Know Your Scam ir iknedēļas emuāru sērija, kurā mēs izpētām un iznīcinām populāras kriptovalūtas.
Galvenās līdzņemamās vietas
Binance riska grupa ir identificējusi un apkopojusi 12 visplašāk izmantotās kriptovalūtas izkrāpšanas, tostarp izkrāpšanu ar romantiku, izkrāpšanu par uzdošanos un viltotas dāvanas.
Katru nedēļu mēs iedziļināsimies cita veida krāpniecībā, tostarp metodoloģijā, kas ir tās pamatā, kā arī sniegsim lietotājiem vispārīgas vadlīnijas par to, kā pamanīt krāpniecību un izvairīties no tās.
Tā varētu būt Telegrammas ziņa no it kā “Binance darbinieka”, steidzams telefona zvans no attāla radinieka, kuram vajadzīga nauda, vai burvīgs krāpnieks, kurš apliecina savu mīlestību par dārgu cenu. Krāpniecība ir dažāda, taču tām visām ir viens kopīgs mērķis: nozagt jūsu naudu.
Ar augstspiediena tekstu, kurā tiek pieprasīta nauda, vai viltus bitcoin dāvanas var pietikt, lai manipulētu ar lietotājiem un iegūtu viņu uzticību, jo īpaši tiem, kas ir nokļuvuši neaizsargātā brīdī.
Šis raksts kalpo kā ievads plašākai krāpniecības apkarošanas emuāru sērijai, kas iepazīstinās ar kriptovalūtu nozarē visizplatītākajām krāpniecībām un paraugpraksi, lai no tām izvairītos. Mēs kopīgojam šo informāciju, lai nodrošinātu, ka mūsu lietotāji ir aprīkoti ar jaunākajiem drošības padomiem un padomiem, jo galu galā jūs spēlējat lielāko lomu savu līdzekļu aizsardzībā.
Ievads 12 krāpniecības veidos
Zemāk mūsu riska grupa ir identificējusi un sagrupējusi populārākās kriptogrāfijas izkrāpšanas 12 kategorijās, kā arī kopsavilkumu par to, kā katra no tām darbojas.
Katru nedēļu mēs iedziļināsimies citā krāpniecībā, tostarp tās metodoloģijā, un sniegsim lietotājiem vispārīgus norādījumus par krāpniecības atklāšanu un izvairīšanos no tās. Apskatīsim 12 kategorijas.
1. Investīciju krāpniecība
Ieguldījumu krāpniecība ietver krāpnieku, kas sola lielu atdevi, ja ieguldāt savu naudu, izmantojot "ļoti ieteicamu" vietni, lietotni vai kriptogrāfijas brokeri. Noziedznieks pat var apgalvot, ka ir eksperts, kurš desmitkārtīgi pavairos jūsu līdzekļus.
2. Nodarbinātības krāpniecība
Darba sludinājums var izskatīties reāls. Ienākumi ir krietni virs nozares vidējā līmeņa. Tomēr ir kāds āķis: nodarbinātības krāpnieki nosūtīs atalgojošu darba sarakstu, kurā pretendentiem ir jāmaksā depozīta maksa, ja viņi vēlas darbu.
3. Uzdošanās par autoritāti
Krāpnieki, kas uzdodas par sevi, mēģinās iegūt jūsu uzticību, uzdodoties par kādu svarīgu personu, piemēram, policistu, valdības amatpersonu vai kādu no nodokļu biroja.
4. Uzdošanās par Binance atbalstu
Uzdošanās par Binance atbalsta darbinieku diemžēl ir populārs kriptovalūtu krāpnieku uzbrukuma līdzeklis. Krāpnieki bieži mēģina manipulēt ar lietotājiem, izmantojot uzticību, ko mūsu uzņēmums ir izveidojis šajā telpā gadu gaitā.
Ņemiet vērā, ka Binance darbinieki nekad nesazināsies ar jums, lai lūgtu sensitīvu informāciju, piemēram, jūsu pieteikšanās akreditācijas datus un 2FA kodus. Ja saņemat ziņojumu no kāda, kas apgalvo, ka strādā Binance, un lūdz sniegt sensitīvu informāciju, bloķējiet kontaktpersonu un nekavējoties iesniedziet ziņojumu Binance atbalsta dienestam.
5. Romantikas krāpniecība
Krāpniecība ar romantiku ir saistīta ar mīlestību, kas mēģina ar jums izveidot tiešsaistes attiecības, cerot nozagt jūsu naudu. Šīs krāpniecības dažkārt var attīstīties gadiem ilgi, jo krāpnieks vispirms pieprasīs nelielus aizdevumus, pirms tas pārsniegs visu jūsu mūža uzkrājumu.
6. Viltus dāvana
Krāpnieki uzaicinās jūs pievienoties Telegram grupai vai Discord serverim, lai piedalītos viltus kriptovalūtu dāvanā vai lidojumā. Krāpnieks parasti pieprasīs depozīta maksu, vai arī viņi mēģinās jūs apmānīt, lai atklātu sensitīvu informāciju apmaiņā pret jūsu "laimestu".
7. Ponzi shēma
Ponzi shēmas ir krāpniecības veids, kas agrīnajiem investoriem maksā ar līdzekļiem un komisijas naudu, kas iekasēta no jaunajiem investoriem. Nav reālu investīciju. Krāpnieks būtībā ņem naudu no viena investora, lai samaksātu otram investoram. Cilvēki, kas piedalās Ponzi shēmā, bieži tiek mudināti uzaicināt savus draugus un ģimeni pievienoties.
