomā, atklājot, cik ilgi shēmotāji pievils, lai maldinātu un izkrāptu nenojaušos upurus.