Eiropas likumdevēji gandrīz vienbalsīgi nobalsoja par jauno likumprojektu, kas ierobežo anonīmus kriptovalūtu darījumus, kas pārsniedz 1000 eiro. Noteikumi vēl jāparaksta likumā.

Eiropas Parlamenta deputāti apstiprināja trīs likumprojektu projektus, kas pastiprina noteikumus par kriptovalūtu darījumiem. Tiesību akti attiecas uz naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, un tie nav tieši vērsti uz digitālajiem aktīviem. Tomēr, tiklīdz tas tiks parakstīts likumā, tas ietekmēs nozari, ierobežojot anonīmos pārskaitījumus tikai līdz 1000 eiro.

Attiecīgajā paketē ir iekļauti trīs rēķini:

- tā sauktais ES vienotais noteikumu krājums, kurā sīki izklāstīti noteikumi par klientu uzticamības pārbaudi, faktisko īpašnieku pārredzamību (izpaužot galīgā īpašnieka identitāti, kas kontrolē vienību, izmantojot citu vienību tīklu), un par "anonīmu instrumentu, piemēram, kriptoaktīvu izmantošanu",

 - Sestā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva, kas nodrošina iestādēm piekļuvi “vajadzīgai un uzticamai informācijai”, piemēram, par “aktīviem, kas glabājas brīvajās zonās”,

- projekts, ar ko izveido Eiropas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestādi (AMLA), lai nodrošinātu AML/CFT (terorisma finansēšanas apkarošana) noteikumu ievērošanu.

Jauni darījumu limiti: 7000 eiro skaidrai naudai, 1000 eiro kriptovalūtai

Saskaņā ar projektos ietvertajiem noteikumiem bankām, kriptovalūtu kompānijām, nekustamo un virtuālo īpašumu aģentiem un dažiem cita veida uzņēmumiem būs jāveic savu klientu identitātes un aktīvu pārbaude. Noteikumi arī ierobežo darījumus. Limits ir noteikts 7000 eiro skaidrai naudai un 1000 eiro (1087 ASV dolāri raksta tapšanas brīdī) anonīmiem kriptovalūtas pārvedumiem.

"Jaunais Eiropas sargsuns uzraudzīs jaunās problēmas, kas saistītas ar naudas atmazgāšanu finanšu sistēmā. Mums ir svarīgi, lai jaunā iestāde ļoti cieši sadarbotos ar nacionālajiem uzraugiem un lai tā tieši uzraudzītu riskantākos kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējus un finanšu sektora uzņēmumus, kas pirmo reizi darbojas vairākās dalībvalstīs," sacīja Emīls Radevs, AntiMoney līdzreferente.

Visiem melnrakstiem bija ievērojams atbalsts. 99 deputāti balsoja par "vienotās grāmatas" pieņemšanu, 8 pret un 6 atturējās. Otrais likumprojekts ieguva attiecīgi 107, 5, 0, bet pēdējais 102, 11, 2. Sarunas par likumprojektu galīgo formu sāksies Eiropas Parlamenta plenārsēdē aprīlī.

Jauni noteikumi, iespējams, tiks iekļauti MiCA likumprojektā

Jaunie noteikumi papildinās ilgi apspriesto Markets in Crypto-assets noteikumu (MiCA) likumprojektu — 400 lappušu garu digitālo aktīvu tiesību aktu, kas lēnām veidojas kā jauns tiesiskais regulējums kriptovalūtu uzņēmumiem visā Eiropas Savienībā.

MiCA ievieš ļoti detalizētus noteikumus un ierobežojumus, kas ir satricinājuši nozari un var būtiski ietekmēt kriptogrāfijas operācijas vecajā kontinentā.

https://coinpaper.com/1292/eu-to-ban-anonymous-crypto-transfers-of-over-1-000-euro