Chagri Poyraz ir Binance globālais sankciju vadītājs ar gandrīz divu gadu desmitu pieredzi riska pārvaldībā un būvniecības nozarē vadošajās atbilstības programmās. Šeit viņš dalās pārdomās par Binance apņemšanos ievērot atbilstību un to, kā mēs smagi strādājam, lai cilvēki, kas atrodas bloķētās jurisdikcijās, neatrastos mūsu platformā.
Kopš esam izveidojušies kā uzņēmums, atbilstības kultūra katru dienu tiek iedzīvināta katrā darbiniekā. Mēs esam ne tikai izveidojuši atbilstības kultūru, bet arī ieguldījuši desmitiem miljonu dolāru savā atbilstības programmā un palielinājuši mūsu iekšējo atbilstības nodrošināšanas darbinieku skaitu līdz aptuveni 750 pasaules līmeņa ekspertiem. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu programma šodien ir paralēla tam, ko jūs atradīsiet lielākajā daļā tradicionālo finanšu iestāžu, no kurām daudzas darbojas jau vairāk nekā gadsimtu, salīdzinot ar Binance, kas tikko tika uzsākta 2017. gadā.
Viens no programmas galvenajiem elementiem ir mūsu Sankciju atbilstības vienība, kuras uzdevums ir nodrošināt, lai cilvēki, kas dzīvo bloķētās jurisdikcijās, neizmantotu mūsu platformu, un mūsu komanda ļoti labi veic savu darbu. Ir cilvēki, kuriem nav atļauts piekļūt Binance viņu dzīvesvietas dēļ. Mēs viņiem jūtam līdzi, bet tas ir neapspriežams – tāds ir likums. Amerikas Savienotās Valstis, protams, nav sankcionēta valsts, taču mums ir stingri noteikumi, kas nodrošina, ka ASV iedzīvotāji nevar piekļūt mūsu globālajai biržai Binance.com.
Visā pasaulē ir cilvēki, kuri mēdz būt gudri un nepiekāpīgi, izmantojot dažādus paņēmienus, lai mēģinātu apiet šos ierobežojumus. Lai tos novērstu, mūsu Sankciju atbilstības komandai ir vairāki kontroles līmeņi. Taču, tāpat kā jebkurā citā regulētajā organizācijā, šī ir nepārtraukta cīņa, jo nelegālie dalībnieki katru dienu izstrādā jaunas tehnoloģijas un stratēģijas.
Galvenais pasākums, ko mēs izmantojam, lai neļautu šādiem lietotājiem piekļūt globālajai platformai, ir viņu IP adreses.
Tagad mēs ļoti labi apzināmies, ka cilvēki dažādu iemeslu dēļ izmanto VPN pakalpojumus, lai slēptu savas IP adreses. Mēs neuzskatām, ka ikviens, kas izmanto VPN, ir ļaunprātīgs dalībnieks vai sankciju nemaksātājs: mēs VPN, pirmkārt un galvenokārt, uztveram kā privātuma rīku. Atklāti sakot, sabiedrība ir ieguvusi ārkārtīgi ērtu vietējo noteikumu un uzņēmumu lietošanas noteikumu ievērošanu, jo īpaši straumēšanas platformās, piemēram, Netflix, Disney+, Spotify un daudzās citās. Lai gan daži var pievērt acis uz šāda veida darbībām, mēs esam ieviesuši visprogresīvākās tehnoloģijas, lai risinātu šīs problēmas.
Papildus VPN noteikšanai Binance izmanto vairākus citus rīkus un netiešos rādītājus, lai ar augstu precizitāti turpmāk noteiktu, vai lietotājs ir nepareizi uzrādījis savu dzīvesvietu, mēģinot nepareizi izmantot platformu. (Lūdzu, ņemiet vērā, ka uzņēmums Binance nevar uzskaitīt visus mūsu izmantotos paņēmienus, lai mēs nedotu šiem dalībniekiem ceļvedi, kā izvairīties no kontroles).
Ja mums ir aizdomas, ka lietotājs fiziski atrodas sankcionētā vai bloķētā valstī, mūsu sistēma aktivizēs informācijas pieprasījumu, jautājot par lietotāja atrašanās tur iemesliem un apstākļiem. Tas var būt apgrūtinoši mūsu lietotājiem, taču tā ir būtiska kontrole, kas nodrošina, ka mēs saglabājam atbilstību.
Atkal šī ir nepārtraukta cīņa, un cilvēki pastāvīgi izdomā veidus, kā mēģināt apiet vismodernākos ierobežojumus un vadīklas, tostarp izmantojot viltotus ID un dažādus veidus, kā slēpt savu atrašanās vietu. Mēs esam apņēmušies identificēt un nekavējoties izslēgt šādas personas, un mūsu Sankciju atbilstības komandai ir nepārspējamas zināšanas, progresīvas tehnoloģijas, kā arī sarežģītas kontroles un procesi, lai nodrošinātu noteikumu izpildi un nodrošinātu Binance pilnīgu atbilstību. Mēs esam apņēmušies turpināt investīcijas šajās vadīklās, lai saglabātu mūs spēles priekšā.
Tālāka lasīšana
Binance atbilstības komandas pieredze
Spēlējot pēc noteikumiem: Kriptogrāfijas atbilstības ainava šodien
Ar sankcijām saistītā riska pārvaldība Haronas globālajā samitā