8. Viltus iepirkšanās vietne
Viltus iepirkšanās vietnes ir izveidotas, lai atdarinātu likumīgu e-komercijas vietni, ļaujot lietotājiem reģistrēties kā tirgotājam vai klientam. Viltus vietne var pamudināt jūs iegādāties viņu preces par cenām, kas ir ievērojami zemākas par vidējo tirgus likmi. Tomēr viltotā vietne nevēlēsies piedāvāt piegādi vai nosūtīs jums nevērtīgas preces, nevis uzskaitītās preces.
9. Krāpšana ar naudas pārvedumu
Krāpšana ar naudas pārskaitījumu var notikt divos dažādos scenārijos.
Pirmkārt, kā nevainīgs peer-to-peer darījums. Krāpnieks nosūta naudu upurim, kurš pēc tam pārskaita atpakaļ līdzvērtīgu kriptonauda summu. Tas tiktu uzskatīts par parastu P2P darījumu, ja tas beigtos šeit. Tā vietā pēc kriptonauda saņemšanas krāpnieks izsniegs atmaksu vai atcels bankas pārvedumu.
Otrs scenārijs paredz, ka krāpnieks izmanto viltotus kvītis, lai apgalvotu, ka ir nosūtījis naudu uz jūsu bankas kontu. Pēc tam krāpnieks pieprasīs jums atsūtīt līdzekļus kriptovalūtā. Cietušie uzskatīs, ka kvīts ir īsta, un izņems kriptovalūtu uz krāpnieka adresi.
Krāpšana ar naudas pārskaitījumu sākas ar to, ka krāpnieks nosūta naudu cietušajam. Krāpnieks pēc tam iesniegs darījuma dokumentus pirms darījuma atsaukšanas, atmaksas izsniegšanas vai paziņojuma par dokumentāro pierādījumu viltošanu.
10. Iepazīšanās krāpšana
Ne visi krāpnieki ir svešinieki. Krāpnieks var būt radinieks, tuvs draugs vai jūsu drauga iepazīstināts paziņa. Krāpniecība var notikt un bieži notiek pazīstamos apstākļos.
11. Paklāju vilkšana
Kriptogrāfijas nozarē paklāju piesaiste ir tad, kad kriptogrāfijas projekta komanda piesaista investoru naudu, pirms pēkšņi pamet projektu un likvidē visu tā likviditāti. Paklāja vilkšana parasti notiek, kad investoru ažiotāža ir sasniegusi savu maksimumu.
12. Citi
Šī kategorija ir rezervēta unikāliem gadījumiem, kad notiek krāpniecība, bet apstākļi neatbilst nevienai no mūsu esošajām iepriekš minētajām kategorijām.
Skatiet trīs piemērus darbībā
Šeit ir daži piemēri, kā krāpnieks var mērķēt uz jums.
1. piemērs. Viltus ieguldījums
Lietotājs, kuru mēs sauksim par Džeku, nosūta pirmo ziņojumu krāpniekam. Džeks, iespējams, atrada kontaktu, izmantojot citu sociālo mediju kanālu. Krāpnieks reklamē ļoti ienesīgu investīciju programmu, kas garantē augstu atdevi.
Džeks piekrīt ieguldīt naudu, bet vēlāk atklās, ka kontaktpersona ir nozagusi viņa naudu.
2. piemērs: krāpniecība saistībā ar nodarbinātību
Lietotājs, kuru sauksim par Maiku, tiek sazināts par neskaidru darbu ar pievilcīgu atalgojumu. Krāpnieks sola, ka uzņēmums Maikam samaksās pēc uzdevumu kopuma izpildes. Uzņēmuma nav, un krāpnieks lūgs Maikam nosūtīt depozīta maksu kā daļu no uzdevuma prasībām.
3. piemērs: Binance atbalsta uzdošanās
Lietotājs, kuru sauksim par Liliju, ienāk Telegram grupā ar viltus "Binance darbiniekiem", kas piedāvā unikālus pakalpojumus ar augstu atdevi. Pēc vairāku iemaksu veikšanas uz grupā norādītajām maka adresēm Lilija vēl nav saņēmusi atbildi no grupas.
Secinājums
Mēs ceram, ka lietotāji varēs izmantot šīs zināšanas, lai pieņemtu labākus lēmumus, navigējot kriptoekosistēmā. Ja uzskatāt, ka pašlaik esat krāpnieka mērķis — pat šaubu daļiņa — pārtrauciet atbildēt, apturiet visus neapstiprinātos pārskaitījumus un nekavējoties iesniedziet ziņojumu Binance atbalsta dienestam. Mēs darīsim visu iespējamo, lai sniegtu palīdzību, pamatojoties uz jūsu sniegtajiem pierādījumiem un materiāliem.
Tālāka lasīšana
(BUJ) Kā ziņot par Binance atbalsta krāpniecību
(Akadēmija) 8 izplatītas Bitcoin izkrāpšanas un kā no tām izvairīties
(Emuārs) Kā atpazīt un izvairīties no izplatītām kriptovalūtu viltotāju izkrāpšanām
Atruna un brīdinājums par risku: šis saturs jums tiek piedāvāts “tāds, kāds ir” tikai vispārīgas informācijas un izglītošanas nolūkos, bez jebkāda veida pārstāvniecības vai garantijas. To nevajadzētu interpretēt kā finanšu padomu, kā arī tas nav paredzēts, lai ieteiktu iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Digitālo aktīvu cenas var būt nepastāvīgas. Jūsu ieguldījuma vērtība var samazināties vai pieaugt, un jūs, iespējams, neatgūsit ieguldīto summu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas jums var rasties. Nevis finanšu konsultācijas. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet mūsu lietošanas noteikumus un brīdinājumu par risku.
