Avots: bitcoinsistemi.com
Autors: Serkans Giltekins
Lai gan CFTC iesniegtā prasība pret Binance ir radījusi nemierīgumu daudzos jaunos investoros, tiem, kas šajā tirgū darbojas jau ilgu laiku, ir samērā ērti, jo viņi ir saskārušies ar daudziem līdzīgiem gadījumiem.
Izpētot 2020. gada Bitmex lietu, kas pievērš uzmanību ar savu līdzību Binance lietai, mēs redzēsim, ka rezultāti nav tik slikti, kā gaidīts tirgū.
Kādas bija apsūdzības Bitmex lietā?
CFTC 2020. gada 1. oktobrī iesniedza prasību pret Bitmex un tās trim dibinātājiem, apsūdzot tos nelikumīgā līdzekļu pieņemšanā no ASV klientiem un likšanu tirgot Bitcoin, Ether un LTC atvasināto instrumentu tirgos. FIB pārvaldīja vienu lietas daļu, lūdza vadītājiem piespriest cietumsodu, un Bitmex vadītājs tika arestēts.
Šajā gadījumā CFTC apgalvoja, ka Bitmex piedāvāja piesaistīto kriptovalūtu atvasināto instrumentu tirdzniecību mazumtirdzniecības un institucionālajiem klientiem Amerikas Savienotajās Valstīs no 2014. gada novembra līdz 2020. gada 1. oktobrim, ka klienti Amerikas Savienotajās Valstīs tirgojās tieši, izmantojot BitMEX lietotāja saskarnes, un ka BitMEX apstrādāja noteiktus darījumi Viņš sacīja, ka atklājis, ka rīkojas kā darījuma partneris, tāpēc Bitmex pārkāpis DCM, SEF un CEA likumus.
Apsūdzības kopumā bija šādas:
“Atvasināto instrumentu tirdzniecības iespēju nodrošināšana saviem klientiem, nereģistrējoties CFTC,
Darbojoties kā darījuma partneris darījumos ar piesaistīto Bitcoin, Ether un LTC,
KYC, CIP un AML procedūru neievērošana, lai novērstu teroristu finansēšanu un naudas atmazgāšanu.
Vai Bitcoin kritās pēc Bitmex lietas?
Bitmex ieņēma pirmo vietu atvasināto instrumentu tirgus apjomā laikā, kad tika iesniegta prasība. Šī iemesla dēļ lietas ietekme uz tirgu radīja bažas, bet pēc lietas izskatīšanas Bitcoin samazinājās tikai par aptuveni 2%.
Vai apsūdzības Bitmex lietā ir līdzīgas Binance lietā?
Pārbaudot apsūdzības Bitmex lietā, mēs redzam, ka apsūdzības pret Binance ir ļoti līdzīgas.
CFTC apgalvo, ka Binance piedāvā kriptovalūtas atvasināto instrumentu tirdzniecību, piemēram, Bitcoin Ether un LTC ASV pilsoņiem bez nepieciešamajām reģistrācijām, neievēro KYC un AML noteikumus, neievēro noteikumus terorisma finansēšanas novēršanai, izvairās no nodokļu nomaksas un darbojas kā starpnieks. Kā redzams, apsūdzības ir tieši tādas pašas kā Bitmex lietā.
Prasībā, kas iesniegta pret Bitmex, CFTC apgalvoja, ka 15% no platformas ieņēmumiem nāca no ASV investoriem. Tagad tā vērsa līdzīgu prasību pret Binance un apgalvoja, ka 16% no Binance komisijas naudas nāk no ASV lietotājiem.
Pārbaudot dokumentus par Bitmex lietu, mēs redzam, ka tā ir ļoti līdzīga Binance lietai. Faktiski šī līdzība liek domāt, ka lūgumraksti šādā brīdī varētu būt nokopēti un ielīmēti no šīs lietas.
Tātad, kas notika Bitmex lietas rezultātā?
Aptuveni 10 mēnešus pēc tiesas prāvas iesniegšanas Bitmex un tā meitasuzņēmumi saņēma 100 miljonu ASV dolāru sodu. Bitmex atkal tika aizliegts pārkāpt CFTC likumus. Lai gan Bitmex tajā laikā bija populārākā atvasinātā Bitcoin birža, tā nokrita uz 5. vietu un Binance ieņēma atlikušo vietu.
Lietas ietekme uz tirgiem nebija tāda, kā gaidīts. 2 mēnešus pēc tiesas prāvas pret Bitmex (jo bija laiks), sākās “mega bullis”.
Es domāju, ka Binance lietas ietekme neatšķirsies. Lai gan es negaidu mega bulli pēc 2 mēnešiem, nedomāju, ka pret Binance iesniegtā prasība ietekmēs Binance nākotni.
Pat ja šīs lietas rezultātā tiek pierādīta CFTC taisnība, Binance var turpināt savu ceļu, samaksājot noteiktu soda naudu un veicot CFTC pieprasītos noteikumus.
Avots: bitcoinsistemi.com