Kriptovalūtu plūsmas tīklos, kas tiek aizdomātas par iesaisti cilvēku tirdzniecības aktivitātēs visā Dienvidaustrumāzijā, 2025. gadā ir pieaugušas par 85% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, liecina jaunais pārskats no blokķēdes analītikas uzņēmuma Chainalysis.
Neskatoties uz straujo darījumu apjoma pieaugumu, uzņēmums uzsver, ka blokķēdes caurredzamība vienlaikus kļūst par spēcīgu rīku, lai identificētu, izsekotu un izjauktu šīs nelikumīgās darbības.
Simtiem miljonu identificētajās plūsmās
Savas jaunākās pētniecības publikācijas ietvaros, kas tika publicēta ceturtdien, Chainalysis atklāja, ka darījumu apjomi, kas nosūtīti pakalpojumiem, kas it kā saistīti ar cilvēku tirdzniecības aktivitātēm, sasniedza simtiem miljonu dolāru caur jau identificētām struktūrām.
Daudzi no šiem pakalpojumiem tiek uzskatīti par darbojošiem vai caur centriem Dienvidaustrumāzijā un, kā ziņots, ir saistīti ar:
Liela mēroga krāpniecības komplikācijas
Tiešsaistes azartspēļu operācijas
Ķīniešu valodas naudas atmazgāšanas tīkli
Nelikumīgās starpnieku pakalpojumi
Ziņojums izceļ, kā šie savstarpēji saistītie ekosistēmas bieži sajauc kiberdarbību, piespiedu darbu un organizētu noziedzību, radot sarežģītas finanšu pēdas, kas aptver vairākas jurisdikcijas.
Kripto lietošanas gadījumi nelikumīgā darbībā
Saskaņā ar atradumiem, kripto ir izmantots vairākās tirdzniecības operāciju kategorijās, tostarp:
Starptautiskās eskorta pakalpojumi, kas darbojas, izmantojot šifrētas ziņojumapmaiņas platformas, piemēram, Telegram
Darba starpnieku shēmas, kas ietver piespiedu vai piespiedu rekrutāciju krāpniecības centros
Organizētas prostitūcijas tīklu
Nelikumīga bērnu ekspluatācijas satura izplatīšana un monetizācija
Maksājumu metodes atšķiras starp grupām. Ziņojums norāda, ka starptautiskie eskorta pakalpojumi un prostitūcijas tīkli pārsvarā paļaujas uz stabilajām monētām, atsaucoties uz to cenu stabilitāti un starptautiskās pārsūtīšanas efektivitāti.
Blokķēdes caurredzamība kā pretpasākums
Lai gan nelikumīgās kripto izmantošanas pieaugums ir satraucošs, Chainalysis uzsver, ka blokķēdes publiskais reģistrs nodrošina caurredzamības līmeni, kas nav salīdzināms ar skaidras naudas sistēmām.
Atšķirībā no fiziskajām skaidras naudas darījumiem—kuri atstāj maz vai nemaz pēdu—blokķēdes dati ļauj atbilstības komandām un likumsargiem:
Analizēt atkārtojošās darījumu shēmas
Identificēt maku klasterus, kas saistīti ar koordinētu darbību
Izsekot stabilo monētu konversijas uzvedību
Mērķējiet uz stratēģiskajiem saspiedējiem, piemēram, biržām un darknet tirgiem
Uzņēmums iesaka uzraudzīt rādītājus, piemēram:
Lieli, atkārtoti maksājumi darba starpnieku pakalpojumiem
Maku klasteri, kas mijiedarbojas ar vairākiem nelikumīgu pakalpojumu kategorijām
Atkārtotas stabilo monētu konversijas cilpas starp platformām
Izpildes progress
Ziņojums arī izceļ nesenās izpildes panākumus. Vācijas iestādes, piemēram, izjauca lielu bērnu ekspluatācijas platformu operācijā, ko atbalstīja blokķēdes izlūkošanas analīze.
Šie gadījumi ilustrē, kā uzlabota on-chain analīze var palīdzēt pārvērst kripto caurredzamību rīcībspējīgā izlūkošanā, ļaujot agrākai atklāšanai un starptautiskai sadarbībai.
Divpusēja realitāte
Atradumi uzsver plašāku realitāti digitālo aktīvu tirgos: kriptovalūtas var tikt izmantotas nelikumīgiem mērķiem, taču to izsekojama daba arī padara tās unikāli uzraugāmas.
Kad regulatīvās struktūras attīstās un blokķēdes analīzes rīki kļūst arvien izsmalcinātāki, sadarbība starp biržām, atbilstības komandām un likumsargiem, visticamāk, spēlēs izšķirošu lomu noziedzīgo finanšu tīklu pārtraukšanā.
Atruna:
Šis raksts ir sniegts tikai informatīviem mērķiem bloga formātā un nesniedz finanšu vai ieguldījumu padomus. Lasītājiem būtu jāveic savs neatkarīgais pētījums pirms lēmumu pieņemšanas. Autors neuzņemas atbildību par finanšu rezultātiem.
Sekojiet, lai iegūtu dziļākus kripto izlūkošanas ziņojumus un regulatīvos ieskatus.